불법해외송금, 6페이지

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중국 큰손, 미국 부동산 투자 열기 식어

여기에는 해외송금에 대한 조사 강화와 불법 자금유출 수단으로 지목된 해외 보험상품 구매 단속 등의 조치가 포함됐다. 이런 통제가 효력을 발휘하면서 중국 외환보유고는 지난 3월 증가세를 재개했다. 5월 잠시 감소세로 돌아섰으나 6월 들어 다시 늘어나 3조2000억 달러 선을 회복했다. 데이비드 옹 중개인은 “많은 중국인이 신용 기록이 남는 것을 원하지...

2016-07-27 10:39
관세청, 3000억대 불법외환거래 일삼은 업자 적발

(3천억원)를 불법으로 예금해놨던 것으로 파악됐다. 또한 한씨가 운영하던 W사는 허위 매출실적을 꾸며 거액의 무역금융을 받아 챙기는 모뉴엘 수법의 사기 범행도 시도한 것으로 확인됐다. W사는 홍콩 페이퍼컴퍼니와 허위로 선박 용선계약을 맺고선 미화 1천700만달러(180억원)를 해외로 송금했다가, 이후 같은 선박을 국내 해운업체인 J사를 통해 다시 국외로...

2016-05-17 15:37
부동산 사기 배우 나한일 실형 확정…불법 대출에 이어 두 번째 실형

15일 관련업계와 법조계 등에 따르면 대법원 3부(주심 박보영 대법관)는 해외 건설사업에 투자한다며 5억원을 받아 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 배우 나한일(62)씨에게 징역 1년 6개월의 실형을 선고한 원심을 확정했다. 함께 기소된 형(64)은 징역 1년 6개월에 집행유예 2년이 확정됐다. 나 씨는 2007년 6월 "카자흐스탄에 주상복합건물을...

2016-02-15 07:43
관세청, 5300억 규모 불법자금유출ㆍ무역금융사기 적발

또에 화물운송주선업자와 공모해 자동차 부품을 베트남에서 미국으로 수출하는 것처럼 허위 선하증권을 만들어 은행에서 불법 금융대출을 받아 해외투자를 가장해 국외로 송금한 후 몰래 들여와 회사운영자금 등으로 사용했다. 아울러 명품의류를 국내 면세점에 판매하고 발생한 수익금을 홍콩 비밀계좌에 도피하고 또 다른 비밀계좌를 이용해 세탁한 후 스위스...

2015-12-14 14:43
中 당국, 저장성서 72조원 규모 ‘지하은행 적발’…‘돈세탁’ 8개 조직의 100명 검거

저장성 진화시 공안당국은 전국 비거주민(NRA) 계좌를 대상으로 불법 해외 송금을 하며 돈세탁을 한 8개 조직의 일당 100명을 검거했다. NRA 계좌는 역외기업이 중국 내 업무 결산을 쉽게 하고자 은행에 개설하는 계좌다. 이들 조직은 역외기업을 허위로 등록하고 나서 해외로 자금을 송금하는 통로로 삼은 것으로 밝혀졌다. 한 지하은행은 홍콩에 10여 곳의 유령 회사를...

2015-11-21 14:37
경찰, 판돈 1000억원대 도박사이트 운영 일당 100여명 적발

중국에 송금했다. 특히, 경북 소재 4년제 대학교 총학생회장(24)을 통해 같은 학교 학생 50여명에게 개당 100∼200만원을 주고 돈 세탁에 필요한 대포통장을 수집했다. 이들 중 총학생회장은 구속되고 10여명이 불구속 입건됐다. 경찰은 외국으로 달아난 조직원 14명을 인터폴에 적색 수배하는 한편 최근 불법 도박사이트의 해외 운영 사례가 느는 것으로 보고 현지...

2015-11-11 13:53
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

아울러 환전ㆍ송금에 있어 시중은행과 경쟁할 수 있도록 해 외환서비스가 질적ㆍ가격측면에서 전반적으로 개선되도록 유도하기로 했다. 또한 환전업 전산보고와 관리 체계도 구축한다. 환전업자별 영업현황(환전실적 등)을 전산망을 통해 보고하는 전산관리체계를 마련해 관세청ㆍ한은 등 유관 기관의 사후관리 자료로 활용하는 등 효율적 관리를 위한 인프라를 구축할...

