불법해외송금, 7페이지

검색결과 총167건

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금감원, 한국씨티·대구·제주은행 종합검사

한국씨티은행은 2004년 한미은행을 인수한 이후 지난해까지 용역비 1조2185억원과 배당금 6591억원을 본사로 송금했다. 같은기간 순이익의 54%에 해당하는 금액이다. 특히 용역비의 경우 법인세와 배당세를 내지 않고 10%의 부가가치세만 부담하면 되기 때문에 해외 반출에 유리하다. 불법적인 해외 이전이라는 의혹이 제기되고 있는 이유다. 구조조정 과정 역시 점검...

2014-05-27 10:09
[종합] 금융권, 청해진해운 관계사 대출 3747억…유병언 일가 불법행위 무더기 적발

또 3300만달러 이상의 불법 외화유출 사실도 적발했다. 해외 현지법인의 투자지분을 제3자에게 무상양도하거나 헐값 처분하는 등 총 760만달러의 투자자금 회수 여부가 불투명한 상태다. ㈜천해지 등 관계사가 유병언이 해외에 설립한 현지법인에 유병언의 사진작품 매입과 저작권료 지급 등의 명목으로 총 2570만 달러를 송금하기도 했다. 이밖에 특수 관계자와...

2014-05-15 17:47
검찰, 유병언 일가 페이퍼컴퍼니 사무실 등 4곳 압수수색

검찰은 또 유 전 회장 일가가 해외에 법인을 만든 뒤 부동산을 사는 과정에서 거액의 외화를 밀반출한 혐의(외국환거래법 위반)도 포착한 것으로 전해졌다. 검찰과 관세청은 유 전 회장 일가가 소유한 계열사들이 무역 거래 등의 명목으로 1000억대의 자금을 해외로 보낸 사실을 파악했다. 현재 이 가운데 불법 송금 내역을 조사하고 있다.

2014-04-28 12:51
SM 공식입장 "이수만 별장 적법한 절차로 취득... 의혹 해소하겠다" (전문)

27일 밤 SM은 공식 보도자료를 통해 "세무당국 등에 취득사실을 신고하고 합법적인 절차를 거쳐 송금해 취득했다"면서 "불법적인 방법으로 재산을 해외로 반출한 것처럼 보도된 것은 사실이 아니며 유감스런 일"이라고 밝혔다. 이어 SM은 "이수만 프로듀서와 말리부 부동산을 공동 취득한 폴렉스 디벨롭먼트(POLEX Development)는 이수만...

2014-03-28 07:04
국내銀 도쿄지점 파문 확산…금융당국 전방위 조사

' ◇'도쿄지점' 논란…출발은 국민은행發 부당대출 사건 감독당국과 개별은행 본사의 감시망에서 비교적 자유로운 것으로 알려진 해외지점이 논란의 중심에 선 것은 지난해 국민은행 도쿄지점에서 대규모 부당대출 사실이 적발됐기 때문이다. 당시 국민은행 전직 지점장 이모(58·구속)씨 등이 2009년부터 수천억원대의 불법대출을 해주고 뒷돈을 받은 뒤 이...

2014-03-12 06:37
'대출사기' 금액 1조8000억… 피해금융사도 16곳

서울중앙지검 형사3부는 3일 매출채권 등을 위조해 은행으로부터 불법 대출을 받은 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)로 KT ENS 김모 부장(52)과 협력업체 아이지일렉콤 오영주 대표(41), 컬트모바일 김장식 대표(42) 등 3명을 구속기소했다. KT ENS 김 부장 등은 협력업체로부터 휴대폰 등을 납품받지 않았는 데도 납품받은 것처럼 매출채권을 꾸미고 이를...

2014-03-04 10:11
관세청, 수출입 가격조작·불법 현금거래 단속 강화

대부분은 수출 가격을 저가로 조작해 수출대금 차액을 해외에 숨기거나 수입가격을 고가로 조작해 수입 대금을 외국으로 불법 송금하는 식이었다. 이들 가운데 지난해 적발된 의료재료 수입업체 11곳은 심장 수술이나 인공관절 등 의료용 치료재 수입가격을 고가로 부풀리는 수법으로 485억원의 국민건강보험료를 부당하게 챙겼다. 기존까지는 법 규정에 부당...

