돈세탁, 11페이지 - 이투데이

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비트코인, 中 당국 현지거래소 조사에 급락

당국은 시장 조작이나 돈세탁, 고객 투자금 안전성 평가 등 규제 위반 여부가 있는지를 조사한다고 밝혔다. 이와 관련해 BTCC는 웹사이트를 통해 성명을 내고 이번 주 중국 당국과의 추가 미팅이 있을 것으로 보인다고 밝혔다. BTCC는 성명에서 “BTCC의 모든 거래는 정상적으로 운영되고 있으며 우리는 당국과 활발하게 협조에 나설 것”이라면서 “동시에 우리는 우리...

2017-01-12 14:36
반기문 전 유엔총장 동생·조카, 미국 뉴욕서 뇌물 혐의로 기소

2015년 3월 법정관리에 들어갔고, 성완종 전 경남기업 회장은 회사 재무상태를 속여 자원개발 지원금을 타낸 혐의로 구속 위기에 놓이자 스스로 목숨을 끊었다. 반주현 씨가 성 전 회장 측에 제시한 중동 국부펀드 명의의 인수의향서는 성 회장 사망 후 위조로 들통났다. 한편, 반기상 씨와 반주현 씨, 해리스 씨 등은 뇌물 외에 돈세탁·유선 사기 등의 혐의도 받고 있다.

2017-01-11 10:22
안민석 “최순실, 독일 페이퍼컴퍼니 20여개… 재산몰수특별법 제정해야”

더불어민주당 안민석 의원은 9일 국정농단 사태를 일으킨 최순실 씨가 독일에 20개 정도의 페이퍼컴퍼니를 설립해 ‘돈세탁’을 하고 재산을 은닉했다는 의혹을 제기했다. 그려면서 최 씨의 은닉 재산 몰수를 위한 특별법 제정 필요성을 역설했다. ‘최순실 국정농단 게이트’ 국회 국정조사특위 위원인 안 의원은 이날 CBS ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “제가 실제로...

2017-01-09 10:25
덴마크 검찰 "경찰 통해 정유라씨 직접 조사"

아산 차장 검사는 돈세탁 혐의 등 정씨의 덴마크법 위반에 대한 조사 여부에 대해선 “지금은 한국에서 보내온 범죄인 인도 청구를 검토해서 송환 여부를 결정하는 데 집중하고 있다”고 말해 향후 조사 가능성을 완전히 배제하지는 않았다. 덴마크 검찰은 앞서 보도자료를 통해 정 씨에 대한 범죄인 인도 청구에 대해 검토하고 있으며 송환 여부 결정 때까지 2~3주 걸릴...

2017-01-07 19:59
덴마크 검찰, 정유라 ‘돈세탁’ 등 덴마크법 위반 조사

외환 관련 법규를 위반했거나 돈세탁 행위에 개입했을 가능성에도 주목하고 있다. 정 씨가 덴마크에서 도피 중이던 작년 10월께 수억 원 대의 스웨덴 명마를 샀다가 곧바로 호주 선수에 다시 파는 과정에서 거액의 돈세탁이 이뤄졌을 수 있다는 주장이 제기됐다. 덴마크 검찰은 이날 “한국 당국이 이메일로 정씨 인도 요청을 했다. 이제 정씨에 대한 인도 절차를 착수할...

2017-01-07 10:03
‘땡전 한 푼 없는’ 정유라, 국선 아닌 덴마크 대형로펌 변호사 선임

정 씨가 구금 연장 심리과정에서 기자들에게 "나는 땡전 한 푼도 없다"고 밝혀, 법률지원 배후설에도 무게가 실리고 있다. 정 씨는 지난 1일 덴마크 경찰에 체포된 직후 제일 먼저 자신의 체포 사실을 독일에서 선임한 변호사에게 알린 것으로 알려졌다. 정 씨는 독일 검찰에서 진행하는 돈세탁 혐의 등에 대한 조사에 대비해 변호사를 선임했다고 밝힌 바 있다.

2017-01-04 21:25
중국 인민은행 “환전 규제는 자본유출 통제 의도 아냐”…눈 가리고 아웅하기?

