이들은 2013년 4∼10월 경기 성남시 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 은행에 347억 원을 예치한 것처럼 잔고증명서를 위조한 혐의를 받는다.
검찰은 최 씨와 안 씨가 한국자산관리공사(캠코) 관계자에게 자금력을 보여 부동산 정보를 얻고자 통장 잔고 증명서를 위조한 것으로 보고 있다.
김 씨에 대해서는 최 씨의 통장 잔고 증명서 위조에 가담했다는 의혹과 관련해 사문서위조 및 사기 혐의로 고발했다. 또 김 씨가 도이치모터스 주가조작에 관여했다는 의혹도 제기했다.
한편 형사1부는 최 씨의 과거 동업자 정대택 씨가 최 씨와 김 씨를 허위공문서작성, 행사, 증거인멸 등 혐의로 고발한 사건도 수사 중이다. 윤 총장에 대한 직권남용권리행사방해 등...
추 장관은 윤 총장 장모 최모 씨의 잔고증명서 위조 사건에 대해서도 “의정부지검에서 초보 단계 수사를 하고 기소했지만, 의문이 꾸준히 제기되고 상황이 심각하다면 그 부분에 대해서도 법과 원칙에 따라 처리를 해야 할 사안으로 생각한다”고 지적했다.
의정부지검은 지난달 사문서위조 등 혐의로 최 씨를 불구속기소 했다. 최 씨는 토지매입 과정에서 350억 원대...
최씨는 동업자 안모(58) 씨와 함께 2013년 경기 성남시 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 350억원대 위조 통장 잔고증명서를 제출했다는 의혹이 사건 관련자들로부터 불거진 상태다.
의정부지검은 전날 안씨를 참고인 신분으로 소환해 사실관계를 살펴본데 이어 조만간 피진정인 신분인 최씨도 불러 조사할 방침이다.
이 같은 의혹들은 2018년부터 언론 보도나 검찰총장...
특히 피해자들을 속이기 위해 허위 해외 계좌 잔고증명서, 트럼프 대통령 명의의 인증서, 영국 대법원 인증서 등을 정밀하게 위조해 제시하는 등 전문적인 수법을 활용한 것으로 드러났다.
앞서 검찰은 이번 사건이 기존에 발생했던 정권 비자금 사기, 보이스피싱 등과 구별되는 신종 유형의 민생침해 범죄인 점, 장기간에 걸쳐 계획적·조직적으로 범행을 한 점...
박씨는 자신의 여동생이 은행에서 근무하는 점을 이용해 피해자 A씨 몰래 위조한 서류로 계좌를 만든 뒤 돈을 무단 이체한 것으로 조사됐다. 그는 다른 증권사에 재직하던 2008년부터 A씨의 돈을 관리하며 몰래 손을 대기 시작해 2010년 새 직장으로 옮긴 뒤에도 범행을 지속한 것으로 드러났다.
그는 허위의 계좌 잔고 확인서를 A씨에게 보여주는 수법으로 범행을...
전 회장과 이 대표는 포스코플랜텍에 분기마다 보내주기로 한 SIGK 명의 계좌의 잔고증명서를 위조한 뒤 포스코플랜텍에 제출했다.
포스코플랜텍은 전 회장이 대표로 있던 플랜트업체 성진지오텍을 포스코가 사들여 합병한 회사로, 전 회장과 세화MP는 포스코플랜텍의 지분 5.56%를 가지고 있다. 포스코플랜텍은 2015년 초 미국이 이란에 대한 경제제재를...
전 회장과 이 대표는 포스코플랜텍에 분기마다 보내주기로 한 SIGK 명의 계좌의 잔고증명서를 위조한 뒤 포스코플랜텍에 제출했다.
포스코플랜텍은 전 회장이 대표로 있던 플랜트업체 성진지오텍을 포스코가 사들여 합병한 회사로, 전 회장과 세화MP는 포스코 플랜텍의 지분 5.56%를 가지고 있다. 포스코플랜텍은 2015년초 미국이 이란에 대한 경제제재를...
이 씨는 H사의 계열사인 K사 주식 130만주와 다른 관련업체 주식 3만6000여주 등을 처분하고 회계감사 적발을 피하기 위해 금융거래조회서와 위탁잔고확인서 등을 위조하기도 했다.
