• 검색

프리미엄 경제신문 이투데이

  • ~ 적용

검색결과 총108건

최신순 정확도순
  • 신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    가상자산을 활용한 환치기(무등록외국환업무)를 막기에 특정금융정보법(특금법)이 역부족이라는 지적이 대두되고 있다. 취득자의 신고 의무나 제재 권한에서 금융정보분석원(FIU)과 관세청의 차이가 두드러지기 때문이다. 전문가들은 관련한 허점을 메꾸기 위해 가상자산의 성격을 재고하거나, 외국환거래법상 가상자산이 외환에 해당할 수 있을지를 검토해야 한다고...
    2022-01-18 05:00
  • 환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜
    환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜
    가상자산을 활용한 환치기(무등록외국환업무)가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 환치기에 가상자산 거래소가 활용되는데도 사실상 이를 방치하고 있다는 지적도 나온다. 업계 전문가들은 특정금융정보법(특금법)상 허점을 노린 업체들이 환치기를 이용한 비즈니스 모델을 만들기 위해 물밑 작업 중이라 경고했다. 17일 송재호 더불어민주당 의원이 관세청에서...
    2022-01-18 05:00
  • 해외서 긁은 카드값 감소, 비트코인 등 가상자산 불법거래 관리강화 등 여파
    해외서 긁은 카드값 감소, 비트코인 등 가상자산 불법거래 관리강화 등 여파
    관세청의 국정감사 제출자료에 따르면 올해 1월부터 8월까지 가상자산 투자를 위한 환치기가 8100억원에 달했다. 원·달러 환율 상승도 영향을 미쳤다. 실제 평균 원·달러는 2분기 중 1121.23원에서 3분기 중 1157.35원으로 3.2%(36.12원) 상승했다. 카드 종류별로 보면 체크카드는 전분기대비 38.1% 감소한 8억1000만달러를, 직불카드는 31.7% 줄어든 2000만달러를...
    2021-11-30 12:00
  • 카드사도 해외 ATM 이용 제한 강수…가상화폐 환치기 막는다
    카드사들이 가상자산의 ‘환치기(불법 외환거래)’ 방지를 위해 해외 자동입출금기(ATM) 인출 이용한도에 제한을 두는 강수를 뒀다. 가상화폐의 거래 가격이 국내에서 해외보다 더 높은 현상인 일명 ‘김치 프리미엄’을 이용한 환치기를 막기 위해 은행권에서 비대면 해외송금 한도를 줄이자, 카드사 역시 체크카드를 통한 현금화 제한에 나선 것이다. 24일 신한카드에...
    2021-05-25 05:00
  • "코인 환치기 막자" 국민은행도 외국인 비대면 해외송금 제한
    "코인 환치기 막자" 국민은행도 외국인 비대면 해외송금 제한
    비트코인 등 암호화폐를 이용한 '환치기'를 차단하기 위한 조치다. 국민·신한·하나·우리·농협은행 등 5대 시중은행 모두 비대면 해외 송금에 월 한도를 신설했다. 18일 은행권에 따르면 국민은행은 오는 21일부터 외국인 또는 비거주자가 인터넷·스마트뱅킹 등 비대면으로 해외에 송금할 수 있는 금액을 월 1만 달러로 새로 제한한다. 국민은행은 이미 작년 5월부터...
    2021-05-18 15:05
  • [대방로] 급등하는 자산 가격, 지키는 투자 전략 필요하다
    [대방로] 급등하는 자산 가격, 지키는 투자 전략 필요하다
    국내 암호화폐 투자자는 511만 명에 달하며 하루 20조 원을 넘는 거래가 밤낮 없이 이루어지다보니, 일각에서는 제도의 보호권 밖에서 자금세탁이나 환치기, 사기 같은 각종 불법행위에 노출되고 작전세력까지 등장한 암호화폐 투자시장에 대해 우려 섞인 목소리도 크다. 이렇듯 최근 불거진 ‘코인 논쟁’에도 불구하고 시장은 여전히 과열양상을 보이고 있는데, 이는...
    2021-05-11 05:00
  • 관세청, 서울 아파트 55채 불법 취득 외국인 61명 적발…840억 원 규모
    관세청, 서울 아파트 55채 불법 취득 외국인 61명 적발…840억 원 규모
    관세청 서울본부세관은 27일 최근 3년간 서울 시내 아파트를 매수한 외국인 중 자금의 출처가 불분명한 500여 명에 대해 수사한 결과 환치기 자금이나 관세포탈 등의 범죄자금으로 아파트 16채(취득금액 176억 원)를 매수한 외국인 17명을 적발했다고 밝혔다. 또 외환 당국에 부동산 취득 사실을 신고하지 않고 아파트 39채(취득금액 664억 원)를 매수한 외국인 44명 등...
    2021-04-27 12:00
  • 김치 프리미엄에 비트코인 '환치기' 주의보…"송금 거절하라" 지침도
    김치 프리미엄에 비트코인 '환치기' 주의보…"송금 거절하라" 지침도