또 성명은 “중국 내에서 5만 위안 이상의 현금 예금이나 인출, 송금이 있을 때, 또 거래가 5만 위안 밑이더라도 의심스러울 때는 은행들이 반(反) 돈세탁감독분석센터에 보고해야 한다”고 지시했다. 새 규정은 돈세탁과 테러자금 조달을 막기 위한 의도에서 세워진 것이며 당국은 자금의 국경간 이동이 증가함에 따라 관련 리스크를 추적하고자 적절한 거래 데이터를...

2017-01-02 15:06
한은 “분산원장 기술로 연 1000억원 비용 절감”

디지털 통화는 익명성과 기술적 불완정성 때문에 자금세탁을 비롯한 범죄에 악용되고 있어 규제의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 최근 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요국을 중심으로 디지털 통화에 대한 규제가 도입되고 있다.미국 선물거래위원회는 지난해부터 비트코인 파생상품에 대한 감독을 시행하고 있고 EU 집행위원회는 가상화폐를 돈세탁 방지규제...

2016-12-22 13:43
일본 카지노 합법화 법안 통과…카지노 투자 활성화되나

하지만 아베 총리가 이끄는 자민당과 연립여당을 구성하는 공명당은 도박중독과 돈세탁 등에 대한 우려로 카지노 합법화에 반대했다. 그러나 공명당은 도박 중독을 막기 위한 시행방안 마련과 해당 법안 시행 후 5년 이내에 법률을 검토하는 규정도 담는 조건으로 해당 법안에 찬성했다. 일본에서는 경마와 경륜, 파친코 등이 일본 내 도박 중독 인구를 양산하고...

2016-12-15 09:17
안민석 “정유라 독일 소재지 찾았다… 교포들이 뻗치기”

이어 “최 씨는 1992년부터 독일을 제집 드나들듯 하며 돈세탁을 했다”며 “특히 대선 직전인 2006∼2007년에는 독일 페이퍼컴퍼니에서 큰 규모의 돈이 빠져나갔는데, 이 돈이 대선자금으로 연결되지 않았나 의심을 하고 있다”고 강조했다. 자금세탁이 시작된 시기와 관련해서는 “최태민 씨가 당시 김영삼 전 대통령이나 김대중 전 대통령 중 한 분이 대통령이 될...

2016-12-14 10:27
중국, 자본유출 저지 안간힘...마카오서 신용카드 인출 한도 절반으로 축소

이런 와중에 중국 정부가 자본 유출과 돈 세탁을 우려해 규제를 강화하면서 마카오에는 새로운 타격이 불가피할 것으로 보인다. 일본의 경우, 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 성장 전략의 핵심으로서 카지노 사업 활성화 법안을 추진하고 있다. 그러나 참의원에서 카지노를 중심으로 한 이 통합리조트(Integrated Resort·IR) 법안 심의가 난항을 겪고 있다. 사회의 도박 의존...

2016-12-09 13:03
독일 검찰 “최순실ㆍ정유라 ‘돈세탁’ 조사 착수”

통해 “돈세탁 혐의로 프랑크푸르트 검찰에 고발이 들어왔다”며 “여러 혐의자를 조사하고 있는데, 최순실과 정유라도 조사 대상에 포함돼 있다”고 말했다. 다만 퓐프진 총장은 정유라를 상대로 조사하는지와 계좌추적을 하고 있는지에 대해선 “개별적 사건에 대해선 말하기 어렵다“며 말을 아꼈다. 최 씨 모녀의 자금세탁 혐의가 사실로 드러날 경우, 박근혜...

2016-12-01 21:06
"최순실, 스위스銀 돈세탁 의뢰 받았다는 제보 있다"

더불어민주당 안민석 의원은 16일 '최순실 게이트'와 관련해 "스위스 은행이 3년 전부터 어마어마한 돈세탁 의뢰를 받았다는 제보가 있다"고 밝혔다. 민주당 박근혜·최순실 게이트 국민조사위 공동위원장인 안 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 '박근혜 대통령 국민법정에 서다' 토론회에 참석해 이같이 주장했다. 그는 "지금까지는 주로...

