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작년 불법사금융 피해신고 10만건…'가상화폐 사기' 급증

가상화폐 투자를 미끼로 한 유사수신 신고는 453건으로 전체의 63.6%를 차지했다. 일례로 ‘○○집’이라는 사이트를 운영한 한 업체는 비트코인을 모방한 가짜 가상화폐공개(ICO)로 100배 수익을 낼 수 있다면서 5704명으로부터 191억 원을 받아 챙겼다. 한편 불법 채권추심 신고는 719건으로 2016년보다 1746건(70.8%) 감소했다. 불법 대부광고 신고도...

2018-03-22 10:37
檢 "핀테크, 가상화폐 이용 유사수신 사기범죄 급증"…작년 1294명 적발

수원지법은 지난해 말 다단계 방식으로 모집한 투자자들을 상대로 주식 투자를 하면 고수익을 지급하겠다고 속여 1000여 명으로부터 330억 원을 편취한 유사수신 업체 대표에게 징역 20년을 선고했다. 대검 관계자는 "적발된 유사수신 업체에 대해 범죄단체 법률 적용, 중형 구형 등을 통해 죄에 상응하는 엄중한 처벌이 이루어지도록 할 것"이라고 말했다....

2018-02-21 16:21
[블록체인 혁명] 블록체인 새싹들, 한국 떠난다

투자적격업체 지정, 거래소 등록, 실명제 도입, 보안검사 같은 제도 확립에 우선순위를 둬야 한다”고 설명했다. 이에 대해 강영수 금융위원회 가상통화대응팀장은 “블록체인과 완전한 분리가 불가능하다는 데에는 동의한다”며 “정부가 규제하는 투기와 가상화폐 거래 부작용, 유사수신이나 사기 등이 화폐 자체의 문제가 아니라 거래 과정의 문제라는 점도...

2018-02-07 10:47
檢, 비트코인 이용 범죄 수사기법 연구

최근 국내에서는 가상화폐 열풍과 함께 자금 세탁, 유사수신 등 각종 범죄에 취약하다는 지적이 끊이지 않고 있다. 특히 보이스피싱 범죄 조직이 가상화폐 거래소에서 범죄 수익금을 빼돌리는 등 범죄에 악용하는 사례가 급증했다. 지난해 12월에는 2700억 원대 '이더리움' 채굴 사기를 벌인 다단계 업체 임직원 등이 무더기로 재판에 넘겨진 바 있다.

2018-01-10 14:44
[이주의 금융꿀팁] “원금보장·고수익 사모펀드”…불법 유사수신의 ‘달콤한 유혹’

A씨가 투자한 펀드는 사모펀드를 가장한 불법 유사수신업체였다. 금융감독원은 사모펀드에 투자할 때 사모펀드를 가장한 불법유사수신 여부를 확인해야 한다고 지적했다. 사모펀드 역시 자산운용사가 운용하고 펀드 판매 자격을 갖춘 은행, 증권사 등에서 판매되기 때문에 자산운용사와 판매회사가 모두 제도권 금융회사인 지 확인부터 필요하다는 충고다....

2018-01-03 11:08
정부, 가상화폐 거래소 ‘먼지’까지 턴다

아울러 가상화폐 거래행위 등을 규율하기 위한 유사수신행위규제법과 특정금융정보법 개정도 추진 중이다. 정부는 가상화폐 관련 단속 활동도 대폭 강화했다. 검찰과 경찰은 가상화폐 관련 사건에 대한 수사를 적극적으로 벌여 매매, 중개과정에서의 불법행위를 집중적으로 점검하고 있다. 피해자가 다수이거나 죄질이 중한 경우 원칙적으로 구속 수사하는 등 엄정...

2017-12-21 11:04
[특징주] 드림시큐리티, 가상화폐 거래 보안강화 후 허용 방침에 보안솔루션 부각 ↑

이에 따르면 가상화폐 거래행위를 유사수신행위로 간주하되, 소비자 보호 등 일부 요건을 갖춘 곳에 한해서 거래를 허용하겠다는 계획이다. 관심을 모았던 가상화폐 거래 전면금지 조치는 확정되지 않았다. 향후 가상화폐거래소 운영을 위해 이용자 실명 확인, 암호키 분산 보관 등의 보안 조치가 필요한 만큼, 관련 기술을 확보한 기업들의 수혜가 전망되고 있다....

