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  • 검찰, 김재현 옵티머스 대표 200억 비자금 조성 진술 확보
    검찰, 김재현 옵티머스 대표 200억 비자금 조성 진술 확보
    검찰이 1조6000억 원대 사기 혐의를 받고 있는 김재현 옵티머스 대표의 200억 원 규모 비자금 조성 정황을 포착했다. 28일 연합뉴스는 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)가 옵티머스의 핵심 관계자로부터 "김 대표가 D법인에 수익권으로 200억 원을 파킹시켰다고 했다"는 진술을 확보했다고 보도했다. 보도에 따르면 D법인은 현재 인천...
    2020-10-28 14:33
  • [이건희 별세] 김종인 "삼성 세계적 브랜드화 결정적 계기" 애도
    [이건희 별세] 김종인 "삼성 세계적 브랜드화 결정적 계기" 애도
    그러면서 "삼성에 대한 비판은 비판이고, 공적은 공적대로 봐줘야 하는 것"이라고 말했다. 김 위원장은 저서 '영원한 권력은 없다'에서 이 회장의 비자금과 삼성의 자동차 산업 진출 등을 비판한 바 있다. 김 위원장은 이날 조문할 계획이었지만 유족 측의 준비 상황을 고려해 26일 조문하기로 한 것으로 알려졌다.
    2020-10-25 19:37
  • 골드만삭스, 말레이 국부펀드 자금세탁 스캔들로 29억불 벌금 폭탄…“사상 최고액”
    골드만삭스, 말레이 국부펀드 자금세탁 스캔들로 29억불 벌금 폭탄…“사상 최고액”
    말레이시아 국부펀드 1MDB 비자금 조성 스캔들은 동남아시아에서 유럽, 미국 할리우드에 이르기까지 수년 동안 전 세계를 뒤흔든 사건이다. 스캔들의 중심에 있는 나집 라작 전 말레이시아 총리는 자국의 경제 발전을 촉진한다는 목적으로 2009년 국영투자기업인 1MDB를 설립, 이후 본인과 측근들의 자금 유용 창구로 악용했다. 이들은 1MDB를 통해 45억 달러를 유용한...
    2020-10-23 13:52
  • 골드만삭스, 1MDB 스캔들에 28억 달러 지불 합의
    골드만삭스, 1MDB 스캔들에 28억 달러 지불 합의
    미국 법무부에 22억 달러 벌금…1MDB 채권 발행 대행 6억 달러 수수료는 포기 부정행위 인정하는 대신 미국서 형사 재판 기소 피해 동남아시아에서 할리우드까지 수년간 전 세계를 뒤흔들었던 말레이시아 국부펀드 1MDB 비자금 조성 스캔들에 연루됐던 골드만삭스가 천문학적인 대가를 치른 끝에 그 파문에서 벗어날 수 있게 됐다. 골드만삭스는 1MDB 스캔들과...
    2020-10-21 15:06
  • 골드만삭스, 미국 법무부와 1MDB 스캔들 관련 20억 달러 벌금 합의
    골드만삭스, 미국 법무부와 1MDB 스캔들 관련 20억 달러 벌금 합의
    “합의 내용, 수일 내 공식 발표될 것” 골드만삭스, 형사 소송 판결 피할 수 있게 돼 골드만삭스가 말레이시아 국부펀드 1MDB 비자금 스캔들과 관련해 미국 법무부와 20억 달러(약 2조2800억 원) 이상의 벌금을 내기로 합의했다고 20일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 소식통들에 따르면 합의 내용이 수일 안에 공식 발표될 예정이다. 이번 합의로 골드만삭스는...
    2020-10-20 17:09
  • '1100억대 옥중사기' 주수도 징역 10년 확정
    '1100억대 옥중사기' 주수도 징역 10년 확정
    피해자들로부터 받아낸 돈으로 비자금을 조성하는 등 은닉한 혐의도 있다. 1심은 “불법 피라미드 판매 범죄의 특성상 다수 피해자의 가정과 인적 관계를 파괴하는 등 그로 인한 폐해가 매우 크다”며 주 씨에게 징역 6년을 선고했다. 2심은 “피라미드 판매 영업으로 중형을 선고받고 수감된 상태에서도 재차 범행을 저질로 또다시 수많은 피해자를 양산했다”며...
    2020-10-20 14:24
  • [2020 국감] 재외공관 28곳, 규정 위반 보관 금액 적발… 총 22만 달러
    [2020 국감] 재외공관 28곳, 규정 위반 보관 금액 적발… 총 22만 달러
    이어 "이른바 우리가 흔히 이야기하는 '비자금'이라고 할 수 있다"고 덧붙였다. 태 의원은 또 "재외공관에서 관련 규정을 위반한 돈을 내버려 둔 원인이 무엇이지, 외교부는 향후 어떻게 바로잡을 것인지 해명해야 한다"며 "감사원 적발 후 사후 조치에 대해서도 이번 국감을 통해 답변해야 한다"고 강조했다.
