불법해외송금, 5페이지

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관세청, 가상화폐 원정투기 여행객 조사 착수

이 같은 점을 이용해 고액의 해외경비를 들고 나가 현지에서 가상화폐를 사들인 뒤 한국에서 팔아 시세 차익을 챙기는 것으로 알려졌다. 정부는 해외여행경비를 가장한 가상화폐 구매자금 반출을 막기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다. 이밖에도 관세청은 가상화폐를 불법 송금 수단으로 악용한 일부 환치기 업체들에 대해서도 조사를 벌이고 있다.

2018-01-21 14:03
[벤처돌직구] “규제 피해 호주서 핀테크 창업… 新성장산업이라며 왜 막나요?”

86학번 동기 뭉쳐 늦깎이 창업 소액해외송금 핀테크 스타트업 수수료·고객응대 시스템 차별화 생소한 사업에 투자자 찾기 난관 규제까지 겹치며 결국 호주서 첫발 잠재력 많은 시장… 정부지원 절실 핀테크 분야는 대표적인 신성장 산업인 동시에 대표적인 규제산업이기도 하다. 소액 해외송금업은 연간 10조원에 달할 정도로 시장성이 높지만...

2018-01-08 11:00
국토부, 모든 공공공사에 발주자 임금직접지급제 전면시행

전자적 대금지급시스템은건설사의 임금, 하도급대금 등의 인출을 제한하고 근로자 계좌 등으로의 송금만 허용하는 시스템이다. 이를 통해 공사대금이 지급되면 인출제한을 통해 건설사의 임금유용이 불가능해져 건설근로자의 임금체불을 원천적으로 예방하는 효과가 있을 것으로 정부측은 기대하고 있다. 국토부는 대책발표 즉시 국토부 및 산하기관 공사에 대한...

2017-12-12 15:20
유럽 주요 5개국 “美 트럼프 세제개편이 자유무역 침해”

미 세제개편안에는 은행 및 금융 회사가 내부적으로 국경을 넘어 송금하는 금액에 대해서도 10%의 세금을 부과하는 내용이 담겼다. 유럽 장관들은 이에 대해서도 반대 의견을 표명했다. 불법 보조금 가능성도 지적됐다. 장관들은 수출에 보조금을 지급함으로써 미국 기업에 유리할 수 있는 조치들을 반대한다고 밝혔다. 레베카 카이저 포드햄대학교 교수는 “미국...

2017-12-12 07:33
송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

환치기는 두 국가에 각각 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 만들어 놓은 계좌에서 그 나라의 화폐로 받는 불법 외환거래 수법을 말한다. 은행에서 환전할 때 지불하는 환 수수료를 물지 않고, 비정상적으로 외환을 외국에 송금하는 것으로 국부의 해외유출로 여겨져 처벌된다. 송 검사는 지난달 비트코인을 이용한 신종 환치기 사범 6명을...

2017-12-03 09:29
[가상화폐 시대 明과 暗] ‘신기원’ 혹은 ‘신기루’… 금융판도 비튼 ‘아홉살’ 비트코인

블록체인 기술은 해외 송금뿐만 아니라 부동산·금·다이아몬드 등 실물자산의 거래가 가능하며, 거래 가능한 모든 자산으로 점차 확대되는 추세다. 희소성 또한 중요한 특징으로 꼽힌다. 비트코인은 화폐량이 일정량에 다다르면 더 이상 늘어나지 않게끔 제한을 뒀다. 전체 통화 생산량이 2100만 비트코인(BTC)로 제한돼 있어 향후 희소성에 대한 기대감도 나오고...

2017-10-11 11:10
ICO 준비 개발자 "정부 전면 금지 조치… 사업 추진 영향 없다"

전문가들은 가상화폐 참여 과정에서 ICO 주최측으로 부터 부여받은 주소로 직접 가상화폐를 송금할 경우 이를 막는 것이 쉽지 않을 것이라고 입을 모았다. 한 가상화폐 관계자는 "국내에서 다단계 형태로 이뤄지는 불법 자금 모집을 다소 막을 수 있을 것"이라며 "그러나 전 세계적으로 행해지는 ICO를 원천적으로 금지하지는 못할 것"이라고...