2017-12-13 14:54
[단독] 당국, 여신제공 등 불법 가상화폐 거래소 퇴출 검토

이러한 행위는 ‘유사수신 행위 규제에 관한 법률’을 위반한 것으로 볼 수 있다. 혐의가 사실로 드러나면 범죄를 저지른 개인은 기소되며 해당 거래소는 정부의 행정조치를 받는다. 현재 가상화폐 거래소는 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’을 적용받는다. 해당 법 제32조와 제32조의 2에 따르면 전자상거래 업체가 소비자를 기만하거나 이들의...

2017-12-04 10:14
'IDS홀딩스 뇌물수수' 구은수 전 서울경찰청장 구속기소

사건을 담당한 영등포경찰서에 배치해달라는 부탁과 함께 3000만 원의 뇌물을 수수한 혐의를 받는다. 인사 청탁 대상 경찰관들은 IDS홀딩스 대표 김모(구속) 씨와 유착관계를 맺고 있는 것으로 알려졌다. 검찰은 이들 경찰관이 사실상 김모 씨로부터 수사지휘를 받아 피고소인을 구속했으며, IDS홀딩스 등 유사수신 업체에 대한 단속정보를 누설한 것으로 파악했다.

2017-11-07 14:58
檢, ‘다단계 IDS 뇌물수수 혐의’ 구은수 구속영장 청구

다단계 유사수신업체 측 브로커로부터 수천만원의 금품을 수수한 혐의를 받는 구은수 전 서울지방경찰청장에게 구속영장이 청구됐다. 서울중앙지검 특수1부(신자용 부장검사)는 18일 구 전 청장에게 뇌물수수 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 구 전 청장은 IDS홀딩스 회장 직함을 갖고 활동하던 브로커 유모(구속기소)씨로부터 2014년 인사청탁을...

2017-10-18 20:00
[이주의 금융꿀팁] 돈 된다는 말 듣고 ‘P2P 몰빵’…원금손실 경고등 ‘깜빡깜빡’

특히 100% 안전을 보장한다거나 원금이 보장된다는 업체는 유사수신행위업체에 해당될 수 있으니 투자를 피하는 것이 바람직하다. P2P상품은 고위험 상품이므로 리스크 관리를 위해 분산 투자가 필수다. P2P상품은 제도권 금융상품이 아니므로 일반적인 제도권 금융상품보다 투자자 본인의 리스크 관리가 중요하다. 우선 현재 P2P대출 가이드라인은 P2P업체당...

2017-10-18 10:26
한은 국장 “비트코인·이더리움 등 가상화폐는 화폐가 아니다”

해당하는지 유사수신행위에 해당하는지 유가증권 매매에 해당하는지 다단계판매에 해당하는지 등 그 행위규제를 중심으로 공정거래위원회나 금융위원회, 경찰, 검찰 등에서 단속해 나가는 것으로 알고 있다. 거기에 대해서 한은도 비슷한 생각을 하고 있다”고 밝혔다. 한편 한은은 중앙은행 가상통화(CBDC) 발행을 위한 실험을 실시할 예정이다. 현재 정보통신(IT)업체...

2017-10-02 12:00
[가상화폐 세미나] 김상록 금감원 팀장 “100% 원금 보장하는 가짜 가상화폐 주의”

최근 금감원에 적발된 유사수신업체는 ‘△△코인’이라고 이름을 붙이고 10월 경 몰타공화국에 뱅크가 설립된다고 허위 사실을 홍보했다. 또한 국제거래소에 등재해 최소 150% 수익을 보장하는 것은 물론이고 은행의 지급보증을 통해 계약하기 때문에 원금도 보장된다며 자금을 모았다. 특정 가상화폐를 중심으로 다른 가상화폐들이 통합된다고 주장하며 자금을...

