이 씨는 큰아버지인 이상은 회장 명의의 계좌를 통해 도곡동 땅 매각대금 10억여원을 꺼내 쓰고 수억원대 다스 배당금을 챙긴 의혹도 받는다. 검찰 조사 결과 이 회장은 정작 이 사실을 알지 못한 것으로 드러났다. 검찰은 이 같은 의혹과 관련해 업무상 횡령과 탈세 혐의를 적용해 이 씨를 처벌할 것으로 보인다.
신 총괄회장은 858억 원대 탈세, 508억 원 횡령, 872억 원 배임 등의 혐의로 기소된 신 총괄회장은 1심에서 징역 4년의 실형과 함께 벌금 35억 원을 선고받았다.
차남 신 회장은 일부 횡령·배임 혐의만 유죄로 인정돼 징역 1년 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 신 회장과 경영권 분쟁을 벌인 장남 신동주(64) 전 일본롯데홀딩스 부회장에게는 무죄가 선고됐다.
이 전 대통령은 다스 관련 △300억 원대 비자금 조성 및 탈세 혐의 △삼성전자 소송 비용 60억 원 대납한 혐의 △BBK 투자금 140억 원 반환 소송에 국가기관 동원한 혐의 등을 받는다.
이 전 대통령은 '다스는 형님 이상은 회장 것'이라는 기존 입장을 되풀이하고 있는 것으로 전해졌다. 다스는 물론 회사 설립 종잣돈이 된 도곡동 땅 역시 자신과 무관하다는...
한 시민단체가 미국 GM본사와 한국지엠(GM)을 탈세 및 횡령 혐의로 검찰 고발했다.
시민단체 '투기자본감시센터'는 13일 서울중앙지검에 고발장 제출하며 "GM 본사는 파생상품 거래로 한국지엠의 자금 2조3000억 원을 횡령하고, 6000억 원대 법인세를 탈세했다"라고 주장했다.
센터는 고발장을 통해 "한국지엠은 2008∼2009년 2조3000억 원의...
국내의 한 시민단체가 미국에 본사를 둔 제너럴모터스(GM)에 대해 글로벌 금융위기 당시 파산 위기를 모면하기 위해 한국GM의 자금을 빼돌리고 법인세를 포탈한 혐의 등으로 고발했다.
투기자본감시센터(이하 투감센터)는 13일 GM 미국 본사와 한국GM, 대표이사 4명 등 17명을 특정범죄가중처벌법상 횡령, 배임, 조세포탈, 재산국외도피 위반 혐의와 직무유기...
베를루스코니는 2013년 탈세 혐의로 유죄 판결을 받아 내년까지 공직 진출이 금지된 상태다. 그는 오랫동안 자신의 동맹인 안토니아 타자니 유럽의회 의장을 차기 총리로 밀고 있다.
오성운동도 자신이 주도하는 연립정부 구성을 추진하고 있다. 오성운동은 이번 총선에서 과격파인 베페 그릴로 대신 온건 성향이며 31세의 젊은 피인 루이지 디 마이오 하원...
국세청은 지난해 12월 이 회장이 차명 보유한 것으로 보이는 금융계좌를 다수 발견해 이 회장의 탈세 혐의를 수사해달라고 검찰에 고발했다. 이 사건은 애초 공정거래조세조사부(부장검사 구상엽)가 담당했다. 하지만 지난 5일 자로 이 부가 4차장 산하 공정거래조사부와 조세범죄조사부로 확대·개편되면서 국세청 고발 사건을 담당하는 조세범죄조사부가 맡게 됐다....
황 씨 손님들에게 받은 현금을 소득으로 신고하지 않고, 매출액을 축소하는 방법으로 86억6000만원의 조세를 포탈한 혐의로 기소됐다.
검찰은 2015년 10월 황씨의 유흥주점을 압수수색해 경리직원이 갖고 있던 USB 저장내용에서 탈세 장부 파일을 발견해 현장에서 이를 복제했다. 이후 복제한 파일을 CD에 저장해 법원에 증거로 제출했다.
대법원은 그러나...
홍상기 대표는 “A씨가 김연자의 유명세를 악용하려는 것”이라며 “절대 탈세하지 않았다. 맞고소 할 것”이라고 탈세 혐의에 대해 강력히 반박했다.
탈세 의혹에 연루된 홍익기획 홍상기 대표는 가수 김연자와 4년째 교제 중이다. 김연자는 지난 10일 방송된 SBS 파워 FM ‘두시 탈출 컬투쇼’에 출연해 “그분과 올가을 쯤 결혼할 것 같다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.
국세청은 지난해 8월 각 지방국세청에 설치한 '대기업·대자산가 변칙 상속·증여 검증 태스크포스(TF)'를 6월말까지 연장·운영하고 탈세 혐의 등이 발생하면 3월 중에 세무조사를 실시할 예정이라고 12일 밝혔다.
