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[종합] 금감원, 국민은행 기관경고 확정…도쿄·오사카지점 4개월 영업정지

금융감독원이 국민주택채권 횡령사고와 도쿄지점 부당대출 등의 사고가 발생한 국민은행에 대해 기관경고 조치와 임직원 징계를 내렸다. 국민은행은 일본금융청 규정에 따라 도쿄·오사카지점 4개월 영업정지 조치도 내려졌다. 금감원은 지난해 9월부터 올해 1월 중 국민은행에 대해 국민주택채권 횡령사고 및 도쿄지점 부당대출과 관련해 부문검사를 실시한 결과, 국민주택채

2014-08-28 16:45
금감원, 국민은행에 ‘기관경고’ 조치…임직원 무더기 징계

금융감독원이 국민주택채권 횡령사고와 도쿄지점 부당대출 등의 사고가 발생한 국민은행에 대해 기관경고 조치를 내렸다. 이와 함께 임직원 68명에 대해 무더기 징계를 내렸다. 금감원은 지난해 9월부터 올해 1월 중 국민은행에 대해 국민주택채권 횡령사고 및 도쿄지점 부당대출과 관련해 부문검사를 실시한 결과, 국민주택채권 횡령사고와 관련해 주택기금부 직원과 일부

2014-08-28 14:38
검찰, 한류스타 중국행사 에이전시 환치기 의혹 수사

검찰이 한류 스타들의 중국행사를 진행한 에이전시의 환치기 의혹에 대해 수사에 나섰다. 서울중앙지검 외사부(노정환 부장검사)는 중화권 한류 스타들의 중국 내 행사 섭외 등을 맡은 H 연예 에이전시가 수익금을 제대로 신고하지 않고 국내로 들여온 정황을 포착하고 수사에 착수한 것으로 14일 알려졌다. 검찰은 서울 강남에 위치한 에이전시 사무실을 압수수색해 회

2014-07-15 09:59
비, 탈세 의혹 공식입장 "명백한 오보…모든 수입 국세청 신고 완료"

… 가수 비 측이 억대 탈세 혐의에 대해 입장을 밝혔다. 비 소속사 큐브DC는 14일 "해외 수입에 대한 조세 포탈 정황 포착과 관련한 채널 A의 보도는 명백한 오보"라며 "중국 내에서의 이벤트 섭외를 진행한 행사 기획사와 모든 건에 대해 정상적이고 합법적인 출연 계약서를 작성했다"고 전했다. 이어 "투명한 인보이스를 토대로 큐브DC의 공식 계좌를

2014-07-15 00:50
장근석 공식입장, "억대 탈세? 명백한 오보…검찰조사 사실무근"

배우 장근석 측이 억대 탈세 혐의에 대해 입장을 밝혔다. 배우 장근석의 소속사 트리제이컴퍼니는 14일 "배우 장근석과 관련 채널 A에서 보도한 해외 수입에 관련한 조세 포탈 정황 보도는 명백한 오보"라며 "현재 장근석이 탈세 의혹을 받아 검찰 조사를 받고 있다는 보도는 전혀 사실 무근"이라고 공식입장을 전했다. 이어 "트리제이컴퍼니는 중국 내에서의

2014-07-15 00:42
환전업자까지 가담한 650억원대 일본 환치기 조직 ‘덜미’

서울본부세관은 일본과 국내를 오가며 650억원을 불법 반입하고 억대의 부당이득을 챙긴 혐의(외국환거래법 위반)로 한국인 2명을 불구속 입건하고, 달아난 일본인 1명을 지명수배했다고 8일 밝혔다. 세관에 따르면 일본인 무역업자 A(41)씨는 2010년 9월부터 지난해 11월까지 한국인 B(43)씨를 통해 엔화를 한국인 환전업자인 C(49)씨에게 건네고,

