검찰이 회삿돈을 빼돌려 거액의 비자금을 조성한 혐의를 받는 최신원 SK네트웍스 회장에 대해 구속영장을 청구했다.
서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 15일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령·배임) 등 혐의로 최 회장에 대한 사전구속영장을 청구했다.
최 회장은 거액의 비자금을 조성해 해외로 빼돌린 혐의를 받는다. 최 회장이...
통일의 총리가 수십 년간 측근을 관리하는 데 수백억 원의 비자금을 운용해 왔기 때문. 콜의 최측근이며 후계자이던 볼프강 쇼이블레(Wolfgang Schauble, 메르켈 정부에서 2009~2017년 재무장관 역임)가 이 스캔들 때문에 물러났다. 그는 후원자였던 콜을 강력하게 비판하고 기민당 당수가 됐다. 2005년 9월 총선에서 이겨 총리가 됐지만 그때까지 ‘소녀’의 리더십은...
C사 사주일가는 회사 이익을 사적 편취할 목적으로 C사의 기존 수입거래에 사주일가가 세운 미국 개인회사를 끼워 넣고, 수입가격을 실제가격 보다 높게 조작하는 방법으로 미국 개인회사 명의 계좌에 고가조작 차액대금 만큼 비자금을 조성한 후 급여 명목 등으로 빼돌려 해외 부동산 구매·유학비용 등에 사용한 혐의다.
다국적기업 D, E, F사는 의료기기 등을...
다만 전 씨의 셋째 며느리 명의인 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인됐다며 공매 처분을 유지하도록 했다.
별채는 전 씨의 처남이 2003년 취득했다가 추징금 시효만료가 임박했던 2013년 4월 셋째 며느리의 소유로 넘어갔다.
한편 전 전 대통령의 부인 이순자 씨가 한국자산관리공사를 상대로 낸 공매처분 취소 소송은 서울행정법원 행정13부(재판장...
삼성은 창업주인 고(故) 이병철 전 회장을 시작으로 고 이건희 회장과 이 부회장까지 3대에 걸친 사법 수난을 겪었고, 현대차, SK, 롯데, CJ, 한화 등 주요 대기업 총수들도 이미 비자금 조성이나 횡령 등의 혐의로 법의 심판대에 올랐다.
삼성그룹은 고(故) 이병철 전 회장을 시작으로 고 이건희 회장과 이 부회장까지 3대에 걸쳐 사법 수난을 겪었다.
창업주인...
경찰이 불법 비자금 조성, 부정 청탁 등 의혹을 받는 국내 가구업체 한샘 본사를 압수수색했다.
7일 사정당국 등에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 오전 10시부터 오후 6시까지 수사관을 보내 서울 마포구 상암동 한샘 본사 21층 대외협력실, 예산담당부서, 서버실 등에서 관련 자료를 확보했다.
경찰은 광고비 집행 문건과 부정청탁 내용을 확인할 수 있는...
검찰이 비자금 조성 의혹을 받는 최신원 SK네트웍스 회장을 불러 조사하고 있다.
7일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 이날 오전 최 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다.
검찰은 최 회장의 200억 원 규모 비자금 조성 의혹과 횡령ㆍ배임 정황을 찾은 것으로 알려졌다. 최 회장은 2000년부터 2015년까지 SKC 회장, 2016년부터...
조 회장은 법인카드를 사적으로 사용해 17억 원을 횡령하고 조 전 회장에게서 해외 비자금 157억 원을 증여받고 증여세 71억 원을 포탈한 혐의로 함께 기소됐다.
1·2심은 횡령 혐의를 유죄로 인정해 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 증여세 포탈 부분은 무죄로 판단했다.
효성 측은 "이번 선고로 회사에 피해를 끼치지 않았다는 점과 사익 추구가...
다만 전 씨의 셋째 며느리 명의인 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인됐다며 공매 처분을 유지하도록 했다.
검찰은 연희동 자택 본채와 정원 압류 처분 취소에 대해 전 씨 측은 별채 압류 처분 결정에 대해 각각 즉시항고했다. 즉시항고는 법원의 결정 등에 불복해 상급 법원에 항고하는 절차다.
5000억 원대 환매중단 사태를 일으킨 '옵티머스 펀드 사기' 사건과 관련해 김재현 옵티머스자산운용 대표가 '비자금 저수지'인 트러스트올 설립을 지시했다는 취지의 증언이 나왔다. 이는 트러스트올의 실소유주가 김 대표라는 점을 뒷받침한다.
서울중앙지법 형사 34부(재판장 허선아 부장판사)는 2일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로...
다만 전 씨의 셋째 며느리 명의인 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인됐다며 공매 처분을 유지하도록 했다.
별채는 전 씨의 처남이 2003년 취득했다가 추징금 시효만료가 임박했던 2013년 4월 셋째 며느리의 소유로 넘어갔다.
