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'상습 도박 혐의' 양현석, 경찰 출석

양현석은 YG 출신 승리(본명 이승현)와 함께 미국 라스베이거스에 위치한 호텔 카지노에서 상습적으로 억대 도박을 한 혐의로 입건됐다. 경찰은 17일 서울 마포구 YG 사옥을 약 5시간에 걸쳐 압수수색했다. 경찰은 양현석이 한국과 해외를 오가며 13억 원 상당의 무등록 외국환 거래인 일명 ‘환치기’를 한 정황에 대해 조사할 예정이다.

2019-08-29 10:21
'원정도박 혐의' 승리, 경찰 출석…"심려 끼쳐 죄송, 성실한 자세로 경찰 조사 임할 것"

승리는 취재진의 "외국환거래법 위반 혐의를 인정하느냐", "심정이 어떠냐", "도박자금은 얼마나 썼느냐" 등의 질문에는 답하지 않은 채 조사실로 향했다. 경찰에 따르면 승리는 미국 라스베이거스 호텔 카지노를 드나들며 도박을 하고 일명 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의를 받고 있다.

2019-08-28 10:16
승리·양현석 28일·29일 경찰 소환 조사… 해외 원정도박 혐의

승리와 양 전 대표는 최근 해외를 오가며 외국환거래(환치기)를 했다는 의혹을 받고 있다. 이에 경찰은 승리와 양 전 대표를 3월과 8월 각각 출국 금지 시켰다. 또 경찰은 이달 17일 서울 마포구 YG 사옥을 압수수색해 자금 입출금내역 등 관련 자료를 확보했다. 아울러 미국 금융당국으로부터 YG 미국 법인에 대한 금융 거래 내역 자료를 받아 분석하고 있는 것으로...

2019-08-26 21:16
경찰, YG 5시간 압수수색…양현석-승리 '환치기' 정황 포착 '본격 수사 시작'

양현석 전 YG엔터테인먼트 대표와 전 빅뱅 승리의 환치기 정황이 포착되며 경찰이 본격 수사에 나섰다. 17일 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 오전 9시부터 오후 2시까지 약 다섯 시간 동안 YG 사옥에 압수수색을 벌였다. 앞서 지난 7일 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 경찰청으로부터 양 전 대표와 승리의 해외 원정도박 등 의혹에 대한 첩보 자료를...

2019-08-18 17:07
"양현석 도박자금 출처 확인"…YG 사옥 압수수색 종료

경찰은 양 전 대표와 승리가 해외에서 '원정 도박'을 했다는 첩보를 입수해 내사를 진행해왔으며 경찰은 이달 중순께 양 전 대표와 승리를 상습도박 혐의로 입건했다. 또 '환치기' 의혹과 관련해서도 양 전 대표와 승리를 외국환거래법 위반 혐의로 추가 입건했다. 경찰은 양 전 대표 등이 회삿돈을 도박자금으로 빼돌렸을 가능성도 있다고 보고 있다.

2019-08-17 15:01
경찰, YG 사옥 압수수색…양현석 '상습도박 혐의'

첩보에는 양 전 대표가 한국과 해외를 오가며 '환치기'를 했고, 약 13억 원을 도박 자금으로 사용한 정황이 담겼다고 전해졌다. 경찰은 현재 양 전 대표를 상습도박 혐의로 입건한 상태다. 압수수색 대상에서 양 전 대표의 주거지는 포함되지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 이날 압수수색으로 확보한 자료의 분석이 끝나는 대로 양 전 대표를 피의자 신분으로 소환할...

2019-08-17 10:15
환치기·회삿돈 동원 의혹…경찰, 양현석·승리 피의자 입건

경찰은 양 전 대표가 이른바 '환치기' 수법으로 현지에서 도박 자금을 조달했다는 의혹에 대해서도 수사하고 있다. 혐의가 드러날 경우 외국환관리법 위반 혐의도 추가로 적용된다. 도박자금으로 회삿돈이 동원됐다는 의혹도 제기된 상태다. 한편 서울지방경찰청 광역수사대는 지난달 17일 내사 착수 50여 일 만에 양 전 대표와 정 마담, 유흥업소 관계자 등 모두...

