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  • [코인 광풍] (상) 펄펄 끓는 가상화폐, 기준도 감독당국도 없다
    [코인 광풍] (상) 펄펄 끓는 가상화폐, 기준도 감독당국도 없다
    정부가 투자자 보호에 뒷짐을 진 채 가상화폐 거래소의 실명계좌 발급과 관련한 검증 책임을 시중은행에 전가하고 있다. 국회 역시 마찬가지다. 여야가 가상화폐 규제와 관련해 내년 3월 대선과 6월 지방선거를 앞둔 시점이라 과감한 조치를 망설이고 있다는 분석이 우세하다. 더불어민주당 핵심관계자는 가상화폐 피해 양상과 필요한 조치들이 논의되고 있지만, 자칫...
    2021-04-22 05:00
  • [이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉
    [이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉
    개정 금특법, 모든 암호화폐 거래소 ‘실명계좌’ 의무화시중은행 금융사고 책임 부담에 실명계좌 발급 꺼려안전성·투명성·사업성 입증해야…중소 거래소 퇴출 위기개인 투자자 “계좌 개설 안 되고, 일일 한도 낮아” 불만 국내 가상화폐 투자 광풍에 제동이 걸렸다. 지난달 25일 특정금융거래정보법(이하 특금법) 개정안이 시행되면서 올 9월 24일까지 실명계좌를...
    2021-04-21 15:54
  • 가상자산 거래소, 대대적 구조조정 풍파 맞을까
    가상자산 거래소, 대대적 구조조정 풍파 맞을까
    가상화폐 거래소의 내부 통제 시스템, 자금세탁 방지를 위해 구축한 절차와 업무지침 등을 일일이 확인하고 ‘믿을 만하다’고 판단될 때만 실명계좌를 내주라는 뜻인데, 결국 거래소의 검증 책임이 은행에 주어진 셈이다. 하지만 현재 은행권의 분위기로는 가상화폐 거래소들이 실명계좌를 받기가 쉽지 않을 전망이다. 한 시중은행 관계자는 “지점을 통해 5~6개...
    2021-04-20 10:33
  • 코인베이스, 나스닥 데뷔 '성공적'…업비트 운영사 '두나무'는 어디로?
    코인베이스, 나스닥 데뷔 '성공적'…업비트 운영사 '두나무'는 어디로?
    이용자의 원화 입출금 서비스를 위한 실명계좌 발급을 위해 은행과 계약을 맺어야 하고 한국인터넷진흥원(KISA)에서 정보보호 관리체계(ISMS) 인증도 받아야 한다. 업계에선 금융당국에 신고한 거래소만 실질적인 영업이 가능해 현재 거래소의 90% 이상이 문을 닫을 수 있다는 전망까지 나온다. 상장 요건이 덜 까다로운 데다 국내보다 더 높은 기업가치를...
    2021-04-15 15:53
  • 금융위, 국민銀 알뜰폰 '리브엠' 혁신금융 재지정
    금융위, 국민銀 알뜰폰 '리브엠' 혁신금융 재지정
    노조는 서울 여의도 은행 본점 앞에 리브엠 판매와 관련한 반대 팻말을 거는 등 연중 시위를 벌여왔다. 이날 금융위는 △블록체인 기반 부동산 수익증권 거래 플랫폼(루센트블록 및 6개 신탁회사) △은행 내점 고객 대상 디지털 실명확인 서비스(부산은행) △안면인식기술을 활용한 비대면 계좌개설 서비스(하나은행) 등 3건의 신규 혁신서비스를 지정했다.
    2021-04-14 16:10
  • 신한금융투자 직원 9년간 주식 차명거래 적발…과태료 1100만원 부과 처분
    신한금융투자 직원 9년간 주식 차명거래 적발…과태료 1100만원 부과 처분
    8일 신한금융투자에 따르면 금융위원회는 이 회사에 대한 종합 및 부분검사 결과 직원 A씨의 자본시장법ㆍ금융실명법 등 위반 사실을 밝혀내고 최근 A씨에 대해 과태료 1100만 원 부과 처분을 내렸다. A씨는 2010년부터 2018년까지 타인 명의로 상장주식을 거래하면서 회사에 계좌 개설 사실 및 거래명세를 통지하지 않은 혐의다. 자본시장법 63조에 따르면 증권사 등...
    2021-04-08 08:56
  • 25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’
    25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’
    ◇ 투자자 미신고 거래소 폐업 가능성 주의= 업계에선 ISMS를 인증하고 실명계좌를 확보한 대형 거래소를 제외하고 100여 개 이상의 영세 거래소들이 정리(폐업)할 것으로 보고 있다. 현재 거래소 계좌를 은행 실명계좌와 연동해 현금화 서비스를 제공하는 거래소는 국내 4곳(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗)이며 기존 거래소는 신고 접수일까지 은행과 계약 후 신고해야 한다....
