• 검색

프리미엄 경제신문 이투데이

  • ~ 적용

검색결과 총423건

최신순 정확도순
  • UBS 프랑스 지점 축소…자산관리 부문 개편
    UBS 프랑스 지점의 한 대변인은 "자산관리 부문에 조직개편 작업이 있을 예정"이라면서 "다만 현재 계획된 구조재편 작업이 세금 회피와 관련된 돈세탁 수사와 관련이 있는 것은 아니다"라고 밝혔다. 한편, 프랑스 잡지 '라 레트르 드 렉스팡시옹'은 UBS 프랑스 지점의 이번 조직 재편작업으로 개인금융과 투자금융 부분도 영향을 받게 될 것이라고...
    2014-10-07 16:52
  • 경찰, 금융사기 '돈세탁' 중국인 일당 검거
    경찰이 한국인을 상대로 한 중국 금융사기 조직의 범죄 수익금을 돈세탁한 중국인 일당을 붙잡았다. 경기 일산경찰서는 전기통신금융사기 특별법 위반과 범죄수익 은닉 혐의로 중국 국적의 조선족 류모(38)씨를 23일 구속했다. 류씨를 통해 중국 금융사기 조직에 은행 계좌를 제공한 윤모(48)씨와 아들 등 2명도 같은 혐의로 구속하고 가담 정도가 적은 윤씨의 언니...
    2014-09-23 10:26
  • 교원공제회 자회사, 투자 주식 헐값 처분…수억 부당이득
    또한 양씨는 부당수익금을 나눠가진 사실을 숨기기 위해 공범에게 시켜 수익금을 회계법인에 주식평가 수수료 명목으로 송금하게 한 뒤 이를 돌려받는 수법으로 돈세탁까지 한 것으로 드러났다. 교원나라인베스트먼트가 보유한 비상장주식의 매매를 사실상 투자팀장인 양씨 혼자서 결정하는 구조여서 공제회 측에서도 양씨의 범행을 제대로 파악할 수 없었다고...
    2014-08-21 10:07
  • 검찰·국세청 포착 '의심금융거래' 7배로 급증
    검찰과 국세청 등 법 집행기관이 금융정보분석원(FIU)을 통해 확보한 돈세탁·탈세 등 '의심 금융거래'가 1년 새 급증했다. 특히, 과세당국의 자료가 크게 늘어나면서 그동안 당국의 손길이 미치지 않았던 지하경제 등 과세 사각지대에 대한 강도 높은 조사가 본격화될 전망이다. 10일 금융위원회에 따르면 올해 상반기 검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등 7개 법...
    2014-08-10 11:16
  • “중국 반부패 정책, 마카오·홍콩에 직격탄”-WSJ
    최근 마카오가 중국인들의 돈세탁 창구라는 지적이 끊이지 않자 중국 당국은 지난 5월 마카오에서 이뤄지는 자본 도피와 불법 카드 사용 단속에 나섰다. 홍콩 역시 명품 쇼핑과 고급 식사를 즐기는 중국의 부유한 정부 관계자나 사업가들이 주요 고객이었으나 지금은 그들이 체포됐거나 어디에 숨었는지 더는 보이지 않게 됐다고 WSJ는 전했다. 시진핑 지도부는 최근...
    2014-08-03 16:21
  • 문답으로 보는 외환 규제개선 방안..개인, 신고 없이 2000달러 이내 해외송금
    이번 개편으로 환전영업자를 통한 돈세탁 등 불법거래 우려는 있지만 외국 관광객의 환전 편의와 환전업자의 영업활동의 편의를 높일 필요도 있다. 또 소액거래에 대해서만 완화하기 때문에 불법거래가 크게 증가할 것으로 보지 않는다. △ 북한 관광·이산가족 상봉 환전 지침 폐지로 북한에 외화자금 유입 확대할 것이라는 우려에 대해선. 이번 지침이 폐지되더라도...
    2014-07-31 16:28
  • 국제중재재판소 “러시아, 유코스 전 주주에 51조원 배상해야”
    2010년 횡령과 돈세탁 혐의가 추가돼 형이 2016년 말까지 연장됐다. 또 유코스는 330억 달러 세금폭탄에 지난 2006년 파산했으며 유코스 국유화로 자산 대부분이 푸틴 측근이 수장인 국영 로스네프트로 양도됐다. 푸틴 대통령은 지난해 12월 호도르코프스키를 복역 10여년 만에 사면했다. 이후 호도르코프스키는 두 아들과 부인이 있는 스위스에 머물고 있다....
    2014-07-29 06:36
  • EU, 가상통화 비트코인 규제 나설 듯