2017-10-09 15:31
한은 국장 “비트코인·이더리움 등 가상화폐는 화폐가 아니다”

차 국장은 “현실적으로 해외송금수단으로 쓰이는 면이 있다는 점에서 기능적으로 지급수단에 가깝지 않느냐 하는 것은 부정할 수 없는 것”이라고 말했다. 반면 가상화폐를 통한 불법 거래에 대해서는 단속을 강화할 것임을 분명히 했다. 그는 “각국은 전략적 모호성을 갖고 행위규제로 나가고 있다”며 “가상통화의 법적 성격을 밝히는 것보다 가상통화라는 것을...

2017-10-02 12:00
‘거미줄 규제’에 묶인 스타트업 단체들, ‘규제 철폐’ 한목소리

블록체인 해외송금 서비스를 제공하는 핀테크 스타트업 ‘모인’의 서일석 대표는 현재 서비스 운영을 5개월째 중단중이다. 최근 개정된 기획재정부의 외국환거래법 시행령 개정안에 맞춰 라이선스를 재준비하고 있기 때문이다. 그는 “기재부의 외국환거래법뿐만 아니라 금융정보분석원의 특금법(특정금융거래정보의 보고및 이용등에 관한 법률) 등 제각기 다르게...

2017-09-28 10:57
[가상화폐] 비트코인시장 들었다 놨다… 中 ‘거래소 폐쇄說’ 속내는

바꿔 보관한 후 타인에게 송금할 경우 증여세나 양도세 등 세금 회피 가능성도 제기되면서 부정적인 인식을 증가시켰다. 그렇다고 중국 규제가 다른 나라보다 엄격한 수준은 아니다. ICO 규제는 미국과 우리나라, 싱가포르 등에서도 투자자 보호를 위해 마련하고 있고, 송금 한도 축소도 불법 자금 이동을 막겠다는 취지로 미국과 우리나라에서 검토 중인 사안이다.

2017-09-13 11:00
중국 가상화폐 거래소 폐쇄 가능성은

바꿔 보관한 후 타인에게 송금할 경우 증여세나 양도세 등 세금 회피 가능성도 제기되면서 부정적인 인식을 증가시켰다. 그렇다고 중국 규제가 다른 나라보다 엄격한 수준은 아니다. ICO 규제는 미국과 우리나라, 싱가포르 등에서도 투자자 보호를 위해 마련하고 있고, 송금 한도 축소도 불법 자금 이동을 막겠다는 취지로 미국과 우리나라에서 검토 중인 사안이다.

2017-09-11 14:03
[貨殖具案(화식구안)] 假想을 깨는 가상화폐 산업

그 종류를 보면 △채굴(Mining)과 관련한 회사 △각국 통화로 가상화폐를 바꾸는 것을 중개하는 거래소 관련 회사 △바꾼 가상화폐를 지갑 형태로 관리하게끔 어플을 제공하는 지갑(Wallet)회사 △비트코인 받기를 꺼리는 상점들과 비트코인으로 지불을 원하는 소비자 간 결제를 대행하는 회사 △해외로 송금된 돈을 해당 국가 통화로 바꿔 주는 회사 등이 있다....

2017-09-08 10:58
[이철환의 돈 이야기] 마피아 범죄수익 처리서 유래된 ‘자금 세탁’…국내 차명거래 처벌 강화

그중에서도 가장 전형적인 방식은 불법적으로 얻은 수입금을 가명으로 만든 계좌를 통해 은행에 입금시킨 다음 엄격한 금융비밀 제도를 갖춘 국가에 송금했다가 해외자금인 것처럼 가장해서 국내로 들여오는 방식으로 이뤄지고 있다. 자금세탁의 대부분은 불법 비자금을 조성· 은닉하거나 탈세를 위한 목적으로 쓰이고 있으나, 최근에는 테러자금으로 활용되기도...