2019-08-14 21:50
[특징주] YG, 양현석 전 대표 해외 원정도박 의혹에 ‘급락’

77%%) 떨어진 2만4500원에 거래 중이다. 전날 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 “양 전 대표가 원정도박을 했다”는 첩보를 전달받고 내사에 착수했다. 첩보 내용은 양 전 대표가 한국과 해외를 오가며 일명 ‘환치기’를 이용해 약 13억 원을 도박 자금으로 사용한 정황에 관한 것으로 전해졌다.

2019-08-09 09:43
양현석, 성매매 알선→원정도박 의혹…YG 측 “보도 보고 알았다” 확인 불가

양현석 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서가 환치기 의혹에 휘말린 가운데 YG 측이 “확인 불가”라고 입장을 전했다. 8일 양현석 전 대표가 한국과 해외를 오가며 13억 원 상당의 무등록 외국환 거래, 일명 ‘환치기’를 한 정황이 포착됐다는 보도가 이어졌다. 이 돈은 해외 원정도박 자금으로 의심받고 있으며, 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 7일부터 수사에...

2019-08-08 23:12
'성접대 알선 혐의' 양현석 전 YG 대표, 이번엔 환치기·해외원정 도박 의혹

성매매 알선 혐의로 입건된 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서가 이번엔 환치기 의혹에 휩싸였다. 8일 일요신문에 따르면 양현석 전 대표는 한국과 해외를 오가며 13억 원 상당의 무등록 외국환 거래, 일명 '환치기'를 한 정황을 포착됐다. 이 돈이 해외 원정도박 자금으로 사용된 것으로 의심받고 있으며, 서울지방경찰청 지능범죄수사대가 7일부터...

2019-08-08 16:14
페이게이트, 네팅 외화송금 서비스로 월 400억 송금 볼륨 달성

불법 환치기를 대체하는 합법적인 송금 방식으로 비용을 최소화하면서 빠른 송금이 가능하다. 자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)가 제시하는 자금 세탁방지(AML)에 더해 경쟁력 있는 부정거래탐지(FDS) 기능으로 송금 사업 규모가 급증하고 있다. 페이게이트는 지난해 연말 이전거래 타발 서비스를 오픈하여 6월 말 현재 월 400억 원의 거래 볼륨을...

2019-07-05 08:55
페이게이트, 국내 최초 소액외화송금 네팅시스템 구축

네팅은 보낼 돈과 받은 돈을 상계처리해 불법 환치기를 대체하는 합법적인 송금 방식이다. 글로벌 외화시장에서는 송금 비용을 줄이기 위해 가상통화, 풀링(묶음자금 전송), 프리 풀링 등 다양한 방법을 사용하고 있는데 네팅은 송금비용을 최소화하면서 빠른 송금을 가능하게 한다. 글로벌 외화송금업체들 상당수가 이용 중이다. 은행권에 따르면 국내 연간...

2018-11-27 14:17
관세청, 1700억원대 가상화폐 원정투기·환치기 '무더기' 적발

가상화폐를 이용한 환치기 및 원정투기가 과세당국에 무더기로 적발됐다. 거래액만 무려 1700억대에 달하는 대규모 불법 외환거래라는 점에서 시사하는 바가 크다. 관세청은 가상화폐 등을 이용한 무등록외국환업무(환치기)에 대한 특별 단속을 벌여 지금까지 총 6375억 원 상당의 외환 범죄를 적발했다고 31일 밝혔다. 관세청에 따르면 적발된 불법 환치기는...