    EU 금융 규제 담당 집행위원인 마이클 바니에르 대변인인 샹탈 휴즈는 “비트코인 문제에 좀 더 빠르게 대처할 필요가 있다”며 “돈세탁과 테러 자금에 쓰일 잠재적 리스크는 무시하기에 너무 심각하다”고 말했다. 이미 유럽은행청(EBA)은 시중 은행들에 금융당국이 안전망을 마련하기 전까지 가상통화를 매매하거나 갖고 있지 말라고 지시한 상태다. 세계 최대...
    2014-07-05 09:50
  • ‘美 제재위반’ BNP파리바 벌금형 다른 은행들로 확산 조짐
    보도에 따르면 크레디아그리콜 소시에떼제네랄 등 프랑스 주요은행 2곳과 씨티그룹의 멕시코 지사인 바나멕스USA와 독일의 도이체방크도 돈세탁과 경제제재 위반 등의 혐의로 조사를 받고 있다. 소식통에 따르면 미 법무부와 뉴욕 검찰은 크레디아그리콜과 소시에떼제네랄 등 2곳에 대해 경제제재 위반 혐의를 조사하고 있으며 이들 은행도 사실 여부를...
    2014-07-02 11:22
  • 이탈리아 마피아 체포, 교황 파문 선언 이후 거물급 후계자도 다수 포함돼
    이탈리아 마피아 체포, 교황 파문 선언 이후 거물급 후계자도 다수 포함돼
    이탈리아 경찰은 시칠리아의 마피아 조직 '코사 노스트라' 소속으로 추정되는 95명을 강탈과 마약밀매, 돈세탁 혐의로 체포했다. 체포자 중에는 유명 마피아 두목들과 후계자들이 포함된 것으로 알려졌다. 코사 노스트라는 경찰 조사 결과 팔레르모 서부 지역의 상점과 건설현장 등에서 보호비 명목으로 거액의 돈을 갈취하는 등 34가지에 달하는 강탈 내역이 드러났다....
    2014-06-24 20:31
  • 美하원서 ‘대북 제재 이행 법안’ 통과
    법안에 따르면 국무부는 주민 인권 유린에 관여한 북한 관리에 대한 제재 대상 명단인 블랙리스트를 작성해야 한다. 법안은 또 버락 오바마 대통령이 북한을 돈세탁 국가로 지정하는 방안을 검토하도록 했다. 이날 하원을 통과한 법안은 지난해 4월 발의 당시에 비해 제재 수준이 완화된 것이다. 지난해 법안에는 ‘세컨더리 보이콧’ 조항이 포함됐다.
    2014-05-30 05:20
  • 美, 비트코인 거래소 마약거래 연루혐의 수사
    이번 수사를 통해 비트코인 거래소들이 해당 자금이 불법 목적으로 쓰일 것을 알면서도 고객의 돈을 비트코인으로 환전해줬다면 이는 ‘돈세탁방지법’을 위반한 것이 된다. 거래소 측이 해당 사실을 몰랐다 하더라도 고객의 돈세탁 가능성을 내부 감시하도록 법으로 의무화한 미국 금융기관 규정을 위반한 것으로 간주될 가능성이 크다고 WSJ는 지적했다. 한편 WSJ는...
    2014-05-20 17:11
  • 美 국세청도 유병언 일가 자체 조사 착수
    범죄수사국은 혁기씨가 미국에서 8개 사업체와 종교기관을 운영하며 탈세와 돈세탁 등 불법행위를 저질렀을 가능성이 크다고 보고 있다. 현재 혁기씨는 세모그룹 지주회사 아이원아이홀딩스 최대주주이며 관계사인 문진미디어, 사진전시업체 프레스프랑스 대표도 겸하고 있다. 범죄수사국은 이들 기업에서 얻은 수입을 혁기씨가 IRS에 신고했는지도 조사할 방침이다....
    2014-05-16 10:28
  • 美 국세청 조사 착수 유병언 차남, 프랑스 체류
    범죄수사국은 혁기씨가 미국에서 8개 사업체와 종교기관을 운영하며 탈세와 돈세탁 등 불법행위를 저질렀을 가능성이 크다고 보고 있다. 아울러 혁기씨는 세모그룹 지주회사 아이원아이홀딩스 최대주주이며 관계사인 문진미디어, 사진전시업체 프레스프랑스 대표도 겸하고 있다. 범죄수사국은 이들 기업에서 얻은 수입을 혁기씨가 IRS에 신고했는지도 조사할...
    2014-05-16 10:18
  • JP모건, 돈세탁 처벌 피하려 외국 관리 계좌 폐쇄
    미국 메이저 투자은행인 JP모건체이스가 돈세탁 방지법 위반에 따른 처벌을 피하고자 전·현직 외국 관리들의 계좌를 폐쇄해 거센 반발에 직면했다고 6일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 호세 안토니오 오캄포 전 콜롬비아 재무장관은 FT와의 인터뷰에서 “JP모건의 계좌 동결에 지난 2일은 나에게 악몽과도 같았다”며 “내 돈은 모두 잠겼고 그들은 마치...