국세청에 따르면 당초 변칙 상속·증여 검증TF의 활동 시한은 2월말이었지만 부동산 거래 등을 이용한 변칙증여 행위가 전문가 등의 조력을 받아...
이들은 2008∼2014년 삼성 일가 주택 수리비용 가운데 30억원을 삼성물산 자금에서 빼돌려 쓴 혐의를 받는다. 경찰은 인테리어 업체의 탈세 의혹을 수사하는 과정에서 삼성과 관련한 혐의를 포착해 수사했다.
경찰은 조세포탈 혐의는 이 회장을 직접 조사하지 않고도 관련자 진술과 증거 등으로 입증이 가능하다고 봤지만, 자택공사비 횡령과 관련해서는 이 회장을...
서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 2일 특정범죄가중처벌법상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반, 입찰방해, 임대주택법 위반 등 혐의로 이 회장의 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 검찰은 이 회장과 함께 부영그룹 재무본부장과 부영 전 대표이사 등 부영 임원 2명도 함께 구속영장을 청구했다.
이중근 회장은 부영그룹 계열사들이 실제...
역외탈세 혐의로 실형을 선고받은 '완구왕' 박종완(70) 에드벤트엔터프라이즈 대표가 조세소송에서는 사실상 이겼다. 이 사건 항소심 결론을 기다린 대법원은 향후 심리에 속도를 낼 것으로 보인다.
서울고법 행정11부(재판장 배기열 부장판사)는 박 대표가 서대문세무서를 상대로 낸 종합소득세 부과처분 취소소송 항소심에서 원고 일부승소 판결했다고 31일...
앞서 서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 이 회장 측에 28일 오전 10시 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의의 피의자 신분으로 출석하라고 24일 소환 통보했다.
검찰은 부영이 수년간 수십억 원대 탈세를 저질렀다는 국세청의 고발 내용을 바탕으로 이 회장에게 탈세 경위와 관여 여부 등을 캐물을 방침이다.
공정위의 조사 결과 드러난...
서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 29일 오전 10시 이 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의의 피의자로서 소환 조사할 예정이라고 24일 밝혔다.
검찰은 부영이 수년간 수십억 원대 탈세를 저질렀다는 국세청의 고발을 바탕으로 이 회장에게 관련 경위와 관여 여부 등을 물을 전망이다.
공정위의 조사 결과 드러난 부영의 위장 계열사 일감...
국세청은 서울 강남권 등 주택가격 급등지역의 아파트 양도·취득 과정에서 편법 증여 등 탈세 혐의가 있는 532명에 대해 추가 세무조사에 착수했다고 18일 밝혔다.
특히, 국세청은 이번 조사를 위해 국토교통부의 자금조달계획서, 세무신고 내용 등을 연계·분석하고, 금융거래정보원(FIU)과 현장 정보 등 과세 인프라를 활용해 조사 대상을 압축한 것으로 전해졌다....
금융거래를 통한 자금세탁이나 탈세 방지 차원에서 고객 신원을 확인하고 의심거래, 고액현금거래를 FIU(금융정보분석원)에 보고하도록 한 의무를 다하지 않았다는 것이다.
HK저축은행(현 애큐온저축은행)은 2016년 의심거래 미보고 139건이 적발돼 과태료 5억90만 원을 냈다. 전해엔 우리은행이 CJ그룹 비자금 조성 건과 관련해 고객 확인 및 의심거래 보고 의무...
국세청은 2015년 12월께 부영을 상대로 특별 세무조사를 진행했고 이중근 부영 회장 측의 수십 억원 탈세 혐의를 포착해 지난해 4월 검찰에 고발했다.
공정거래위원회도 지난해 6월 상호출자제한기업집단 지정 자료에 친척이 소유·경영하는 회사를 계열사 명단에서 제외하고 6개 소속 회사의 지분 및 주주 현황을 실제 소유주가 아닌 차명 소유주로 허위 기재해 신고한...
거액의 탈세 혐의는 무죄로 판단했고, 건강상의 이유로 법정 구속은 하지 않았다.
롯데피에스넷 유상증자 과정에서 계열사 끼워넣기 등 방법으로 회사에 손해를 끼친 혐의에 대해서는 무죄로 판결했다.
재판부는 또 신 총괄회장과 사실혼 관계인 서미경 씨에게는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 장녀인 신영자 전 롯데장학재단 이사장은 징역 2년을...
신 총괄회장은 858억 원대 탈세, 508억 원 횡령, 872억 원 배임 등의 혐의로 지난해 10월 불구속 기소됐다. 신 총괄회장은 롯데피에스넷 비상장 주식을 30% 비싸게 호텔롯데 등에 넘겨 총 94억여 원의 이익을 얻은 것으로 조사됐다.
신 회장은 1249억 원대 배임과 500억 원대 횡령 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰 조사 결과 신 회장은 신 이사장과 서 씨 모녀에게 774억 원...
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