2015-10-29 14:07
경찰, 5000억대 도박사이트 개설 후 500억 챙긴 일당 적발

조사 결과 이들은 국내총책, 해외총책, 자금관리 담당, 회원모집 담당 등으로 역할을 분담해 범행한 것으로 확인됐다. 뿐만 아니다. 이들은 금융기관에서 사용하는 일반 보안카드 1일 송금 한도가 500만∼1천만원이기 때문에 한도 제한이 없는 OTP카드와 연계된 대포통장을 사들여 범행에 사용했다. 경찰은 불법 도박을 한 회원 1만여명도 조사해 이용 금액에...

2015-09-17 08:46
해외부동산 취득시 사전신고제 폐지 등 외환제도 개혁…위반시 제재 강화

사전신고가 필요한 구체적인 기준금액은 기업들의 부담과 해외부동산 취득관리가 필요한 범위 등을 고려해 추후 결정된다는 설명이다. 정부는 최근 기술발달로 기존 은행영역인 결제, 송금 등 분야에서 IT와 금융이 결합한 이른바 핀테크 산업이 등장함에 따라 비은행 금융사에도 외국환 업무를 허용하고 PG사가 국경간 거래의 지급·결제를 대행할 수 있도록 허용했다....

2015-06-29 09:00
[해외송금 개방]외환규제 '네거티브'로 전환…금융사 해외진출 촉진

현재 핀테크 업체가 외환송금을 하는 것은 '환치기'로 불법행위다. 정부가 외환분야 규제를 정비하는 주요 목적 중 하나는 금융회사의 해외 진출을 촉진하는 데 있다. 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 "금융부문에서는 감독 관행을 근본적으로 개선하고 금융회사들이 해외 진출과 해외 투자를 확대하도록 유도하겠다"고 밝히는 등 금융산업의...

2015-05-24 09:56
[외환송금 개방]증권·보험·핀테크업체에 외환송금 개방...180만명에 수수료 인하 전망

다만 정부는 외환송금업자의 송금 범위를 개인 간 소액거래로 제한할 전망이다. 소액거래 액수는 해외사례를 중심으로 향후 결정한다는 방침이다. 전자지급 결제대행업자(PG)에 대해 외국환업무를 허용하는 방안도 논의되고 있다. 이렇게 되면 중국 관광객이 국내에서 물건을 살 때 중국 최대 온라인 결제시스템인 알리페이를 이용, 손쉽게 결제할 수 있어 '직구'와...

2015-05-24 09:55
코스닥 상장사 직원인 여자친구 시켜 회삿돈 60억원 빼돌려

박씨는 이씨를 통해 빼낸 59억원 중 25억원을 환치기 업자를 통해 태국 현지은행에 불법 송금한 뒤 태국인 부인 명의로 토지를 구입하고 여행사를 운영하는 비용으로 쓰기도 했다. 경찰은 지난해 1월 이씨를 특정경제가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속했고, 이씨는 법원에서 징역 8년이 선고돼 복역 중이다. 박씨는 수사망이 좁혀지자 일찌감치 태국으로 달아났다가...

2015-02-23 16:38
장근석 탈세 논란, 장근석만이 아니다?…탈세에 엮인 난감한 연예인들

지난해 3월에는 KBS '뉴스9'에 의해 SM엔터테인먼트 이수만 프로듀서의 해외 역외탈세 의혹이 제기됐다. 당시 SM엔터테인먼트는 공식 보도자료를 통해 "세무당국 등에 취득사실을 신고하고 합법적인 절차를 거쳐 송금해 취득했다"면서 "불법적인 방법으로 재산을 해외로 반출한 것처럼 보도된 것은 사실이 아니며 유감스런 일"이라고 밝혔다.

