돈세탁, 10페이지 - 이투데이

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미군에 의해 축출된 파나마 전 독재자 노리에가, 83세에 사망

그는 미국 마이애미에서 마약 거래와 돈세탁 등의 혐의로 20년간 복역하고 나서 다시 프랑스에서 마약 카르텔 자금 세탁 혐의로 7년형을 선고받고 2년간 수감됐다가 2011년 12월 파나마로 추방됐다. 그러나 파나마에서도 올해 1월 뇌종양으로 가택연금 처분을 받기 전까지 계속 교도소에 있었다.

2017-05-30 15:57
'귓속말' 이상윤, 진실 위해 자신을 던졌다…박세영, '태백 VS 문희경' 최후의 선택은?

그러던 중 강정일은 비밀계좌가 최수연의 외할아버지가 운영하는 교회를 통해 돈세탁이 돼 들어오는 돈이라는 사실을 알게 됐고, 최일환(김갑수 분)을 찾아가 "이 사실이 공개된다면 태백은 무너질 것"이라고 협박했다. 결국 최수연은 최일환의 말대로 영상을 넘기지 못했다. 하지만 신영주는 비자금 계좌의 꼬리를 잡았다. 최수연의 어머니인 윤정옥(문희경 분)...

2017-05-17 09:46
폭등하는 비트코인, 새로운 자산 버블 불씨 되나

한편 가상화폐를 둘러싼 우려는 가상화폐가 사이버 범죄에 악용되면서 문제를 키우고 있다. 지난 12일부터 랜섬웨어 ‘워너크라이’가 전 세계적으로 피해를 주는 가운데 규제받지 않는 화폐인 비트코인이 돈세탁 수단으로 활용되고 있다. 가상화폐는 가상화폐 거래소들이 자체적으로 발행, 폐기하기 때문에 사실상 규제의 사각지대에 있다.

2017-05-15 09:02
덴마크 법원, 정유라 송환 판결… 정 씨, 항소 의사 밝혀

돈세탁이나 금융 관련 부정행위는 덴마크에서도 최고 6년형까지 선고가 가능하다는 점, 정 씨의 범죄혐의는 국내에서 다퉈야 할 부분이라는 점이 감안됐다. 또 정 씨 측이 국내 송환될 경우 인권유린과 고문의 우려가 있다고 주장한 부분도 근거가 없다고 판단했다. 정 씨는 판결에 불복해 곧바로 항소한 것으로 전해졌다. 정 씨는 우리 정부가 아이를 볼 수 있게...

2017-04-20 08:42
일본·러시아 합법화 움직임에…비트코인 일주일새 100달러 껑충

알렉세이 모이셰프 러시아 재무부 차관은 이번 주 블룸버그통신과의 인터뷰에서 러시아 정부가 돈세탁과 같은 부패 청산을 위해 비트코인을 비롯한 가상통화를 내년에는 합법적인 금융수단으로 인식하기를 바란다고 밝혔다. 현재 금융시장에서는 정부가 돈거래를 하는 주체들을 모두 파악해야 하는데, 비트코인이 거래가 된다면 거래 주체자가 은행처럼 누구에게...

2017-04-13 13:55
크레디트스위스가 상기시킨 스위스銀 비밀주의...빗장은 아직도 풀리지 않았다?

그러나 5개국 당국이 지난달 30일 탈세와 돈 세탁 혐의로 스위스 2위 은행 크레디트스위스를 정조준하면서 스위스 은행들이 다시 긴장하고 있다. 크레디트스위스는 고객의 세무와 관련해 프랑스 파리와, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담 사무실에서 당국과 접촉이 있었다고 발표했다. 조사가 워낙 비밀리에 진행된 탓에 스위스 당국조차 몰랐다고 한다. 이번에 공동...

2017-04-04 15:35
스위스 크레디트스위스, 탈세 방조 의혹에 유럽 각국 조사받아

미국 정부는 지난 10년간 스위스의 돈세탁에 대해 수십억 달러의 벌금을 부과하는 등 강력한 규제를 펼쳐와 스위스 은행들은 비즈니스 모델을 재정비하는 등 이미지 개선에 나섰다. 그런 CS가 전면적인 조사를 받으면서 이런 노력이 수포로 돌아가게 됐다. 한편 CS에 대한 조사는 국제 분쟁을 촉발할 수도 있다. 스위스 연방 법무부는 “유럽사법협력기구(Eurojust)가...

