돈세탁 검색결과, 12페이지

검색결과 총423건

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[키워드로 보는 경제 톡] 인터파크 해커와 강남패치 운영자의 연결고리 ‘비트코인’

돈(가상화폐)이 오가지만 금융당국으로부터 아무런 제제도 안 받는 이유죠. “북한이 우리 국민의 재산을 노리는 외화벌이 해킹으로 사이버 테러 전술을 바꾼 것 같다.” 고객정보 유출을 수사하고 있는 경찰의 말입니다. ‘제2 인터파크 사태’ 가능성이 있다는 얘기죠. 비트코인 커뮤니티에는 ‘돈세탁’을 주제로 한 글이 심심치 않게 오르고요. 지금이라도...

2016-07-29 16:55
도이체방크, 연준·IMF 잇단 경고에 더블펀치…주가는 30년래 최저

도이체방크의 자본지출 계획이 전반적으로 상당한 취약성이 있다면서도 특히 리스크 관리의 부족함을 지적했다. 도이체방크는 현재 주택저당증권(MBS)과 러시아 법인의 러시아 돈세탁 혐의 등을 포함해 여러 가지 문제로 당국의 조사를 받고 있다. 여기에 실적 부진에 따른 5개년 구조조정 계획도 진행하고 있어 은행 안팎으로 어려움이 커지고 있다고 FT는 보도했다.

2016-07-01 16:06
佛, 구글 파리지사 압수수색…조세회피 정조준

프랑스 정부가 탈세 및 돈세탁 혐의를 받고 있는 구글 지사를 향해 칼날을 빼들었다. 25일 외신에 따르면 프랑스 재무검찰(PNF)은 이날 새벽 5시께 경찰과 조세 당국자, 컴퓨터 전문가 등과 함께 파리 중심가에 있는 구글 사무실을 압수수색했다. 구글 파리지사는 프랑스에서 얻은 수익을 법인세율이 낮은 아일랜드로 빼돌려 최대 16억유로(약 2조1300억원)에...

2016-05-25 19:19
스위스 은행 BSI, 말레이시아 1MDB 스캔들 연루에 문 닫아

FINMA는 이날 성명에서 “BSI가 돈세탁 금지 규정을 심각하게 위반했다”며 “1MDB와 관련된 거액의 용도 불명 현금 송금을 몇 년에 걸쳐 다루고 있었다”고 지적했다. 또 9500만 스위스프랑(약 1132억원)에 달하는 이익금을 반환할 것도 지시했다. 스위스 사법당국도 BSI를 형사 기소하기 위한 절차에 착수했다. BSI는 싱가포르 금융당국으로부터도 엄중한...

2016-05-25 15:41
뉴스타파, 사상 최대 규모 조세피난처 명단 공개…조세피난처 유형은?

특히, 조세피난처는 금융거래의 익명성이 철저하게 보장되기 때문에 탈세나 돈세탁 등 자금거래의 온상이 되기도 하는데, 바하마ㆍ버뮤다제도 등의 카리브해 연안과 중남미의 국가들이 대표적인 조세피난처다. 조세피난처는 보통 저세율국(Low tax Havens), 택스 파라다이스(tax paradise, 완전 조세회피 무세지역), 택스 셸터(tax shelter, 국외 소득 면세국), 택스 리조트...

2016-04-05 10:15
미국 법무부, 세계 뒤흔든 ‘파나마 페이퍼스’ 면밀 조사

파나마는 법인세와 소득세가 거의 제로(0)다. 파나마 페이퍼스 규모는 1150만 건에 달한다. 이번 폭로는 다국적 기업과 부유층이 탈세와 돈세탁으로 국가 재정에 피해 입힌다는 비판이 높아지는 가운데 나와 전 세계적으로 파문이 일고 있다. 같은 날 프랑스 검찰 당국도 파나마 페이퍼스에 대해 프랑스인이나 금융기관의 세금회피 관련 여부 수사에 착수했다고 밝혔다.

2016-04-05 07:39
뉴스타파 "노태우 장남 재헌씨, 조세회피처에 페이퍼컴퍼니 설립…한국인 195명도 확인"

이 곳은 영외탈세와 돈세탁, 검은 돈 은닉 등을 주요 서비스로 제공하는 일명 '역외비밀 도매상'으로 악명높다. 뉴스타파는 이번에 유출된 조세회피처 관련 자료를 통해 주소지를 한국으로 기재한 한국인 195명의 이름을 확인했다. 다만 뉴스타파 측은 한국 주소가 아닌 해외 주소를 기재해 조세회피처에 유령회사를 설립하고 비밀계좌를 만든 경우도 많아...