2014-04-08 10:47
관세청, 지난해 환치기·밀수입 등 8조원 어치 적발

관세당국이 지난해 환치기나 밀수입 등 불법·부정무역 단속을 통해 4400여건을 적발, 8조원 넘는 실적을 냈다. 관세청은 지난해 불법·부정무역 사범 단속실적을 분석한 결과 총 4413건, 금액으로는 8조1506억원으로 집계됐다고 밝혔다. 전년에 비해 건수로는 17%, 금액으로는 46%나 증가한 수치다. 관세청은 우선 지하경제 양성화에 역량을 총결집, 2

2014-02-11 14:21
관세청, 특별단속으로 현금 불법 반출입 8228억원 적발

관세청이 국가간 현금 불법 반출입 특별단속을 실시, 8000억원 상당의 현금 불법 반·출입을 적발해 이 가운데 300억원의 누락 세액을 추징키로 했다. 관세청은 지난 3월 중순부터 100일간 143명의 인력을 투입해 현금 불법 반·출입을 특별단속한 결과 8228억원의 불법 현금 반·출입 23건을 적발했다고 23일 밝혔다. 관세청은 이 가운데 관세를 포탈

2013-07-23 14:31
[G2 대북정책 전환점]중국, 경제 ‘숨통 조이기’로 대북 압박 나서

중국 정부가 대북 압박 카드로 경제 ‘숨통 조이기’를 강화하고 있다. 은행 불법영업 금지와 취업비자 심사를 강화하는 등 북한의 돈줄을 직접적으로 죄고 있다. 중국 정부는 지난달 자국 내에서 관행적으로 이뤄지던 북한 은행의 불법 영업을 금지했다. 그동안 단천상업은행과 조선광선은행, 조선대성은행, 황금의삼각주은행 등 중국에 대표부를 설치한 북한 은행

2013-04-10 11:33
관세청, 국세청과 손잡고 1500억원대 해운수입 국외도피 적발

1500억원대 해운수입을 해외 페이퍼컴퍼니 명의 비밀계좌에 숨겨 332억원을 탈루한 선박업체가 관세청에 적발됐다. 관세청 1일 해외에서 벌어들인 1582억 원의 해운수입을 해외 페이퍼컴퍼니 명의 비밀계좌에 은닉해 종합소득세 등 332억 원을 탈루한 A 선박업체를 적발했다고 밝혔다. 이 업체는 실제로는 자기 소유인 선박 19척을 페이퍼컴퍼니 명의로 위장

2013-04-01 11:21
관세청, 불법외환거래 단속 ‘무용지물’…불법외환거래 ‘연 3조’

관세청이 불법외환거래에 대한 단속을 강화하고 있지만, 불법외환사범들은 좀처럼 줄지 않고 있는 것으로 나타났다. 관세청이 최근 김현미 민주통합당 의원에게 제출한 '최근 5년간 불법외환거래 현황 및 단속 실적' 자료에 따르면 불법외환거래 적발금액은 매년 3조원 이상을 유지하고 있다. 실제로 지난 2008년 3조3691억원에 달했던 불법외환거래 적발 금액

2012-10-15 07:45
서울세관, 어머니 이용…120억대 환치기 업자 적발

어머니까지 끌어들여 한국과 중국간 거액의 불법 외환 거래를 일삼아 온 비정한 아들이 세관에 적발됐다. 관세청 서울본부세관(세관장 김기영)은 16일 한국과 중국간 120억원대 환치기 계좌를 운영해 외국환거래법을 위반한 혐의로 A씨(40세)와 아들의 불법 거래를 도와준 A씨의 모친 B씨(62세)를 입건해 검찰에 송치했다고 밝혔다. 세관에 따르면 중국 동포로

2012-07-16 07:48
노정연씨, 13억 돈상자 의혹 관련 서면답변서 제출

고(故) 노무현 전 대통령의 딸 정연씨(37)가 '미국 부동산 구입 의혹'에 대해 대검찰청 중앙수사부에 서면답변서를 제출했다. 연합뉴스는 미국 고급아파트를 구입하면서 원소유주인 경연희씨(43)가 아파트 구입자금 13억 원을 불법 송금 받는 과정에 개입한 의혹을 받고 있는 노 씨가 우편으로 답변서를 보내왔다고 25일 보도했다. 검찰이 지난 12일 보낸

2012-06-25 18:23
[포토]서울세관, 1조4천억 불법외환거래 적발

서울세관이 12일 오전 서울 강남구 논현동 서울본부세관에서 환전상, 무역업체, 환치기업자 등이 관련된 1조 4천억대 규모의 외환거래법 등을 위반한 일당 10여명을 검거해 브리핑을 하고 있는 가운데 서울세관 직원들이 압수한 현금 3억 2천만엔(한화 47억원 상당)을 검사하고 있다.

