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  • 금감원, 불법금융 파파라치 8명에 4100만 원 포상
    금감원, 불법금융 파파라치 8명에 4100만 원 포상
    올 상반기 유사수신 혐의업체에 대한 수사의뢰견수는 92건으로 지난해 같은 기간 81건보다 13.6% 늘었다. 금감원 관계자는 "유사수신ㆍ보이스피싱ㆍ불법 사금융 등 불법 금융 행위로 인해 피해를 보거나 관련 내용을 알고 있으면 즉시 금감원에 신고해달라"고 당부했다.
    2019-09-18 15:00
  • ‘수천억 원대 불법 투자유치’ 이철 VIK 대표 징역 12년 확정
    ‘수천억 원대 불법 투자유치’ 이철 VIK 대표 징역 12년 확정
    1심은 “피고인들은 수익 발생을 가장한 후 수익금을 지급받은 투자자들에게 다시 새로운 투자를 권유하는 방식으로 투자자를 속였다”면서 “확정수익 추구형이라는 표현을 사용해 유사수신 행위 처벌을 피하기도하는 등 사기 범행으로 피해액이 1800억 원에 이른다”며 이 씨에게 징역 8년을 선고했다. 그러나 2심은 “여러 명이 역할을 분담하여 조직적...
    2019-09-15 09:00
  • [기자수첩] 신라젠, ‘한탕주의’와 ‘꿈의 신약’ 사이
    [기자수첩] 신라젠, ‘한탕주의’와 ‘꿈의 신약’ 사이
    2대 대표를 지낸 이용한 씨는 유사수신업체인 밸류인베스트코리아에 대규모 투자를 받아 펙사벡의 개발사인 제네렉스를 인수할 기반을 만들었다. 이 전 대표는 고등학교 동문의 소개로 유사수신업체 대표를 만나 투자를 받았다. 이 전 대표는 이를 시발점으로 본격적인 투자를 받기 시작했다고 밝힌 바 있다. 이 유사수신업체는 밸류인베스트코리아로 3만여 명을...
    2019-09-02 18:08
  • '다단계 사기' 성광테크 대표, 유사수신 혐의 징역 10개월 추가…가담자 무더기 법정구속
    '다단계 사기' 성광테크 대표, 유사수신 혐의 징역 10개월 추가…가담자 무더기 법정구속
    해외 게임기 사업에 투자해 수익을 벌게 해 준다며 수천억 원을 가로채 실형이 확정돼 수감 중인 다단계업체 성광테크노피아 대표가 유사수신 혐의로 추가 기소돼 징역 10개월을 선고받았다. 서울중앙지법 형사24부(재판장 소병석 부장판사)는 유사수신행위규제에관한법률위반 혐의로 기소된 다단계 업체 성광테크노피아 대표 최모 씨, 부사장이자 계열사...
    2019-08-12 17:01
  • [단독] “가상화폐거래소 업비트, 벤처기업 인증 취소 정당”…항소여부 주목
    [단독] “가상화폐거래소 업비트, 벤처기업 인증 취소 정당”…항소여부 주목
    또 정부가 주장하는 블록체인 기반 암호화 자산과 관련해 일어나는 투기 과열 현상과 유사수신ㆍ자금세탁ㆍ해킹 등의 불법행위는 가상화폐거래소에만 국한되는 문제가 아니라는 이유에서다. 재판부는 "벤처기업으로 확인받은 이후에 벤처기업의 요건을 충족하지 못하게 된 경우는 물론이고 대통령령으로 정하는 벤처기업에 포함하지 않는 업종을 영위하는...
    2019-07-03 05:00
  • 서울시, 가상통화ㆍ쇼핑몰 쿠폰 등 미끼 불법다단계 주의보 발령
    서울시, 가상통화ㆍ쇼핑몰 쿠폰 등 미끼 불법다단계 주의보 발령
    지난달에도 무료 코인 등을 미끼로 불법 다단계 방식으로 회원을 모집, 단기간(6개월)에 전국적으로 5만6000여 명의 회원을 유인하고 212억 원의 부당이득을 취한 인터넷쇼핑몰 업체 대표 등 10명을 형사입건하고 이중 주범 2명을 구속했다 송정재 서울시 민생사법경찰단장은 “회원들의 페이까지 탕진 이후 민원이 커지자 또다시 돌려막기를 위해 신규 유사업체를...
    2019-04-30 13:07
  • 카카오페이 등 핀테크 업체, 선불 충전금에 이자 못준다
    금융위는 법적으로 이자를 줄 수 없는 핀테크 업체들이 이자를 제공하는 것은 ‘유사수신’에 해당할 수 있다고 보고있다. 유사수신은 관련법에 따라 5년 이하의 징역형 또는 벌금형 처벌 대상이다. 이와 관련해 카카오페이 등 관련 업체들도 고객의 충전금에 대한 새로운 방식의 유인책을 마련하는 것으로 전해졌다.