    최근 국내에서 거래되는 비트코인 가격이 해외 시세보다 비싸게 거래되는 이른바 '김치 프리미엄'(김프) 현상이 나타나고 있는 가운데, 은행권에서는 중국인 '비트코인 환치기' 주의보가 내려졌다. 12일 은행권에 따르면 최근 시중은행 지점마다 해외송금을 하려는 중국인들이 증가하고 있다. 그간 해당 은행과 거래한 적도 없는 중국인들이 4~5명씩 현금을 들고...
    2021-04-12 15:03
  • 국세청, 임창용 3억 ·‘선박왕’ 권혁 22억 세금 체납…고액 체납자 공개
    국세청, 임창용 3억 ·‘선박왕’ 권혁 22억 세금 체납…고액 체납자 공개
    일례로 서울 강남에서 J성형외과를 운영했던 신모 씨(48)는 주로 중국인 환자를 대상으로 성형수술대금을 ‘환치기’ 수법으로 받아 매출을 누락했다. 이를 통해 세금 23억3600만 원을 포탈한 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 벌금 12억 원을 선고받았다. 국세청 관계자는 “앞으로도 세법상 의무 위반자에 대한 명단을 지속적으로 공개해 경각심을...
    2020-12-06 19:14
  • [단독] '옵티머스 로비 핵심' 정영제, 과거 브로커 행각으로 ‘실형’
    [단독] '옵티머스 로비 핵심' 정영제, 과거 브로커 행각으로 ‘실형’
    특히 본지 확인 결과 정 대표는 3년 전 불법 환치기를 통해 8500만 원을 위안화로 환전한 이력도 있다. 환전 시기는 정 대표가 옵티머스 임원직을 제의받았던 때와 비슷하다. 당시 그가 환전한 금액이 단순히 여행 경비로 쓰기에는 지나치게 많다는 점에서 중국 내 사업 자금으로 활용했을 가능성이 제기된다.
    2020-10-18 11:24
  • [2020 국감] 끊이지 않는 외환사범... 5년간 불법 외환거래 15조 육박
    [2020 국감] 끊이지 않는 외환사범... 5년간 불법 외환거래 15조 육박
    2017년 이후 외환밀반출 매년 3~4배 늘어면세점·은행 직원까지 동원…조직적 외화 밀반출 시도기동민 “허점 조속히 보완해 물샐 틈 없는 세관 업무 수행해야” 최근 5년간 환치기, 외환밀반출 등 불법 외환거래로 적발된 금액이 15조 원에 달하는 것으로 나타났다. 기동민 더불어민주당 의원이 관세청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간...
    2020-10-14 11:12
  • 국세청, 다주택 취득자 등 부동산 거래관련 탈세혐의자 413명 세무조사
    국세청, 다주택 취득자 등 부동산 거래관련 탈세혐의자 413명 세무조사
    또 의류소매업자 B씨는 무자료로 매입한 의류를 중국에 밀수출하고 판매대금을 일명 '환치기'를 통해 고가 부동산을 취득했다. 국세청은 사업소득 탈루에 대해 소득세 등 관련 제세 수억원을 추징했다. 이밖에도 특별한 소득이 없는 20세 연소자 C씨는 아버지 D씨가 운영하는 병원에서 실제 근무 사실 없이 가공으로 수령한 급여와 큰 아버지 차입금으로 가장(허위...
    2020-07-28 16:01
  • 검찰, 양현석 ‘원정도박’ 약식기소…환치기 의혹은 불기소
    검찰, 양현석 ‘원정도박’ 약식기소…환치기 의혹은 불기소
    검찰 관계자는 “상습도박 혐의 관련 판례와 도박 횟수 등을 고려해 상습도박 혐의는 성립하지 않는다고 판단했다”고 말했다. 양 전 대표는 승리와 함께 미국에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 이른바 ‘환치기’ 수법으로 도박 자금을 조달했다는 혐의(외국환거래법 위반)도 받았다. 그러나 검찰은 ‘증거불충분’을 이유로 불기소 처분했다.
    2020-06-14 13:01
  • '버닝썬 사건' 성매매 알선 등 혐의 승리 등 11명 불구속 기소
    '버닝썬 사건' 성매매 알선 등 혐의 승리 등 11명 불구속 기소
    미국 라스베이거스에서 수억원대 원정도박을 상습적으로 하면서 ‘환치기’ 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의도 있다. 이 씨는 지난해 초부터 경찰 조사를 받게 됐고 같은 해 5월에는 구속 갈림길에도 섰지만 영장이 기각됐다. 이후 사건을 넘겨받은 서울중앙지검도 보강 수사를 하며 외국환거래법 위반 혐의 등을 추가해 이 씨에 대한 구속영장을 재청구했지만...
    2020-01-30 18:47
  • 승리 구속영장 또 기각…"필요성 인정 어려워"
    승리 구속영장 또 기각…"필요성 인정 어려워"
    또 미국에서 달러를 빌려 도박을 한 다음 국내로 돌아와서 도박돈을 원화로 바꾼 ‘환치기’ 혐의도 있다. 승리는 2015년 9월~2016년 1월 해외 투자자에게 성매매를 알선한 혐의(성매매 알선), 유 전 대표와 함께 라운지바 '몽키뮤지엄'을 운영할 당시 업소를 유흥주점이 아닌 일반음식점으로 구청에 신고한 혐의(식품위생법 위반), 유리홀딩스 자금을 직원 변호사비로...
