범죄수익환수, 9페이지

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경찰, 아파트 부정청약·분양권 전매 등 단속…범죄수익 환수

자금 추적으로 범죄 수익은 환수하는 한편 아파트를 부정한 방법으로 청약한 피의자에게는 업무방해죄를 적용해 범죄 수익을 몰수 또는 추징 보전하기로 했다. 수사 결과는 지방자치단체와 국세청에 통보해 과태료 부과, 세금 추징이 병행되도록 할 계획이다. 경찰청 관계자는 "'처벌은 받더라도 범죄 수익이 많다'는 그릇된 인식이 바로잡히도록 할 것...

2020-12-06 09:43
검찰, 가상 선물 사이트로 '1900억' 챙긴 일당 적발

이용해, BJ들을 내세워 반대 베팅을 유도하거나 수익을 내는 이용자의 사이트 접속을 차단해 약 53억 원 상당의 불법 수익을 취득했다. 검찰은 범죄수익 중 약 23억 원에 대해서는 추징보전 결정을 받아 집행 중에 있으며 최근 기소한 피고인들의 범죄수익 약 30억 원에 대해서도 당청 범죄수익환수부와 연계해 추징보전을 청구하는 등 범죄수익 환수를 진행할 계획이다.

2020-11-19 17:41
골드만삭스, 말레이 국부펀드 자금세탁 스캔들로 29억불 벌금 폭탄…“사상 최고액”

부당이득까지 환수하게 됨으로써 총 29억 달러에 이르는 대가를 치르게 됐다. 브라이언 래빗 법무부 범죄담당 차관보 대행은 “골드만삭스는 해외 고위 관리들에게 뇌물을 주고 1MDB와 관련해 수익성 좋은 사업을 따낼 수 있었다”며 “이번 합의에 따라 골드만삭스는 잘못을 인정하고 30억 달러에 가까운 벌금 및 환수금을 지불해야 한다”고 말했다. 말레이시아...

2020-10-23 13:52
검찰, 모뉴엘 전 대표 해외은닉 재산 29억 원 환수

서울중앙지검 범죄수익환수부(박승환 부장검사)는 3조4000억 원대 사기죄로 추징금 357억 원이 확정된 박홍석(58) 전 모뉴엘 대표의 해외 은닉재산 253만 달러(약 29억 원)를 찾아내 환수절차를 진행한다고 15일 밝혔다. 박 전 대표는 2016년 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기ㆍ재산국외도피) 혐의로 징역 15년과 추징금 357억 원이 확정됐다. 그러나...

2020-10-15 16:01
[단독] 하나은행ㆍNH투자증권, 옵티머스 자산 1500억 가압류

2차에 걸쳐 1조2000억 원 규모의 추징보전 명령을 받아낸 검찰은 옵티머스 관련 자산을 찾는대로 동결시킬 계획이다. 윤석열 검찰총장이 최근 옵티머스 수사를 맡은 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철) 인력 대폭 충원을 지시한 만큼 범죄수익 환수에 가속도가 붙을 것으로 보인다. 검찰 관계자는 "피해금액 회수에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

2020-10-14 06:00
국세청, 민생침해사범 탈루소득 최근 10년간 5조 이상 적발

결과에 따라 세금 1조9398억원을 부과했지만, 같은 기간 민생침해 탈세자로부터 징수한 세액은 7944억원 수준이다. 이에 대해 양 의원은 "경제적 약자인 서민층에게 피해를 야기하는 민생침해 탈세자에게 정부가 적극적으로 대응해야 한다"며 "민생침해 탈세자에 대한 세무조사 및 처벌을 강화하고, 범죄수익을 환수해야 한다"고 강조했다.

2020-10-06 08:53
[기자수첩] 탐욕이 빚은 은행권의 민낯

A 차장을 처벌하더라도 50억 원이 넘는 부동산 차익은 환수하기 어렵다는 게 법조계 의견이다. 법적 근거가 부족해 부동산 차익이 ‘범죄수익’에 포함되지는 않기 때문이다. 진정한 승자는 A 차장이라는 말이 나오는 이유다. 개인의 도덕성이 중요한 건 두말할 것 없다. 해마다 발생하는 금융사고를 반면교사 삼아 시스템을 점검할 필요가 있다. 은행 스스로...