2015-01-14 09:04
한예슬 불법 외환거래 적발…유사수법, 연예기획사 탈세수단으로 '은밀히'

해외에서 벌어들인 수입액을 국내로 송금할 때 개인간 외환거래로 신고해 세금을 내지 않는 이전거래. 해외 공연과 관련한 경비를 높게 잡아 수입액이 없는 것처럼 거짓 신고하는 경우도 공공연하다. 다른 기업을 합병·인수하는 과정에서 비자금을 조성하는 탈세 수법도 있다. 직원명의로 인수대상 법인의 주식을 매입한 후, 기획사는 이 직원에게 주식을 고가로...

2015-01-13 08:18
명품에 월세까지…의사에 50억 살포 동화약품 기소

동화약품 영업본부에서는 사전에 리베이트를 건넬 의사와 제품별 리베이트 금액이 적힌 명단을 대행사에 건넸고, 대행사는 영업사원들을 명단에 적힌 의사들에게 보내 형식적인 설문조사지를 제출받고 나서 의사들의 계좌로 돈을 송금해줬다. 겉으로 보기에는 정상적인 광고 업무를 수행하는 것처럼 보였지만 사실은 불법 리베이트 지급 내역을 숨기기 위한...

2014-12-07 10:08
블랙프라이데이 열풍…해외직구 10개 팁 확인하세요

의약품은 인천공항 국제우편세관 사이트(post.customs.go.kr) 내 '우편물 통관안내'를 이용하면 구매하려는 제품이 불법 의약품은 아닌지 직접 확인할 수 있다. 해외 배송 대행업체인 몰테일(post.malltail.com)은 판매되고 있는 제품 중 특정 성분이 포함된 영양제 및 의약품, 반려동물 용품에 대해 별도로 리스트를 안내하고 있다.' ◇반송조건 확인하라 해외 직구...

2014-11-27 16:23
광물자원公 ‘멕시코 볼레오 동광사업'부도 숨기고 2조 혈세 날릴 판

송금 과정에서 이사회의 승인 없는 불법송금이 벌어졌고, 돈을 받는 입장인 볼레오 현장의 회계조직은 이미 와해된 상태였다. 9,000만불이 실제 볼레오에 들어가 재대로 쓰였는지 확인할 수 없다. 이러한 황당한 일이 가능한 이유는 광물자원공사가 볼레오 현장을 재대로 파악하고 장악하지 못했기 때문이다. 앞서 이사회 결정으로 수천억 원을 쏟아부어 사업 지분...

2014-10-06 08:56
금융당국, 재벌총수 외화 국내 반입 정밀검사 착수

그러나 이들은 사전에 해외 투자 신고를 하지 않고 반입자금을 투자수익금, 입금 등으로 출처를 밝힌 것으로 전해진다. 때문에 금감원은 반입자금 일부가 비자금이나 탈루 소득과 연관됐을 가능성을 높게 보고, 검사 결과 불법 외화 유출 등 혐의가 확인되면 과태료 부과와 검찰 고발 조치 등 엄중 제재할 방침이다. 이들 의심 거래는 지난 2011년부터 2014년 국내에...

2014-09-22 13:01
문답으로 보는 외환 규제개선 방안..개인, 신고 없이 2000달러 이내 해외송금

해외송금을 할 수 있다. 기업은 50만달러 이내의 해외직접투자 경우 사전신고를 하지 않아도 된다. 대외채권 회수기간도 3년으로 2배 연장해 기업들이 보다 자율적으로 대외자산 관리를 할 수 있게 된다. △ 외환거래 관련 사전신고를 사후보고로 전환할 필요가 있지 않나. 외환거래 신고는 단순 모니터링 이외에 대외건전성 확보, 탈세ㆍ불법자금유출 대응 등을 위한...

2014-07-31 16:28
신정환, 연예인 지망생 부모로부터 1억 받은 혐의 피소

신정환이 해외 원정 불법 도박 사건으로 발각되기 6개월 전인 2010년 3월 연예인 지망생 아들을 둔 어머니 이모 씨로부터 데뷔를 돕겠다는 명목으로 두 차례에 걸쳐 1억 원을 받았다고 보도했다. 방송에 따르면 당시 이모 씨는 신정환을 만나 아들의 연예계 진출을 도와달라며 두 차례 돈을 건넸다. 2000만 원은 직접 전달했으며, 나머지 8000만 원은 계좌 이체로 송금한...

2014-07-17 09:17

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