2012-06-12 16:35
관세청, 사상 최대규모 1조4천억 불법외환거래 적발

관세청 서울본부세관(세관장 김기영)은 12일 환전상, 무역업체, 환치기업자등이 관련된 1조 4천억대 규모의 외환거래법 등을 위반한 일당 10명을 검거했다고 밝혔다. 세관에 따르면 환치기업자 A 등은 대일본 무역업체들이 의류 등을 일본에 밀수출하고 그 대금은 외국인 운반책이 현금으로 밀반입하여 국내 환전상을 통해 불법환전하는 수법으로 지급토록 하여 불법적

2012-06-12 12:55
관세청, 1조4천억 불법 환치기 일당 10명 검거

의류 등을 일본에 밀수출하고 대금을 외국인 운반책이 밀반입해 국내 환전상에서 불법환전하는 수법으로 불법 외환거래와 탈세를 한 일당이 적발됐다. 관세청 서울본부세관은 환전상, 무역업체, 환치기업자등이 관련된 1조4000억대 규모의 외환거래법 등을 위반한 환치기업자 A씨 등 10명을 검거했다고 12일 밝혔다. 이들이 2007년부터 5년간 불법 거래한 금액인

2012-06-12 12:00
검찰, '노정연 부동산 의혹' 경모씨 소환조사

검찰이 고 노무현 전 대통령의 딸 정연(37)씨의 미국 아파트 구매 의혹과 관련 원소유주인 경연희(43.여)씨를 소환해 이틀간 조사했다. 대검찰청 중앙수사부(최재경 검사장)는 정연씨가 2009년 1월 미국 뉴저지 고급 아파트 구입 당시 경씨에게 지급한 100만달러(13억원)의 출처를 놓고 집중 조사하고 있다. 그동안 일각에서는 이 돈의 출처를 놓고 노

2012-05-30 07:32
세관, 36억 ‘환치기’한 부동산 투자 강사 적발

교사, 공무원 등 174명에게 약 36억원을 환치기 수법으로 빼돌려 필리핀 부동산에 불법 투자를 알선한 강사가 발각됐다. 관세청 서울본부세관은 교사, 공무원 등 174명을 상대로 필리핀 마닐라 시내 콘도미니엄 등 부동산에 약 36억원의 불법 투자를 알선하고 일부 투자금은 편취하기까지 한 강사 A씨를 외국환거래법 위반으로 적발했다고 10일 밝혔다. 세관

2012-02-10 12:00
해외원정도박 탈세혐의자 18명 특별세무조사

해외 원정 도박으로 사회적 위화감을 조성한 기업 사주 등 18명에 대해 국세청이 특별세무조사에 돌입했다. 국세청은 8일 긴급 브리핑을 통해 "변칙적인 방법으로 기업소득을 탈루해 해외원정도박을 한 혐의가 있는 기업 사주 등에 대해 세무조사에 착수했다"고 밝혔다. 이번 조사 대상은 모두 18명으로 △변칙회계처리로 기업자금을 유출해 마카오, 라스베이거

2010-12-08 13:10
연예인들의 끊이지 않는 도박물의, 왜?

연예인들의 해외 원정도박이 끊이지 않고 있다. 최근 가수 신정환이 도박빚으로 필리핀에 억류된 사실이 확인되면서 팬들은 큰 충격에 휩싸였다. 신정환의 도박으로 인한 물의는 이번이 세번째이기 때문. 지난 7일 SBS '8시 뉴스'는 "신정환이 필리핀 세부 한 카지노 호텔에서 체류 중인 것으로 확인됐다"며 "도박빚 때문인 것으로 보인다"고 밝

2010-09-08 09:45

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