    2019-04-29 20:22
  • 지난해 유사수신 신고상담 늘고 수사의뢰 줄고
    지난해 유사수신 신고상담 늘고 수사의뢰 줄고
    금감원은 유사수신업체가 갈수록 대담하고 교묘한 수법으로 사기행각을 벌이는 만큼 투자자들의 각별한 주의를 당부했다. 금감원 관계자는 “고수익과 원금을 보장해 준다고 할 경우 지급확약서 및 보증서 발급 등에 현혹되지 말고 일단 사기를 의심해야 한다”며 “의심사례 발견시 즉시 금융감독원에 신고(1332)를 당부드린다”고 말했다.
    2019-04-24 12:00
  • 금감원 "금융사 가장한 유사수신 업체, 일단 의심하세요"
    금감원 "금융사 가장한 유사수신 업체, 일단 의심하세요"
    금융감독원은 24일 합법적인 금융회사를 가장해 고수익 보장을 내세우는 유사수신 업체에 대해 소비자 유의사항을 안내했다. 금감원에 따르면 지난해 금감원 '불법 사금융피해신고센터'에 접수된 유사수신 신고·상담 건수는 889건으로 전년(712건) 대비 177건(24.9%) 증가했다. 유사수신 혐의 업체는 '금융업 가장'과 '가상통화' 관련 유형이 대부분이었다. 또한...
    2019-04-24 12:00
  • 이승행 前 미드레이트 대표 “소셜임팩트 크라우드펀딩서비스 준비 중”
    이승행 前 미드레이트 대표 “소셜임팩트 크라우드펀딩서비스 준비 중”
    유사수신 행위, 횡령, 사기 사례가 빈번했고, 금융 당국은 금융소비자 보호를 위해 법제화에 착수했다. 작년 2월까지 초대 P2P금융협회장을 지낸 이승행 전 미드레이트 대표도 세간의 입방아에 함께 오르내렸다. 지난해 4월 불거진 학력 위조 논란 탓이다. 이 대표의 학력 위조 논란 이후 협회는 팝펀딩의 신현욱 대표를 회장으로 선출해 업계를 추스르고자 노력했으나...
    2019-03-18 05:00
  • 경찰, '투자사기 의혹' 가상화폐 발행업체 코인업 압수수색
    최근 투자사기 의혹이 불거진 가상화폐 발행업체 '코인업'을 경찰이 압수수색하는 등 강제수사에 돌입했다. 서울 수서경찰서는 19일 오전 11시께 서울 강남구에 있는 코인업 사무실 2곳에 수사관 50여 명을 투입해 3시간 30분가량 압수수색 했다고 밝혔다. 경찰은 코인업에 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위에 관한 법률 위반 혐의가 있다고...
    2019-02-19 15:15
  • '뛰는 도박 위에 나는 강도'...불법 스포츠토토 수익금 노린 배후 징역 6년 확정
    '뛰는 도박 위에 나는 강도'...불법 스포츠토토 수익금 노린 배후 징역 6년 확정
    사설경비용역 업체 대표 등 6명과 함께 범행을 계획한 것으로 조사됐다. 박 씨 일당은 미리 준비한 전기충격기 등으로 정 씨를 제압한 후 집으로 끌고가 현금을 강취하려고 했으나 실패해 미수에 그쳤다. 더불어 박 씨는 불법 도박 게임의 승률예측 애플리케이션을 개발하겠다고 속여 투자자를 모집하고 12억9000만 원의 투자금을 편취한 혐의(사기ㆍ유사수신...
    2018-11-21 12:00
  • [가상화폐] 업계 ‘ICO 가이드라인’ 제안한 까닭…산업 활성화 통해 국제표준 선제 대응
    [가상화폐] 업계 ‘ICO 가이드라인’ 제안한 까닭…산업 활성화 통해 국제표준 선제 대응
    금융위원회는 유사수신행위규제법 등을 개정해 모든 ICO를 금지하고 있다. 국내에서 ICO가 금지되면서 기술력 있는 스타트업들이 해외에서 프로젝트를 진행하는 등 부작용도 우려했다. 협회는 기술력을 가진 업체는 스위스, 싱가포르, 홍콩 등에 현지법인을 세워 ICO를 진행하는 것과 달리, 해외 ICO 업체들의 국내 마케팅은 무제한적으로 시행돼 국내 기업에 대한...
