불법해외송금, 2페이지

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애플, ‘마지막 프런티어’ 인도시장 개척 본격화…모디 만난 팀 쿡, 더 많은 투자 약속

스마트폰과 관련해선 지난해 불법 해외송금 혐의로 샤오미 자산 555억 루피(약 8969억 원)를 압수하는 등 날을 세우고 있다. 게다가 인도 정부 역시 제조업을 기반으로 경제성장을 도모하는 만큼 애플이 중요한 파트너라 할 수 있다. 라지브 찬드라세카르 인도 전자·정보기술 담당 국무장관은 WSJ 인터뷰에서 “인도는 애플을 중요한 글로벌 브랜드로 보고 있다”며...

2023-04-20 16:34
“중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이

언오픈드 김진우 디렉터는 “최근 3개월간 디파이 거래량이 눈에 띄게 늘었다”면서 “해외에서는 한창 시장이 활황이었던 ‘디파이 서머’(DeFi Summer)가 오는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다”며 시장 분위기를 전했다. 디파이 서머는 2020년 하반기부터 시작된 탈중앙화 금융서비스(DeFi) 최고 활황기를 말한다. 디파이라마에 따르면 DEX 거래량은 한창...

2023-04-09 16:53
檢, 인천세관 간부 구속기소…‘불법송금 수사 무마’ 뇌물수수

시중은행 통한 ‘수조 원대 불법 해외 송금’사건 주범‧브로커도 뇌물공여 혐의로 기소 시중은행을 통한 수조 원대 불법 해외송금 사건과 관련해 이른바 ‘김치 프리미엄’을 노리고 해외로 외화를 불법 송금한 일당으로부터 금품을 받은 세관 간부가 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 22일 인천본부세관 조세국장 김모 씨를...

2023-03-22 17:42
檢, 쌍방울 김성태 ‘금고지기’ 구속 기소…500억대 횡령 혐의

김 전 회장과 공범 적시…대북송금 위한 800만달러 밀반출 혐의도 검찰이 해외 도피 중 체포돼 국내로 송환된 김성태 전 쌍방울 그룹 회장의 금고지기이자 매제인 김모 씨를 재판에 넘겼다. 수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 28일 횡령 및 배임, 자본시장법 위반, 외국환거래법 위반 등 혐의로 쌍방울 그룹 전 재경총괄본부장 김 씨를 구속 기소했다고...

2023-02-28 19:16
방기선 기재차관 "내달 빈일자리 미스매치 해소 방안 발표"

방 차관은 또 "자금세탁·역외탈세 등 불법 외환거래에 대해서는 단호하게 대처해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다. 이어 "상시 불법 외환거래 모니터링 시스템을 구축해 외환거래 자료와 통관 자료 등을 바탕으로 평소보다 과도한 해외송금, 페이퍼컴퍼니에 대한 반복적 송금 등 일반적이지 않은 외환거래에 대한 모니터링을 강화하겠다"고 말했다.

2023-02-24 10:41
‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소

서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 18일 서울본부세관 조사2국(이민근 국장)과 불법해외송금 사건을 합동 수사해 주범과 은행 브로커 등 11명을 구속기소하고 9명을 불구속기소, 해외도주한 1명을 지명수배 조치했다고 밝혔다. 이 조직들은 ‘김치프리미엄(가상자산 시세차익)’을 노려 거액의 회화를 해외로 불법 송금해 차익을 남기는 수법으로 131억...

2023-01-18 15:55
김성태 "이재명에게 변호사비 간거 없다" [영상]

이후 이 둘은 원지검으로 압송됐습니다. 한편 김 전 회장은 2018년과 2019년 두 차례에 걸쳐 쌍방울 전환사채 200억 원어치를 발행한 뒤 일종의 비자금을 조성했다는 의혹을 받고 있습니다. 검찰은 이 대표의 변호사비 대납 의혹과 불법 대북 송금 의혹이 이 돈에서 흘러나온 것으로 보고 있습니다. 자세한 내용은 영상으로 확인하시죠.

2023-01-17 17:43
17일 체포되는 김성태…그의 입에서 ‘이재명’ 나올까?

그럼 그 사람을 잡아가든지, 정말 황당무계하다”라고 부인했다. 김 전 회장도 지인들에게 ‘이재명을 잘 모른다’라고 말해온 것으로 알려졌다. 이밖에도 김 전 회장은 쌍방울그룹의 200억 원대 전환사채 발행으로 횡령‧배임 의혹과 불법 대북송금 의혹 등을 받는다. 앞서 쌍방울그룹에 대한 검찰 수사가 본격화되자 김 전 회장과 양 회장은 해외로 도피했다.

2023-01-15 13:45
“너와 결혼하고 싶어”...‘로맨스 스캠’ 기획하는 외국인들

여성은 퇴직금으로 47만 달러를 받았지만 영국이 해외로 자금이탈을 막기 위해 모든 외국인 계좌를 동결해 통관비용으로 562만 원이 필요하다고 했다. A 씨는 562만 원을 송금했다. 이주노동자 등 국내 거주 외국인들의 범죄 행위가 다문화사회 걸림돌로 작용하고 있다. 내국인이 저지르는 범죄와 비교하면 적은 수치지만 범행 수법과 방식, 외국인이 내국인을...

