조세포탈, 19페이지

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[단독] 도화엔지니어링, 특별세무조사 후 100억대 세금 추징당해… 검찰 수사는 면해

다만, 국세청은 거액의 세금만 추징하고, 조세포탈혐의로 검찰에 고발하지 않은 것으로 전해졌다. 국세청 관계자는 “(세무조사에서) 거액의 세금이 추징되더라도 고의적인 탈세가 없는 경우에는 조세포탈혐의를 적용할 수 없다”며 “세무신고 오류로 인한 추징액이 대부분”이라고 말했다. 도화엔지니어링은 지난 2012년에도 4대강 사업과 관련한 비자금...

2016-11-18 10:53
검찰, "롯데 기준 前 사장 소송사기 알고 있었다” 주장

서울중앙지법 형사25부(재판장 김동아 부장판사)는 9일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 기소된 기 전 사장 등에 대한 1차 공판기일을 열었다. 검찰은 이날 기 전 사장의 지시로 작성된 롯데케미칼의 ‘고정자산 내용연수 변경검토’ 내부보고서를 공개했다. 이 보고서에는 ‘가공자산이 상당 부분 포함돼 있어 동업 타사와 비교해 취득가액이 과대 계상돼...

2016-11-09 18:31
'강제모금' 안종범 前 수석, 부영에도 80억 지원 요구

검찰은 전날 최 씨에 대해 직권남용과 사기미수 혐의로만 구속영장을 청구했다. 이 때문에 검찰이 '공여자'인 기업을 처벌하려는 의지가 없는게 아니냐는 지적이 나오기도 했다. 한편 국세청은 지난해 12월 부영에 대한 특별 세무조사에 착수했다. 그 결과 이 회장 등을 조세포탈 혐의로 검찰에 고발했다.

2016-11-03 08:14
[2016 미국 대선] FBI, 이번엔 빌 클린턴 ‘사면 스캔들’ 수사기록 공개 파문

1983년 사기와 조세 포탈, 적성국과의 불법 석유 거래 등 수십 가지 비리 혐의가 드러나 기소돼 도망자 신세였다. 그러던 리치는 2001년 클린턴 전 대통령이 임기 마지막 날 사면한 176명 중 포함됐다. 문제는 리치의 전 부인인 데니스 리치가 비슷한 시기에 민주당과 클린턴 재단 측에 거액의 후원금을 지원한 것으로 알려지면서 리치의 사면에 의혹이 불거졌다. 이에...

2016-11-02 10:51
최순실 모녀 거액 외화대출 과정 밝혀지나

그는 “최 씨에 대해 외국환거래법, 조세포탈, 실명거래, 국외도피 등 일련의 범법 행위에 대해 금융위원회 고유 권한과 책임으로 파악해서 정무위에 보고해 달라”고 요구했다. 이에 대해 임 위원장은 “사실관계를 파악해 보고 금감원을 통해서도 확인해 보겠다”고 답했다. 시민단체인 금융소비자원도 최 씨 모녀를 외국환관리법 위반·조세포탈·재산국외도피 등...

2016-10-28 18:07
‘조세포탈ㆍ분식회계’ 효성 조석래 회장 항소심 11월 30일 첫 재판

조세포탈과 분식회계 등의 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 조석래(81) 효성 회장 항소심 재판이 다음 달부터 본격적으로 시작된다. 28일 법조계에 따르면 서울고법 형사7부(재판장 김시철 부장판사)는 다음 달 30일 오후 2시 특정범죄가중처벌법상 조세 등의 혐의로 기소된 조 회장에 대한 1차 공판준비기일을 잡았다. 지난 2월 사건이 배당된 지 9개월 만에 열리는 첫...

2016-10-28 14:39
최순실 모녀, 은행 외화대출 적정했나

특히 대출은행이 사후 관리를 제대로 했는지 여부가 중요하다. 또 거액의 국내 자금이 해외로 반출된 경우 금융당국인 금융정보분석원(FIU)은 해당 자금 이동을 모니터링 및 파악해야 한다. 조남희 금융소비자원 대표는 “최 씨 모녀를 외국환관리법 위반ㆍ조세포탈ㆍ재산국외도피 등 혐의로 다음 주 초 검찰에 고발할 예정”이라고 말했다.

