돈세탁 검색결과, 20페이지

검색결과 총423건

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최재원 SK부회장, 내일 오전 검찰에 소환

검찰은 최 부회장을 상대로 SK그룹 계열사가 베넥스인베스트먼트에 투자한 자금을 빼내 선물투자에 사용하도록 지시했는지 등을 중점 조사할 방침이다. 최 부회장은 SK 계열사들이 베넥스에 투자한 자금 일부를 돈세탁을 거쳐 빼돌린 뒤 선물투자 또는 투자손실 보전에 전용한 과정을 사실상 주도한 혐의를 받고 있다.

2011-11-30 09:25
무바라크, 군의관에게서 암살 위협받아

들어간 해당 군의관은 무바라크에게 접근해 목을 졸라 살해하려는 순간 경호원이 그를 제지했다고 이 신문은 전했다. 경호원은 문제의 군의관을 체포해 군검찰에 넘겼다고 이 신문은 덧붙였다. 한편, 무바라크 전 대통령은 지난 2월 시민 혁명으로 퇴진했으며 현재 그의 두 아들 가말, 알라와 시위대에 대한 유혈 진압과 부정 축재, 돈세탁 등의 혐의로 재판을 받고 있다.

2011-11-20 18:56
삼성전자, 美 국세청 국장 ‘빅터 송’ 영입

특히 형사사건을 주로 수사하는 FBI와 달리 기업·금융회사의 탈세와 돈세탁 범죄를 집중적으로 다뤄 경제·금융 범죄에 관한 한 최고의 노하우를 자랑한다. 지난달 8월 말 국세청이 발표한 해외계좌 미신고자 38명에 대한 조사에도 CI가 깊숙이 관여했다. 삼성전자가 송 국장을 영입하려는 이유는 글로벌 IT업계의 경쟁이 치열해지면서 특허와 법, 제도 등 다양한...

2011-11-16 09:06
검찰, SK 관계사 6곳 추가 압수수색

검찰은 베넥스가 SK 계열사로부터 유입된 자금을 투자 형식으로 이들 업체를 통해 돈세탁했을 가능성이 있다고 보고 압수한 자료를 분석하고 있다. 검찰 안팎에서는 자금 흐름이 확인될 경우 최 회장 형제에게 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 배임 혐의가 적용될 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 직접적인 횡령 범죄를 주도한 것으로 파악되고 있는 최재원...

2011-11-10 06:23
검찰, SK그룹 총수일가 992억 횡령혐의 상당부분 확인

세탁을 거치는 등 돈을 직접 빼돌리는 과정을 주도한 것으로 보고 있으며, 이 과정에 최 회장도 일정 부분 관여했을 개연성이 있다고 보고 자금 흐름을 집중적으로 조사하고 있다. 검찰은 베넥스 투자업체들에 대한 압수수색을 통해 자금거래 자료를 상당수 확보했다. 검찰은 베넥스가 SK 계열사로부터 유입된 자금을 투자 형식을 빌어 이들 업체를 통해 돈세탁했...

2011-11-09 19:18
검찰, SK그룹 본사 전격 압수수색

검찰은 SK텔레콤과 SK C&C가 베넥스인베스트먼트에 출자한 500여억원이 2008년 10월 투자처에 입금된 뒤, 수 차례의 계좌를 거쳐 다시 김 대표의 차명계좌를 거치는 등 복잡한 돈세탁을 거친 뒤 최 회장의 선물투자금에 활용된 것으로 의심하고 있다. 지난 2006년 10월 설립된 베넥스에는 18개 SK 계열사가 2800억원을 투자, 사실상 SK의 위장 계열사가 아니냐는...

2011-11-08 11:50
[e테마톡톡]SK그룹주, 계열사 압수수색에 동반 하락

SK 회장이 5000억원대 선물투자 과정에서 수백억원대의 회삿돈을 횡령한 혐의 때문인 것으로 전해졌다. 검찰은 SK텔레콤과 SK C&C가 베넥스인베스트먼트에 출자한 500여억원이 2008년 10월 투자처에 입금된 뒤, 수 차례의 계좌를 거쳐 다시 김 대표의 차명계좌를 거치는 등 복잡한 돈세탁을 거친 뒤 최 회장의 선물투자금에 활용된 것으로 의심하고 있다.