    2018-10-10 09:30
  • 1대 스마트폰 2개 번호…USIM도 ‘듀얼’이 뜬다
    1대 스마트폰 2개 번호…USIM도 ‘듀얼’이 뜬다
    이에 맞춰 이동통신사들도 듀얼 심 폰과 유사한 기능을 유료 부가서비스로 제공하고 있다. KT와 LG유플러스는 세컨드 전화번호와 배경화면을 부여하는 서비스를 운영하고 있다. 문자메시지와 주소록, 사진첩은 물론 카카오톡을 비롯한 앱도 각각 관리할 수 있다. SK텔레콤은 통화와 문자를 다른 전화번호로 발신과 수신할 수 있는 서비스를 선보이고 있다. 업계...
    2018-08-07 09:42
  • 매직마이크로 “‘5G 핵심’ OBFN용 통신칩 기술 보유”
    회사 관계자는 “해외 업체와 위성통신 안테나용 OBFN칩을 개발하면서 4년 전 수신(Rx) 기능이 가능한 칩을 세계 최초 개발했다”며 “올해 들어 송신(Tx) 기능이 추가된 칩 개발도 완료한 상황”이라고 말했다. 이에 따라 5G 통신용 광학 빔을 멀티로 구현해 각 빔을 단독으로 조종 가능하며, 에너지 효율도 기존 대비 90% 낮출 수 있는 원천기술...
    2018-08-03 14:30
  • “회원가입만 하면 고수익 보장” 유사수신업체 ‘주의보’
    금융감독원은 ‘회원가입만 하면 고수익을 보장한다’며 자금을 모집하는 유사수신업체 투자에 주의하라고 31일 밝혔다. 이들 업체는 단순 회원가입이나 광고 클릭, 댓글 작성, 신용카드 사용만으로 고수익이 보장된다며 투자자들을 끌어들이는 것으로 나타났다. 미리 투자한 사람들은 이미 고수익을 달성했으며 빨리 투자할수록 고수익을 누릴 수 있다는 식으로...
    2018-07-31 06:00
  • [사상누각P2P③] ‘핀테크 OR 대부업?’ 업종 구별도 모호…관리 사각지대
    [사상누각P2P③] ‘핀테크 OR 대부업?’ 업종 구별도 모호…관리 사각지대
    현재 P2P 금융사의 구조를 보면, 법적으로 유사수신 행위를 피하기 위해 100% 자회사로 대부업자를 등록하는 형태를 취하고 있다. 이는 당국이 P2P 금융사가 은행이 아닌데도 투자자들로부터 돈을 모집한다고 보기 때문이다. 상품 대출 역시 P2P 금융사가 자회사로 출자한 대부업체를 통해 가능하다. P2P 금융은 겉모양은 새로운 금융 시스템의 모습을 하고 있지만 속은...
    2018-06-18 10:26
  • ‘청담동주식부자’ 이희진, 징역 5년·벌금 200억…동생은 벌금 100억
    ‘청담동주식부자’ 이희진, 징역 5년·벌금 200억…동생은 벌금 100억
    26일 서울남부지법 형사합의11부(심규홍 부장판사)는 자본시장법과 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 재판에 넘겨진 이희진에게 징역 5년과 벌금 200억 원, 추징금 약 130억 원을 선고했다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 이희진의 동생(30·구속기소)에게는 징역 2년 6개월과 벌금 100억 원을 선고하고...
    2018-04-26 20:37
  • [경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야
    [경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야
    독일은 은행법에 따라 가상통화 취급 업체들을 규율하고 있다. 법적 측면에서 현재 국내에서는 외국환거래규정상 소액해외송금업자의 가상통화 취급에 대해 언급하고 있을 뿐 이외엔 아무런 규정이 없다. 정부는 지난해 9월 금융위를 중심으로 가상통화 관계기관 합동 TF를 구성해 가상통화를 악용한 불법거래와 유사수신, 다단계 등 사기범죄에 대해 경고했을...
    2018-04-20 10:35
  • 유사수신업체, 제2 비트코인으로 투자자 유혹…사기피해 38.5% 증가
    유사수신업체, 제2 비트코인으로 투자자 유혹…사기피해 38.5% 증가
    60대 남성 A씨는 최근 가상통화에 투자하면 단기간에 100배 이상 수익을 올릴 수 있다는 한 유사수신업체 관계자의 말에 속아 은퇴자금 일부를 투자했다. 이 업체는 실제 존재하지 않는 가상통화를 앞세워 원금손실 가능성이 없다는 말로 A씨를 꾀었다. 작년 비트코인 등 가상통화 투자 바람을 타고 유사수신업체가 기승을 부리면서 투자자 피해 신고·상담 건수가...
    2018-04-09 15:58
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