    2014-05-07 10:56
  • 이란, 한국서 돈세탁…1조원 은닉 의혹
    핵개발을 둘러싼 국제사회의 경제제재를 피하고자 이란 혁명수비대가 설립한 것으로 보이는 기업이 한 한국 대형은행 계좌에 10억 달러(약 1조200억원) 이상의 한국 돈을 은닉하고 있었던 사실이 알려졌다고 5일(현지시간) 일본 교도통신이 보도했다. 혁명수비대는 이란 정부에 충성하는 친위대적인 성격을 지닌다. 외교 소식통에 따르면 혁명수비대가 세운 이란...
    2014-05-05 11:24
  • 스위스, 이제는 데이터다…‘뱅커’에서 ‘벙커’로?
    미국과 유럽연합(EU) 등 국제사회가 조세회피와 돈세탁 등을 막고자 스위스 은행에 비밀주의를 포기하라고 압박하면서 스위스는 새로운 수익원을 모색하고 있다. 스위스가 눈을 돌린 것은 핵전쟁에서도 견딜 수 있도록 튼튼하게 지어진 벙커들이라고 통신은 전했다. 온라인 거래가 늘면서 많은 고객과 기업이 핵심 정보를 서버 등에 저장하고 있다. 이에 이런...
    2014-02-27 09:29
  • 美 금융당국 “합법적 마리화나 업체, 은행거래 허용하겠다”
    그간 마리화나 상점이나 공급업체들은 은행권에서 거래를 꺼리는 탓에 거래 대부분을 현금으로 진행했으며 이 때문에 도난이나 돈세탁에 대한 우려가 컸다. 불법 금융 거래를 감시하는 FinCEN은 이번 규제 완화로 그동안 음지에서 이뤄졌던 마리화나 거래가 이전보다 투명해질 것으로 기대하고 있다. 그러나 정부가 내놓은 가이드라인이 실효성이 미미할 것이라는...
    2014-02-15 19:14
  • 비트코인거래소 CEO, 돈세탁 혐의로 체포
    한편 비트인스턴트는 지난 2012년 쉬렘이 쌍둥이 형제인 캐머런·타일러 윙클보스가 주도하는 ‘윙클보스캐피탈’로부터 150만 달러의 투자를 받아 설립한 비트코인 거래소다. 그러나 미국 규제 당국이 비트코인 사업가들에게 돈세탁 방지법을 준수하도록 요구하면서 지난해 문을 닫았다. 　
    2014-01-28 09:34
  • [가상화폐 비트코인] 익명성의 부작용 ‘검은거래’ 손짓
    비트코인이 저장된 지갑 파일을 USB 등과 같은 저장장치에 담거나 이메일 송부를 통해 국외 등으로 쉽게 자금 이동이 가능해 돈세탁이 상대적으로 용이하다는 우려도 있다. 비트코인이 지닌 익명성은 불법거래와 탈세 수단으로 악용될 소지가 크다. 이미 미국에서는 비트코인을 결제수단으로 받는 마약거래 사이트가 적발돼 폐쇄한 바 있다. 화폐가 화폐로서 기능하기 위해...
    2014-01-22 11:04
11121314151617181920

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 05.31 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 94,591,000
    • -0.52%
    • 이더리움
    • 5,281,000
    • +1.36%
    • 비트코인 캐시
    • 642,000
    • -0.85%
    • 리플
    • 726
    • +0.28%
    • 솔라나
    • 233,300
    • +0.3%
    • 에이다
    • 627
    • +0.16%
    • 이오스
    • 1,126
    • -0.27%
    • 트론
    • 157
    • +1.29%
    • 스텔라루멘
    • 149
    • +0.68%
    • 비트코인에스브이
    • 85,950
    • -0.98%
    • 체인링크
    • 25,850
    • +3.69%
    • 샌드박스
    • 605
    • -0.33%
* 24시간 변동률 기준