검찰은 정 씨의 범행을 돕기 위해 허위 주주명부를 작성하고, 소유주식 명세서를 위조한 K사의 주식공시 담당자 정모(48) 씨도 배임 방조와 사문서 위조 등의 혐의로 불구속 기소했다.
블록체인은 위조가 불가능한 네트워크 기록 시스템으로 가상화폐 비트코인과 함께 개발된 기술이다.
클라우드월렛의 핵심 제품은 코인스택(Coinstack)이다. 코인스택은 블록체인을 기반으로 하는 애플리케이션 플랫폼(Blockchain Application Platform)이다. 현재 간편결제 서비스 기업 등 다양한 곳에서 사용되고 있다.
코인스택은 백엔드 플랫폼으로 일반 사용자가 코인스택의...
검찰은 잔고증명서를 위조해 횡령에 가담한 혐의로 이모(65) 유영E&L 대표를 지난 15일 구속했다.
전 회장은 정준양(67) 전 회장과 친분을 이용해 포스코 주변에서 각종 이권을 챙겼다는 의혹도 받고 있다. 검찰은 전 회장이 플랜트업체 성진지오텍을 포스코에 매각하는 과정에서 정준양(67) 전 회장 등 당시 그룹 수뇌부가 특혜를 줬거나 정권 실세의 입김이...
포스코플랜텍은 세화엠피와 유영E&L로부터 보관금 현황과 현지은행 계좌 잔고증명서를 분기마다 제출받았으나 기록 자체가 위조된 것으로 검찰은 판단하고 있다.
포스코플랜텍은 지난달 초 이란과 미국의 핵협상이 타결된 이후 자금을 회수하는 과정에서 이런 사실을 확인하고 전 회장 등을 검찰에 고발했다.
하지만 김씨는 2012년 1월부터 매월 손실을 보기 시작했고, 돌려막기식으로 투자자들에게 수익금을 지급하다가 결국 유명 증권사의 잔고증명서를 위조하기도 했다.
재판부는 "동종 범죄전력으로 벌금형을 선고받고도 비슷한 방법으로 재차 범행을 저질렀을 뿐 아니라 투자금 중 적지않은 금액을 개인적 용도로 사용했다"고 밝혔다.
1심 역시...
이어 결혼에 관심있는 여성들에게 위조된 혼인관계증명서, 가족관계증명서, 등기부등본, 100억원 상당의 주식잔고증명서 등을 보여주며 진지하게 사귀거나 결혼할 의사가 있는 것처럼 속여 성관계를 맺고 금품을 받아 사용했다.
피해자 A씨는 5년 동안 박씨와 동거하면서 "전세금 담보대출을 받아 빌려주면 주식투자를 해 빌린 돈을 갚아 주겠다"는 등 박씨의...
이들은 또 위조 유가증권 수십장과 진위가 확인되지 않은 일본 대장성(현 재무성) 발행 국채인 액면가 5조원짜리 환부금 잔고확인증으로 사기 행각을 벌이려고 한 혐의도 받고 있다.
경찰은 모조품만 공급하는 다른 공범이 있거나 동일 수법으로 사기 행각을 벌이는 사례가 많을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다.
이씨는 씨티은행에 예치금이 전혀 없는데도 중국은행에 신용장을 개설하는 데 필요한 국내 은행 잔고증명서를 위조해 제출했다.
김씨는 이씨의 석유 거래에서 생기는 외환을 유치해 자신의 실적을 올릴 계획이었던 것으로 조사됐다.
하지만 두 은행이 잔고증명서의 진위를 확인하는 과정에서 범행이 들통나 지난해 8월 회사를 그만뒀다고 검찰은 전했다.
위조 수표를 이용 은행에서 100억원을 인출 후 달아난 사기용의자 중 주범 나경술(51)과 최영길(61)이 한달 만에 경찰에 검거됐다. 이들은 검거 당시 1000억원대 금융사기를 준비하고 있던 것으로 드러나 충격을 더했다.
15일 경기지방경찰청 전담수사팀은 100억원짜리 수표를 변조해 현금으로 인출한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)로 나씨 등 3명에 대해...