유사수신업체, 9페이지

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“하루 3% 이자 지급 보장”…유사수신 수법 기승 주의

유사수신 혐의업체는 대기업에서 운영하는 일반펀드와 달리 수익성과 안전성이 보장되는 중국 거대 공기업 투자를 빙자했다. 인터넷 사이트를 통해 상기 펀드에 투자하면 투자규모(110달러~1만1000달러)에 따라 수익금을 매일 3%~3.5%씩, 총 150~600%가 될 때까지 지급한다고 하며 불법적으로 자금을 모집했다. 금융감독원은 지난해부터 올해 1분기까지 이 같은 유사수신...

2015-06-22 12:00
한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (6.22~6.26)

6.22(월) ◇한국은행 △북한 인구구조의 변화 추이와 시사점(BOK경제연구2015-18)(배포시) ◇금융위원회 △위원장, 국회 대정부질의(10:00, 국회) △금융지주 경쟁력 강화방안(브리핑 오후 1시) ◇금융감독원 △원장, 주례임원회의(09:00, 제1회의실) △140개 유사수신 혐의업체, 수사기관 통보(23일 조간) 6.23(화) ◇한국은행 △2015년 1/4분기중 자금순환(잠정)...

2015-06-20 18:32
[간추린 뉴스] “우리 회장님은 무죄…” 허위증언한 임직원 18명 기소

서울중앙지검 공판2부(부장검사 정진기)는 유사수신 및 위증교사 등의 혐의로 유사수신업체인 A사 회장 최모(52)씨를 구속기소했다고 16일 밝혔습니다. 검찰은 또 같은 업체 이사 우모(53)씨는 위증교사, 관리팀장 이모(42)씨는 위증 및 유사수신 혐의로 함께 구속기소했고, 최씨의 재판에서 위증을 한 업체 간부 김모(52)씨 등 18명을 위증 혐의 등으로 불구속...

2015-06-17 12:56
930억 '투자사기 회장님' 재판에 위증한 업체 직원들…검찰, 위증 혐의로 기소

서울중앙지검 공판2부(부장검사 정진기)는 유사수신 및 위증교사 등의 혐의로 유사수신업체인 A사 회장 최모(52) 씨를 구속기소했다고 16일 밝혔다. 검찰은 또 같은업체 이사 우모(53) 씨는 위증교사, 관리팀장 이모(42) 씨는 위증 및 유사수신 혐의로 함께 구속기소했고, 최씨의 재판에서 위증을 한 업체 간부 김모(52)씨 등 18명을 위증 혐의 등으로 불구속 기소했다....

2015-06-16 14:24
경찰, 불법 다단계 투자금 2500억 모아 170억 '꿀꺽' 일당 적발

전북지방경찰청 지능범죄수사대는 1일 미등록 다단계 업체를 만든 뒤 고수익을 미끼로 투자자 1만3천여명으로부터 2천500억원 상당의 투자금을 모아 이를 다시 배당하면서 170여억원의 부당이득을 챙긴 혐의(유사수신행위 규제 등에 관한 법률 위반)로 남모(54)씨와 이 업체 고문 박모(58)씨 등 4명을 구속했다. 또한 경찰은 이들과 함께 투자자를 모집한 혐의로 지역...

2015-06-01 11:29
금감원 "고수익 보장해 카드결제 유도하는 사기 주의보"

금감원은 카드사 FDS에 유사수신 이상징후가 발견되면 곧바로 해당 업체의 영업점을 실사해 카드거래내역과 영업상황이 일치하는지 확인할 예정이다. 또 금감원은 카드매출전표 및 카드거래내역을 포함한 모든 정보를 카드사를 통해 확보한 후 경찰청 및 국세청에 즉시 통보해 수사가 신속히 착수될 수 있도록 지원할 계획이다. 금감원 관계자는 "신용카드를...