2016-11-16 19:59
‘부패와의 전쟁’ 인도 화폐 개혁…500·1000루피 지폐 없어진다

이는 유럽중앙은행(ECB)이 탈세와 돈세탁 등 불법 행위에 너무 많이 사용되고 있다며 500유로 지폐를 폐지하려는 것과 같은 의도다. 모디 총리는 탈세 단속, ‘검은 돈’으로 알려진 불법 소득 억제, 해외 은닉자금 환수 등을 약속해 왔다. 당장 9일부터 1000루피와 500루피 유통이 중단되며 이들 지폐를 보유한 사람들은 연말까지 은행이나 우체국 계좌에 저축하지...

2016-11-09 07:55
‘정유라 대출’ 하나銀 종합검사 무기한 연장

독일의 한 은행이 고발해온 돈세탁 사건으로 독일 사정당국의 수사를 받고 있는 상황이라 독일 금융당국의 요청이 있을 경우 금감원이 하나은행 독일법인에 직원을 파견해 검사할 가능성도 제기된다. 금감원은 2013년 9월 KB국민은행 도쿄지점의 비자금 조성을 포착하고 일본 금융청의 요청에 따라 국민은행을 비롯해 우리은행, 신한은행, KEB외환은행, IBK기업은행 등...

2016-11-08 10:21
뉴욕금융당국, 중국 농업은행 돈세탁 혐의에 2500억 원 벌금 부과

뉴욕 주 금융감독국(DFS)은 러시아와 중국이 연결된 금융거래와 돈세탁 정황을 적발해 벌금을 부과했다고 4일 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 중국농업은행이 이에 즉답을 피해다. DSF는 중국농업은행 뉴욕지점을 거친 달러화 거래가 무역제재 위반, 돈세탁 금지법 위반이라고 명시했는데 은행 측이 이를 무시했다고 지적했다. 또 2013년 초부터 이 은행의 국제...

2016-11-05 20:21
“독일 도이체방크, 미국 법무부와 벌금 합의 실패”

그러나 금융위기 당시 MBS 판매 이외에도 러시아 돈세탁을 도운 혐의로 벌금을 추가로 낼 위기에 있다. 바클레이스 애널리스트들은 도이체방크가 러시아 돈세탁과 관련해 최대 20억 유로의 비용을 치러야 할 것으로 추산했다. 사정에 정통한 소식통에 따르면 도이체방크는 최근 수주간 법적 비용 부담을 덜기 위해 50억 유로어치의 신주 발행 등 다양한 옵션을...

2016-10-09 18:16
미국, 북핵 지원 훙샹그룹 본격 제재 나서

미국 법무부는 훙샹그룹의 마샤오훙 회장과 그룹 산하 대표 자회사인 단둥훙샹실업발전 등에 대해 대량살상무기 확산 방지법과 돈세탁 방지법을 위반한 혐의로 기소했다고 26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 법무부는 마 회장과 그의 기업이 북한 업체들을 위해 미국 금융시스템을 이용해 수억 달러에 이르는 돈세탁을 했다고 밝혔다. 법무부는 별도...

2016-09-27 15:44
골드만삭스, 아시아 인력 감축

골드만삭스는 여기에다 부패와 돈세탁 혐의로 국제적인 조사를 여러 건 받고 있는 말레이시아 정부기금인 1MDB의 채권을 60억 달러 상당 인수한 것과 관련, 관계당국으로부터 조사를 받고 있다. 현지언론에 따르면 골드만삭스는 일본을 제외한 아시아지역 투자은행 일자리를 30% 상당 감축할 예정이다. 골드만삭스는 증권거래 및 투자은행업무 부진으로 올들어 4차례...

2016-09-24 23:52
룰라 전 브라질 대통령, 부패·돈세탁 혐의로 기소

루이스 이나시우 룰라 다 실바 브라질 전 대통령이 부패와 돈세탁 혐의로 재판대에 서는 신세가 됐다고 20일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 브라질 연방검찰은 국영 석유업체 페트로브라스의 부패 사건을 ‘세차 작전(Operation Car Wash)’이라는 이름 하에 대대적으로 수사를 벌여왔다. 이 사건을 담당하는 세르지오 모로 판사는 지난주 룰라와 그의...

2016-09-21 10:20

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