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  • [단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려
    [단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려
    주요 혐의는 방문판매법 위반ㆍ유사수신ㆍ사기 등이 될 것으로 보인다. 이들은 아쉬세븐이 유의미한 사업구조 없이 후행 투자 자금으로 선행 투자자 원금과 수익을 지급해 돌려막는 일명 '폰지사기'를 벌인 것으로 의심하고 있다. 아쉬세븐은 2014년 설립된 화장품 업체로 이때부터 올해까지 약 8년에 걸쳐 전국에 34곳의 지부와 4500여 명의 회원을 두고 영업해왔다....
    2021-09-09 08:19
  • '피라미드 방식' 수십억 가로챈 가상화폐 업체 대표 1심 징역 5년
    '피라미드 방식' 수십억 가로챈 가상화폐 업체 대표 1심 징역 5년
    7일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사11단독 장영채 부장판사는 사기·유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 가상화폐 업체 코디락스 대표 김모 씨에게 징역 5년과 벌금 22억 원을 선고했다. 함께 기소된 영업본부장 박 모씨는 징역 4년과 벌금 1억 원을, 코디락스는 벌금 1억 원을 각각 선고받았다. 김 씨 등은 2018년 10월부터 2019년 2월까지...
    2021-09-07 09:31
  • [기자수첩] 세상에 공짜 점심은 없다
    [기자수첩] 세상에 공짜 점심은 없다
    그렇다고 난무하는 투자 전문가와 조잡한 리딩방의 성장을 지켜봐야 하는 걸까? ‘투자 책임은 전적으로 본인에게 있다’라는 문구로 불법이 판치는 시장을 용인하는 건 아닐까? 안전장치가 낮은 곳에서 개인이 알아서 위험을 피하라고 하는 건 시장 형성 초창기에 통하던 얘기다. 우후죽순 커가는 유사투자자문 업체에 대한 강력한 규제와 처벌이 필요하다.
    2021-08-10 17:50
  • '다단계 사기' 김성훈 전 IDS홀딩스 대표, 뇌물공여 혐의로 기소
    '다단계 사기' 김성훈 전 IDS홀딩스 대표, 뇌물공여 혐의로 기소
    지난해 5월 유사수신업체 피해자연합 관련자 등으로부터 경찰에 고발장이 접수돼 11월 검찰 송치된 사건이다. 김 씨는 2011년 11월부터 2016년 8월까지 FX마진거래 등에 투자하면 월 1%의 이익배당과 1년 후에 원금을 돌려주겠다고 투자자들을 속여 1만207명에게 1조960억 원을 가로챈 혐의로 기소됐다. 김 씨의 사기 행각은 투자자 7만여 명으로부터 5조 원을...
    2021-08-06 11:20
  • [일문일답] 윤호영 카뱅 대표 "핵심 상품 라인업 확대하고 제휴사 확장할 것"
    [일문일답] 윤호영 카뱅 대표 "핵심 상품 라인업 확대하고 제휴사 확장할 것"
    그분들한테 감사 말씀 돌릴 것이다.” - 공모가를 책정하는 과정에서 비교 기업을 국내 금융 지주가 아닌 해외 핀테크 업체를 제시했다. 이 때문에 고평가 논란이 있다. “인터넷뱅크라는 출발점이 다르다. (인터넷전문은행) 특례법에도 카뱅은 금융과 IT가 만나야 하고 금융 혁신을 위해 일을 해야 한다고 정의돼 있다. 저희는 모바일 기반의 비대면 영업이라는...
    2021-07-20 13:18
  • 가상화폐 오르니 사기 기승…작년 333건, 전년比 3배↑
    가상화폐 오르니 사기 기승…작년 333건, 전년比 3배↑
    가장 많은 사기 유형은 비제도권 금융업체가 등록·신고 없이 불특정 다수로부터 자금을 조달받는 유사수신·다단계로 최근 5년간 427건으로 73%를 차지했다. 또 보이스피싱과 같이 가상자산을 대신 구매한 후 편취하는 기타 구매대행 사기도 118건으로 20.2% 비중이다. 이외 고객 예탁금을 돌려주지 않는 거래소 불법행위 등이 뒤를 이었다. 김 의원은 “가상자산...
    2021-05-25 11:20
  • 아스타, 상장 4년여 만에 투자금 대부분 소진…자금조달 가능할까
    아스타, 상장 4년여 만에 투자금 대부분 소진…자금조달 가능할까
    VIK는 3만여 명에게 7000억 원을 가로챈 유사수신 사기업체다. 당시 대표인 이철은 자본법 위반ㆍ사기 등의 혐의로 징역 12년이 확정됐다. VIK는 지난해 4월께 투자했던 지분을 모두 장내매도했다. 아스타는 MALDI-TOF 질량분석기를 기반으로 차세대 진단 시스템을 개발해 기존의 전통적인 진단방법/시스템을 개선하는 바이오 벤처기업이다. 그러나 상장 후...