2015-05-17 12:04
법정 상한금리 내리자…지하로 숨는 대부업체

법정 상한금리가 내려가면서 대부업체 폐업이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 반면 최근 3년간 금융감독원에 접수된 유사수신 관련 불법사례도 증가해 불법 사금융 시장 확장에 대한 우려가 커지고 있다. 26일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 등록 대부업체 수는 8694개로 4년 전인 2010년 말 1만4014개에 비해 37.9% 줄었다. 2011년말에는 1만2488개로...

2015-04-26 10:53
금감원, 7월부터 민원다발 대부업체 대상 '특별점검' 실시

이밖에 금감원은 유사수신업체에 대한 불시 암행감찰과 불법 대출중개수수료 편취 행위에 대한 통제를 강화하고, 수사기관의 불법사금융 수사지원과 불법대부광고 전화번호 이용정지 조치 강화 등을 연내에 추진할 계획이다. 양일남 서민금융지원국 대부업검사실장은 “고객의 신용도에 관계없이 일률적으로 고금리를 적용하는 대부업체에 대해서는 고객의 신용도에...

2015-04-20 12:00
"나만 죽을 수 없다"…사기범 된 유사수신 피해자들

미국 유명 금 투자업체의 한국지부를 사칭해 피해자 799명으로부터 45억원을 유치한 유사수신업체가 경찰에 적발됐다. 서울 광진경찰서는 사기 등 혐의로 대표 홍모(56)씨와 홍씨의 도주를 도운 남모(61·여)씨 등 2명을 구속하고 공범 4명을 불구속 입건했다고 23일 밝혔다. 경찰에 따르면 홍씨 등은 올해 3월께 강남구 역삼동에 'GX프로텍' 한국지사...

2014-12-23 07:04
검찰, 사기범 조희팔 1천200억원대 은닉재산 확인...수사 계속

4조원대 유사수신 사기범 조희팔이 6년 전 중국으로 도주하기 전 대구의 한 고철사업자에게 투자한 760억 원이 은닉 재산인 것으로 드러났다. 대구지검 형사4부(부장검사 이기옥)는 고철사업자 현모(52)씨와 조씨 측근 김모(40)씨, '전국 조희팔피해자 채권단' 핵심 관계자 7명 등 모두 10명을 구속 기소하고, 현씨 동생 2명을 불구속 기소했다고 18일 밝혔다. 검찰은...

2014-12-18 18:00
[미리보는 ‘IFA 2014’]삼성, 통화·문자·앱 ‘기능’… LG, 화질·소재 ‘디자인’

기어S는 스마트폰과 연동해 사용할 수 있을 뿐 아니라 스마트폰과 멀리 떨어져 있어도 3G 이동통신, 와이파이 등의 통신 기능을 이용해 스마트폰에 수신되는 메시지, SNS(소셜네트워크서비스), 이메일, 부재중 전화 등 최근 소식 및 일정, 알람 등 주요 애플리케이션 알림 정보를 확인할 수 있다. 애플리케이션도 한층 강화됐다. 다양한 글로벌 업체와 협력을 통해...

2014-09-02 08:02
경찰, 800억대 사기 피의자 공소시효 2개월 앞두고 검거

김씨는 지난 2000년 12월부터 2001년 11월까지 공범들과 함께 울산시 남구에 유사수신업체를 차려놓고 "벤처기업 등에 투자하면 7∼12%의 이자를 지급하겠다"고 투자자를 모집, 총 8천205명으로부터 814억4천만원 상당을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 이 업체 상무이사로 재직한 김씨는 국내외 IT 분야와 벤처기업 투자를 빌미로 울산지역...

2014-08-18 11:04
‘지역 맞춤’ 스킨십 나선 저축銀

지난 2010년 안동에서 대구로 이전할 때 수신고는 1600억원이었지만 올 6월말 현재 3400억원으로 급증했다. 은행권의 10% 내외 신용대출이 불가능한 서민들이 대부업체로 넘어가면서 대부분 25%가 넘어가는 고금리를 적용받게 되는데 저축은행들은 이 금리 공백을 없애주는 중금리 대출 상품도 속속 출시하고 있다. SBI저축은행은 최저 5.9~24.9% 금리를 적용하는‘SBI...

