범죄수익환수, 7페이지

검색결과 총334건

최신순 정확도순

대장동·고발사주 용두사미 수사 우려…힘 빠진 검찰‧공수처

검찰은 대장동 개발 당시 전체 수익의 일정 부분을 가져가는 '비례형'으로 설계됐던 성남도시개발공사 수익 배분 방식이 '고정형'으로 바뀐 것과 민간에 과도한 이익이 돌아가는 것을 막기 위한 '초과 이익 환수 조항'이 빠진 부분을 배임 정황으로 의심한다. 또 황무성 전 성남도시개발공사 사장에 대한 사퇴 강요 의혹이다. 황 전 사장은 조기 사퇴 배경에 성남시가...

2021-10-31 17:01
'대장동 일타강사' 원희룡, 이재명 대검찰청 고발…"결정적 자료 공개"

그는 "범죄 및 의혹에 관한 철저한 조사와 함께 범죄 수익에 대해 환수를 할 수 있는 전 국민 운동을 진행할 것"이라며 "뜻이 있는 시민단체, 국민과 연대해서 이 사건을 진행해나갈 것"이라고 약속했다. 검찰 고발은 25일 중에 진행할 예정이다. 원 후보 캠프 관계자에 따르면 대장동 특혜 의혹이 불거진 후 긴 시간을 투자해 직접 해당 내용을...

2021-10-24 14:55
[이슈n인물] 전병덕 변호사 “1조 사기의혹 아쉬세븐, 철저히 수사해야… 제도적 예방장치 시급”

이미 상당 부분의 범죄수익 은닉이 발생했을 수도 있다고 보고 있다. ◇끊임 없는 유사수신 범죄 …“양형 기준 너무 낮은 탓” 유사수신과 사기 범죄에 대한 현재 법원의 처벌이 너무 무르다고 지적했다. 유사한 사례의 범죄 행각이 끊이지 않고 있기 때문이다. 처벌이 지속 강화한 음주운전을 예로 들어 좀 더 강한 처벌이 있어야 범죄 행각이 줄어들 수 있다고...

2021-10-21 13:35
'대장동 핵심' 유동규 구속 유지…법원 "구속 필요성 있어"

그러면서 “구속영장 범죄사실에 나오는 뇌물을 받은 적이 없고 컨소시엄 선정 시 조작이나 초과이익 환수 조항 삭제 등의 배임 행위도 없었다”고 주장했다. 그러나 법원은 이날 "구속영장의 발부가 적법하고 구속을 계속할 필요가 있다고 인정된다"며 받아들이지 않았다. 유 전 본부장은 2015년 성남도시개발공사 사장 직무대행을 수행하면서 수익 배당구조...

2021-10-19 22:30
‘대장동 의혹’ 유동규, 구속적부심 청구

측은 화천대유에 유리하도록 의도적으로 배당 구조를 설계하지 않았고 8억 원도 받은 적 없다는 입장이다. 변호인은 “구속영장 범죄사실에 나오는 뇌물을 받은 적이 없고 컨소시엄 선정 시 조작이나 초과이익 환수 조항 삭제 등의 배임 행위도 없었다”고 설명했다. 유 전 본부장에 대한 구속적부심은 19일 오후 2시 10분 서울중앙지법 형사항소8-3부 심리로 열린다.

2021-10-18 16:18
검찰, 유동규 차명계약 오피스텔 추징보전

이 오피스텔은 지난해 A씨가 계약한 것으로, 검찰은 유 전 본부장이 지인인 A씨 명의를 빌려 계약한 것으로 보고 범죄수익 환수를 위해 이런 조치를 한 것으로 전해졌다. 유 전 본부장은 대장동 개발과 관련해 편의를 제공하는 대가로 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배 씨로부터 5억 원, 위례신도시 민간사업자 정재창 씨로부터 3억 원, 토목건설 업자...