    2021-05-06 16:50
  • “저희는 한국거래소 출신으로”…개미 울리는 ‘한국거래소’ 사칭 주의보
    “저희는 한국거래소 출신으로”…개미 울리는 ‘한국거래소’ 사칭 주의보
    경찰은 50대 여성 A씨를 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위 규제법 위반 등 혐의로 구속하고 재판에 넘겼다. A씨는 금, 은 등 선물에 투자할 수 있다며 투자자들을 속이고 이 과정에서 자신의 휴대전화에 저장된 '한국거래소 이사' 직함이 적힌 명함 사진 등을 보여주는 방식으로 투자자들을 끌어모았다. 한편, 한국거래소는 주식, 채권, 상장지수펀드...
    2021-04-23 11:46
  • 유명 해커, '코인 다단계' 연루 의혹…금융당국, 투자설명회 등 경고
    유명 해커, '코인 다단계' 연루 의혹…금융당국, 투자설명회 등 경고
    금융감독원은 다단계 업체가 유사 수신 행위를 통해 가상화폐 투자금을 끌어모은 것으로 보고, 이 과정에 김 씨가 얼마나 깊숙이 연관됐는지를 조사하고 있다. 한편, 금융당국은 15일 가상자산 투자와 관련된 금전적인 피해가 발생하지 않도록 유의할 것을 강조했다. 금융당국은 "가상자산은 법정화폐도 아니고 금융상품도 아니며 어느 누구도 가치를 보장하지...
    2021-04-20 10:20
  • 금융위, 주식리딩방ㆍ보이스피싱 집중 단속 나선다
    금융위, 주식리딩방ㆍ보이스피싱 집중 단속 나선다
    신고된 업체라도 개별 상담은 불법이다. 금융위는 주식리딩방을 통해 주가조작에 휘말리면 형사처벌의 대상이 될 수 있다고 경고했다. 보이스피싱 단속은 유관기관과 정보를 공유해 피해를 차단하고 신종 수법 출현 시 재난문자 발송하는 방법을 계획하고 있다. 유사수신에 대해서는 제도권 금융상품 사칭, 수익률 보장 행위까지 처벌 대상을 확대하고 범죄 수익을...
    2021-03-28 16:04
  • 8퍼센트, P2P투자 세율 인하 사전 체험 이벤트
    8퍼센트, P2P투자 세율 인하 사전 체험 이벤트
    이는 곧 소액분산 등의 건전한 투자패턴으로 이끌고, P2P대출을 가장한 유사 수신업체의 고액집중 투자유도를 약화시키는 일거양득의 효과를 얻을 것으로 전망된다. 8퍼센트는 이벤트를 통해 세율 인하 및 소액 분산투자를 통한 안정성 강화와 절세 팁을 전할 계획이다. 8퍼센트의 최소 투자 금액은 5000원, 신규 상품은 평일 오후 1시에 공개된다. 본 이벤트는 신규...
    2021-01-18 08:38
  • “원금 보장에 고수익도 보장”…금감원, 유사수신 행위 소비자경보 발령
    “원금 보장에 고수익도 보장”…금감원, 유사수신 행위 소비자경보 발령
    유사수신 혐의업체 신고 상담 및 수사 의뢰 건수는 2016년 514건, 2017년 712건, 2018년 889건으로 점차 증가했다. 2019년 들어 482건으로 주춤했으나 올해 555건으로 급증했다. 금감원은 저금리 기조에서 고수익 투자처를 찾는 수요를 악용해 피해가 늘고 있다고 분석했다. 항목별로 보면 가상통화 투자를 빙자해 자금을 모집한 업체 비중(26%)은 전년(49.5%) 대비 23.5%포인트...
    2020-11-23 12:00
  • “P2P업체, 금융 이해도 낮아”…연내 제도권 안착 먹구름
    “P2P업체, 금융 이해도 낮아”…연내 제도권 안착 먹구름
    투자금 251억 원을 모은 넥스리치펀딩의 대표가 사기 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 구속되고, 576억 원의 투자금을 모은 블루문펀드의 대표가 잠적한 게 대표적이다. 당국은 궁여지책으로 P2P 업체의 자회사인 대부업체를 감독했지만 역부족이었다. 결국 지난 8월 온투법이 시행됐다. 온투법으로 P2P는 제도권으로 편입돼 당국의 감독을 받게 됐고...
