탈세 또는 비자금 의혹 등을 중점적으로 조사하는 서울국세청 조사4국이 나선 점을 감안할 때 일반적인 정기세무조사 보다는 심층(특별)세무조사 일환인 것으로 분석되고 있다.
또한, 용산화학의 경우 국내 뿐만 아니라 해외에도 영업점이 있는 점 등을 감안할 때 역외탈세 혐의와도 무관하지 않다는 시각이 지배적이다.
무엇보다 국세청이 16일 조세회피처와 해외...
지난해 4월 금융위는 2008년 삼성 비자금 의혹 관련 특별검사의 수사 등으로 밝혀진 차명계좌에 대해 증권사 4곳에 과징금 33억9900만 원을 부과한 바 있다.
이번 과징금 부과는 금감원이 2017년 국정감사에서 논란이 된 차명계좌를 점검하던 중 이 회장의 자본시장법 위반혐의(5% 룰 위반)를 조사하던 과정에서 추가로 차명계좌를 발견함에 따른 것이다....
더불어 이 전 대통령의 지시로 비자금을 조성했다고 증언했다.
서울고법 형사1부(정준영 부장판사)는 12일 이 전 대통령의 항소심에서 김 전 사장을 증인으로 불러 신문했다.
이날 이 전 대통령 측 변호인은 “이익이 너무 많이 나면 현대차와 관계에서 다스 납품 원가 낮추는 등 불리해지니 회계장부상 줄이라고 대통령이 말했다고 진술한 것이 맞느냐”고 질문했다....
국제거래조사국은 여느 지방국세청 조사국과 달리 국내외 기업이 소득이나 재산을 해외로 빼돌리는 이른바 역외탈세 의혹 또는 비자금 조성 의혹 등에 대해 집중적으로 조사하는 부서다.
이 같은 상황을 감안할 때 국세청은 인바디에 대한 세무조사에서 국내 뿐만 아니라 해외 거래 내역도 면밀히 살펴볼 것으로 전망되고 있다.
인바디는 글로벌 헬스케어...
국세청 관계자는 “개별기업에 대한 세무조사 착수 여부는 확인해 줄 수는 없지만, 서울국세청 조사4국 주도하에 진행되는 조사라면 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의가 포착됐을 가능성이 크다”고 말했다.
이 관계자는 또 “그룹의 핵심 계열사이고, 최대주주가 그룹의 회장이라면 둘 사이의 상관관계를 보는 것은 기본”이라며 “만약 불분명한 자금의 흐름이...
이날 재판부는 “대구은행장으로서 채용비리 관련 업무 방해와 비자금 조성 관련 배임 및 횡령을 주도적으로 했고, 증거인멸을 교사했고, 공무원 아들을 부정 채용하는 방법으로 뇌물을 공여했다”고 지적했다.
박 전 행장은 2014~2017년 채용 과정에서 점수조작 등의 방법으로 24명을 부정 채용한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 지난해 11월 담당자들에게 인사부 컴퓨터...
박 후보자는 조 전 장관에 했던 질의내용을 두고 "당시 재벌그룹이 로펌의 임원 월급에 비자금을 얹어서 주고, 거기서 골프·식사 등 접대 비용을 사용하는 불법행위가 있다는 지적이 있었고 조 전 장관 남편도 이에 해당한다는 의혹을 물어본 것"이라고 설명했다.
이어 "당시 밥값을 내고 가족을 부양하고 하는 데 연간 7억5000만원을...
국세청이 자기모순에 해당하는 상황을 무릅쓰고 에스제이듀코 등을 상대로 전격 세무조사에 나선 것은 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의를 포착한 것 아니냐는 관측이 우세하다.
사정기관 관계자는 "회사 매출 규모가 2000억 안팎인 대재산가에 대한 검증 작업은 일반 대기업과 달리 느슨했던 면이 있었다"며 "국세청이 대재산가를 상대로 조사에 나선...
황 회장 등은 2014년 5월부터 2017년 10월까지 법인자금으로 상품권을 매입한 뒤 되팔아 현금화하는 이른바 ‘상품권깡’으로 비자금 11억여 원을 조성하고 이 가운데 4억3790만 원을 19·20대 국회의원과 총선 출마자 등 정치인 99명에게 후원금으로 보낸 혐의를 받는다.
KT는 1인당 국회의원 후원 한도(500만 원)를 피하기 위해 임직원 29명을 동원했고 일부 직원은...
CJ그룹이 2016년 이재현 회장 사면 이후 이 회장의 비자금 사건을 맡아온 김앤장 법률사무소 소속 인사들을 잇따라 사외이사 후보로 추천하면서 독립성 훼손 우려가 제기되고 있다.
21일 전자공시시스템에 따르면 CJ그룹은 27일 열리는 주주총회를 앞두고 김앤장 법률사무소 소속인 천성관 변호사와 김연근 고문을 각각 사외이사와 감사위원으로 선임하는...