2020-10-05 05:00
'검언유착 의혹' 첫 재판 이동재 "유시민 겨냥 아냐…공익목적 취재"

변호인은 “당시 신라젠 수사팀이 결성되면서 추가 수사가 이뤄지고 범죄 수익 환수가 이뤄지리라는 점 등을 예상할 수 있었다”며 “이 전 기자가 수사팀을 움직일 수 있는 것이 아니라 예상되는 상황을 언급한 것에 불과하다”고 밝혔다. 이어 “수사가 예상되는 만큼 채널A에 제보하면 도와줄 수 있다고 제안한 것일 뿐 제보를 하지 않으면 불이익을 가하겠다고 한...

2020-08-26 13:59
추미애 “부동산 불법 투기세력 엄정 대응”…검찰 지시

법무부는 △기획부동산 및 부동산 전문 사모펀드 등 금융투기자본 불법 행위 △개발제한구역, 농지 무허가 개발 행위 △차명 거래 행위 △불법 부동산 중개 행위 △조세포탈 행위 등을 검찰이 단속·수사하고 범죄수익을 철저히 환수하라고 지시했다. 이 같은 방침은 추 장관이 연이어 부동산 정책과 관련한 발언을 내놓고 있는 가운데 나온 것이다. 추 장관은...

2020-07-22 10:38
검찰 '옵티머스 사태' 혐의 입증ㆍ범죄수익 환수 투트랙 수사

29일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 조사1부(오현철 부장검사)를 중심으로 범죄수익환수부(박광현 부장검사) 등 4차장 산하 9명의 검사로 옵티머스 사건 수사팀을 구성했다. 경제범죄 특수성을 고려해 대검찰청 반부패부가 지휘한다. 검찰은 범죄 피해액이 수백억 원에 달하는 것으로 예상되는 만큼 초반부터 범죄수익환수부 검사들을 투입했다. 검찰은 기소...

2020-06-29 12:25
조주빈 등 ‘박사방 조직’ 첫 범죄단체조직죄 적용해 기소

검찰은 범죄수익 환수를 위해 압수된 현금 1억 3000만 원, 가상화폐(전자지갑 15개) 등에 대해 몰수‧추징보전 결정을 받았다. 아울러 피의자 동의 등의 방법으로 성착취물 원본을 삭제하던 기존 방식에서 나아가 영장을 통해 신속히 성착취물 원본을 삭제하는 ‘잘라내기’식 압수 방식을 도입ㆍ시행하여 유포로 인한 2차 피해를 차단할 방침이다.

2020-06-22 14:37
검찰, 신라젠 문은상 대표 추가 기소…"정관계 로비 의혹 실체 확인 안돼"

검찰은 추징보전 조치를 통해 1354억 원 상당의 문 대표 등의 재산을 확보했다. 향후 추가 추징보전 조치를 통해 범죄수익을 환수할 예정이다. 검찰은 신라젠 사건의 주요 수사를 종결하고 투기자본감시센터 고발사건 등 나머지 부분에 대한 통상적인 수사를 이어갈 방침이다.

2020-06-08 15:10
지난해 마약사범 1만6044명 ‘역대 최다’…청소년 마약사범 급증

검찰은 지난해 국제마약조직 추적수사팀을 신설해 운영하는 등 중대 공급 사범에 단속역량을 집중해 마약류 공급을 원천 차단할 방침이다. 또 마약류 범죄수익금을 철저히 환수해 범죄 동기를 원천적으로 차단하고, 수요 감축을 위해 치료 재활 확대 및 예방 활동을 강화할 계획이다.