    2020-11-03 05:00
  • [종합] 정부 "유사 방문판매업체 방역 불시점검...요양시설 면회 자제해야"
    [종합] 정부 "유사 방문판매업체 방역 불시점검...요양시설 면회 자제해야"
    있다"며 "이들 업체의 활동은 사전 인지가 쉽지 않기 때문에 시민들의 적극적인 신고가 필요하다"고 강조했다. 아울러 정부는 지방자치단체와 함께 불법 투자·사업설명회 영업 행위가 이뤄지는 현장에서 방역수칙을 점검하고, 자본시장법 위반·유사수신 행위를 제재할 계획이다. 윤 반장은 "불법 가상통화 투자설명회와 같이 음성적으로...
    2020-10-23 13:11
  • ‘코로나 확산·소비자 피해 유발’ 강남 불법 다단계판매 3곳 고발
    ‘코로나 확산·소비자 피해 유발’ 강남 불법 다단계판매 3곳 고발
    최근 방문판매업을 신고하고 실제로는 유사수신행위, 가상화폐 설명회 영업 등을 하는 것으로 제보된 업체에 대해서도 현장점검에 나선 결과 방문판매법 위반사항이 확인되지 않은 것으로 조사됐다. 다만 공정위는 확진자가 발생하고 있는 이러한 업체들에 대해 금감원 등 소관 기관에 즉시 통보해 법위반 여부 점검 등을 요청할 계획이다. 공정위는 심각한...
    2020-09-03 12:00
  • 금감원, 지난해 가상통화 빙자 유사수신업체 109.1% 급증
    금감원, 지난해 가상통화 빙자 유사수신업체 109.1% 급증
    금감원 관계자는 "유사수신 업체들은 최신 유행 기법으로 피해자를 현혹하기 위해 금융·제조·판매사업 등 전통적 유사수신 유형에 가상통화를 접목시켜 가상통화 관련 혐의업체 비중이 증가했다"고 설명했다. 예컨대 고유의 사업모델(카지노, 태양광발전, 금 채굴 등)로부터 지속적인 수익이 발생하고, 이러한 수익과 연계된 코인을 제작했다며 거짓...
    2020-08-04 12:00
  • 아이센스, 마이크로 니들 센서 적용 연속혈당측정기 내년 출시
    아이센스, 마이크로 니들 센서 적용 연속혈당측정기 내년 출시
    아울러 아이센스의 연속혈당측정기는 애보트 사의 프리스타일 리브레2(FreeStyle Libre2) 제품과 유사하게 트랜스미터가 장착되지 않은 패치 형태로 개발 중이며, 내부에선 타사 제품 대비 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상한다. 한편 글로벌 리서치 업체 코히어런트 마켓 인사이트에 따르면 전 세계 연속혈당측정기 시장 규모는 2017년 2조 8000억 원에서 연간...
    2020-07-21 10:10
  • 작년 유료방송 가입자 3360만명…KT 1위
    작년 유료방송 가입자 3360만명…KT 1위
    IPTV와 종합유선방송(SO)의 격차는 365만명으로, KT가 단일 업체 기준으로는 737만명(21.96%)으로 1위를 기록했다. 과학기술정보통신부는 12일 방송법 제8조, IPTV법 제13조에 따라 종합유선방송(SO), 위성방송(KT스카이라이프), 인터넷멀티미디어방송(IPTV)의 2019년 하반기 가입자 수 조사·검증 및 시장점유율 산정 결과를 발표했다. 작년 말 기준...
    2020-05-12 12:00
  • [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    가상화폐 관련 범죄 중에서도 가장 많은 비중을 차지하는 범죄 유형은 ‘피라미드 사기 및 유사수신’ 유형(137건)이다. 대전지검은 지난해 가상화폐 판매를 빙자해 216억 원을 속여 뺏은 불법 다단계 업체를 적발해 재판에 넘겼다. 태국에 유령회사를 설립한 이들은 실제 시장에서 물품 구매나 현금 환전 가능성이 없는 가상화폐를 유망한 코인인 것처럼 속였다....
    2020-01-02 05:00
  • [단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영
    [단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영
    13일 검찰에 따르면 대전지방검찰청은 최근 불법 다단계업체 회장 A 씨(58) 등 4명을 구속기소 하고 3명을 불구속기소 했다. A 씨 등은 불법 다단계, 유사수신 수법으로 전국을 다니며 3366회에 걸쳐 범행을 저질렀다. 이들은 2017년 8월부터 2018년 7월까지 투자자들에게 120만 원을 투자하면 30만 원 상당의 가상화폐 'E코인'을 지급한다고 꾸미고, 회원모집 시 후원·추천...
    2019-12-13 10:50
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