    2021-03-24 13:31
  • 비트코인 고공행진에도 신규 계좌 안트는 은행권, 왜
    비트코인 고공행진에도 신규 계좌 안트는 은행권, 왜
    문제는 오는 25일부터 가상 화폐를 거래하기 위해서는 은행 실명계좌를 의무적으로 사용해야 한다는 점이다. 가상자산 투자, 실명계좌 의무화 16일 국무회의에서 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령’(특금법 시행령) 개정안이 의결됐다. 이에 따라 가상통화 거래소는 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금 계좌를 받아야 한다. 현재...
    2021-03-17 11:08
  • 빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단
    빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단
    센터는 지속적으로 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR) 등 모니터링을 통해 가상자산 범죄 방지에 만전을 기울이고 있다. 또한 실명계좌 연결 은행을 통해 정기적으로 자금세탁방지 체계와 현황을 점검 받고 있다. 빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 가상자산 시장 조성과 투자자 보호를 위해 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.
    2021-03-09 08:17
  • 코인원, 디파이 서비스 선도기업으로 도약 꾀한다
    코인원, 디파이 서비스 선도기업으로 도약 꾀한다
    자금세탁방지 솔루션을 구축하고 지난 1일 NH농협은행과의 실명확인 계좌 발급 재계약을 완료하는 등 3월부터 시행될 특금법(특정금융정보법) 준비를 철저히 하고 있다. 가상자산 시장에 대한 인식이 확대된 만큼, 올해는 디파이(DeFi. 탈중앙화금융) 서비스를 선도해 나가는 데 주력한다는 방침이다. 작년에 가상자산 리워드 서비스 ‘코인원 플러스’와 실시간...
    2021-02-22 09:09
  • 하나금융투자, 손주·자녀 계좌개설 이벤트 실시
    하나금융투자, 손주·자녀 계좌개설 이벤트 실시
    미성년자 계좌개설은 대리인 실명확인증표, 주민등록등본 또는 가족관계증명서 등의 가족관계서류, 거래인감 등 필수 서류를 구비 후 하나금융투자 영업점을 방문해 진행하면 된다. 조부모 내점 시에는 법정대리인 동의가 필요하다. 강민선 하나금융투자 WM총괄본부장은 “주식을 미성년자에게 증여하면 10년간 2000만 원까지 비과세 혜택을 누릴 수 있고 증여 이후...
    2021-02-16 13:18
  • 업비트, 보이스피싱 피해 예방으로 13억 원 환급
    업비트, 보이스피싱 피해 예방으로 13억 원 환급
    지난해 6월부터 실명확인 입출금 계좌 발급 계약을 맺은 케이뱅크와도 핫라인을 구축해 긴밀히 협업하고 있다. 그 결과 2020년 한 해에만 60건의 피해를 구제해 약 13억 원을 원래의 주인에게 돌려줄 수 있었다. 업비트 관계자는 “투자자들이 악의적인 금융 사기로 피해를 보지 않도록 24시간 입출금 모니터링 시스템을 가동하고, 금융 사기 사례를 홈페이지에 공개하는...
    2021-02-16 09:17
  • 윤호영 카뱅 대표 “중저신용자 대출 확대”…무보증ㆍ무담보 상품 출시
    윤호영 카뱅 대표 “중저신용자 대출 확대”…무보증ㆍ무담보 상품 출시
    구체적으로 연계 대출, 증권 계좌 개설 서비스, 신용카드 모집 대행 등은 제휴 회사를 확대하고 26주 적금은 더 다양한 파트너사와 협력할 예정이다 비대면 기술 부문의 역량도 확대한다. 카카오뱅크는 실명 확인을 위한 신분증 촬영과 인식, 비대면으로 제출한 서류 자동 인식과 심사 평가 프로세스 연결 등 비대면 기술 역량 고도화를 진행하고 있다. 카카오뱅크...
    2021-02-02 11:26
  • 코인원, NH농협은행과 실명확인 계좌 발급 재계약
    코인원, NH농협은행과 실명확인 계좌 발급 재계약
    가상자산 거래소 코인원이 NH농협은행과 실명확인 계좌 발급에 대한 재계약을 완료했다고 1일 밝혔다. 코인원은 2018년 1월부터 NH농협은행과 실명확인 계좌를 운영하고 있다. 코인원은 NH농협은행과의 실명확인 계좌 발급 재계약 검토와 관련해 △이용자 본인확인 절차 및 인증방법 △사고예방 방지대책 △사고발생시 처리 방안 △이상거래 탐지 및 제어 프로세스...