    2020-10-14 11:21
  • [단독] 트러스트올 '매출 0원' 회사에 수백 억 투자…피해금 회수 난망
    [단독] 트러스트올 '매출 0원' 회사에 수백 억 투자…피해금 회수 난망
    수사 과정에서 검찰은 셉틸리언에 500억 원이 흘러간 정황과 해외 비자금 조성을 계획했다는 진술 등을 확보한 것으로 알려졌다. 옵티머스 사태는 ‘펀드 하자 치유’라는 문건에 청와대와 여권 인사들의 실명이 담긴 것으로 알려져 정관계 로비 의혹이 불거졌다. 일각에서는 검찰이 이와 관련된 진술을 받아놓고도 조서에 기재하지 않았다는 의혹도 나왔다. 전날...
    2020-10-14 06:00
  • 검찰 '최신원 비자금 의혹' 전직 SK텔레시스 임원들 소환조사
    검찰 '최신원 비자금 의혹' 전직 SK텔레시스 임원들 소환조사
    최신원 SK네트웍스 회장의 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 SKC 자회사 전직 임원들을 불러 조사했다. 13일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 이날 오전 SKC 자회사인 SK텔레시스 전직 임원 여러 명을 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다. 앞서 검찰은 최 회장이 거액의 비자금을 조성했다는 의혹과 관련해 6일 서울 중구...
    2020-10-13 14:29
  • [단독] 오뚜기 특별세무조사 '탈세ㆍ내부거래' 겨냥
    [단독] 오뚜기 특별세무조사 '탈세ㆍ내부거래' 겨냥
    서울국세청 조사4국은 탈세 혐의 또는 비자금 조성 의혹 등이 있는 경우에만 특별세무조사를 벌여왔다. 오뚜기는 그동안 내부거래를 통한 사익 편취 논란에서 자유롭지 않았다. 실제로 오뚜기 계열사인 오뚜기라면은 지난해 말까지만 해도 함 회장의 지분율은 32.18%에 달했다. 오뚜기라면은 지난해 매출 6376억 원 중 99.7%인 6359억 원이 오뚜기 등 계열사 내부거래로...
    2020-10-13 05:00
  • 기업 수사 속도 내는 검찰
    기업 수사 속도 내는 검찰
    최 회장 등은 200억 원 규모 비자금 조성 혐의를 받고 있다. 이밖에도 공정거래조사부(김민형 부장검사)는 공정거래위원회로부터 SPC에 대한 일감 몰아주기 및 부정승계 의혹 사건을 넘겨받아 수사를 진행 중이다. 이와 함께 공정위로부터 금호산업 일감 몰아주기 의혹도 곧 넘겨받는다. 상대적으로 피해자가 많은 민생사건에도 속도를 낸다. 경제범죄형사부(주민철...
    2020-10-11 13:42
  • [종합] 검찰, ‘비자금 의혹’ SK네트웍스ㆍ최신원 회장 자택 등 압수수색
    [종합] 검찰, ‘비자금 의혹’ SK네트웍스ㆍ최신원 회장 자택 등 압수수색
    검찰이 비자금 조성 의혹을 받는 최신원 SK네트웍스 회장 주거지 등을 압수수색하고 있다. 6일 검찰에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 이날 오전 SK네트웍스 서울사무소와 SK종합상사, 최 회장의 주거지 등 10여 곳에 검사와 수사관을 보내 컴퓨터 하드디스크, 회계자료 등을 확보 중이다. 검찰은 최 회장의 200억 원 규모 비자금 조성...
    2020-10-06 14:48
  • 검찰, ‘비자금 혐의’ SK네트웍스ㆍ최신원 회장 자택 등 압수수색
    검찰, ‘비자금 혐의’ SK네트웍스ㆍ최신원 회장 자택 등 압수수색
    6일 검찰에 따르면 서울중앙지검 반부패1부(전준철 부장검사)는 이날 오전 SK네트웍스 서울사무소와 SK종합상사, 최신원 회장의 주거지 등 10여 곳에 검사와 수사관을 보내 컴퓨터 하드디스크와 회계자료 등을 확보 중이다. 검찰은 최 회장이 수백억 원 규모의 비자금 조성 의혹과 배임 정황을 포착하고 수사를 벌이고 있는 것으로 알려졌다.
