비자금, 11페이지 - 이투데이

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비자금으로 해외부동산 매입 등 경제범죄 40여곳 적발…4600억원 빼돌리다 덜미

C사 사주일가는 회사 이익을 사적 편취할 목적으로 C사의 기존 수입거래에 사주일가가 세운 미국 개인회사를 끼워 넣고, 수입가격을 실제가격 보다 높게 조작하는 방법으로 미국 개인회사 명의 계좌에 고가조작 차액대금 만큼 비자금을 조성한 후 급여 명목 등으로 빼돌려 해외 부동산 구매·유학비용 등에 사용한 혐의다. 다국적기업 D, E, F사는 의료기기 등을...

2021-01-27 12:00
전두환 측 연희동 별채 압류 취소 소송 1심 패소

다만 전 씨의 셋째 며느리 명의인 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인됐다며 공매 처분을 유지하도록 했다. 별채는 전 씨의 처남이 2003년 취득했다가 추징금 시효만료가 임박했던 2013년 4월 셋째 며느리의 소유로 넘어갔다. 한편 전 전 대통령의 부인 이순자 씨가 한국자산관리공사를 상대로 낸 공매처분 취소 소송은 서울행정법원 행정13부(재판장...

2021-01-22 14:33
이재용 구속…끊이지 않는 대기업 총수 구속 수난사

삼성은 창업주인 고(故) 이병철 전 회장을 시작으로 고 이건희 회장과 이 부회장까지 3대에 걸친 사법 수난을 겪었고, 현대차, SK, 롯데, CJ, 한화 등 주요 대기업 총수들도 이미 비자금 조성이나 횡령 등의 혐의로 법의 심판대에 올랐다. 삼성그룹은 고(故) 이병철 전 회장을 시작으로 고 이건희 회장과 이 부회장까지 3대에 걸쳐 사법 수난을 겪었다. 창업주인...

2021-01-18 16:26
경찰, '불법 비자금ㆍ부정청탁 의혹' 한샘 압수수색

경찰이 불법 비자금 조성, 부정 청탁 등 의혹을 받는 국내 가구업체 한샘 본사를 압수수색했다. 7일 사정당국 등에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 오전 10시부터 오후 6시까지 수사관을 보내 서울 마포구 상암동 한샘 본사 21층 대외협력실, 예산담당부서, 서버실 등에서 관련 자료를 확보했다. 경찰은 광고비 집행 문건과 부정청탁 내용을 확인할 수 있는...

2021-01-07 21:41
검찰 '비자금 조성' 의혹 최신원 SK네트웍스 회장 소환조사

검찰이 비자금 조성 의혹을 받는 최신원 SK네트웍스 회장을 불러 조사하고 있다. 7일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 이날 오전 최 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 검찰은 최 회장의 200억 원 규모 비자금 조성 의혹과 횡령ㆍ배임 정황을 찾은 것으로 알려졌다. 최 회장은 2000년부터 2015년까지 SKC 회장, 2016년부터...

2021-01-07 10:53
'1300억 탈세' 조석래 효성 전 회장 2심 다시 받는다

조 회장은 법인카드를 사적으로 사용해 17억 원을 횡령하고 조 전 회장에게서 해외 비자금 157억 원을 증여받고 증여세 71억 원을 포탈한 혐의로 함께 기소됐다. 1·2심은 횡령 혐의를 유죄로 인정해 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 증여세 포탈 부분은 무죄로 판단했다. 효성 측은 "이번 선고로 회사에 피해를 끼치지 않았다는 점과 사익 추구가...

2020-12-30 12:56
[단독] ‘991억 추징금 미납’ 전두환 재산목록 이제 못 본다

다만 전 씨의 셋째 며느리 명의인 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인됐다며 공매 처분을 유지하도록 했다. 검찰은 연희동 자택 본채와 정원 압류 처분 취소에 대해 전 씨 측은 별채 압류 처분 결정에 대해 각각 즉시항고했다. 즉시항고는 법원의 결정 등에 불복해 상급 법원에 항고하는 절차다.