2021-10-16 20:38
'화천대유' 김만배 구속영장 기각…검찰, 졸속 청구 비판 직면

검찰은 김 씨가 유 전 본부장에게 도움을 받은 대가로 개발 수익의 25%가량인 700억 원을 주기로 약속하고, 실제로 올해 초 5억 원을 지급한 것으로 보고 있다. 이날 오전 진행된 영장실질심사에서 김 씨 측은 초과이익 환수 조항 삭제에 개입하지 않았고 구체적으로 관여했다는 증거도 없다며 배임 혐의를 전면 부인했다. 또 검찰이 조사 과정에서 핵심 증거라고 할 수...

2021-10-14 23:38
'화천대유' 김만배 영장심사 2시간 30분만에 종료…"현명한 판단 기다릴 것"

반면 변호인 측은 김 씨가 초과이익 환수 조항 삭제에 개입하지 않았고 구체적으로 관여했다는 증거도 없다며 배임 혐의를 전면 부인한다. 검찰은 김 씨가 유 전 본부장에게 도움을 받은 대가로 개발 수익의 25%가량인 700억 원을 주기로 약속하고, 실제로 올해 초 5억 원을 지급한 것으로 보고 있다. 이에 대해 김 씨 측은 당시 사업을 주도한 남욱 변호사와 정...

2021-10-14 14:05
'화천대유' 김만배 영장심사 출석 "'그분'은 없어…사실 관계 다툴 것"

검찰은 김 씨가 유동규 전 성남도시개발 본부장과 공모해 사업협약서 등에 초과이익 환수 조항을 삭제하는 방식으로 수천억 원대 초과 이익을 챙겨 성남도시개발공사에 피해를 줬다고 봤다. 배임액은 주주 전체가 배당받은 5903억 원에서 사업 초기 예상 분양가로 인한 예상 수익 3595억 원을 뺀 금액인 2308억 원 중 성남도시개발공사의 지분율(50%+1주) 만큼인...

2021-10-14 10:57
'대장동 재판 전초전' 김만배 오늘 구속 심사

검찰은 김 씨가 유동규 전 성남도시개발 본부장과 공모해 사업협약서 등에 초과이익 환수 조항을 삭제하는 방식으로 수천억 원대 초과 이익을 챙겨 성남도시개발공사에 피해를 줬다고 봤다. 배임액은 주주 전체가 배당받은 5903억 원에서 사업 초기 예상 분양가로 인한 예상 수익 3595억 원을 뺀 금액인 2308억 원 중 성남도시개발공사의 지분율(50%+1주) 만큼인 1163억...

2021-10-14 05:00
[증시키워드] 씨유테크, 코스닥 신규 상장...치솟는 원ㆍ달러환율

앞서 6일 김두관 더불어민주당 의원은 "대장동 개발 의혹에서 화천대유·천화동인이 뇌물 증여, 정관계 로비로 이득을 챙겼다면 특례법을 적용해 (범죄 수익을 환수)해야 한다"고 언급했다. 증권가에서 SK하이닉스에 대한 기대치를 낮추고 있다. 케이프투자증권은 SK하이닉스 목표주가를 12만 원으로 하향 조정하며 4분기부터 메모리 가격이...

2021-10-08 07:55
[종합] '대장동 사업' 핵심 유동규 구속…검찰 수사 탄력

그는 경기 성남시 분당구 대장동 개발 사업에서 민간사업자 선정, 배당 수익구조 설계 등에 관여한 것으로 알려졌다. 검찰은 유 전 본부장이 시행사 '성남의뜰' 주주 협약서에 초과 이익 환수 조항을 넣지 않아 민간 사업자에 천문학적인 이익이 돌아가게 하고, 성남시에 그만큼 손해를 입힌 것으로 보고 있다. 또한, 유 전 본부장이 그 대가로 화천대유 측에서 11억여...

2021-10-03 21:32
'대장동 특혜 의혹' 핵심 유동규, 밤늦게 구속 여부 결정

특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 검찰은 유 전 본부장이 시행사 '성남의뜰' 주주 협약서에 초과 이익 환수 조항을 넣지 않아 민간 사업자에 천문학적인 이익이 돌아가게 하고, 성남시에 그만큼 손해를 입힌 것으로 보고 있다. 또한, 유 전 본부장이 그 대가로 화천대유 측에서 11억여 원을 받는 등 수익금을 나눠 받은 것으로 의심하고...