    2020-10-06 10:58
  • '불법 사찰' 이종명 전 국정원 차장 1심 징역 8개월
    '불법 사찰' 이종명 전 국정원 차장 1심 징역 8개월
    재판부는 "피고인이 원세훈 전 국정원장의 지시에 따라 국고에 내야 할 돈을 김대중 전 대통령 비자금 추적에 사용하고, 노무현 전 대통령 측근에게 금품을 제공한 의혹이 있는 해외 도피자를 국내로 압송하는 데 사용했다"고 밝혔다. 이어 "국정원 내부 감사가 쉽게 이뤄지지 않는 점을 이용해 국가 수호라는 본래의 사명에서 벗어나 정권 수호를...
    2020-09-28 15:17
  • '정치공작ㆍ댓글부대' 원세훈 2심도 징역 7년
    '정치공작ㆍ댓글부대' 원세훈 2심도 징역 7년
    배우 문성근 씨, 권양숙 여사 등 민간 인사까지 무차별 사찰한 '포청천 공작'을 벌인 혐의도 받는다. 이와 함께 △이 전 대통령에게 특활비 2억 원과 현금 10만 달러를 전달한 혐의 △안보교육을 명분으로 정치에 관여한 혐의 △문화방송(MBC) PD수첩 제작진을 교체하는 등 인사에 불법 관여한 혐의 △김대중·노무현 전 대통령 비자금 추적 사업 혐의 등도 적용됐다.
    2020-08-31 15:23
  • [단독] 국세청, LCD 설비 전문업체 ‘성도이엔지’ 특별세무조사
    [단독] 국세청, LCD 설비 전문업체 ‘성도이엔지’ 특별세무조사
    일각에서는 서울국세청 조사4국이 투입된 상황을 감안할 때 탈세 또는 비자금 조성 의혹 등과 무관하지 않을 것으로 전망하고 있다. 이는 서울국세청 조사4국의 경우 여느 지방국세청 조사국과 달리 탈세 또는 비자금 조성 의혹 그리고 신천지예수교회처럼 사회적으로 논란이 된 기업 및 단체 등을 주 타깃으로 하기 때문이다. 성도이엔지에 대한 세무조사 배경은...
    2020-08-26 11:26
  • ‘1500억대 세금 소송’ 이재현 CJ 회장 최종 승소…대법 “1562억 취소”
    ‘1500억대 세금 소송’ 이재현 CJ 회장 최종 승소…대법 “1562억 취소”
    앞서 이 회장은 국내 3600억여 원과 해외 2600억여 원 등 총 6200억여 원의 비자금을 차명으로 운용해 조세포탈·횡령·배임 등 혐의로 2013년 7월 구속기소 됐다. 이 회장은 조세피난처 영국령 버진아일랜드에 7개의 특수목적법인(SPC)을 설립한 뒤 주식을 취득·양도해 이익을 취한 혐의 등을 받았다. 중부세무서는 2013년 9~11월 SPC가 취득한 주식이 사실상 이 회장의...
    2020-08-20 11:36
  • 기업 비자금ㆍ탈세 단골통로...‘미술품’으로 자금 빼돌리려했나
    기업 비자금ㆍ탈세 단골통로...‘미술품’으로 자금 빼돌리려했나
    비자금 조성을 위한 방법으로 비교적 수월한 미술품을 활용했을 가능성이 높다는 지적이다. 계약을 맺은 미술관은 외곽에 위치해 있어 접근성이 상당히 떨어진다. 미술품은 정해진 가격이 없고 상세한 거래 내역을 공개하지 않아도 된다는 점에서 기업들의 비자금 조성 단골 소재로 이용되곤 한다. 이중근 부영그룹 회장은 아파트 단지 내에 설치하는 미술품의...
    2020-08-19 06:00
  • 검찰 '뒷돈 수수' 조현범 사장 항소심서 징역 4년 구형
    검찰 '뒷돈 수수' 조현범 사장 항소심서 징역 4년 구형
    조 부회장 측은 "누나의 아들이 희귀병에 걸려 미국에서 장기간 체류할 수 있도록 방법을 찾고, 주재원으로 채용하는 과정에서 매정하게 이를 반려할 수 없었기에 범행에 이르렀다"며 "가공급여 지급을 포함한 비자금 조성 등 기업자금 횡령 행위라는 그런 사건과는 범행 동기가 현저히 다르다"고 주장했다. 조 사장은 협력업체로부터 납품...
    2020-07-17 16:51
  • '조세 포탈' 롯데건설 대표 2심 다시…대법 "기준 사업연도 잘못 적용”
    '조세 포탈' 롯데건설 대표 2심 다시…대법 "기준 사업연도 잘못 적용”
    비자금 조성 과정에서 수십억 원의 법인세를 포탈한 혐의로 기소된 하석주 롯데건설 대표 등이 2심 재판을 다시 받게 됐다. 28일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 지난달 28일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 조세범처벌법 위반 등 혐의로 기소된 롯데건설 하 대표와 이창배 전 대표 등의 상고심에서 징역형을 선고한...
    2020-06-29 06:00
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