2017-04-01 19:54
중국, 비트코인 거래소 고객 신원 확인 의무화 등 가이드라인 마련

가이드라인은 “비트코인 거래소가 기존 은행법과 돈세탁 방지법의 적용을 받으며 고객 신원을 확인하기 위해 정보를 수집해야 한다”고 지적했다. 사정에 정통한 소식통들은 해당 가이드라인이 시행되면 비트코인 거래소들은 의심스러운 거래 활동을 수집해 당국에 보고하기 위한 시스템도 마련해야 한다. 인민은행은 거래소의 규정 위반을 제재할 수 있다....

2017-03-17 13:48
마피아·공직범죄 척결 명성 한인 검사, ‘월가 저승사자’로…뉴욕남부지검 검사장 대행

남부지검은 웹사이트에서 “김 검사가 공갈과 살인, 돈세탁, 증권사기, 마약거래, 탈세와 테러리즘 등 광범위한 분야에서 경력을 쌓았다”고 소개했다. 그는 마피아와 아시아 갱단을 상대로 대대적인 소탕 작전을 벌였으며 뉴욕 3대 마피아 조직인 감비노 패밀리의 우두머리 피터 고티를 기소해 세간의 주목을 받았다. 바라라 전 검사장은 월가의 금융범죄와 화이트...

2017-03-14 09:24
HSBC 새 수장된 마크 터커…취임과 동시에 시험대

터커는 새 회장으로서 돈세탁 규정 위반 혐의 등으로 위기에 직면한 HSBC를 구원해내야 한다. 특히 첫 번째 임무는 새 CEO를 물색하는 일이다. 현 CEO인 스튜어트 걸리버는 2011년부터 HSBC를 이끌며 꾸준한 성과를 내 왔다. 걸리버는 HSBC가 돈세탁 혐의로 처벌 대상에 오르자 아시아 자회사 일부를 매각하며 법무부에 낼 벌금을 마련했다. 그러면서도 유럽 최대...

2017-03-13 09:12
HSBC, 신임 회장에 마크 터커 AIA CEO 임명

HSBC는 남미 마약 카르텔의 돈세탁을 도운 혐의로 미국 법무부의 조사를 받고 있으며 중국의 경기둔화와 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴인 브렉시트 등으로 경영 압박이 커지고 있다. 청년 시절 프로 축구선수였던 터커는 리즈대학으로 진학하고 나서 금융업계로 인생의 진로를 전환했다. 그는 현재 AIA의 CEO로 있으면서 골드만삭스그룹의 이사도 역임하고 있다.

2017-03-12 16:32
[클립뉴스] 안민석, 최순실·정윤회 결혼 시기 의혹…“최순실 돈 세탁 추적에 변수”

8일 페이스북에 글을 올려 "일부 언론은 제가 정유라가 1996년생이 아니라고 주장했다고 허위보도했다"며 "정유라의 출생연도엔 관심없고 최 씨와 정 씨가 1992년에 결혼했다는 사실을 말했을 뿐"이라고 해명했습니다. 이어 안 의원은 "최 씨의 독일 돈세탁을 추적하는 데 있어 그들의 결혼 시기는 매우 중요한 변수"라고 덧붙였습니다.

2017-03-08 07:41
다날, MWC서 ‘비대면 인증’ 기술 공개…獨 G&D그룹과 기술제휴

이번에 선보인 기술은 다날은 특허받은 본인인증 기술에 G&D의 영상식별 솔루션을 결합해 모바일과 온라인을 통한 금융거래 등에서 원격으로 디지털고객확인(KYC)과 돈세탁 방지(AML)를 준수하는 신개념 다중보안 솔루션이다. 다날과 G&D의 결합인증 기술을 활용하면, 대면과정 없이도 영상 식별솔루션과 통신사의 본인인증 데이터를 활용해 모바일과...

2017-03-02 11:49
작년 상품권 판매 9조 ‘사상 최대’ … 뇌물·비자금 창구?