2014-02-09 14:44
[가상화폐 비트코인] ‘꿈의 화폐’인가 투자수단인가

특정 정부나 발행기관에 종속되지 않고 은행도 거치지 않는 마치 이메일을 보내듯이 송금할 수 있다는 특징이다. 무엇보다 우리가 쓰는 화폐와는 비슷하기도 하고 다르기도 하다. 현재 법정화폐는 그 자체로는 내재가치가 없지만 중앙은행이 발행해 강제통용력을 부여함으로써 화폐의 기능을 한다. 비트코인도 자체로는 내재가치가 없고 거래에 사용할 수 있다는...

2014-01-22 11:10
금감원, 불법외환거래 298건에 10억 과태료 부과

해외부동산(12.0%·122건), 금전대차등 관련(14.6%·148건) 등이 뒤를 이었다. 금감원은 지난해 3월 외국환은행의 ‘사후관리 기능 강화’ 및 ‘불법외환거래 상시감시체제’를 구축·운영해왔고 특히 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자, 불법 FX마진거래자 및 외국인근로자 불법송금 등에 대한 기획조사를 실시했다. 금감원은 향후 기획·테마조사 및...

2014-01-14 12:00
금감원, 불법외환거래 15명 제재…외화송금 중점 점검

거주자는 FX마진거래 등 파생상품 거래 시 국내 투자중개업자를 통해 매매해야 하며 해외 투자중개업자에 직접 송금해 거래하는 것은 금지돼 있다. 금감원이 해외 투자중개업자에 외화를 직접 송금하거나 신용카드를 결제한 50명을 조사한 결과 15명이 은행 송금(31만6090달러) 또는 카드결제(5710달러) 등으로 관련 법을 위반한 것으로 나타났다. 나머지 35명은...

2013-12-15 12:00
관세청, 효성그룹 계열사 1곳 외환거래 조사…검찰조사 무관

관세청은 중계무역 가장, 수출입 가격 조작 등 페이퍼컴퍼니를 활용한 불법 송금이나 조세 회피처 자금 은닉 등에 대해 집중적으로 점검할 계획이다. 한편 검찰은 국세청이 효성그룹의 조석래 회장과 일부 경영진을 수천원대의 탈세 혐의로 고발한 사건을 수사하고 있다. 조 회장 등은 1997년 외환위기를 계기로 해외사업에서 대규모 부실이 발생하자 이를 감추려고 10여...

2013-10-04 19:40
정부, '역외탈세' 적발위해 관세청·금감원에 외환 공동검사권 부여

정부가 해외재산은닉이나 역외탈세 등 불법행위를 막기 위해 관세청과 금융감독원에 외환 공동검사권을 부여키로 했다. 투자 실적 확인에 필요한 각종 보고서를 제출하지 않으면 과태료를 부과하는 등 사후 관리도 강화하기로 했다. 기획재정부는 불법 외환거래에 대한 감시·감독 강화 차원에서 이르면 올해 하반기부터 이 같은 내용으로 외환거래제도를 개선, 시행할...

2013-06-16 16:51
국세청·관세청, 조세피난처 역외탈세 조사 동시착수

관세청은 이번 조사에서 △해외직접투자를 가장한 조세피난처로의 국외도피 및 역외탈세 △중계무역 가장 또는 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금 △페이퍼컴퍼니를 이용한 국내기업 우회 지분투자 △석유화학업계 수익금 은닉 등을 집중 조사할 방침이다. 이를 위해 관세청은 법무부와 검찰청, 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등 관계기관과 해외...