2016-04-04 13:42
미국, 이란 달러 거래 제한적 허용 추진

그러나 미국의 법률은 여전히 미국과 외국 은행이 이란과 달러로 거래할 것을 금지하고 있다. 미 재무부는 이란의 금융 시스템 전체를 '돈세탁의 주요 우려 대상'으로 지정하고 있다. 그 이유로는 이란의 핵무기ㆍ미사일 프로그램에 더해, 레바논 시아파 조직 헤즈볼라와 팔레스타인의 이슬람 원리주의 조직인 하마스 등 국제 테러 집단에 대한 지원이 꼽힌다.

2016-04-02 09:24
'38억 시세차익' 진경준 검사장, "장기투자 적법…업무와 무관"

FIU는 기업이나 개인의 돈세탁 등 수상한 자금 흐름을 수사기관에 통보하는 역할을 맡은 기관이다. 또한 진 검사장은 주식 보유 기간에 서울중앙지검 금융조세조사 2부장(2009년 9월~2010년 8월)을 역임했다. 상황이 이렇다 보니 일각에서는 진 검사장의 주식 취득에 직무연관성이 있을 수 있다고 지적하고 있다. 진 검사장이 2005년 넥슨 주식을 액면가(500원)에...

2016-03-31 20:14
“글로벌 은행들, 7년간 자기자본 14% 벌금으로 썼다”

정보분석기관인 콜리틱스에 따르면 2009년부터 2015년까지 미국과 유럽의 10대 은행들이 환율조작, 돈세탁, 부당 판매 등 각종 부정행위로 규제 당국에 낸 벌금 총액이 1500억 달러였다. 이는 은행 자기자본의 14% 달하는 수준이다. 이들 10대 은행은 바클레이스, 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 크레디트스위스(CS), 도이체방크, 골드만삭스, HSBC, JP모건...

2016-03-28 16:48
중국, 작년 이후 해외 도피범 24명 송환

링지화는 저우융캉 전 중국 공산당 중앙정치국 상무위원과 함께 시진핑에 맞서 권력투쟁을 벌였던 인물이며 부패 혐의로 숙청된 상태다. 링완청은 형인 링지화가 낙마하자 지난 2014년 12월 미국 캘리포니아 주로 도피했다. 중국 측은 링완청이 국가기밀을 대량으로 빼돌리고 거액의 돈세탁 등 최소 3건의 부패 사건에 연루됐다고 주장하고 있다.

2016-03-15 10:20
“CEO 사칭 스캠메일에 전 세계 기업 2년간 20억 달러 이상 손실”

제임스 버나클 FBI 돈세탁 담당 대표는 “이런 범죄는 국경이 없는 글로벌 문제”라며 “우리의 자원을 총동원하는 것은 물론 해외 파트너와도 협력해 이 범죄에 맞서고 있다”고 강조했다. 그는 “전 세계 어느 곳에서나 간단하게 할 수 있는 특성 때문에 스캠메일 범죄가 늘어나고 있다”며 “컴퓨터 한 대만 있으면 범죄를 저지를 수 있다”고 지적했다....

2016-02-25 09:53
EU, 테러 자금·돈세탁 원천 봉쇄한다…현금 이용 제한 검토

유럽연합(EU)이 테러 자금과 돈세탁을 원천 봉쇄하는 대책 마련을 추진하고 있다고 24일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문이 보도했다. 고액권인 500유로(약 68만원) 지폐를 아예 폐지하거나 고액 상품을 현금으로 구매하는 것을 금지하는 방안 등이 검토되고 있다. 테러단체나 범죄 조직이 자금을 조달하거나 탈세, 돈세탁하는 것을 철저히 막겠다는 의도다. 이런...