하지만 상품권과 관련한 관리·감독 규정이 없어 돈세탁 등 음성적으로 악용될 가능성이 높다는 주장이 제기되고 있다. 2일 한국조폐공사에 따르면 지난해 조폐공사가 발행한 유통사·정유사·전통시장 등의 상품권 발행규모가 9조552억 원으로 전년(8조355억 원)보다 1조197억 원(12.7%) 증가했다. 상품권 발행 규모가 9조 원을 넘어선 것은 지난해가 처음이다....

2017-03-02 10:21
중국 인민은행 “비트코인 거래소, 외환규정 준수 않으면 폐쇄”

인민은행은 현지 비트코인 거래소 측에 외환과 돈세탁 관련 규정을 준수하지 않으면 폐쇄시킬 것이라고 위협했다고 9일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 인민은행은 이날 성명에서 “전날 9개 비트코인 거래소 관계자들과 회동했다”며 “그들에게 법적, 정책적 그리고 기타 리스크에 대해 상기시켰다”고 밝혔다. 이어 “거래소는 돈세탁 방지와...

2017-02-09 15:56
중국 인민은행, 자본유출 불안에 비트코인 거래소 조사 확대

이 소식통은 인민은행이 이날 회동에서 돈세탁을 포함해 다양한 이슈를 갖고 거래소 측을 추궁했다고 전했다. 인민은행은 대형 거래소에 대한 조사도 계속하고 있다고 WSJ는 덧붙였다. 중국 정부는 비트코인의 높은 변동성, 또 이 전자화폐가 자국 투자자들의 자금 해외유출을 돕는 수단으로 쓰일 가능성 때문에 경계를 늦추지 않고 있다. 중국 트레이더들은...

2017-02-09 10:42
도이체방크, 러시아 자금 세탁 방조 혐의로 벌금 7300억 원 지급

조사 결과 도이체방크는 러시아의 자금세탁을 방관한 것으로 드러났다. DFS의 마리아 볼로 국장은 성명을 통해 “도이체방크는 10년 전부터 돈세탁과 관련한 분명한 지침이 있는데도 불구하고 러시아의 거래를 방조했다”고 지적했다. DFS와 FCA는 각각 4억2500만 달러, 2억400만 달러의 벌금을 부과할 예정이다. 이에 도이체방크는 총 6억3000만 달러의 벌금을...

2017-01-31 16:45
침대 매트리스 아래서 232억 현금 다발 발견…돈세탁하려다 들통!

브라질에 머물던 완질러는 금융 사기로 벌어들인 돈을 빼돌리기 위해 조카인 로차를 미국으로 보냈다. 미국에 도착한 로차는 삼촌의 동료로부터 돈을 건네받아 이를 침대에 보관한 것이다. 그간 로차는 돈을 깔고 잠을 잔 셈이다. 미 검찰은 이번에 발견된 2000만 달러가 금융 사기와 연관한 불법 자금일 것으로 판단하고 로차를 돈세탁과 사기 혐의로 구속기소했다.

2017-01-25 14:59
법무부 “美정부, 반기문 동생 반기상씨 체포 요청…조율중”

이들은 2014년 베트남에 있는 경남기업 소유 '랜드마크 72'를 매각하려는 과정에서 중동의 한 관리에게 50만 달러(6억원)의 뇌물을 건네려 한 혐의를 받고 있다. 반기상씨 부자는 이와 함께 해외부패방지법(FCPA) 위반, 돈세탁, 온라인 금융사기, 가중처벌이 가능한 신원도용 등의 혐의도 받고 있다.

2017-01-21 10:54
더민주, 최순실ㆍ박근혜 부정축재 재산 환수 추진

놔둘 수 없단 것이 오랜 국민 정서고, 법정신에 비추어도 가장 정의에 합당하다"고 밝혔다. 안민석 의원은 "독일에서 받은 모든 정보와 자료를 갖고 최순실이 지난 수십 년 동안 해왔던 돈세탁 흐름의 과정을 그림으로 그릴 것"이라면서 "등장인물들도 포함하는 그림을 이번 주 내에 정리되는 대로 언론에 발표하고 특검에도 넘길 계획"이라고 말했다.

2017-01-16 19:13

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