2013-05-30 09:24
관세청, 이수영·최은영 회장 등 역외탈세 혐의 정밀조사

관세청은 이번 조사에서 △해외직접투자를 가장한 조세피난처로의 국외도피 및 역외탈세 △중계무역 가장 또는 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금 △페이퍼컴퍼니를 이용한 국내기업 우회 지분투자 △석유화학업계 수익금 은닉 등을 집중 조사할 방침이다. 이를 위해 관세청은 법무부와 검찰청, 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등 관계기관과 해외...

2013-05-29 16:09
국세청, 해외금융계좌 미신고혐의자 고강도 세무조사

하지만 국세청은 이들 이외에도 신고하지 않은 불법 해외 계좌들이 상당수에 이를 것으로 내다보고 있다. 이에 따라 국세청은 오는 6월 해외금융계좌 신고 기간을 앞두고, 지난 2월 해외금융계좌 미신고 혐의자를 대상으로 기획점검에 착수해 역외탈세 혐의가 명백한 경우에는 고강도 세무조사를 진행할 방침이다. 김덕중 국세청장 후보자도 역외탈세에...

2013-03-26 09:48
무역업자 1명이 국내은행 이란계좌서 1조 빼돌렸다

◇대리석 무역 '눈속임' = 서울중앙지검 외사부(이성희 부장검사)는 24일 이란과 아랍에미리트(UAE) 두바이 간의 중계무역을 가장해 1조원대 이란중앙은행 자금을 부정 수령하고 제3국에 불법 송금한 혐의(외국환거래법위반 및 관세법위반)로 A사 대표 정모(73)씨를 구속기소했다. 정씨는 2011년 2∼7월 두바이 M사로부터 1조948억원 상당의 대리석 등 건축자재를 구입해...

2013-01-24 19:56
쿠바, 반세기 만에 해외여행 자유화

쿠바 정부는 이번 규제 완화로 해외여행이 늘어나 국외 장기 체류자들의 해외 송금 등 외화 유입이 증가할 것으로 전망하고 있다. 하지만 정부가 국가 안보를 이유로 출국을 제한할 수 있는 규정이 여전히 남아있어 완전한 ‘자유화’가 아니라는 비판이 제기되고 있다. 이 규정을 근거로 이제까지 반정부 인사들과 국가 정보를 다뤘던 고위 공무원, 전문직 종사자들은...

2013-01-15 07:10
자금세탁 징후 보이면 금액상관 없이 금융당국에 보고

그 동안 불법재산이나 자금세탁 등 금융거래에 의심이 있는 경우 원화 1000만원(외화 5000불) 이상인 경우에만 보고 의무가 있었다. 이와 함께 전신송금 시 송금정보를 제공할 근거를 마련했다. 자금세탁방지 금융대책기구(FATF·Financial Action Task Force on Money Laundering)의 국제기준을 이행하고자 전신을 통해 해외로 돈을 보낼 경우 성명·계좌번호·주민번호 또는...

2012-11-06 12:15
금융위, 자금세탁방지제도 미비점 보완

한편 앞으로는 해외 전신송금 거래시 송금인은 성명, 계좌번호, 주민번호(또는 주소)를 모두 제공해야 한다. 국내 전신송금시에는 성명과 계좌번호만 우선 제공하면 된다. 수취 금융회사나 관계 당국이 불법재산 여부의 확인을 위해 요청하는 경우에는 3영업일 이내에 주민번호나 주소를 알려줘야 한다. 이밖에 개인정보보호 강화를 위해 현재 시행령에 규정된...

2012-06-12 13:01
['보이스피싱'과의 전쟁]은행원도 당했답니다…당신을 노리는 보이스피싱

“가족이 다쳤으니 돈을 송금하라”, “공과금이 밀렸으니 지금 내야한다”는 초기적 수법에서 발전을 거듭했다. 이 같은 보이스피싱은 금액이 크지 않기 때문이다. 이제는 가짜 웹사이트를 만들고 개인정보를 통채로 가로채는 전략을 활용하고 있다. “여기 검찰인데요 사기를 당했으니 개인정보를…”, “신용보증기금인데 주민번호가 필요하네요”, “카드가 불법...

2012-05-09 09:47

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