2016-10-28 09:11
경찰, 콜센터 직원에 욕설전화 등 '갑질 횡포' 무더기 적발

6%)인 것으로 나타났다. 앞서 부산청은 지난달 1일부터 갑질 근절 특별팀을 만들고, 전 경찰 수사부서를 통해 갑질 행위 집중단속을 벌여왔다. 부산청은 확인된 조세 포탈 사실은 국세청에 통보하는 등 관련 기관에 행정처분 등 사후 조치가 이뤄지도록 했다. 하편 부산청은 오는 12월 9일까지 갑질 행위 특별단속을 벌일 방침이다.

2016-10-24 07:58
‘불구속 기소’ 신동주 “장남으로서 가족 대표해 국민께 죄송”… 롯데 수사 마무리

검찰이 밝힌 롯데그룹 총수 일가 5명의 범죄 금액은 조세포탈 858억 원, 횡령 520억 원, 배임 1378억 원, 배임수재 35억 원 등 총 2791억 원이다. 또 검찰은 롯데그룹 수사로 전체 범죄 금액 3755억 원을 적발했다고 밝혔다. 한편 신동주 전 부회장은 지난 10여 년간 그룹 계열사에 등기임원으로 이름만 올리고 400억 원의 급여를 챙긴 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 횡령...

2016-10-20 09:12
검찰, 롯데 수사 결과 발표…총수 일가 포함 24명 재판에

롯데그룹 총수일가의 범죄금액은 △조세포탈 858억 원 △ 횡령 520억 원 △배임 1378억 원 △배임수재 35억 원 등 총 2791억 원이다. 수사팀 관계자는 "횡령성 이득액이 1462억 원에 달하는 심각한 수준의 기업 사유화와 사금고화 행태 등 불투명한 재벌 지배구조의 폐해를 확인했다"고 지적했다. 검찰에 따르면 신 회장은 1249억 원대 배임과 508억 원대 횡령 혐의를...

2016-10-19 18:35
롯데그룹 “심려끼쳐 죄송… 재판 과정서 소명”

검찰은 신 총괄회장에게는 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 배임 혐의를 적용했다. 그는 2006년 차명 보유하던 일본 롯데홀딩스 주식 6.2%를 서 씨 모녀와 신 이사장이 지배하는 해외 특수목적법인(SPC)에 액면가에 넘기는 방식으로 증여를 받은 이들이 1156억 원의 증여세 납부를 회피하게 한 것으로 조사됐다. 아울러 그룹 관계자 진술 등을 토대로 이들 3명의...

2016-10-19 16:05
기준 前 롯데케미칼 사장, "세금 환급 근거 있어… 장부조작 아니다" 혐의 부인

서울중앙지법 형사25부(재판장 김동아 부장판사)는 17일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 기소된 기 전 사장 등에 대한 2차 공판준비기일을 열었다. 기 전 사장 측은 이날 공소사실을 전부 부인했다. 세금을 돌려받은 근거가 된 자산이 ‘가공자산’이 아닌 울산공장 등 실제 존재하는 자산이라는 주장이다. 변호인은 "실재하는 자산이 객관적 증빙 없이...

2016-10-17 16:22
검찰, "신격호 탈세 입증할 '친필 지시서' 확보"… 신영자 추가 기소

서울중앙지검 특수4부(부장검사 조재빈)는 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 신 이사장을 추가 기소했다고 28일 밝혔다. 네이처리퍼블릭 등 업체 3곳으로부터 청탁 대가를 수수한 혐의로 재판을 받고 있는 신 이사장은 최근 보석을 신청했다. 법원은 신 이사장의 보석 여부를 판단하기 위해 검찰에 '추가기소 여부를 알려달라'고 통지했고, 이에 따라 검찰은...