2011-11-08 09:12
검찰, SK그룹 본사 압수수색

검찰은 SK텔레콤과 SK C&C가 베넥스인베스트먼트에 출자한 500여억원이 2008년 10월 투자처에 입금된 뒤, 수 차례의 계좌를 거쳐 다시 김 대표의 차명계좌를 거치는 등 복잡한 돈세탁을 거친 뒤 최 회장의 선물투자금에 활용된 것으로 의심하고 있다. 지난 2006년 10월 설립된 베넥스에는 18개 SK 계열사가 2800억원을 투자, 사실상 SK의 위장 계열사가 아니냐는...

2011-11-08 09:00
씨티그룹, 日금융당국 달래기 안간힘

앞서 씨티는 2004년에는 프라이빗 뱅킹 부문에서 돈세탁 혐의가 발각돼 일부 영업 취소 처분을 받았고, 2009년에는 개인용 영업에서 돈세탁 대책이 충분히 마련되지 않았다는 이유로 1개월간 영업 정지 처분까지 받았다. 이번에 처분이 내려지면 세 번째다. 씨티그룹 일본 법인은 이와는 별도로 런던 은행간 금리(LIBOR, 리보) 조작 의혹에 연루돼 금융청의 조사를...

2011-11-07 11:37
스트로스-칸의 피해여성...실체는?

디알로는 자신의 은행 계좌에 지난 2년간 10만달러의 현금이 예치돼 돈세탁 의혹이 제기된 것과 관련 감옥에 있는 남자친구가 송금했으며 자신은 사실을 몰랐다고 설명했다. 디알로가 자주 갔던 뉴욕 할렘의 한 레스토랑 지배인은 “그녀는 매춘부가 아니다”라면서 디알로가 범죄를 저지를만한 사람은 아니라고 말했다.

2011-07-26 09:20
칸 IMF 전 총재, 성추문 혐의 벗나...피해여성 신뢰성 의문

뉴욕검찰은 피해여성의 은행 계좌에 지난 2년간 10만달러 정도의 현금이 들어온 것도 밝혀내 이 여성이 마약이나 돈세탁 등 범죄활동에 연루됐을 가능성을 의심하고 있다고 NYT는 전했다. 그 동안 뉴욕검찰은 피해여성이 울면서 칸 총재의 방에서 나가는 것이 목격됐고 DNA 증거도 발견됐다고 주장했다. 이에 대해 칸 전 총재 변호인측은 둘의 관계는 합의에 의한...

2011-07-01 16:43
암살 100건 연루 마피아 보스 검거

기우세페 델 아킬라는 갈취와 강도, 돈세탁 등의 혐의를 받아왔으며 이탈리아 마피아 조직의 연합체인 카모라 범죄 신디케이트의 유력한 배후 인물 중 하나로 알려져 있다고 통신은 전했다. 일각에서는 그가 100건에 이르는 암살사건에 연루돼 있다고 주장했다. 델 아킬라는 지난 9년간 이탈리아 경찰의 수배를 받았다. 카모라는 나폴리 마피아가 주축이 된...

2011-05-25 16:29
檢, '오리온 비자금' 고위 임원에 영장 청구

검찰에 따르면 조씨는 2006년 청담동 고급빌라 '마크힐스' 건축사업 과정에서 40억6천만원의 사업비를 빼돌린 뒤 서미갤러리와 그림거래를 하는 것처럼 위장해 '돈세탁'한 혐의를 받고 있다. 그는 또 계열사들과의 자금 거래를 하면서 지급 보증 등으로 회사에 손해를 끼친 혐의도 받고 있다. 검찰은 지난 19일 조씨를 불러 사업비 횡령 등이 그룹 차원에서 실행됐는지...