2017-08-16 10:30
다날, 7조 규모 외환 송금시장 진출 “간편 송금절차에 업계 최저 수수료”

다날은 이번 계약에 따라 해외 송금인 및 국내 수취인 정보와 환율 정보, 동일인 송금 한도 및 불법 이슈를 실시간으로 조회해 트랜스퍼투와 금융기관을 거쳐 개인에게 송금한다. 송금을 위해 은행에 가는 번거로운 절차가 없고, 다수의 자금이 일괄적으로 처리되기 때문에 개별 송금보다 90%이상 저렴한 최저 수수료로 서비스를 이용할 수 있다. 다날은 소액외화...

2017-06-21 10:42
세계로 가자… 해외로 진출하는 국내 스타트업

동대문 의류도매 거래 특성상 과거 2004년에는 중국을 비롯한 해외에서 불법 환치기가 문제가 됐다. 이를 바로잡고자 링크샵스는 2012년 7월 서비스를 시작하면서 합법적으로 문제가 없도록 결제시스템을 개선하며 서비스를 제공해왔다. 링크샵스의 거래는 카드와 현금 에스크로 서비스를 통해 결제가 이뤄지는 방식이다. 중국은 대형 간편결제 서비스인 알리페이까지...

2017-04-17 10:44
서일석 모인 대표 “해외송금 수수료 더 싸게…사람 중심의 금융 돼야”

논블록체인(non-blockchain)은 모두 ‘환치기’로 규정돼 불법”이라고 그는 말한다. 반면 영국에 기반을 둔 ‘트랜스퍼와이즈’와 같은 해외 핀테크 기업들은 모두 우리나라에서는 ‘환치기’로 규정되는 방식을 통해 해외송금 서비스를 제공하며 일찌감치 시장을 선점해왔다. 국내에서는 올해부터 뒤늦게나마 핀테크금융에 대한 해외송금 규제가 완화될 예정이다. 22일...

2017-02-24 10:20
여야, 국정농단 특검법 합의… 野가 특검 추천

최순실(최서원) 등이 청와대 미디어정책실에 야당의원들의 SNS 불법 사찰 등 부당한 업무지시를 하였다는 의혹사건 14. 대통령해외순방에 동행한 성형외과 원장의 서울대병원 강남센터 외래교수 위촉과정 및 해외 진출 지원 등에 청와대와 비서실의 개입과 특혜가 있었다는 의혹사건 15. 제1호 내지 제14호 사건의 수사과정에서 인지된 관련 사건 ◇특별검사의 임명...

2016-11-14 16:05
[애플 사상 최대 세금 폭탄] 미국, 세제 개혁 앞당기나

이에 애플 등 많은 기업이 해외에서 막대한 돈을 벌어들이면서도 자국으로 송금하지 않고 있다. 미국 재무부는 이렇게 해외에서 묶인 돈이 2조 달러가 넘을 것으로 예상하고 있다. 세제 개혁이 지연되면 다른 나라에만 이득이 될 수 있다. 폴 라이언 미국 하원의장은 “EU의 결정은 매우 심한 것”이라며 “이는 미국의 행동을 촉구하는 것”이라고 말했다. 공화당...

2016-08-31 08:45
애플, 새 아이폰 공개 초대장 발송한 날 EU서 거액 세금 추징 경고장

미국은 자국으로 송금된 해외 이익에도 세금을 부과하기 때문에 EU 조치는 궁극적으로 미국 정부 세수를 줄일 위험이 있다. 애플은 지난 6월 말까지 9개월간 미국 이외 나라에서 417억3000만 달러의 영업이익을 올렸으며 대부분이 아일랜드로 옮겨졌다. 한편 올 들어 실적 부진에 허덕이는 애플에 새 아이폰은 중요하다. 다음 달 7일 공개될 이른바 ‘아이폰7’은 연말...

2016-08-30 08:57
구로다 총재 “일본은행, 핀테크 발전 지원...향후 활용 가능성도 검토”

관련, “정보 기술의 진보가 해킹 및 사이버 공격 등의 수법을 점점 교묘하게 만드는 면도 있다”며 “세계화하는 금융의 세계에서는 그러한 공격에 의한 침해가 발생하면 그 영향은 국경을 넘어 확산될 수 있다”고 경고했다. 그는 올해 2월 방글라데시 중앙은행이 해커의 공격을 받아 예금을 불법으로 해외로 송금한 사건은 그러한 리스크가 표면화한 사례라고 덧붙였다.

2016-08-23 16:04

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