2018-01-31 09:23
관세청, 가상화폐 원정투기 여행객 조사 착수

이 같은 점을 이용해 고액의 해외경비를 들고 나가 현지에서 가상화폐를 사들인 뒤 한국에서 팔아 시세 차익을 챙기는 것으로 알려졌다. 정부는 해외여행경비를 가장한 가상화폐 구매자금 반출을 막기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다. 이밖에도 관세청은 가상화폐를 불법 송금 수단으로 악용한 일부 환치기 업체들에 대해서도 조사를 벌이고 있다.

2018-01-21 14:03
가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

검찰과 경찰은 ‘가상통화 관련 범죄 집중단속 계획’을 수립해 지속 추진하고, 관세청은 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기에 대한 단속을 이어간다는 계획이다. 금융위원회는 가상통화 거래 실명제를 시행하고 이달 중으로 금융사들에 ‘가상통화 관련 자금세탁방지업무 가이드라인’을 배포할 예정이다. 방송통신위원회는 올해 상반기 중으로 거래소...

2018-01-18 08:46
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

환치기 등 불법 외환거래 혐의업체(4개사)를 조사중이며, 우범 환전업체, 고액․빈번 가상통화 거래자 등을 중심으로 철저히 조사하고, 위법사항이 발견되는 대로 신속히 수사할 예정이다. 가상통화 온라인 광고 등 규제도 강화된다. 방송통신위원회는 포털 등을 통한 가상통화 온라인 광고에 대해 사업자의 자율정화 활동으로 무차별적인 광고가 나가지 않도록...

2017-12-28 11:07
정부, 가상화폐 거래소 ‘먼지’까지 턴다

관세청은 18일부터 내년 3월까지 ‘불법환치기 단속 태스크포스(TF)’를 가동해 환치기 계좌 운영, 허위증빙을 통한 해외 자금반출 등 외국환 거래법 위반행위를 단속하기로 했다. 산업통상자원부는 가상화폐 채굴을 위한 산업단지 불법입주 단속을 위해 지자체와 산업단지공단에 협조 공문을 15일 발송했으며, 현재 한국전력과 협력해 전력 사용량 급증 업체 등에...

2017-12-21 11:04
정부, 오늘부터 13개 가상통화 거래소 법 위반 여부 현장 조사

아울러 관세청은 환치기 실태조사를 철저히 실시하고, 내년 3월까지 운영되는 ‘불법 환치기 단속 TF’를 통해 집중 단속하기로 했다. 환치기 계좌 운영, 허위증빙을 통한 해외 자금반출 등 외국환거래법 위반 행위 등이 발견되는 대로 신속히 수사할 예정이다. 산업통상자원부는 가상화폐 채굴을 위한 산업단지 불법입주 단속을 위해 지자체ㆍ산업단지공단에...

2017-12-20 15:59
박상기 "檢, 가상화폐 관련 범죄 엄정 대처하라"

박 장관은 △다단계･유사수신 방식의 투자금 모집 △채굴을 빙자한 투자 사기 △거래 자금 환치기 등 외국환거래법위반 △마약 등 불법거래 △불법 자금 세탁 등 범죄수익은닉 △거래소 해킹을 통한 개인정보 유출 등 가상화폐와 관련 범죄 유형을 구체적으로 언급한 것으로 알려졌다. 한편 정부는 전날 가상화폐 투기과열과 관련 범죄 행위를 막기 위해 미성년자...

2017-12-14 10:32
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

현재 진행 중인 비트코인거래소 해킹사건(서울중앙지검), 가상통화 ‘이더리움’ 투자금 편취사건(인천지검), ‘비트코인’ 이용 신종 환치기 사건(부천지청) 등에 대해 철저히 수사하는 한편, 대규모 사건이나 죄질이 중한 경우는 원칙적으로 구속수사하고 엄정 구형할 계획이다. 또 가상통화 투자빙자 사기·유사수신 등 불법행위 집중단속을 확대하고...

2017-12-13 18:34

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