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  • 골드만삭스, 1MDB 스캔들 관련 미 법무부에 20억 달러 벌금낼 듯
    골드만삭스, 1MDB 스캔들 관련 미 법무부에 20억 달러 벌금낼 듯
    글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스가 말레이시아의 ‘1MDB 비자금 스캔들’과 관련해 미국 법무부에 20억 달러(약 2조 3294억 원) 상당의 벌금을 지불할 것으로 보인다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 골드만삭스는 미국 뇌물법 위반에 대한 혐의를 인정하고, 벌금을 내는 방안을 논의하고 있다. 현재 골드만삭스는 미국 법무부와 20억 달러 이내의 벌금에...
    2019-12-20 10:54
  • 국세청, SM그룹 계열사 5개 특별세무조사…서울국세청 조사4국 투입
    국세청, SM그룹 계열사 5개 특별세무조사…서울국세청 조사4국 투입
    일각에서는 서울국세청 조사4국이 투입된 상황을 감안할 때 비자금 조성 의혹과 탈세 가능성을 배제할 수 없을 뿐만 아니라 상황에 따라서는 조사 연장 또는 확대 가능성도 적지 않은 것으로 전망하고 있다. 실제로 이들 업체에 대한 세무조사는 내년 3월 중순까지 진행될 예정인 것으로 파악되고 있다. 사정기관 관계자는 “서울국세청 조사4국에서 동시...
    2019-12-20 09:21
  • 검찰, 부영 이중근 회장 징역 12년 구형…“자격 없다” vs “부끄럽고 송구”
    검찰, 부영 이중근 회장 징역 12년 구형…“자격 없다” vs “부끄럽고 송구”
    이 회장 측 변호인은 최후변론에서 “이 사건의 최초 수사는 이 회장이 비자금을 만들었다는 의심에서 출발했으나 (비자금은) 전혀 발견되지 않았다”며 “공소사실을 보더라도 제3자에게 피해가 발생한 것은 전혀 없다”고 주장했다. 더불어 “이 회장은 부영그룹을 이끄는 경영인으로 전체 회사의 이익을 생각하며 행동하고, 법과 규정을 지키는 범위 내에서...
    2019-12-16 11:41
  • '1600억대 세금 소송' 2라운드 이재현 CJ 회장 사실상 완승…법원 "1562억 원 취소"
    '1600억대 세금 소송' 2라운드 이재현 CJ 회장 사실상 완승…법원 "1562억 원 취소"
    이 회장은 국내 비자금 3600억여 원, 해외 비자금 2600억여 원 등 총 6200억여 원의 비자금을 차명으로 운용하면서 546억 원의 조세를 포탈하고 719억 원 상당의 국내외 법인자산을 빼돌린 혐의 등으로 2013년 7월 구속기소됐다. 이 회장은 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 7개의 SPC를 설립한 뒤 계열사 주식을 매매해 이익을 취한 혐의(조세포탈)를 받았다. 이에...
    2019-12-11 16:58
  • [단독] 법원 “롯데, 제주·부여리조트 헐값 합병"
    [단독] 법원 “롯데, 제주·부여리조트 헐값 합병"
    한편 호텔롯데의 리조트 헐값 인수ㆍ합병은 당시 국세청 세무조사로 시작된 롯데그룹 경영 비리에 대한 전방위 검찰 수사 과정에서 총수 일가의 비자금 조성 통로가 아니냐는 의혹이 불거지기도 했다. 그러나 신동빈 회장이 경영 비리 사건으로 불구속 기소되는 과정에서 관련 의혹은 검찰의 공소장에 포함되지 않았다. 신 회장은 10월 경영 비리ㆍ국정농단 사건...
    2019-12-11 05:00
  • '횡령·배임수재' 조현범 한국타이어 대표 구속기소
    '횡령·배임수재' 조현범 한국타이어 대표 구속기소
    계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다. 검찰 수사 과정에서 조 대표의 차명계좌로 입금된 8억 원 상당의 돈이 대부분 개인적인 용도로 사용된 사실이 파악된 것으로 알려졌다. 검찰은 지난 1월 국세청의 한국타이어의 탈세 의혹에 대한 고발 내용을 바탕으로 수사하는 과정에서 조 대표의 개인비리 혐의를 인지한 것으로...
    2019-12-09 19:23
  • [단독] 국세청, 오비맥주 이어 더핸드앤드몰트도 ‘특별세무조사’…왜?
    [단독] 국세청, 오비맥주 이어 더핸드앤드몰트도 ‘특별세무조사’…왜?
