불법해외송금, 3페이지

검색결과 총167건

최신순 정확도순

서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사

금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억 원의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 해당 지점에 대한 검사를 진행한 것으로 전해졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 하는 부서다. 검찰은 이 해외 송금 사건이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 행위인지 등을 살펴볼 방침이다.

2022-07-25 13:33
1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수

지점, 해외 송금 지역은 아시아권으로 알려졌다. 수입 결제를 한 업체는 여러 업체며 이들 업체 간 연관성이 있는지는 확인되지 않고 있다. 우리은행 관계자는 “본건과 관련해 수입증빙서류에 근거해 송금업무를 처리했으며 업무과정에서 고액현금거래나 의심스럽다고 판단된 거래에 대해서는 관련 법령에 따라 적의 처리했다”라며 “현재까지 직원 등이 불법행위에...

2022-06-27 09:09
리플, SEC와 소송 끝나면 상장 추진...“산업 계속 성장 중”

리플은 해외 송금의 거래 비용을 낮추고 속도를 획기적으로 높인 블록체인 해외송금 프로젝트를 진행하고 있다. 그러나 SEC는 리플이 발행한 코인(XRP)을 불법 증권이라고 규정하고, 갈링하우스와 임원진이 불법 증권 판매에 관여했다는 이유로 소송을 제기했다. 해당 소송이 15개월째 지속되고 있는 가운데 리플 측은 디지털 코인을 증권으로 취급해서는 안...

2022-05-26 15:55
검찰, 리니지 불법서버 내 도박장 운영한 일당 기소

미니게임으로 도박을 할 수 있도록 프로그램을 개작하고 도박에 쓰이는 게임머니를 현금으로 환전해줬다. 이렇게 얻은 수익금은 암호화폐로 변환해 해외 거래소를 거쳐 개인지갑으로 송금해 범죄수익은닉 혐의를 받았다. 검찰은 해외 거래소(조세피난처 국가 소재) 암호화폐 3억 원 상당을 보전 집행하는 등 10억2500만 원 상당의 범죄수익을 보전했다고 밝혔다.

2022-01-20 18:30
신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법

시 불법성을 따질 수 있다”라며 “가상자산의 경우 투자자 개인이 아닌 거래소가 선별적으로, 필요한 경우 의심거래 보고를 하도록 해 빈틈이 커지는 셈”이라고 설명했다. 다른 변호사 또한 “해외 거래소를 통해 코인을 전송하고 현지 통화로 바꾸면 외화를 송금하고 환전하는 것과 동일한 효과가 나지만 신고 의무가 없다”라며 “가상자산이 중간에 활용되면서...

2022-01-18 05:00
환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜

전체 불법 외환거래 적발 규모는 1조3256억 원으로, 가상자산을 이용한 환치기가 약 62%를 차지했다. 통상 환치기는 해외에서 송금 의뢰인이 환치기 계좌 운영주에게 송금을 의뢰하며 시작된다. 해외 가상자산 거래소에서 가상자산을 매수하고 국내 가상자산 거래소로 이동, 해당 가상자산을 매도한 뒤 자금 수취인에게 불법자금을 전달하는 식이다. 국내에서 해외로의...

2022-01-18 05:00
해외서 긁은 카드값 감소, 비트코인 등 가상자산 불법거래 관리강화 등 여파

한재찬 한은 자본이동분석팀 과장은 “비트코인 등 가상자산 관련 불법송금 방지를 위해 카드사들이 인출한도를 강화하면서 전반적으로 씀씀이가 줄었다. 환율이 30원 가량 오른 것도 해외직구 등에 영향을 미쳤다”며 “다만 출국자수가 증가하면서 신용카드 이용은 증가했다”고 설명했다. 그는 또 “4분기 방향성을 전망하긴 어렵다. 최근 변이...