재판부는 "피고인(전 전 대통령)이 재임 기간에 받은 뇌물 일부를 처남이 자금 세탁을 통해 비자금으로 관리하다가 그...
이와 별도로 별채는 뇌물로 조성한 비자금으로 매수한 사실이 확인돼 불법재산임이 증명됐다고 설명했다.
이에 대해 검찰은 "연희동 사저는 전 전 대통령의 장남 2013년 9월 전두환 전 대통령의 실소유 재산임을 일가 모두가 인정하고 환수에 적극 협력하겠다고 밝힌 재산"이라며 "오늘 법원의 결정문을 면밀히 분석해 이의신청을 인용한 부분에...
서울국세청 조사4국은 탈세, 비자금 조성 의혹 등이 제기됐을 때 특별세무조사를 벌여왔다.
휠라홀딩스 관계자는 “세무조사를 받고 있지만, 뚜렷한 사안이 있는 것은 아니다”라고 말을 아꼈다.
그는 “(국세청이) 요청한 자료를 전부 제공했다”며 “비정기 세무조사여서 긴장은 된다”고 했다.
휠라코리아는 올해 초 휠라홀딩스와 휠라코리아로 물적...
골든코어는 현재 옵티머스의 '비자금 저수지'로 불리는 트러스트올과 정영제 전 옵티머스대체투자 대표가 각각 50% 지분을 보유했다고 공시했다. 유 고문은 2018년 11월 트러스트올에 골든코어 주식 전부를 86억5000만 원에 양도하기로 하는 계약서를 작성했다.
그러나 법원은 유 고문이 골든코어의 실소유주라고 판단했다. 재판부는 유 고문의 수사기관 진술 등을 근거로...
옵티머스 핵심 관계자와 D 사의 경영진이 일부 친분이 있었던 것으로 추측할 수 있는 대목이다.
검찰은 옵티머스 환매 중단 시점의 수상한 자금 흐름을 추적하고 있는 것으로 알려졌다. 더불어 D 사 등을 비자금 조성 창구로 보고 수사를 집중하고 있는 것으로 전해졌다.
검찰은 옵티머스 일당이 인출한 수표 추적과 함께 잔여 자산 확보에 주력하고 있다.
검찰이 최신원 SK네트웍스 회장의 비자금 의혹 등을 수사하기 위해 중부지방국세청을 압수수색했다.
서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 전준철)는 "현재 수사 중인 대기업 비리 사건과 관련해, 29일 중부지방국세청에 대한 압수수색영장을 집행했다"고 30일 밝혔다.
검찰은 최 회장이 SKC와 SK네트웍스 회장을 지내면서 계열사를 동원해 200억 원대...
MBC는 한샘이 지난 2018년 10월부터 최근까지 실체 없는 광고대행사를 통해 5억 원이 넘는 돈을 한 방송 프로그램에 협찬했다고도 전했다. 그러나 프로그램 관계자는 협찬금을 받은 사실이 없다고 말했다.
따라서 한샘이 유령 회사를 통해 불법 비자금을 조성한 의혹도 제기됐다. 경찰은 이를 확인하고 있다.
이와 관련해 한샘은 “입장을 정리하고 있다”고 설명했다.
1심은 “이 전 대통령이 다스 실소유자로 비자금 조성을 지시했다는 사실이 넉넉히 인정된다”며 246억 원 횡령, 85억 원 뇌물수수 등을 유죄로 보고 이 전 대통령에게 징역 15년과 벌금 130억 원, 추징금 82억 원을 선고했다.
다스와 관련해 비자금 조성 약 241억8000만 원, 법인카드 사적 사용 약 5억7000만 원의 횡령액이 인정됐다. 삼성으로부터 받은 522만 달러(약 60억 원)도...
정의당 조혜민 대변인은 이날 국회 브리핑에서 "다스 실소유자로서 비자금을 조성하고 이를 은폐하기 위해 국가 시스템을 무참히 파멸로 몰고 갔음에도 전혀 반성하지 않았다"며 이같이 말했다.
그러면서 "이런 범죄를 저지른 이가 대통령이었다는 사실이 부끄럽고 한탄스러울 지경"이라고 덧붙였다.
아울러 "지금이라도 본인의 죄과에...
1심은 “이 전 대통령이 다스 실소유자로 비자금 조성을 지시했다는 사실이 넉넉히 인정된다”며 246억 원 횡령, 85억 원 뇌물수수 등을 유죄로 보고 이 전 대통령에게 징역 15년과 벌금 130억 원, 추징금 82억 원을 선고했다.
다스와 관련해 비자금 조성 약 241억8000만 원, 법인카드 사적 사용 약 5억7000만 원의 횡령액이 인정됐다. 삼성으로부터 받은 522만 달러(약 60억 원)...