불법해외송금, 4페이지

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주총 앞두고 끊임없는 '리베이트' 공방…3자연합 vs 한진그룹

이어 "합의서에는 에어버스가 해외 중개인에게 송금했다는 언급만 있을 뿐 중개인이 금원을 언제 어디서 누구에게 어떻게 사용했다는 구체적인 내용과 근거가 없다"며 "금원 수령자도 명시돼 있지 않으며 합의서 각주에서도 수령자가 금원의 출처나 목적에 대해 알 수 없음을 한계로 지적하고 있다"고 밝혔다. 합의서에서 언급한 중개인은...

2020-03-09 14:30
[단독] “중소기업 지원금인데”…해외건설협회 직원, 국고보조금 5억여원 편취 적발

직원 A씨는 외부인 B씨와 공모해 국고보조금 지원 대상과 관련 없는 계좌로 7개월에 걸쳐 2억520만 원을 송금했고, 또 다른 계좌에는 1년 5개월에 걸쳐 3억3740만 원을 송금했다. 사건이 확인된 이후 A씨는 3억800만 원만 국토부에 반납했다. 나머지 2억3460만 원은 여전히 회수되지 않고 있다. A씨가 해외 도피로 잠적하면서 편취금을 회수하기 어려워진 것이다. 이에...

2020-02-14 17:51
치과의사에서 2조원 인터넷은행 CEO까지...美CNBC, 이승건 토스 CEO 성공 스토리 조명

그러나 당시 한국은 공인인증서를 거치지 않는 송금 방식을 불법으로 봤다. 토스 출시 2개월 만에 서비스를 중단해야 했다. 하지만 이 CEO는 포기하지 않았다. 오히려 “당시 한국의 송금 서비스가 여러 단계를 거쳐야 해 복잡했다”면서 “해외에서 주목받던 이 서비스가 한국에서 가능해지면 크게 될 것”이라는 확신을 가졌다. 금융당국과 은행을...

2019-09-23 16:18
공유주방서 만든 음식, 편의점 식당 공급 가능해진다...암호화폐 매개 해외송금은 '보류'

이날 안건은 △앱 기반 자발적 택시동승 중개 서비스(코나투스) △공유주방 기반 요식업(F&B) 비즈니스 플랫폼(심플프로젝트컴퍼니) △태양광 발전 모니터링 서비스(대한케이블) △QR코드 기반 O2O 결제 서비스(인스타페이) △블록체인 기반(가상통화 매개) 해외송금 서비스(모인) △택시 앱 미터기(티머니, 리라소프트, SK텔레콤 각각) 등이었다. 우선 과기부는...

2019-07-11 15:47
[경제레시피] “엄마 돈 좀 보내줘”‧“문상 좀 대신 사줘” 신종 '카카오톡 피싱' 사기 주의보

오히려 와이파이 도시락이나 해외 로밍 등을 이용하는 것이 단순히 공용 와이파이망을 이용하는 것보다 개인정보를 지키는 데 안전하다. 또한 피싱 사기를 당했을 경우 곧바로 해당 카카오톡 계정을 신고하고 보호나라&KrCERT, 금융감독원 보이스피싱 지킴이, 불법스팸대응센터 등을 통해 신고하자. 재빠른 대처가 피싱 사기범을 잡는 데 유리하며, 추가 피해를 막을...

2019-04-22 14:20
[단독]금융위, 핀테크 활성화 위해 ‘금융실명제’ 손질

토스 등 간편결제 송금업체는 해외 송금을 해도 고객 계좌정보가 없어 송금할 때마다 실명확인 절차를 거쳐야 한다. 문제를 해결하려면 이들 업체를 금융기관 범위에 넣거나 금융실명법을 바꾸거나 없애야 한다. 금융위는 이와 함께 전자금융거래법 관련 규정도 일부 손보기로 했다. 지금까지는 OTP나 지문 등 접근 매체 발급 시 관련 감독규정에 따라 신분증 등 실명...