    다만, 이들에 대한 세무조사가 어떤 배경으로 이뤄졌는지의 여부는 알 수 없지만, 서울국세청 조사4국 조사 특성을 감안할 때 비자금 조성 혐의 또는 탈세 혐의와 무관하지 않다는 전망이 우세하다. 이는 서울국세청 조사4국의 경우 여느 지방국세청 조사국과 달리 비자금 조성 의혹과 탈세 혐의 등이 포착된 경우 조사에 나서는 경우가 적지 않기 때문이다. 상황이...
    2019-12-09 05:00
  • [데스크칼럼] ‘민간 금융회사의 인사에 개입하지 않는다’
    [데스크칼럼] ‘민간 금융회사의 인사에 개입하지 않는다’
    극심한 내홍과 비자금 문제 등 급기야 검찰 조사까지 받고서야 사태가 진전되지 않았는가. 금융당국은 CEO의 능력보다는 누가 ‘치(治)를 위한 도구’로 적합한가, 이 부문에만 몰두하고 있지 않은가. 정경유착·관치금융으로 환란을 불러온 게 금융당국의 흑역사다. 그들이 민간 금융회사 CEO 인선에서 ‘리스크·투명성’ 운운하는 대목은 코미디다. 문재인 정부는...
    2019-12-04 05:00
  • [단독] 국세청, 국내 맥주업체 1위 오비맥주 '특별세무조사' 착수
    [단독] 국세청, 국내 맥주업체 1위 오비맥주 '특별세무조사' 착수
    다만, 서울국세청 조사4국이 동원된 상황을 감안할 때 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의와 무관하지 않은 것으로 분석되고 있다. 국세청 관계자는 “개별기업에 대한 세무 관련 정보는 알려줄 수 없다”며 “조사 착수 여부 또한 확인해 줄 수 없다”며 확대해석을 경계했다. 한편 국세청은 최근 역외탈세·공격적 조세회피 혐의자를 상대로 전국 동시 세무조사에...
    2019-11-29 09:38
  • 국세청장, 소규모 중소기업 '세무조사' 부담축소 등 세정지원
    국세청장, 소규모 중소기업 '세무조사' 부담축소 등 세정지원
    김현준 국세청장은 26일 광주 하남산업단지를 방문해 산업단지 내 중소기업 대표 등과 세정지원 간담회를 개최했다. 국세청에 따르면 이번 간담회는 김현준 국세청장이 직접 ‘중소기업들이 겪는 세무상 어려움을 정확하게 파악하고 맞춤형 세정지원 방안을 찾기 위해’ 마련된 된 것이다. 이날 간담회에서 김 청장은 그간 추진해 온 국세청의 주요 세정지원 방안과...
    2019-11-26 16:00
  • [김면수의 이슈만화경] 끝이 보이는 신종 탈세 수법
    또 다른 내국법인의 사주 乙은 내국법인으로 하여금 해외현지법인에 거액을 투자하게 한 후 투자 손실이 발생한 것처럼 허위로 회계처리를 해 법인자금을 부당 유출하고 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 뿐만 아니다. 가족이 해외에 은닉한 자금 또는 변칙으로 증여한 자금을 활용해 자녀가 고가의 해외부동산을 취득하거나 호화로운 생활을 영위한 사례도...
    2019-11-24 17:00
  • '뒷돈 수수 혐의' 조현범 구속…"범죄 혐의 소명"
    '뒷돈 수수 혐의' 조현범 구속…"범죄 혐의 소명"
    계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(김종오 부장검사)는 조 대표가 이러한 범행에 차명계좌를 이용한 것으로 파악하고 지난 19일 배임수재와 업무상 횡령, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰은 수사 과정에서 조 대표의 차명계좌로 입금된 8억 원 상당의 돈이...
    2019-11-21 22:15
  • '뒷돈 수수 혐의' 조현범 구속심사 출석...'묵묵부답'
    '뒷돈 수수 혐의' 조현범 구속심사 출석...'묵묵부답'
    조 대표는 '하청업체로부터 뒷돈 받은 혐의 인정하는지', '계열사 자금으로 비자금 만든 것이 맞는지' 등 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관하며 법정으로 향했다. 조 대표는 하청업체로부터 납품 대가로 매달 수백만 원씩 총 5억 원가량의 뒷돈을 수수한 혐의를 받는다. 계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다. 서울중앙지검...