2016-09-28 16:02
'롯데 수사' 검찰, 증여세 탈루 혐의 서미경 씨 기소

서울중앙지검 롯데수사팀은 26일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 서 씨를 불구속 기소했다고 27일 밝혔다. 검찰 관계자는 "탈세 혐의에 관해 시효 문제가 있어서 먼저 기소했다"며 "나머지 혐의에 대해서는 신동빈 회장과 일괄 기소할 예정"이라고 설명했다. 롯데 소유주 일가가 재판에 넘겨진 것은 '정운호 비리'에 연루돼 먼저 재판을 받고...

2016-09-27 10:19
검찰, 신동빈 불구속 기소 가능성 염두…"수사 외적 상황도 고려"

조세포탈과 분식회계 등 8000억 원대 기업비리 혐의로 수사를 받은 조석래(80) 효성그룹 회장은 검찰이 구속영장을 청구했지만, 법원에서 기각돼 2014년 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 횡령과 배임 등의 혐의 액수가 2000억 원에 달했던 이재현(56) CJ그룹 회장도 2013년 구속 기소돼 실형을 선고받았다가 최근 사면됐다. 다만 신 회장보다 액수가 적은 700억 원대 횡령...

2016-09-19 15:57
“이재현 회장, 6개월 내 경영 복귀” 전망

이 회장은 360억 원대 조세포탈 및 횡령이라는 기업범죄로 2015년 12월 징역 2년6개월의 실형을 선고 받았다. 그러나 유전병인 샤르코 마리 투스(CMT)병을 앓고 있는데다 부인의 신장을 이식받은 데 따른 거부반응 부작용이 심해지면서 건강이 악화돼 구속집행정지를 10차례 연장, 실제 수감생활은 4개월 밖에 하지 못했다.

2016-09-13 10:01
신격호 롯데 총괄회장 “탈세 지시한 적 없다”

신 총괄회장은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 780억 원대 배임 등 혐의를 받고 있다. 94세의 고령인 신격호 총괄회장은 지난 6∼7월 건강 악화로 서울대병원과 서울아산병원 등에 40일간 입원했다 퇴원했다. 최근에는 법원이 신 총괄회장에 대해 한정후견 개시 결정을 내리면서 정신건강 문제가 사실로 공인된 상태다.

2016-09-08 11:07
'롯데 소송사기 혐의' 기준 前 사장 "바로잡을 부분 많아…장기간 공방 예상"

서울중앙지법 형사25부(재판장 김동아 부장판사)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 기소된 기 전 사장에 대한 첫 공판 준비기일을 열었다. 기 전 사장은 7월 검찰에 출석했을 때도 취재진에게 "왜 사기라고 생각하나", "위법한 사실이 없다" 등의 말로 혐의를 부인했다. 이날 기 전 사장 측은 "이 사건은 사실관계와...

2016-09-06 13:37
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 9월 6일

현재 신 총괄회장은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 780억원대 배임 등 혐의를 받고 있습니다. ◆ 네번째 콜레라 환자, 다른 유전자형으로 밝혀져 5일 질병관리본부는 네번째 콜레라 환자 A씨의 콜레라균 유전자형이 앞서 발생한 환자 3명과 다르다고 밝혔습니다. A씨는 그 전 동일 오염원에 감염되지 않고 해외에서 감염됐을 가능성이 높아졌습니다. A씨는...

2016-09-06 08:39
신격호 검찰 출석 거부 “건강 좋지 않아, 주치의와 협의 ‘방문 조사’ 요청 예정”

신 총괄회장은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 780억원대 배임 등 혐의를 받고 있다. 고령인 신 총괄회장은 지난 6∼7월 건강 악화로 서울대병원과 서울아산병원 등에 40일간 입원했다 퇴원했다. 최근에는 법원이 신 총괄회장에 대해 한정후견 개시 결정을 내리면서 정신건강 문제가 사실로 공인된 상태다.

2016-09-05 17:39

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