2023-01-10 06:00
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

대구지검, 불법 해외송금 사건 중간 수사결과 발표日‧中 2개 조직 송금합계액 9348억…8명 구속기소추가 8명엔 체포영장 발부받아 해외 공조 수사 중 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 일본‧중국 내 공범들과의 조직적 연계 하에 거액의 외화를 해외로 불법 송금한 사건을 수사, 현재까지 모두 8명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 6일 밝혔다....

2022-10-06 10:40
"빅테크 금융진출, 규제 공백 메워 공정경쟁ㆍ금융시장 안정 확보해야"

조성욱 서울대 경영대학 교수는 "해외는 이미 입법 과제를 완료했거나 추진하고 있다"며 "우리나라에 법제도가 없으면, 해외기업의 불법 행위에 대해 한국 정부는 이를 제재할 수단이 없어서 국내기업과 소비자만 손해 볼 수 있다"고 지적했다. 이후 진행된 패널토론에서 참석자들은 어떤 방식으로 규제의 틀을 만들어야 할지에 관한 논의를...

2022-09-29 14:53
이복현 "은행권의 이상 외환송금 사태, 경각심 갖고 살필 것"

금감원은 이들 사례 대부분이 국내 가상화폐거래소에서 이체된 자금이 국내 법인계좌를 거쳐 해외로 송금된 것으로 보고 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성된 일명 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연계됐을 것으로 추정하고 있다. 이 원장은 은행 직원의 위법행위 연루 가능성과 관련해선 "은행 임직원을 잠정적인 위법행위 대상자로 보는...

2022-09-28 17:12
불법 도박사이트 운영자 돕고 생활비 받았다면...법원 “징역 4개월”

그는 B 씨가 해외에서 불법 도박사이트를 운영하는 사실을 알면서도 2018년 11월부터 내연 관례를 맺었다. 이후 보증금 5000만 원과 월세 170만 원을 내는 조건으로 2019년 3월께 서울 강남구 한 아파트에서 동거를 시작했다. B 씨는 도박사이트 운영을 위해 중국, 말레이시아, 국내를 오갔다. A 씨는 B 씨가 수사기관 추적을 피할 수 있도록 은신처를 제공하고 생활비와...

2022-09-27 15:29
‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구

A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 협의를 받고 있다. 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상 알고 누설한 혐의도 받고 있다. 전날(21일) 대구지검은 수상한 외환 거래가 우리은행을 통해 이뤄졌다며 우리은행 본점을 압수수색 했다. 검찰은 이 사건과 관련해 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한...

2022-09-22 20:29
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

금감원은 이 같은 이상 외화송금이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성된 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연계됐을 것으로 추정하고 있다. 실제로 최근 가상화폐 한국 시세가 타국보다 5~10%가량 높은 점을 이용해 차익을 얻으려 불법 외환거래를 한 사례들이 수차례 적발됐다. 전북경찰청은 지난해 1월부터 12월까지 가상화폐를 이용해...

2022-09-22 14:45
[종합] 이복현 금감원장, 시장 불공정 거래에 ‘단호’…금융사 CEO 제재엔 ‘톤다운’

다만 불법투자가 의심되는 곳이 포착된 만큼 추가 검사 가능성은 있다고 언급했다. 이 원장은 “또 드러난 자산운용사 말고도 다른 데도 혹여 한두 군데 그럴 여지가 있다는 근거 있는 걱정되는 부분이 있어서 그런(시장 전반 검사) 말씀을 드리게 된 것”이라며 “시장 전체를 다 들여다봐서 위축을 시킨다든가 그런 생각은 전혀 없다”고 말했다. 은행권 이상 해외송금...

2022-08-16 17:45
이복현 금감원장 "불법 공매도, 패스트트랙이라도 해야 할 판…검찰과 협의 중"

은행권 이상 해외송금 관련해서는 신한은행, 우리은행 이외에 추가 검사 계획을 밝혔다. 이 원장은 "형평성 문제가 있어서 우리·신한은행과 비슷한 규모라든가 그 정도 중요한 금융기관에서 (이상 거래가) 있다면 검사를 나가야 할 것 같다"고 말했다. 또한 "우리·신한은행에 대해서는 어느 정도 검사가 그래도 한 중반을 지난 상태고 나머지...

2022-08-16 17:15
금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적

아니라 지방은행과 인터넷뱅크 등 은행들이 모두 포함돼 있어 대상과 액수는 더 늘어날 수 있다. 한편, 이복현 금융감독원장은 지난달 28일 국회 정무위원회에서 우리은행과 신한은행 외에 여러 시중은행에서 이상 해외송금 정황이 다발적으로 발생했다면서 가상화폐와 관련한 이상 해외송금 사례에서 불법성을 확인했고 검사 대상을 광범위하게 확대하겠다고 밝혔다.

2022-07-31 10:35
이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"

이복현 금융감독원장은 28일 가상화폐와 관련한 이상 해외송금 사례에서 불법성을 확인했다며 검사 대상을 광범위하게 확대하겠다고 밝혔다. 이 원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 '이상 해외송금 사건에서 서류 조작 가능성이 있느냐'는 강민국 국민의힘 의원의 질의에 "여러 불법 요소가 강하게 보이는 상황"이라고 말했다. 이 원장은...

2022-07-28 13:43
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

조사 결과 대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금돼 해외로 송금됐다. 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용한 차익을 노린 불법 외환거래를 시도한 것으로 보인다. 구체적으로는 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인 및 법인을 거쳐...

2022-07-27 14:00

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