2016-02-24 10:26
조희팔 일당 '떼인 돈 받으려'…조폭동원 중국서 납치행각

수표로 된 조희팔 조직 범죄수익금 19억원을 돈세탁해 달라는 부탁을 받은 이씨는 돈을 가지고 중국으로 몰래 달아났다. 이후 강태용은 국내 조력자를 통해 대구지역 두목급 조폭 송씨에게 '돈 회수'를 부탁했고, 송씨는 박씨 등과 중국으로 가 현지 조선족 조폭들의 도움을 받아 허난성 정저우에 숨어 있던 이씨를 찾아냈다. 이 과정에 전기충격기와 쇠 파이프가...

2016-02-22 17:52
미국, 초강경 대북제재법안 발효…오바마 서명

했으며 사이버공간에서 미국 국가안보를 침해하거나 북한 인권유린 행위에 가담한 개인과 단체를 처벌할 수 있다는 내용도 들어갔다. 대량살상무기 차단과 북한 정권 지도층의 사치품 구매 차단, 돈세탁과 위조화폐 제작, 마약 거래 등 불법행위 추적과 섬멸, 사이버 공격 응징 등 유엔 안전보장이사회 결의와 미국 대통령 행정명령에 포함된 모든 제재를 거의 담았다.

2016-02-19 07:12
미국 하원, 초강경 대북제재안 통과ㆍ내주 발효될 듯…중국도 겨냥

대량살상무기 차단과 북한 정권 지도층의 사치품 구매 차단, 돈세탁과 위조화폐 제작, 마약 거래 등 불법행위 추적과 섬멸, 사이버 공격 응징 등 유엔 안전보장이사회 결의와 미국 대통령 행정명령에 포함된 모든 제재를 거의 담았다. 이 법안은 북한은 물론 중국도 겨냥했다는 평가를 받고 있다. 중국이 북한 제재에 미온적이거나 현지 기업들이 북한과의 불법 거래를...

2016-02-13 09:13
[북 미사일 발사] 미국 상원, 초강경 대북제재법안 만장일치로 통과

대량살상무기 차단과 북한 정권 지도층의 사치품 구매 차단, 돈세탁과 위조화폐 제작, 마약 거래 등 불법행위 추적과 섬멸, 사이버 공격 응징 등 유엔 안전보장이사회 결의와 미국 대통령 행정명령에 포함된 모든 제재를 거의 담았다. 법안은 또 이 제재안 입법 이후 미국 재무부가 180일 이내 북한을 ‘자금세탁 우려 대상국’으로 지정할 필요가 있는지 검토할 것을...

2016-02-11 09:45
[글로벌 트렌드-차세대 핀테크 ‘블록체인’] ‘블록체인’이 새 혁명으로 불리는 이유는

이에 돈세탁과 불법자금 은닉 등 비트코인의 부정적 사용에 골머리를 앓는 전 세계 금융당국도 블록체인에 대해서는 범용성이 높은 기술이라고 이해하고 있다. 특히 블록체인은 종전에 거대한 투자가 필요했던 데이터 등록과 거래 기록 보관 등 공공성이 높은 데이터 관리 비용을 획기적으로 낮출 수 있기 때문에 많은 주목을 받게 됐다. 예를 들어 이전에는 기업이나...

2016-01-14 13:02
美하원 대북제재 착수…자금줄ㆍ김정은 포함 집권층 사치품부터 차단

자금세탁을 포함한 불법행위 연루자 등이다. 로이스 위원장은 전날 하원 본회의에서 "'깡패 국가' 북한의 각종 불법행위를 차단하는 것은 북한 주민들을 무자비하게 탄압해 온 고위층에 엄청난 압박이 될 것이다. 우리가 미 본토에서 조직화된 범죄를 추적하는 것처럼 김정은 정권의 불법행위를 끝까지 추적 차단해야 한다"면서 "돈세탁, 상품 위조 및 밀매...

2016-01-13 12:52
에우헤니오 피게레도 FIFA 전 부회장, 매달 5만 달러 뇌물 받아

지난 5월 스위스에서 체포된 피게레도 전 부회장은 최근 모국인 우루과이로 송환, 사기와 돈세탁 혐의로 기소됐다. 우루과이 검찰은 “피게레도가 남미축구연맹 회장 자격으로 매달 4만 달러의 월급을 받으면서 매달 5만 달러의 뇌물을 챙겨왔다”며 “뇌물로 우루과이에서 부동산 투기를 벌였다”고 밝혔다. 또 “자신의 지위를 활용해 뇌물을 준 업체를...

2015-12-30 09:13

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