2019-01-16 18:32
카카오톡 보이스피싱 대응 강화...대포통장 양도 시 징역 5년

특히 최근 보이스피싱은 전화와 문자메시지뿐만 아니라 메신저와 간편송금, 불 법금융사이트·애플리케이션 등 수단을 가리지 않고 있다. 정부는 우선 새로 등장한 보이스피싱 수단에 대한 대응을 강화한다. 해외에서 발송한 메시지나 메신저에 친구로 등록되지 않은 사람 등으로부터 메시지를 받았을 때 경고 표시를 강화한다. 불법 금융사이트도 신속하게...

2018-12-18 13:34
[CEO인터뷰] 박소영 페이게이트 대표 “피싱 방지 ‘세이퍼트 플랫폼’ 내년 출시”

외화 송금, 정산, 환전, 에스크로 등을 할 수 있다”고 밝혔다. 이어 “크라우드펀딩, P2P대출 등 다양한 온라인 금융거래도 세이퍼트를 기반으로 할 수 있다”며 “내년에는 블록체인 베이스의 전자지갑 시스템 형태로 암호화돼 보안성이 뛰어난 세이퍼트가 피싱블록 서비스의 강점을 살려 딥러닝과 빅데이터 분석 시스템을 통한 불법 또는 이상 거래 탐지 기능을 잘...

2018-12-10 17:03
페이게이트, 국내 최초 소액외화송금 네팅시스템 구축

네팅은 보낼 돈과 받은 돈을 상계처리해 불법 환치기를 대체하는 합법적인 송금 방식이다. 글로벌 외화시장에서는 송금 비용을 줄이기 위해 가상통화, 풀링(묶음자금 전송), 프리 풀링 등 다양한 방법을 사용하고 있는데 네팅은 송금비용을 최소화하면서 빠른 송금을 가능하게 한다. 글로벌 외화송금업체들 상당수가 이용 중이다. 은행권에 따르면 국내 연간...

2018-11-27 14:17
‘구설수’ 페르노리카, 이번엔 ‘해외 배당’ 논란

위스키업체 페르노리카가 불법 영업과 리베이트, 사내 성희롱 등 각종 논란이 끊이지 않는 가운데 실적이 부진함에도 배당으로 수백억 원을 해외로 송금한 것으로 드러났다. 페르노리카는 위스키 시장 전반의 침체에 영업 부진으로 2016년 장 투불 사장으로 대표를 변경했지만 취임 이후 나온 성적표는 만족할 만한 수준이 아니다. 10일 금융감독원 전자공시에...

2018-10-10 18:47
국세청, 임대업자·스타강사 등 203명 전격 세무조사

국세청에 따르면 한 프랜차이즈 가맹본부는 가맹점 개설 비용을 차명계좌로 송금하도록 하고 사주가 세운 특수관계법인에 이익을 몰아주다가 조사 대상에 올랐다. 또 폭언·협박을 동원해 불법 추심한 이자를 차명계좌로 받은 불법 대부업자, 계약 연장을 미끼로 월세를 대폭 올린 '갑질' 부동산 임대업자도 있었다. 한 고액학원의 스타 강사는 학원비를 직원...

2018-09-17 12:16
[단독] 불법자금 의혹 상반기만 41만 건…‘금융계 저승사자’로 큰 FIU

외화 불법 해외 유출을 막기 위해 설립됐다. 금융권에 숨어있는 ‘저승사자’라는 평을 받는다. 조용히 물밑에서 움직이며 검찰·경찰·국세청 등 수사의 단초를 주는 경우가 상당수다. 2016년 ‘최순실 국정농단 사태’에도 크게 활약했다. 당시 박영수 특별검사팀은 FIU에서 받은 기업 송금 내역 등을 분석하는 과정에서 삼성이 최 씨 독일 회사에 약 35억...

2018-09-06 10:27
SGA그룹, 해외송금 스타트업 ‘소다크루’ 지분 투자

국내에서 해외로 송금할 수 있는 아웃바운드서비스도 출시할 예정이다. 미국에 이어 베트남 ·중국 ·유럽 등으로 서비스 지역의 확대도 준비 중이다. SGA와의 기술적 협업은 인증과 블록체인 부문에서 이뤄질 예정이다. 특히 거래 투명성을 높이는 데 블록체인 기술을 활용할 방침이다. 국내외 금융기관은 거래가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록...

