불법해외송금 검색결과, 9페이지

검색결과 총167건

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국세청, 해외 도박 등 외화낭비자 세무조사

환치기계좌 송금, 해외부동산 취득 무신고 등 외국환거래법 등 관련법규 위반사실이 추가적으로 확인되면 즉시 관계기관에 통보하겠다는 방침이다. 국세청 조사국 국제조사과 관계자는 "해외도박 등 건전한 경제질서를 저해하는 자에 대해서는 모니터링을 강화해 구체적 탈루혐의가 발견될 경우 엄정하게 처리하고 해외투자 등을 가장한 사주의 기업자금 불법유...

2008-12-03 12:00
금감원, 해외송금 위반 주의 촉구

금융감독원은 1일 최근 외국환은행에 공문을 보내 외국환거래법규를 위반한 해외송금사례 등이 발생하지 않도록 주의를 환기했다고 밝혔다. 금감원은 외국환거래업무 취급시 증빙서류 확인 등 절차를 위반하지 않도록 주의하고 불법재산 등으로 의심되는 거액거래나 보고의무 회피 목적으로 의심되는 분할 거래 등 발견시 금융정보분석원에 즉시 보고토록 지시했다....

2008-10-01 11:32
관세청, 자동차 불법수입 집중단속

의심되는 수입 신고건에 대한 검사를 확대하고, 통관 이후에도 정보분석을 통해 불법 수입업체 및 신고건을 선별해 사후 세액심사를 실시키로 했다. 또한 외환조사 강화로 세관에 신고한 수입가격과 실제 외화 송금액을 상호 비교해 불법 수입업체를 적발하고, 경찰ㆍ국정원 등 관계기관과이 협조를 통해 해외 도난차량 등 불법 자동차 적발도 강화할 방침이다.

2007-11-15 12:00
관세청, 외환정보분석 통해 1조6천억 불법외환거래 적발

관세청이 밝힌 주요 정보분석 사례를 살펴보면 실제 구입가격보다 낮은 금액으로 수입신고해 해당 관세를 납부하지 않고 보내는 차액대금ㆍ밀수대금ㆍ해외투자자금ㆍ재산국외도피자금 등을 본인 또는 타인 명의를 이용하여 증여성으로 분산 송금하는 혐의자 선별를 선별했다. 또 이어폰 등 전자제품에 대한 가짜상품 불법수입 첩보를 입수한 후 신고상표별 구분...

2006-12-13 14:29
휴대폰 통화권 미끼, 개인정보 유출 '주의보'

해외 신용카드 대출 브로커의 개인정보 불법취득도 심각한 문제다. 소비자의 여권과 신분증을 이용해 해외에서 신용카드를 발급받은 후 현지에서 대출을 받아 국내로 송금을 해 준다는 것인데, 역시 개인정보의 유출 및 카드 위변조가 가능하다는 점에서 주의가 요청된다. 따라서 피해를 방지하려면 영업사원에게 상품구매계약서와 약관을 받아 계약기간, 이용조건...

2006-12-07 10:41
국세청, 외환 송금 관련 세무조사 강화

경우 위장출자나 사주의 개인용도사용 등 기업자금유출 경로로 악용될 가능성이 있어 국세청이 이에 대한 강도 높은 세무관리를 할 것으로 알려졌다. 국세청 관계자는 "앞으로 세무조사시 ▲해외투자 자금의 원천 ▲해외현지법인 운영실태 ▲해외부동산 불법취득 ▲분산ㆍ위장송금 통한 불법외화 유출 여부 등에 대해 철저한 검토가 이뤄질 것"이라고 설명했다.

2006-09-08 14:40
금감원, 증여성 해외 송금 조사 착수

금융감독원은 최근에 가동한 '외환거래 상시감시시스템'을 통해 증여성 해외송금거래에 대한 모니터링을 실시한 결과 다수인의 명의로 분산, 송금하거나 대리인에게 송금을 의뢰하는 사례가 일부 있는 것으로 파악돼 법규 위반 여부를 조사할 예정이라고 13일 밝혔다. 최근 일부 언론에서도 환전브로커가 7~8명을 동원, 건당 5만달러씩 분산송금하는 방식으로 거액을...

2006-07-13 13:59

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