    2020-01-13 22:00
  • '버닝썬' 승리 구속영장 청구…성폭력·상습도박 등 7개 혐의
    '버닝썬' 승리 구속영장 청구…성폭력·상습도박 등 7개 혐의
    또 미국에서 달러를 빌려 도박을 한 다음 국내로 돌아와서 도박돈을 원화로 바꾼 ‘환치기’ 혐의도 있다. 승리는 2015년 9월~2016년 1월 해외 투자자에게 성매매를 알선한 혐의(성매매 알선), 유 전 대표와 함께 라운지바 '몽키뮤지엄'을 운영할 당시 업소를 유흥주점이 아닌 일반음식점으로 구청에 신고한 혐의(식품위생법 위반), 유리홀딩스 자금을 직원 변호사비로...
    2020-01-10 09:11
  • 경찰, '원정도박·환치기 혐의' 양현석·승리...다음주 2차 소환
    양현석(50) 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서와 그룹 빅뱅 전 멤버 승리(본명 이승현·29)가 원정도박·환치기 의혹과 관련해 다음 주 2차 소환조사를 받을 것으로 전망된다. 20일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 상습도박·외국환거래법 위반 혐의로 입건된 양 전 대표와 승리를 다음 주 중으로 각각 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다. 양 전...
    2019-09-20 08:53
  • 양현석·승리…원정도박, 환치기 의혹으로 2차 소환 조사
    양현석·승리…원정도박, 환치기 의혹으로 2차 소환 조사
    양현석 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서와 빅뱅의 전 멤버 승리가 원정도박·환치기 의혹과 관련해 다음 주 두 번째 소환조사를 받게 된다. 19일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 현재 상습도박·외국환거래법을 위반한 혐의로 입건된 양 전 대표와 승리를 다음 주 중 각각 피의자 신분으로 소환해 조사할 방침이다. 양 전 대표와 승리는 미국...
    2019-09-20 08:15
  • 경찰, '원정도박 혐의' 양현석ㆍ승리 다음 주 2차 소환
    경찰, '원정도박 혐의' 양현석ㆍ승리 다음 주 2차 소환
    양현석(50) 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서와 그룹 빅뱅 전 멤버 승리(본명 이승현ㆍ29)가 원정도박ㆍ환치기 의혹과 관련해 다음 주 2차 소환조사를 받을 예정이다. 19일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 상습도박ㆍ외국환거래법 위반 혐의로 입건된 양 전 대표와 승리를 다음 주 중으로 각각 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다. 양 전 대표와...
    2019-09-19 21:32
  • 경찰, '원정도박·성접대 혐의' 양현석 조사…혐의 부인
    또한 그는 '상습도박·환치기 혐의 부인했는가'라는 질문에도 "경찰 조사에서 성실히 답변했다"고 답했다. 양 전 대표는 미국 라스베이거스 호텔 카지노를 드나들며 도박을 하고, 미국에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 이른바 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의(상습도박·외국환거래법 위반)를 받고 있다. 뿐만 아니라 지난 2014년...
    2019-08-30 09:17
123456

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 05.21 12:06 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 97,624,000
    • +5.88%
    • 이더리움
    • 5,037,000
    • +17.69%
    • 비트코인 캐시
    • 709,500
    • +5.19%
    • 리플
    • 734
    • +3.38%
    • 솔라나
    • 251,500
    • +5.14%
    • 에이다
    • 685
    • +5.38%
    • 이오스
    • 1,157
    • +5.76%
    • 트론
    • 170
    • +1.19%
    • 스텔라루멘
    • 153
    • +4.08%
    • 비트코인에스브이
    • 96,800
    • +7.26%
    • 체인링크
    • 23,170
    • -0.94%
    • 샌드박스
    • 636
    • +7.25%
* 24시간 변동률 기준