2021-10-03 18:04
검찰, 대장동 의혹 핵심 유동규 구속영장 청구

검찰은 대장동 개발 사업에 관여한 공사 직원들로부터 유 전 본부장이 당시 초과 이익 환수 조항을 협약에 넣지 못 하게 했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 이에 대해 유 전 본부장은 의도적으로 이 같은 수익 배당 구조를 설계한 건 아니라며 의혹을 부인한 것으로 알려졌다. 유 전 본부장에 대한 구속 전 피의자 심문은 3일 오후에 열린다.

2021-10-02 20:54
검찰, 해외도피사범 2명 검거…중국 공안과 공조

또 아시아 태평양 범죄수익 환수 네트워크의 사무국 운영을 맡아 아·태지역 수사기관 간 직접공조의 허브 역할을 수행하고 있다. 검찰은 해외도피사범 중 주요도피사범을 선정해 집중 추적하고 외국 수사기관과 직접공조 등 ‘맞춤형 추적’을 실시 중이다. 검찰 관계자는 “해외도피사범을 끝까지 추적해 검거하고 해외 범죄수익 환수도 철저히 하겠다”고 밝혔다.

2021-08-10 11:08
옵티머스 고문단 전원 무혐의…용두사미로 끝난 로비 의혹 수사

이 전 행정관은 옵티머스 지분 약 10%를 보유하고 옵티머스 관계사들에 이름을 올리고 이동열 씨로부터 수입 감소에 대한 보상 명목으로 돈을 받은 의혹을 받는다. 검찰은 범죄수익 환수를 위해 옵티머스 펀드 자금이 흘러간 곳을 추적해 현재까지 총 4200억 원의 재산을 동결 조치했다.

2021-08-08 15:05
검찰, 옵티머스 '하자 치유' 문건 로비 의혹 혐의없음 처분

검찰은 옵티머스 사건을 △펀드 운용 비리 △펀드자금 사용처 비리 △펀드 로비 비리 △범죄수익환수 등 4개 분야로 수사해 지난해 6월부터 현재까지 총 32명을 기소 등 처분했다. 주범인 김 대표는 지난달 20일 1심에서 징역 25년에 벌금 5억 원을 선고받았다. 재판부는 751억7500만 원 추징도 명령했다. 이동열 씨는 징역 8년에 벌금 3억 원, 추징금 51억7500만 원, 이사...

2021-08-08 09:00
검찰 수사관 직무 예규 검찰청 개청 이후 첫 제정

수사관은 검사실이나 수사과·조사과 등 수사 부서에서 검사의 지휘를 받아 수사 및 공소유지 지원, 형 집행, 범죄수익환수, 피의자 호송과 인치 등 다양한 업무를 맡고 있다. 예규에는 수사 개시, 중요 피의자 소환, 변호인 참여 보장과 제한, 사건 종결 등 수사 전 과정에서 검사의 지휘를 받아 업무를 수행하도록 명시됐다. 수사관의 직무 범위와 수행 절차 등을...

2021-08-05 11:02
김승남 "불법 농지취득 범죄수익 환수해야"

더불어민주당 김승남(전남 고흥·보성·장흥·강진) 국회의원은 4일 농지투기 근절을 위해 불법 농지취득의 범죄수익을 환수하고 몰수보전하는 내용의 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정안(범죄수익은닉규제법)'을 대표 발의했다. 개정안은 농지를 소유할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 취득하는 행위가 범죄수익은닉규제법에...

2021-08-04 14:46
검찰, 전국 고·지검 사무국장 회의 개최…수사관 재배치 논의

범죄수익 환수·환부, 형집행, 추징, 증인 보호와 피해자 보호 등 검찰 고유 업무를 효율적으로 수행하는 방안에 대해서도 의견을 나눴다. 특히 사무국장들은 검찰 사법경찰관리 집무규칙, 수사과·조사과 운영지침 제정 등 검찰수사관의 원활한 업무수행과 인권보호를 위한 제도 개선도 논의했다. 폐쇄적·권위주의적이고 획일적·집단적인 문화를 자율적·수평적인...

2021-07-07 16:27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10