2021-11-30 12:00
‘횡령ㆍ배임’ 선종구 전 하이마트 회장 파기환송심서 징역 5년…법정구속 면해

지배회사인 해외법인의 지분 13.7%를 취득한 것으로 알려졌다. 이후 지분에 대한 배당금 2058억 원 중 1509억 원을 자녀에게 증여하고 증여세 745억 원을 포탈한 혐의도 받는다. 아들에게 미국 내 고급 주택을 사주고 차명 부동산 처분대금을 불법 증여하는 등 증여세를 포탈한 혐의도 있다. 선 전 회장은 또 당국에 신고하지 않고 31억 원 상당의 외화를 불법 송금한...

2021-08-18 16:17
[랜선핫이슈] 엘살바도르, 세계 첫 비트코인 법정통화·29세 김영준 신상 공개·김정은 위원장 살 빠져

엘살바도르가 비트코인을 법정 통화로 채택한 건 해외 이주 노동자들의 국내 송금을 원활하게 하기 위해서야. 30년 전 내전의 여파로 경제난을 겪고 있는 엘살바도르는 국내총생산(GDP)에서 이주 노동자의 송금액이 20%를 차지하고 있어. 한편 엘살바도르가 비트코인을 법정통화로 지정하면서 비트코인 가격이 크게 올랐어. 전날 한때 3600만 원대까지 떨어졌던...

2021-06-10 09:51
카드사도 해외 ATM 이용 제한 강수…가상화폐 환치기 막는다

카드사들이 가상자산의 ‘환치기(불법 외환거래)’ 방지를 위해 해외 자동입출금기(ATM) 인출 이용한도에 제한을 두는 강수를 뒀다. 가상화폐의 거래 가격이 국내에서 해외보다 더 높은 현상인 일명 ‘김치 프리미엄’을 이용한 환치기를 막기 위해 은행권에서 비대면 해외송금 한도를 줄이자, 카드사 역시 체크카드를 통한 현금화 제한에 나선 것이다. 24일 신한카드에...

2021-05-25 05:00
[코인 광풍] (상) 펄펄 끓는 가상화폐, 기준도 감독당국도 없다

대신 정부는 해외송금 등 불법행위 단속에 초점을 맞추고 있다. 사실상 가상화폐와 관련해 법체계가 없는 상황에서 투자자 보호를 위한 관리·감독은 뒷전으로 밀리고 불법행위 단속에만 집중하고 있다. 그뿐만이 아니다. 정부가 투자자 보호에 뒷짐을 진 채 가상화폐 거래소의 실명계좌 발급과 관련한 검증 책임을 시중은행에 전가하고 있다. 국회 역시 마찬가지다....

2021-04-22 05:00
비트코인 해외송금 급증하자…우리은행, 중국 송금 월 한도 제한

최근 금융당국은 시중은행 외환 담당 부서장급과 비대면 회의를 열고 "현행 자금세탁방지 관련 제도 내에서 내부통제를 지속적으로 강화해달라"면서 "은행권 자체적으로도 불법 해외송금을 막을 수 있는 아이디어를 적극 개진해달라"고 요청한 바 있다. 이에 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산 송금 및 차명 송금 관련 규제를 동원해...

2021-04-19 17:42
정부, 가상화폐 사기 등 불법행위 6월까지 특별단속

또 수출입거래 등 다른 목적 거래로 가장한 해외 가상화폐 투자 목적 송금거래는 문제가 있다고 보고 대응을 검토 중이다. 방송통싱위원회는 금융위와 협조해 온라인상의 불법정보 유통을 방송통신심의위원회를 통해 차단한다. 개인정보위원회는 개인정보 유출 사고 발생 시 즉각 조사를 벌여 추가피해를 방지한다. 정부는 또 국민이 가상자산 사업자의 신고 진행...

2021-04-19 11:42
가상화폐 허점 인지한 금융당국 "가이드라인 검토"

없이 해외로 보낼 수 있는 최대금액인 미화 5만 달러 상당의 송금을 요청하거나 외국인이 여권상 국적과 다른 국가로 송금을 요청하는 경우 거래 등을 거절하라는 지침을 내려보냈다. 현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나선 것이다. 이날 회의에서...

