범죄수익환수, 16페이지

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[나는 유병언…기는 검ㆍ경] 3. 전방위 압박에도 꿋꿋한 유병언 일가

아울러 검찰은 최근 범죄수익 환수 및 세월호 사건 책임재산 확보 차원에서 2400억원 상당의 유 전 회장 일가 재산에 대해 추징보전명령을 청구, 즉시 집행에 들어갈 예정이다. 그러나 정부기관의 다각적 노력에도 불구하고, 유 전 회장과 대균씨는 검ㆍ경에 출두하지 않고 오히려 비웃듯 도피 생활을 이어가고 있다. 상황이 이렇다 보니 일각에서는 유 전 회장 부자와...

2014-05-30 10:00
검찰, 유병언 일가 차명재산 본격 조사

전날 검찰은 범죄수익 환수 및 세월호 사건 책임재산 확보 차원에서 2400억원 상당의 유씨 일가 재산에 대해 추징보전명령을 청구했다. 유씨 일가가 실명으로 보유 중인 재산 161억원과 주식 등에 대해 우선 청구했으며 향후 차명재산으로 대상을 확대할 방침이다. 추징보전이란 범죄로 얻은 재산을 형이 확정되기 전에 빼돌려 추징하지 못할 것에 대비해 양도나 매매 등...

2014-05-29 15:44
[속보] 법원, 유병언 일가 재산 추징보전명령 인용

검찰은 지난 28일 범죄수익 환수 및 세월호 사건 책임재산(責任財産) 확보 차원에서 2400억원 상당의 유씨 일가 재산에 대해 추징보전명령을 청구했다. 추징보전이란 범죄로 얻은 재산을 형이 확정되기 전에 빼돌려 추징하지 못할 것에 대비해 양도나 매매 등 일체의 처분행위를 할 수 없도록 하는 것을 말한다. 민사상의 가압류와 같은 효력을 갖는다. [정정 및...

2014-05-29 15:00
검찰, 공직 부정부패·민관 유착 비리 척결 박차

검찰은 또 공직 부패·민관 유착 비리와 관련한 범죄 수익을 철저히 환수하고 환수액을 범죄피해 회복에 우선 사용할 수 있도록 입법화·제도 개선도 추진키로 했다. 대검찰청은 21일 오후 3시 대검 청사에서 전국 고·지검장과 대검 차장·부장, 법무부 검찰국장이 참석한 가운데 전국 검사장 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했다. 검찰의 주요 수사 대상은 관피아 범죄...

2014-05-21 16:50
국세청, 유병언 ‘세모타운’ 부동산 압류 등 채권 확보

또한 이는 검찰이 유 전 회장 일가에 대한 수사를 진행하고 있는 만큼 앞으로 수사 및 재판 결과에 따른 범죄수익 환수 등 결정에 대비하려는 목적도 있다. 앞서 국세청은 지난달 하순 강남구 삼성동 노른자쇼핑의 2층짜리 건물 일부를 압류하는 등 유 전 회장 일가의 숨긴 부동산 확보에 나선 바 있다. 사정당국 관계자는 “국세청이 이번에 압류에 나선 염곡동 지역은...

2014-05-20 15:30
‘세월호 선사’청해진해운, 파산 신청 초읽기

이에 따라 유병언 전 세모그룹 회장에 대한 범죄수익환수작업도 탄력을 받을 것으로 전망된다. 청해진해운은 19일까지 산업은행에 상환해야하는 이자 수천만원을 내지 못했다. 이달까지 갚아야하는 채무가 원금과 이자를 합쳐 44억 3000만원에 이르는 것으로 전해졌다. 세월호 오하마나호 등 선박 4척, 부동산과 토지 일부를 비롯해 300억원대 자산을 보유하고 있으나...

2014-05-20 11:14
검찰, 유병언 재산 몰수해 피해보상...실제 규모 얼마나 되나

검찰은 범죄 수익 환수를 통해 세월호 사고 배상 책임을 물을 전망이다. 검찰은 유 씨 일가의 숨은 재산을 찾는데도 수사력을 집중하고 있다. [정정 및 반론보도문] 위 기사와 관련하여, 유 전 회장 유족 측은 유 전 회장 일가의 추정재산 중 상당수의 땅은 기독교복음침례회 신도들이 유기농 농산물 재배를 목적으로 설립한 곳으로 유 전 회장의 소유가 아니라고...