2018-08-23 10:07
대기업·대재산가, 지능적 탈세 수법…국세청은 다 알고 있다

이들 이외에도 해외 현지법인에 투자 명목으로 송금한 자금을 사주의 배우자가 고급 콘도와 고급 자동차 구입비용으로 사적으로 유용한 기업인도 국세청의 감시망을 벗어나지는 못했다. 국세청은 앞으로도 대기업·대재산가의 경영권 편법 승계, 사익편취 등에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정히 과세할 방침이다. 국세청 관계자는 "경영권...

2018-07-03 10:00
해외범죄수익 조사단, 6개 기관 15명 최정예 요원 구축…첫 타깃은?

이 관계자는 이어 "다만, FIU는 금융기관에서 발생한 자금세탁 의심 해외송금 거래를 분석한 후 합동조사단에 전달할 것"이며 "이를 토대로 합동조사단은 해외범죄 수익 환수에 박차를 가할 것"이라고 덧붙였다. 한편 문재인 대통령은 지난 달 14일 "불법으로 재산을 해외에 도피·은닉해 세금을 면탈하는 것은 공정과 정의를 해치는 대표적...

2018-06-22 07:38
[전민정의 인사이트] 韓 블록체인 정책, 언제까지 ‘독고다이’로 버틸 텐가

블록체인과 관련된 사업을 한다고 하면 은행에선 법인 계좌도 내주지 않고, 핀테크가 대세인데도 블록체인 기술을 활용한 해외 송금조차 원활하지 않습니다.” 한 블록체인 기술 스타트업 대표의 하소연이다. 현재 우리나라에선 암호화폐 투기 열풍으로 정부 규제가 심해지면서 ‘블록체인’마저 규제의 덫에 갇혀 신산업의 싹을 틔우지 못하고 있다. 시중...

2018-06-05 11:04
국세청, 침몰사고 중견 해운사 특별세무조사

국세청은 이번 조사에서 해외에 소득·재산을 은닉(역외탈세)하거나 법인자금을 유출해 비자금을 조성하지는 않았는지 또는 불법외환거래 여부 등에 대해 집중적으로 살펴보는 것으로 전해졌다. 선박 수리비에 대한 장부 내역과 실제로 지출된 비용 간 차이, 거래 대금 송금 유용 여부 등도 세무 검증 대상인 것으로 파악되고 있다. 해당 해운사는 벌크선사로 수십척의...

2018-05-24 10:00
칼 꺼내 든 금융당국, 해외범죄수익 환수에 함께 나선다

FIU는 금융기관을 이용한 자금 세탁과 외화 불법유출을 탐지하는 역할을 맡는다. FIU는 금융기관에서 발생한 자금세탁 의심 해외송금 거래를 분석해 검찰이나 국세청, 관세청 등 해외범죄수익환수 합동조사단에 전달할 예정이다. 조사단에서 요청한 해외 도픽ㆍ은닉 재산 혐의자에 대한 의심 거래를 살펴보는 것도 FIU의 몫이다. 고액 송금을 위장하기 위해 적은...

2018-05-20 11:15
[경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야

법적 측면에서 현재 국내에서는 외국환거래규정상 소액해외송금업자의 가상통화 취급에 대해 언급하고 있을 뿐 이외엔 아무런 규정이 없다. 정부는 지난해 9월 금융위를 중심으로 가상통화 관계기관 합동 TF를 구성해 가상통화를 악용한 불법거래와 유사수신, 다단계 등 사기범죄에 대해 경고했을 뿐이다. 이후 은행의 가상계좌를 이용한 가상통화 매매를 중단하고...

2018-04-20 10:35
관세청, 1700억원대 가상화폐 원정투기·환치기 '무더기' 적발

가상화폐 구매 목적으로 해외에 예금계좌를 개설한 뒤 이같은 사실을 신고하지 않고 1천647억 원을 해외에 가지고 나가거나, 가상화폐를 사기 위해 송금해 해외 페이퍼컴퍼니에 5억원을 은닉했다가 적발됐다. 실제로 한 무등록 외환거래 업자는 한국·호주 간 불법 환치기 계좌를 운영하면서 부족한 환치기 계좌의 운영자금 3억 원을 가상화폐로 전송한 것으로...

2018-01-31 09:23

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