    2019-11-21 10:54
  • 국세청, 역외탈세ㆍ공격적 조세회피 혐의자 171명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청, 역외탈세ㆍ공격적 조세회피 혐의자 171명 ‘고강도’ 세무조사
    내국법인의 사주 C 씨는 내국법인으로 하여금 해외현지법인에 거액을 투자하게 한 후 투자 손실이 발생한 것처럼 허위로 회계처리를 해 법인자금을 부당 유출하고 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 뿐만 아니다. 내국법인의 사주 D 씨는 국내 주소·가족·자산 등의 상황으로 볼 때 국내 거주자에 해당함에도 불구하고, 국내 체류일수를 의도적으로 낮게 조절해...
    2019-11-20 12:00
  • [특징주] 한국타이어, 조현범 대표 구속영장 청구 ‘4% 급락’
    72%) 급락한 3만4300원에 거래 중이다. 이날 오전 서울중앙지검 조세범죄조사부(김종오 부장검사)는 조 대표에 대해 배임수재, 업무상 횡령, 범죄수익은닉법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 조 대표는 하청업체로부터 납품 등을 대가로 부정한 자금 수억원을 받고, 계열사 자금 수억원을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의 등을 받는 것으로 전해졌다.
    2019-11-19 14:02
  • '채용비리' 박인규 전 대구은행장 만기 출소
    '채용비리' 박인규 전 대구은행장 만기 출소
    채용 비리와 비자금 조성 혐의로 수감된 박인규 전 대구은행장이 1년 6개월간의 복역을 마치고 29일 만기 출소했다. 박 전 행장은 임직원과 공모해 점수조작 등 방법으로 24명을 부정하게 채용한 혐의(업무방해) 등으로 지난해 4월 30일 구속된 뒤 같은 해 5월 기소됐다. 박 전 행장은 1, 2심에서 징역 1년 6개월을 선고았으며, 이달 18일 대법원에서 형이 확정됐다....
    2019-10-29 11:19
  • 검찰, 이호진 전 태광그룹 회장 '고액 골프접대' 의혹 수사 착수
    검찰, 이호진 전 태광그룹 회장 '고액 골프접대' 의혹 수사 착수
    이들은 “이 전 회장이 김기유 전 실장(티시스 대표이사)과 함께 계열사를 동원해 골프장 회원권과 고액 상품권을 판매하는 일감 몰아주기를 통해 비자금을 조성했다”고 주장했다. 이어 “2014~2018년 4300명에 달하는 전ㆍ현직 정관계 고위 인사에게 골프 접대라는 향응을 제공했다”며 “접대받은 고위인사들 중에는 기재부, 공정위, 국세청, 금감원 공직자도 포함돼...
    2019-10-29 10:20
  • [단독] 국세청, 의료기기 업체 HDX‧계열사 ‘특별세무조사’ 착수
    [단독] 국세청, 의료기기 업체 HDX‧계열사 ‘특별세무조사’ 착수
    서울국세청 조사4국의 경우 명백한 탈세 혐의 또는 비자금 조성 의혹 등이 있는 경우 조사에 착수하는 것이 일반적이기 때문이다. 28일 사정기관에 따르면 국세청은 이달 초 서울국세청 조사4국 요원 40~50명을 서울 종로구에 소재한 ㈜HDX 본사와 해동이앤씨, 엠지엑스, 에이치디윌 등에 사전예고 없이 투입, 세무조사에 필요한 관련 자료들을 예치했다. 이들...
    2019-10-29 05:00
  • '비자금 조성ㆍ채용비리' 박인규 전 대구은행장 실형 확정
    '비자금 조성ㆍ채용비리' 박인규 전 대구은행장 실형 확정
    더불어 박 전 행장은 취임 이후 법인카드로 백화점 상품권을 구매한 뒤 현금화하는 이른바 ‘상품권 깡’으로 비자금 약 20억 원을 조성하고, 이 중 약 8700만 원을 개인적으로 사용한 혐의를 받았다. 1심은 “대구은행장으로서 채용비리 관련 업무 방해와 비자금 조성 관련 배임ㆍ횡령을 주도적으로 했고 증거인멸을 지시했으며 공무원 아들을 부정 채용하는 방법으로...
    2019-10-17 17:15
  • [단독] 국세청, 이수화학·(주)이수·이수페타시스 ‘특별세무조사’ 착수
    다만, 조사과정에서 또 다른 탈세 의혹과 비자금 조성 등 혐의가 포착된 경우 또는 조사국에서 요청하는 자료가 미흡한 경우에는 당초 조사 일정보다 연장될 가능성도 배제할 수 없다. 일각에서는 이들에 대한 세무조사가 특수관계자 거래와 일감몰아주기 의혹과 무관하지 않을 것으로 분석하고 있다. 일례로 이수그룹 김상범 회장은 이수엑사켐을 통해...
    2019-10-16 05:00
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