서울국세청 조사4국은 비자금 조성 의혹 또는 탈세 혐의 등이 명백한 경우 조사에 착수하기 때문이다.
가수 승리가 운영하고 있는 것으로 알려진 홍대 클럽의 실소유주가 양 대표인 것으로 전해지면서 탈세 의혹이 불거졌고, 이로 말미암아 국세청이 전방위 세무조사에 나선 것으로 분석된다.
국세청 또 강남 유명 클럽 '아레나'의 실소유주로 지목된 강모 씨를...
서울국세청 조사4국은 비자금 조성 의혹 또는 탈세 혐의 등이 명백한 경우 조사에 착수하기 때문이다.
가수 승리가 운영하고 있는 것으로 알려진 홍대 클럽의 실소유주가 양 대표인 것으로 전해지면서 탈세 의혹이 불거졌고, 이로 말미암아 국세청이 전방위 세무조사에 나선 것으로 분석된다.
이번 세무조사로 인해 버닝썬 사건에서 시작된 양 대표의 시름은 더...
내가 생산한 물건을 남들이 소비해 줌으로써 버는 것이 돈인데 그렇게 번 돈을 소비자들에게 되돌려 주려는 생각은 전혀 하지 않은 채 비자금을 조성하면서까지 쌓아두기만 하는 사람들은 대부분 만년에 감옥에 간다. 미세먼지가 아무리 많아도 호흡은 해야 하고, 돈이 아무리 많아도 결국은 남을 위해 다시 써야만 그 많은 돈이 가치를 갖게 되고 감옥신세도 면할 수 있다.
한편 이 전 대통령은 1994년 1월부터 2006년 3월까지 다스 비자금 339억여 원을 조성하고 사적으로 사용하는 등 총 350억여 원의 회삿돈을 횡령한 혐의 등으로 1심에서 징역 15년을 선고받았다. 삼성에 다스(DAS)의 미국 소송비 67억여 원을 대납하게 하는 등 총 111억여 원의 뇌물을 받은 혐의도 있다.
이 전 대통령은 1994년 1월부터 2006년 3월까지 다스 비자금 339억여 원을 조성하고 사적으로 사용하는 등 총 350억여 원의 회삿돈을 횡령한 혐의 등으로 1심에서 징역 15년을 선고받았다. 삼성으로부터 다스의 미국 소송비 67억여 원을 대납하게 하는 등 총 111억여 원의 뇌물을 받은 혐의도 있다.
150억 원대의 비자금 조성 사실을 숨기기 위해 허위 재무제표를 작성하고 공시한 혐의로 재판에 넘겨진 최병수(64) 전 한라 대표이사에게 실형이 확정됐다.
대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 최 씨의 상고심에서 징역 1년6개월을 선고한 원심판결을 확정했다고 1일 밝혔다. 양벌규정에 따라 함께 기소된...
서울국세청 조사4국의 경우 여느 지방국세청 조사국과 달리 비자금 조성 의혹 또는 탈세 혐의 등이 포착된 경우 조사에 착수한다.
이번 국세청 세무조사와 관련, 이투데이는 오파스넷측 입장을 확인하기 위해 접촉을 시도했지만 대답을 들을 수 없었다.
세무업계 관계자는 “코스닥 상장 진입 후 수 개월만에 특별세무조사를 받는 것은 매우 이례적인 경우”라며...
회사 자금을 빼돌려 마련한 비자금을 개인이 착복했다는 증거가 부족할 경우 횡령죄로 처벌할 수 없다는 대법원의 판결이 나왔다.
대법원 2부(주심 노정희 대법관)는 횡령 등 혐의로 기소된 선박 부품업체 대표 김모 씨의 상고심에서 징역 2년6개월에 집행유예 4년, 벌금 3000만 원을 선고한 원심판결을 파기환송했다고 27일 밝혔다.
재판부는...
전두환ㆍ노태우 전 대통령 비자금, 김영삼 전 대통령 차남 김현철 비리, 진승현 게이트 등 굵직굵직한 사건을 맡았고, 1990년대 중반 이후 검찰 특수부가 맡았던 주요 사건에 대부분 참여하는 등 법률전문가로 알려졌다.
그는 최근 법률전문가에서 경영컨설팅 전문가로 새로운 인생을 시작했다. 홍만표 전 검사장은 변호사 시절부터 여러 대기업의 고문으로...
골드만삭스는 지난해 말레이시아 국영투자기업 1MDB의 대규모 비자금 스캔들에 휘말렸다. 미국 법무부는 지난해 11월 1MDB 비자금 유용을 도운 혐의로 골드만삭스 전직 임원들을 기소했다. 솔로몬 CEO는 “신흥국 사업 확대 목표를 유지하되 부정 감시를 강화할 것”이라며 “부정 감시 및 안건 심사 체계 강화에도 투자하고 있다”고 말했다.
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