    2021-02-01 09:38
  • AI 챗봇 ‘이루다’ 직원 간 데이터 공유 의혹에 “자체 진상 조사 중”
    AI 챗봇 ‘이루다’ 직원 간 데이터 공유 의혹에 “자체 진상 조사 중”
    숫자와 영문이 포함된 메시지 삭제: 주소, 계좌번호, 전화번호 등의 개인정보가 포함될 수 있는 메시지 제거 특정 단어가 실명인지 판단하는 알고리즘을 이용하여 실명이 들어갔다고 판단되는 문장을 모두 삭제 내부 테스트 및 베타 테스트를 통해 발견되는 실명을 리스트로 관리하여, 해당 실명이 들어간 문장들을 모두 삭제 위와 같은 조치에도, 대화 내용 중에 은행...
    2021-01-12 15:57
  • [종합] 성희롱ㆍ소수자 혐오ㆍ개인정보 유출…AI 챗봇 ‘이루다’ 논란 확산
    [종합] 성희롱ㆍ소수자 혐오ㆍ개인정보 유출…AI 챗봇 ‘이루다’ 논란 확산
    그런데 현재 이루다에서는 이루다가 갑자기 동호수까지 포함된 주소 또는 예금주가 나오는 은행 계좌번호를 말하는 사례가 발견되고 있다. 사용자들은 누군가의 실명으로 보이는 이름을 말하거나, 옛날 애인 애칭을 집어넣자 그 애인 말투로 이루다가 말하는 모습도 발견됐다고 전했다. 중앙행정기관인 개인정보위원회(개인정보위)는 위법 여부를 밝혀내기 위한 사전...
    2021-01-11 15:49
  • "언제 어디서나 상담 가능"…신한은행, 움직이는 영업점 ‘스탭’ 출시
    "언제 어디서나 상담 가능"…신한은행, 움직이는 영업점 ‘스탭’ 출시
    계좌 신규 개설 등의 업무를 볼 수 있다. 신한은행은 스탭에 화상 상담 기능도 추가했다. 이는 2015년 신한은행이 태블릿 브랜치를 도입한 이후 급변하는 금융 환경과 영업 현장 직원들의 의견을 적극 반영해 은행과 고객을 언제 어디서든 연결할 수 있도록 시스템 고도화 프로젝트를 진행한 결과다. 지난달 스탭과 신한 쏠을 이용해 본인 확인을 할 수 있는 ‘간편 실명...
    2020-12-21 16:15
  • '인보사 의혹' 이웅열 "범죄 저지를 이유 없어"…혐의 모두 부인
    '인보사 의혹' 이웅열 "범죄 저지를 이유 없어"…혐의 모두 부인
    이 전 회장은 2015년 11월부터 2016년 5월 코오롱생명과학 차명주식 매도에 따른 대주주 양도소득세 세원이 드러나지 않게 하려고 타인 명의 계좌를 이용해 약 77억 원 상당의 미술품 등을 구매한 혐의(금융실명거래법 위반)를 받는다. 인보사 국내 임상에서 도움을 받기 위해 2011년 임상 책임 의사 2명에게 코오롱티슈진 스톡옵션 1만 주를 무상으로 부여하고...
    2020-12-09 16:59
  • '금품 수수' 이동호 전 고등군사법원장 항소심도 징역 4년
    '금품 수수' 이동호 전 고등군사법원장 항소심도 징역 4년
    차명 계좌로 6210만 원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 아울러 이 전 법원장은 M사 대표로부터 매달 100만 원씩 4년 동안 총 3800만 원을 받은 것으로 조사됐다. 다만 이 돈은 대가성이 뚜렷이 드러나지 않아 뇌물죄 대신 청탁금지법·범죄수익은닉규제법·금융실명법 위반 혐의로 기소됐다. 이 전 법원장은 직무 관련성이나 대가성이 없었다며 뇌물 혐의를...
    2020-11-26 15:17
  • ‘뒷돈 수수’ 조현범, 2심도 집행유예
    ‘뒷돈 수수’ 조현범, 2심도 집행유예
    검찰은 조 사장이 뒷돈을 받고 회삿돈을 횡령하는 과정에서 차명계좌를 이용한 사실을 확인하고 범죄수익은닉규제법과 금융실명법 위반 혐의를 함께 적용했다. 앞서 1심은 조 사장에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했다. 조양래 전 한국타이어 회장의 차남인 조 사장은 1998년 한국타이어에 입사해 2018년 대표이사에 선임됐다. 2001년에는 이명박 전 대통령의...
    2020-11-20 14:28
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