2020-12-06 10:42
"STX건설, 김재현 부탁으로 트러스트올 사무실 내줬다"

5000억 원대 환매중단 사태를 일으킨 '옵티머스 펀드 사기' 사건과 관련해 김재현 옵티머스자산운용 대표가 '비자금 저수지'인 트러스트올 설립을 지시했다는 취지의 증언이 나왔다. 이는 트러스트올의 실소유주가 김 대표라는 점을 뒷받침한다. 서울중앙지법 형사 34부(재판장 허선아 부장판사)는 2일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로...

2020-12-02 17:03
전두환 측, 연희동 별채 압류 결정 불복…즉시항고

다만 전 씨의 셋째 며느리 명의인 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인됐다며 공매 처분을 유지하도록 했다. 별채는 전 씨의 처남이 2003년 취득했다가 추징금 시효만료가 임박했던 2013년 4월 셋째 며느리의 소유로 넘어갔다. 재판부는 "피고인(전 전 대통령)이 재임 기간에 받은 뇌물 일부를 처남이 자금 세탁을 통해 비자금으로 관리하다가 그...

2020-11-30 14:47
법원, 전두환 연희동 자택 본채 압류 해제… “불법 재산 증거 부족”

이와 별도로 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인돼 불법재산임이 증명됐다고 설명했다. 이에 대해 검찰은 "연희동 사저는 전 전 대통령의 장남 2013년 9월 전두환 전 대통령의 실소유 재산임을 일가 모두가 인정하고 환수에 적극 협력하겠다고 밝힌 재산"이라며 "오늘 법원의 결정문을 면밀히 분석해 이의신청을 인용한 부분에...

2020-11-20 14:52
[단독] 국세청, 휠라홀딩스 특별세무조사

서울국세청 조사4국은 탈세, 비자금 조성 의혹 등이 제기됐을 때 특별세무조사를 벌여왔다. 휠라홀딩스 관계자는 “세무조사를 받고 있지만, 뚜렷한 사안이 있는 것은 아니다”라고 말을 아꼈다. 그는 “(국세청이) 요청한 자료를 전부 제공했다”며 “비정기 세무조사여서 긴장은 된다”고 했다. 휠라코리아는 올해 초 휠라홀딩스와 휠라코리아로 물적...

2020-11-18 07:55
[단독] 법원 “옵티머스 투자처 골든코어 실소유주는 유현권”

골든코어는 현재 옵티머스의 '비자금 저수지'로 불리는 트러스트올과 정영제 전 옵티머스대체투자 대표가 각각 50% 지분을 보유했다고 공시했다. 유 고문은 2018년 11월 트러스트올에 골든코어 주식 전부를 86억5000만 원에 양도하기로 하는 계약서를 작성했다. 그러나 법원은 유 고문이 골든코어의 실소유주라고 판단했다. 재판부는 유 고문의 수사기관 진술 등을 근거로...

2020-11-02 13:53
[단독] 옵티머스, 금감원 검사 시작되자 수백 억 집중 출금…수상한 자금흐름

옵티머스 핵심 관계자와 D 사의 경영진이 일부 친분이 있었던 것으로 추측할 수 있는 대목이다. 검찰은 옵티머스 환매 중단 시점의 수상한 자금 흐름을 추적하고 있는 것으로 알려졌다. 더불어 D 사 등을 비자금 조성 창구로 보고 수사를 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 검찰은 옵티머스 일당이 인출한 수표 추적과 함께 잔여 자산 확보에 주력하고 있다.

2020-11-02 06:00
검찰, SK네트웍스 비자금 의혹 관련 국세청 압수수색

검찰이 최신원 SK네트웍스 회장의 비자금 의혹 등을 수사하기 위해 중부지방국세청을 압수수색했다. 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 전준철)는 "현재 수사 중인 대기업 비리 사건과 관련해, 29일 중부지방국세청에 대한 압수수색영장을 집행했다"고 30일 밝혔다. 검찰은 최 회장이 SKC와 SK네트웍스 회장을 지내면서 계열사를 동원해 200억 원대...