2011-04-21 11:45
美재무부, 北 동방은행 추가 제재

이번 제재는 지난해 8월 북한의 무기, 사치품 수출입과 돈세탁, 위조지폐와 마약거래 등 불법활동에 연루된 개인과 기업, 단체를 제재대상으로 지정토록 한 대북제재 행정명령 13551호에 따라 취해진 것이다. 동방은행은 기존 대북제재 대상인 불법무기거래 주도업체 청송연합의 거래를 지원해왔고 지난 2007~2008년에 유엔 제재 대상인 이란의 멜리, 세파은행과도...

2011-04-20 07:00
檢, '비자금 의혹' 오리온그룹 임원 자택 압수수색

김씨를 피의자 신분으로 불러 비자금 조성 경위와 정확한 액수, 돈의 출처 등을 조사했으며, 조만간 조씨도 불러 비자금 조성에 개입했는지 여부를 확인할 방침이다. 오리온그룹은 청담동 고급빌라 '마크힐스'를 짓는 과정에서 사업비 40억6000만원을 빼돌려 비자금을 조성한 뒤 서미갤러리와의 미술품 거래를 가장해 '돈세탁'을 한 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.

2011-04-18 14:37
檢, '오리온 비자금 의혹' CJ E&M 압수수색

검찰은 온미디어가 오리온 그룹 계열사로 있을 당시 다른 계열사들과 자금 거래를 하면서 비자금을 조성한 의혹을 들여다보는 것으로 알려졌다. 오리온 그룹은 서울 청담동의 고급빌라 '마크힐스'를 짓는 과정에서 사업비 40억6000만원을 빼돌려 비자금을 조성한 뒤 서미갤러리와의 미술품 거래를 가장해 '돈세탁'한 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.

2011-04-12 14:06
檢, 오리온 고위 임원 이번 주 소환

검찰은 조씨를 상대로 청담동 고급빌라 `마크힐스' 건축사업 과정에서 조성한 것으로 의심되는 40억6천만원을 시행사를 통해 서미갤러리에 입금, 그림거래 대금으로 위장해 `돈세탁'을 시도했는지 등에 관해 사실 관계를 확인할 것으로 전해졌다. 또 이 돈이 전달되는 과정에 오너 일가가 연관됐는지 여부를 살펴보기 위해 의심스런 자금의 제공자와 수령자 사이의...

2011-04-10 17:15
서미갤러리 대표 "미술품 정상 거래"(종합)

서미갤러리는 오리온그룹이 고급빌라 '청담 마크힐스'를 짓는 과정에서 조성한 것으로 의심되는 비자금 40억6000만원을 입금받아 미술품을 거래하는 방식으로 '돈세탁'해줬다는 의혹을 받고 있는 곳이다. 검찰은 홍씨를 상대로 마크힐스 시행사인 E사에서 돈을 입금받은 경위와 돈의 출처, 성격, 쓰임새 등 자금 흐름과 관련한 사항을 중점적으로 조사했다. 홍씨는...

2011-04-07 22:24
檢, '한상률 그림로비 의혹' 서미갤러리 대표 소환조사

홍씨는 오리온그룹 비자금 조성과 관련해서도 돈세탁 의혹 등을 받고 있다. 검찰은 최근 의혹의 핵심 증거물인 학동마을의 감정가를 1천만~2천만원으로 잠정 결정했으며, 그림의 대가성 여부를 판단해 한씨의 형사처벌 여부와 수위를 정할 방침이다. 검찰은 또 현재 미국에 체류하고 있는 이현숙 국제갤러리 대표에게 귀국하는 대로 출석해 달라고 통보한 것으로...

2011-04-06 07:03
검찰, 오리온그룹 내부거래 비자금 수사

그룹의 비자금 조성 창구로 활용됐다는 의혹을 사는 서미갤러리 대표 홍송원 대표를 소환해 갤러리 계좌로 흘러들어간 자금 40억여원의 출처와 성격, 쓰임새 등을 확인할 계획이다. 아울러 조만간 조씨도 불러 '청담 마크힐스' 건축 과정에서 40억여원의 자금을 빼돌린 의혹과 서미갤러리에서 그림을 거래하는 것처럼 가장해 '돈세탁'을 했는지 여부 등을 추궁할 방침이다.

2011-04-04 16:53

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