2020-05-31 14:11
[넷플잌스] '사냥의 시간' 도박장 털고 인생역전?…국내 불법 도박 규모 '81조'

앞서 경찰이 검거한 도박사이트 사무실에 있는 153억 원은 모두 국고로 환수됐다. 관련법도 마련돼 있다. '범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'에 따라 범죄수익과 범죄수익에서 유래한 재산은 몰수된다. 몰수할 수 없을 때는 가액(價額)을 추징할 수 있도록 규정하고 있다. 불법도박으로 번 돈을 맘 편히 쓸 수도 없고, 한 푼도 통장에 남길 수 없다는...

2020-05-15 16:57
'텀블러'에서 성 착취 물 유포한 10대…검찰 "영리 목적으로 유포, 엄정 처리"

다만, 검찰은 직접 성 착취 영상물을 제작한 증거는 찾지 못했다고 설명했다. 경찰은 올해 2월 11일 A 군의 텀블러 계정에 대해 내사를 벌인 뒤 지난달 A 군을 체포해 구속한 상태로 검찰에 송치했다. 검찰 관계자는 "A 군이 영리 목적으로 성 착취 영상물을 재유포한 만큼 엄정하게 사법 처리하고 범죄 수익을 환수했다"고 말했다.

2020-05-08 16:34
'n번방 방지법', 국회 본회의 통과… 성착취물 단순소지도 최대 징역3년

형법 개정안은 미성년자 의제강간 연령 기준을 현행 13세에서 16세로 높이되, 피해 미성년자가 13세이상 16세 미만인 경우에는 상대방이 19세 이상일 경우에만 처벌하도록 했다. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 개정안은 성착취 영상물 거래 등에서 수사기관의 입증 책임을 완화해 범죄수익 환수를 보다 용이하게 하는 내용이다.

2020-04-29 22:25
디지털 성범죄 '잠입수사' 도입…성 착취물 구매죄 신설

범죄수익 환수와 관련해서는 해외도피, 사망 등의 경우에 기소나 유죄판결 없이도 몰수가 가능한 '독립몰수제'를 신규로 도입하고, 범행기간 중 취득재산을 범죄수익으로 추정하는 규정도 신설한다. 정부는 디지털 성범죄물 제작 등 관련 처벌을 강화한다. 합동 강간, 미성년자 강간도 살인과 같은 중대범죄로 취급해 실제 범행까지 이르지 않더라도 준비하거나 모의만...

2020-04-23 12:00
법무부, 성범죄 모의만 해도 처벌…성 착취물 소지자 신상 공개도 추진

현행법상 가능한 범위 내의 피의자 신상 공개도 이뤄질 수 있도록 노력하겠다고 법무부는 강조했다. 성 착취 범행은 기소나 유죄판결 없이도 독립된 몰수ㆍ추징 선고를 통해 선제적으로 범죄수익을 환수하고, 범행 기간 중 취득한 재산은 범죄수익으로 추정해 환수하는 규정을 신설해 범행의 동기를 원칙저긍로 차단하겠다고도 덧붙였다.

2020-04-17 21:16
검찰, 조주빈 4차 소환 "개별 피해자 범죄 사실 조사"…오후 변호사 입회

검찰은 조 씨의 범죄 수익 환수를 위한 사전 작업을 진행 중이다. 검찰 관계자는 "경찰에서 가상화폐 계좌를 분석 중이고 검찰에서도 계좌를 추적해 몰수 추징할 수 있는지 특정하는 과정"이라며 "실제 회원이나 유료 회원이 얼마나 되는지 조사할 필요가 있다"고 말했다.

2020-03-31 11:15
검찰, '박사' 조주빈 첫 소환조사…수사상황 공개

TF는 강력부·범죄수익환수부·형사11부(출입국·관세범죄전담부) 등 검사 9명, 수사관 12명으로 구성됐다. 검찰은 경찰에서 송치한 조주빈 사건을 포함해 관련 성 착취 불법 영상물 유포 등 사건에 대한 수사와 공소유지, 경찰에 대한 수사지휘, 범죄수익환수, 피해자 보호, 지원 등에 역량을 집중할 계획이다. 한편 검찰은 전날 ‘박사방’ 사건에 대한...

2020-03-26 16:51

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