2020-10-30 21:07
한샘, ‘유령회사’ 세워 불법 비자금 44억 조성 의혹

MBC는 한샘이 지난 2018년 10월부터 최근까지 실체 없는 광고대행사를 통해 5억 원이 넘는 돈을 한 방송 프로그램에 협찬했다고도 전했다. 그러나 프로그램 관계자는 협찬금을 받은 사실이 없다고 말했다. 따라서 한샘이 유령 회사를 통해 불법 비자금을 조성한 의혹도 제기됐다. 경찰은 이를 확인하고 있다. 이와 관련해 한샘은 “입장을 정리하고 있다”고 설명했다.

2020-10-29 21:42
[종합] '횡령·뇌물' 이명박 전 대통령, 징역 17년·벌금 130억 확정…2일 재수감

1심은 “이 전 대통령이 다스 실소유자로 비자금 조성을 지시했다는 사실이 넉넉히 인정된다”며 246억 원 횡령, 85억 원 뇌물수수 등을 유죄로 보고 이 전 대통령에게 징역 15년과 벌금 130억 원, 추징금 82억 원을 선고했다. 다스와 관련해 비자금 조성 약 241억8000만 원, 법인카드 사적 사용 약 5억7000만 원의 횡령액이 인정됐다. 삼성으로부터 받은 522만 달러(약 60억 원)도...

2020-10-29 16:35
정의당, MB 재수감에 "다스 실소유자로서 전혀 반성하지 않았다"

정의당 조혜민 대변인은 이날 국회 브리핑에서 "다스 실소유자로서 비자금을 조성하고 이를 은폐하기 위해 국가 시스템을 무참히 파멸로 몰고 갔음에도 전혀 반성하지 않았다"며 이같이 말했다. 그러면서 "이런 범죄를 저지른 이가 대통령이었다는 사실이 부끄럽고 한탄스러울 지경"이라고 덧붙였다. 아울러 "지금이라도 본인의 죄과에...

2020-10-29 14:24
'횡령·뇌물' 이명박 전 대통령, 징역 17년·벌금 130억 확정…재수감

1심은 “이 전 대통령이 다스 실소유자로 비자금 조성을 지시했다는 사실이 넉넉히 인정된다”며 246억 원 횡령, 85억 원 뇌물수수 등을 유죄로 보고 이 전 대통령에게 징역 15년과 벌금 130억 원, 추징금 82억 원을 선고했다. 다스와 관련해 비자금 조성 약 241억8000만 원, 법인카드 사적 사용 약 5억7000만 원의 횡령액이 인정됐다. 삼성으로부터 받은 522만 달러(약 60억 원)...

2020-10-29 11:12
검찰, 김재현 옵티머스 대표 200억 비자금 조성 진술 확보

검찰이 1조6000억 원대 사기 혐의를 받고 있는 김재현 옵티머스 대표의 200억 원 규모 비자금 조성 정황을 포착했다. 28일 연합뉴스는 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)가 옵티머스의 핵심 관계자로부터 "김 대표가 D법인에 수익권으로 200억 원을 파킹시켰다고 했다"는 진술을 확보했다고 보도했다. 보도에 따르면 D법인은 현재 인천...

2020-10-28 14:33
[이건희 별세] 김종인 "삼성 세계적 브랜드화 결정적 계기" 애도

그러면서 "삼성에 대한 비판은 비판이고, 공적은 공적대로 봐줘야 하는 것"이라고 말했다. 김 위원장은 저서 '영원한 권력은 없다'에서 이 회장의 비자금과 삼성의 자동차 산업 진출 등을 비판한 바 있다. 김 위원장은 이날 조문할 계획이었지만 유족 측의 준비 상황을 고려해 26일 조문하기로 한 것으로 알려졌다.

2020-10-25 19:37

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