2014-07-30 10:38
계모임 사이트 금융다단계 적발…신종사기 주의보

금감원 관계자는 “가상계좌는 자금수납을 위해 실계좌를 개설한 업체 소유이며, 본인의 계좌가 아니라는 점을 충분히 숙지해 금융거래시 피해가 발생하지 않도록 유의할 필요가 있다”며“불법 유사수신업체를 알고 있는 경우 즉시 금감원(국번없이 1332) 또는 혐의업체 소재지 관할경찰서에 상담 또는 제보해 달라”고 당부했다. 금감원은 가상계좌가 불법행위에...

2014-07-02 12:00
금감원, 부동산투자 고수익 미끼 유사수신 업체 적발

이는 전년 동기(18개사) 대비 2배 늘어난 규모다. 유형별로 보면 부동산투자(12개)가 가장 많았고 금융투자(5개), 농수산물투자(3개) 순이었다. 금감원은 불법 유사수신업체를 알고 있는 경우 즉시 금감원(국번없이 1332) 또는 혐의업체 소재지 관할경찰서에 제보해 줄 것을 당부했다.

2014-05-12 12:00
경찰, 실버타운 입주 미끼…노인 290명에 사기 친 50대 구속

경찰에 따르면 백씨는 2012년 2월부터 이듬해 1월까지 관악구에 유사수신업체 사무실을 차려놓고 투자 명목으로 289명으로부터 2700여회에 걸쳐 7억4000여만원을 받아챙긴 혐의를 받고 있다. 백씨는 자신을 실버타운, 의료기기, 건강식품 사업 등을 한다고 소개하고 한 계좌에 11만원을 입금하면 원금보다 많은 배당액을 받을 수 있다고 피해자들을 유인한 것으로...

2014-05-01 16:10
금감원, 부동산 고수익 미끼 유사수신 업체 적발

저금리 기조 및 부동산 시장의 침체가 지속되자 유사수신업체들이 임대수수료로 고수익(연10%∼15%)을 올릴 수 있다며 자금을 불법적으로 모집하고 있는 것이다. 김병기 서민금융지원국 팀장은 “불법 유사수신업체를 알고 있는 경우 즉시 금감원(국번없이 1332) 또는 혐의업체 소재지 관할 경찰서에 상담 또는 제보할 것”이라고 당부했다.

2014-03-24 12:00
[2014 산업계 핫 아이템]손목 위 컴퓨터, '스마트 시계' 주도권 경쟁

페블과 퀄컴 등 IT업체도 스마트워치 열풍을 이어갔다. 지난해 발표한 페블 스마트워치의 후속작 ‘페블 스틸’은 오리지널 모델에 비해 더 작고 얇아졌다. 스테인리스 재질로 전통적 시계 형태와 더욱 유사하다. 에릭 미지콥스키 페블 최고경영자(CEO)는 “지금까지 나온 스마트워치와 달리 전통적 ‘클래식 워치’의 형태를 지향했다”며 “올해는 웨어러블 기기...

2014-01-14 11:11
캠핑카라반 운영사업 미끼 불법자금 모집 주의

이에 금감원은 불법 유사수신 업체를 알고 있는 경우 즉시 금감원 또는 혐의업체 소재지 관할경찰서에 상담 또는 제보해 줄 것을 당부했다. 유사수신은 다른 법령에 따른 인·허가나 등록·신고를 하지 않고 불특정 다수인으로부터 원금 이상의 금액을 지급할 것을 약정하고 자금을 조달하는 것을 업으로 하는 행위다.

2013-12-02 12:00
선순환카드로 자금모집 하는 유사수신업체 주의 요망

한 유사수신 혐의업체가 인터넷 농산물직거래장터를 운영하면서 불특정다수를 대상으로 회원가입시 선순환카드(월 사용한도 60만원)를 발급해 준다면서 자금을 모집하고 있어 주의가 요구된다. 금융감독원은 16일 신용카드사의 법인 체크카드를 대량으로 발급받아 이를 회원모집 등에 악용하는 유사수신 혐의업체 1개사를 적발해 수사기관에 통보했다고 밝혔다....

2013-09-16 10:26

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