2014-05-20 10:31
'박근혜 대국민담화', 유병언 구원파 숨바꼭질에도 마침표 찍을까...오늘 분수령

박근혜 대국민담화, 유병언 구원파 박근혜 대통령이 19일 대국민담화에서 청해진해운과 '원래 주인(유병언 전 세모그룹 회장)'을 언급하며 대규모 인명 피해 유발자에게 외국처럼 수백 년 형의 선고가 가능하도록 형법을 개정하고 범죄자가 가족과 제3자 앞으로 숨겨놓은 재산(범죄 수익)을 환수하겠다는 내용의 법을 통과시키겠다고 했다. 또 이런 기업의 문을 닫게...

2014-05-20 07:56
[주가조작과의 전쟁 1년] 증권범죄 합동수사단 지금은

합수단은 이들 범죄수익 환수 외에도 주가조작 가담 사채업자 등 47명에 대해 1804억원 상당의 불법행위 연루 재산을 적발, 국세청에 통보하고 과세조치를 진행하고 있다. 특히 합수단은 주가조작 인지 후 바로 검찰 수사에 착수하는 ‘패스트 트랙(FAST TRACK)’ 등을 통해 주가조작 발생 통계가 현저히 감소하는 등 효과가 뚜렷했다고 분석하고 있다. 거래소에서...

2014-04-15 11:04
[주가조작과의 전쟁 1년]숫자로 본 주가조작과의 전쟁 1년

범죄로 얻은 수익에 대한 환수조치에도 나서 주가조작에 연루된 사채업자 등의 재산 1804억원을 적발해 국세청에 통보했다. 또 240억원의 범죄수익을 박탈하기 위해 추징이나 가압류 등의 절차를 밟고 있다. 지난해 12월 말 현재 172억원이 환수됐고 나머지는 법원에서 심리 중이다. 그러나 일각에서는 불공정 거래 건수 감소 등은 시장 침체로 인해 투기세력이...

2014-04-15 11:02
‘납품비리’ 현대중공업 임직원·협력사대표 15명 구속기소

받았고, 차장 1명은 협력업체 2곳으로부터 15억원 상당을, 또 다른 차장은 2억9000만원을 받은 것으로 전해졌다. 검찰은 범죄수익 36억원 상당 가운데 10억원을 환수조치하고, 나머지 26억원은 전액 추징보전청구를 했다고 설명했다. 한편 현대중공업은 3~4년 전 내부감사를 통해 이같은 사실을 적발하고, 해당자들을 모두 해고·퇴사조치한 것으로 알려졌다.

2014-01-07 17:55
정부돈 32억원 챙긴 '사무장병원'…첫 사기죄 적용

법원과 수사기관도 사무장병원 개설자에 처음으로 사기죄를 적용, 이들에 대한 처벌과 범죄수익 환수에도 적극적으로 대응하게 됐다 국민건강보험공단은 서울남부지법은 최근 무자격자 신분으로 병원을 개설, 운영해 요양급여를 부당수령한 혐의로 기소된 비영리법인 A연맹 대표 최모(46) 씨 등에게 사기와 의료법 위반 혐의를 적용해 징역 3년 등의 실형을...

2013-12-12 14:03
검찰, ‘SAT 문제’ 유통 브로커·불법강의 어학원 적발

SAT는 미국 대입 전형의 중요한 평가 요소로 논리력 시험(SAT I)과 과목별 시험(SAT II)으로 나뉜다. SAT I은 영어(독해·작문)와 수학 과목을, SAT Ⅱ는 필요한 과목을 선택해 각각 치른다. 검찰은 수사 과정에서 일부 학원의 수강료 과다 징수 및 세금 신고 누락도 적발해 교육청 및 국세청에 통보했다. 또한 기출문제 브로커를 상대로 범죄수익 환수를 추진할 계획이다.