2021-04-18 11:09
비트코인 '김치 프리미엄'에 해외송금 급증…특히 중국행 자금 많다, 왜?

국내 비트코인 가격이 해외보다 높은 것을 이용, 해외에서 구매한 비트코인을 국내에서 팔고 그 차익을 본국으로 송금하는 거다. 엄연한 불법 외화 유출이지만, 차단도 쉽지 않아 금융권이 긴장하고 있다. 또 이러한 흐름이 장기적으로 국내 비트코인 가격에도 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다. 14일 금융권에 따르면 A 은행에서는 이달 9일까지 7영업일 만에...

2021-04-14 10:49
김치 프리미엄에 비트코인 '환치기' 주의보…"송금 거절하라" 지침도

지난 2018년 비트코인 열풍 당시에도 국내와 해외의 비트코인 가격 차이를 이용한 차익 거래, 불법 외화 송금 사례가 다수 나타났다. '환치기'(불법 외환거래)는 통화가 다른 두 나라에 각각의 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 개설한 계좌에서 그 나라의 화폐로 돈을 받는 불법 외환거래 수법이다. 환치기는 외환 당국의 감시를 피해 환 수수료도...

2021-04-12 15:03
‘비타민으로 위장’ 필로폰 150억 원어치 들여온 태국인 마약조직 적발

불법체류자인 이들은 지난해 9월부터 올해 3월까지 태국에서 필로폰 5㎏(시가 150억 원 상당)과 필로폰 성분과 카페인 성분을 혼합한 합성마약인 야바 1만 정(시가 3억 원 상당)을 밀반입해 태국인 노동자들에게 판매한 혐의를 받고 있다. 필로폰은 17만 명, 야바는 1만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. A 씨 등은 밀수입 총괄, 마약전달책, 판매대금 관리, 구매자 물색...

2021-03-08 12:52
스팸ㆍ스미싱 넘쳐나는 비대면 설 연휴…방지 요령은?

때 불법 경로가 아닌 공식 경로를 이용하는 것이 중요하다”고 강조했다. 안랩 관계자도 “악성코드 감염 이후에는 사실상 피해를 막을 방법이 없어 반드시 기본적인 보안수칙을 지켜야 한다”라며 “랜섬웨어에 감염돼 PC 내 파일이 암호화된 경우 신뢰할 수 있는 기관에서 제공하는 ‘복호화 툴’을 활용할 수 있다”고 설명했다. 해외 사법기관 및 사이버 보안...

2021-02-11 10:00
[단독] 국세청, 국내 이어 해외 소재한 신천지 교회 ‘고강도’ 세무조사

이 관계자는 이어 “종교단체의 경우 국내에서 선교 또는 포교활동 명목으로 해외로 돈을 송금했더라도 증빙이 어렵지만, 만일 개인이 그 돈으로 부동산을 매입 또는 불법 명의신탁한 경우에는 역외탈세 가능성도 배제할 수 없다”고 덧붙였다. 한편 국세청은 지난 4월 말 서울지방국세청 조사4국 요원 약 200여명을 서울과 경기도 그리고 전국에 소재한 신천지...

2020-09-04 06:00
[위기의 이노와이즈④] 불거진 갈등…줄소송 본격화(?)

양 대표 측은 해외에서 투자를 받아 지난 1월 30일 같은 방식으로 기존 계획보다 10억 원가량 모자란 40억 원을 송금했다. 앞서 이노와이즈는 지난해 12월 27일 이노와이즈코리아를 대상으로 100억 원 규모 유상증자하겠다고 공시했다. 납입일은 양 대표 측의 입금일 다음 날인 1월 31일이었다. 양 대표 측은 자신들이 40억 원을 입금했을 때, 이노와이즈코리아의 법인...

2020-05-28 17:58

1 2 3 4 5 6 7 8 9