2017-09-20 17:56
'1조 원대 다단계 사기' IDS 홀딩스 대표 항소심서 징역 15년

앞서 1심은 "김 대표가 사기 범행을 주도해 계획적으로 실행했고, 불특정 다수를 상대로 상당 기간 반복했다"라며 징역 12년을 선고했다. 김 대표는 유사수신업체를 운영해 672억 원을 빼돌린 혐의로 2014년 9월 재판에 넘겨져 지난해 8월 징역 2년에 집행유예 3년이 확정됐다.

2017-09-13 17:15
가상화폐 내세워 '210억 사기' 업체 대표 구속 기소

가상화폐 투자 열풍에 기대 수백 억 원대 투자 사기를 벌인 업체 대표 2명이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 형사4부(부장검사 한석리)는 사기 및 유사수신행위규제법 위반 혐의로 코알시스템 공동대표 정모(58) 씨와 박모(48) 씨를 구속 기소했다고 30일 밝혔다. 이들 업체가 내세운 가상화폐는 '코알코인'이다. 자산가치가 없는 데도 대기업에서 투자를 받아...

2017-08-30 18:37
[특징주] 카카오뱅크 순조로운 출발…카카오ㆍ코나아이↑

국민은행(-0.31%)과 넷마블게임즈(-0.68%) 등도 유사한 상황이다. 한편, 코나아이(27.23%)는 금융 IC 카드와 스마트카드 관련 단말기 제조업체로 카카오뱅크에 체크카드를 공급하는 것으로 알려지면서 급등했다. 이날 오전 8시 기준 현재 카카오뱅크 계좌개설수는 30만500좌로 수신 금액은 740억 원이다. 앱 다운로드 수는 65만2000건에 달한다.

2017-07-28 09:46
금감원, ‘불법행위’ 유사투자자문업체 35개 적발

작년 유사투자자문업체 미라클인베스트먼트의 대표 이희진은 불법 장외주식 매매,유사수신행위, 사기적 부정거래 혐의 등으로 구속 기소되면서 유사투자자문업차의 불법행위 문제가 사회적으로 이슈로 떠올랐다. 이에 금감원은 점검 대상을 전년 121개에서 작년 306개로 확대하고 소비자원과 상시 협력체계를 구축하는 등 조치를 취했다. 유사투자자문업자의...

2017-06-22 12:00
경찰, 300억대 불법 유사수신 영업한 전·현직 부사관 적발

서울지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 행위에 관한 법률 위반 등 혐의로 투자자문업체 대표 박모(32)씨 등 3명을 구속하고 김모(32)씨 등 4명을 불구속 입건했다고 25일 밝혔다. 또 같은 혐의를 받고 있는 현역 육군 부사관 박모(33)씨를 군 헌병대로 이첩했다. 경찰에 따르면 이들은 지난 2015년 5월부터 올해 1월까지 서울 강남구에 유사투자자문업체를 설립해...

2017-05-25 09:51
금감원, ‘유사수신 조사권’ 법 개정 추진…2분기 ‘꺾기’ 기획검사

현재는 유사수신 관련 제보가 들어오면 일반적인 사실관계만 확인하고서 경찰에 수사를 의뢰한다. 보험사기와 같이 금감원에 조사권이 부여되면 금감원이 혐의 업체를 조사해 혐의 사실을 특정하고서 경찰에 넘길 수 있게 된다. 특히 금감원은 은행의 꺾기 의심거래에 대해 2분기 중으로 기획검사에 들어가고, 3분기까지 실손보험 관련 보험사기 적발통계 시스템을...

2017-04-05 17:46
금감원-보험연수원, 설계사 대상 유사수신행위 예방 교육 강화

최근 보험설계사 가운데 불법적인 유사수신 업체에 투자하도록 고객을 유인하는 사례가 빈발하는데 따른 조치다. 작년말 기준 보험회사 및 보험대리점에 소속된 보험설계사 수는 약 41만 명으로 집계되고 있다. 교육내용은 유사수신행위 개념 및 위반시 처벌사항 등 핵심내용 위주로 구성된다. 유사수신행위의 위법성과 이에 가담할 경우 엄중하게 처벌된다는 인식이...

2017-03-23 06:00

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