2013-11-18 08:50
대우조선해양 임직원, 납품비리 무더기 기소

납품업체 대표 D씨는 원청 임직원 3명에게 8700만원 상당의 금품을 전달하고 회사 소유의 고철을 임의매각하는 수법 등으로 16억원 상당을 횡령 또는 범죄수익을 은닉한 혐의(배임증재 등)로 구속기소했다. 이 대표는 국조보조금 10억5400만원 가운데 2억5000만원 상당을 횡령한 혐의도 받고 있다. 또다른 납품업체 대표는 3억원 상당을 준 혐의로 구속했다. 검찰에...

2013-10-15 14:42
김우중 미납추징금 23조 추징될까?…'전두환 효과' 기대

법무부는 지난달 20일 공무원뿐 아니라 일반인에 대한 미납 추징금 집행을 강화하는 내용의 '범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'과 '형사소송법' 일부 개정안을 입법 예고한 상황이다. 개정안이 통과되면 고액 추징금 미납자의 가족들에 대한 대규모 압수수색과 조사 등이 가능하다. 개정안 통과로 환수 작업이 급물살을 탈 경우 1순위 타깃은 김우중...

2013-09-11 08:07
검찰, '불량식품 범죄 사범' 1만6000여명 입건...구속 113명

특히 검찰은 △불량식품 제조기구 몰수 및 폐기 △기소전 추징보전청구를 통한 범죄수익 환수 △징역형과 벌금형의 병과 구형 △탈루세금 내역 국세청 통보 등의 조치도 취해나가고 있다. 검찰은 이미 17건(44억원 규모)의 추징보전청구를 신청하고, 47건(51억원 규모)의 포탈세금 추징도 국세청에 통보했다.

2013-09-08 15:54
[朴정부 6개월 증시성적표]불공정거래 건수 절반 ‘뚝’… 솜방망이 처벌은 여전

종합대책을 발표한 이후 올해 상반기 불공정거래 사건이 크게 줄었고 대규모 주가조작 세력을 적발해 수익을 환수하는 성과를 거뒀다. 하지만 금융당국의 수사 확대에도 불구하고 여전히 주가조작 세력들이 활개를 치고 있는 등 문제점들도 속속 드러나고 있다. ◇불공정거래 감소 등 ‘건전화’ 기여 = 금융당국이 작전과의 전쟁을 선포한 지 6개월 만에...

2013-09-03 11:03
[朴정부 6개월 증시성적표]멀고도 험한길 ‘코스피 3000’

적발해 수익을 환수하는 성과를 거뒀다. 금융감독원에 따르면 올해 상반기 신규 접수된 불공정거래 사건은 79건이었다. 작년 상반기 156건을 기록한 것과 비교해 77건(49.3%)이 줄었다. 상반기 불공정거래 사건의 처리 건수 역시 총 81건을 기록해 전년 동기 대비 40% 가까이 감소했다. 이중 52건(64.2%)이 검찰에 고발 또는 통보됐다. 또 지난 5월 출범한 증권범죄합수...

2013-09-03 11:00
[종합2보]검찰, 전두환 前대통령 일가 10여곳 압수수색

이 곳은 5700여㎡ 규모의 임진강 주변에 조성된 야생화 단지로 객실 40개를 갖추고 펜션 사업으로 수익을 내고 있다. 2004년 조성 당시 3.3㎡ 당 3700원선에 불과하던 땅값은 현재 급등해 총 200억원대에 달하는 것으로 전해졌다. 검찰은 전 전 대통령 일가에 미납금을 자진 납부할 것을 독촉했지만 전 전 대통령 측은 “전 재산이 29만원”이라며 거부해왔고, 이에 검찰은...

2013-07-16 17:07
[국회 상임위 대해부]법사위, 상임위 통과 법률안 ‘최종 관문’

◇ 전두환 추징법, 경제민주화, 국정원 정치개입 의혹 등 현안 산적 = 전두환 전 대통령의 미납 추징금을 환수하기 위한 법안은 현재 법사위를 중심으로 여러 건이 제출된 상태다. 새누리당은 소급적용이나 가족 재산 추징 등은 위헌 소지가 있다는 점을 지적하고 있는 반면, 민주당은 조속한 추진을 주장하고 있다. 민주당 최재성 의원이 대표발의한 ‘공무원 범죄에 관한...

2013-06-24 10:56

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