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  • FIU, 가상자산 사업자 신고 코인원 '수리'…빗썸 '보류'
    FIU, 가상자산 사업자 신고 코인원 '수리'…빗썸 '보류'
    NH농협은행으로부터 실명계좌를 같이 받고 있는 코인원은 신고 수리가 결정됐다. 신고 불수리가 아닌 신고 '보류'인 만큼 오너 리스크 해소가 빗썸의 과제로 남았다. 12일 금융당국과 업계에 따르면 금융정보분석원(FIU)은 빗썸에 신고 보류 결정을, 코인원에는 신고 수리 결정을 내렸다. FIU는 전날 가상자산사업자 신고심사위원회를 개최하고 이같이 결정을...
    2021-11-12 13:25
  • FIU “트래블룰 위험기반접근법 지침서 개정안 스터디 중”
    FIU “트래블룰 위험기반접근법 지침서 개정안 스터디 중”
    현재 가상자산 거래소들은 트래블룰 준수를 조건으로 실명계좌 발급을 받은 상태다. 올해 안에 거래소 시스템에 트래블룰 솔루션을 붙여야 한다. 이에 대해 FIU 관계자는 “트래블룰을 적용해야 할 회사들은 (이번 개정안을) 감안해서 미리미리 준비해야 할 것”이라고 말했다. 한편 개정된 지침서에서는 ▲가상자산(VA)ㆍ가상자산 사업자(VASPs)의 정의 ▲가상자산 P2P...
    2021-11-02 14:37
  • [가상자산 어디로 가나] 자금세탁 방지책 ‘트래블룰’ 해석 가이드라인 없어 난항
    [가상자산 어디로 가나] 자금세탁 방지책 ‘트래블룰’ 해석 가이드라인 없어 난항
    현실적 한계에도 은행으로부터 트래블룰 준수를 조건으로 실명계좌 발급을 받은 만큼, 거래소는 올해 안에 관련 준비를 마쳐야 한다. 가야 할 길이 멀지만 거래소 간 협업이 기대만큼 원활하지 않은 상황이다. IT업계 전문가는 “각 거래소마다 자기들이 쓰는 표준응용프로그램환경(API)이 달라 인터페이스를 통합해 솔루션을 얹기 어려울 것”이라며 “일단 고객 정보...
    2021-11-02 05:00
  • [가상자산 어디로 가나] ‘자금세탁’ 원천봉쇄?…헛점 노린 보이스피싱도 몰랐다
    [가상자산 어디로 가나] ‘자금세탁’ 원천봉쇄?…헛점 노린 보이스피싱도 몰랐다
    A사에 실명계좌를 내준 은행은 보이스피싱에 대해 인지하고 8월 20일 지급정지를 통보했다. A사는 이로부터 77시간이 지난 8월 23일에서야 거래정지를 통보했다. 통보가 지연되는 3일 사이 ㄱ씨는 사기단의 지시를 받아 6억 원 상당의 비트코인을 해외로 재차 출금했다. 이후 24일 보이스피싱에 대해 인지한 후 A사의 투자자보호센터에 연락을 취했지만 응답은 없었다....
    2021-11-02 05:00
  • [가상자산 어디로 가나] 시장 독과점 논란…중소형 거래소들, 거래량 바닥
    [가상자산 어디로 가나] 시장 독과점 논란…중소형 거래소들, 거래량 바닥
    특정금융정보거래법(특금법) 시행으로 가상통화 거래소가 제도권에 편입된 지 한 달이 지나자, 실명계좌를 발급받지 못한 중소형 거래소들에 먹구름이 드리우고 있다. 원화마켓이 아닌 코인마켓만 유지하고 있는데, 거래량 부족으로 수익이 곤두박칠치고 있기 때문이다. 유동성이 떨어지며 중소형 거래소에 추가적인 실명계좌 발급이 사실상 어려울 것이라는 전망이...
    2021-11-02 05:00
  • [가상자산 어디로 가나] 코인 거래소 연착륙했지만…4대 악재 현재 진행형
    [가상자산 어디로 가나] 코인 거래소 연착륙했지만…4대 악재 현재 진행형
    은행 또한 이에 발맞춰 실명계좌 발급의 주요 요건으로 자금세탁방지와 이를 준수하기 위한 트래블룰 대비를 요구했다. 특금법상 신고 심사 기간 사이 업계 1위인 A거래소에서 자금세탁 문제점이 노출됐던 것으로 이투데이 취재 결과 확인됐다. 수십억 원 상당의 보이스피싱이 발생해 해외로 가상자산이 유출되는데도 이를 감지하지 못한 것이다. 해당 과정에서...
    2021-11-02 05:00
  • 가상화폐 과세 앞두고 거래소 컨설팅 나선 국세청
    가상화폐 과세 앞두고 거래소 컨설팅 나선 국세청
    국세청은 실명 확인 입출금 계정(실명계좌)을 확보한 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 '빅4' 거래소를 상대로는 앞서 7월 말에도 컨설팅을 한 차례 진행했던 것으로 확인됐다. 이에 국세청 관계자는 "코인마켓 운영 거래소에 대한 컨설팅은 이번이 처음"이라면서 "업계 요청이 있으면 연말까지는 이와 같은 방식으로 소통할 것"이라고 전했다. 한편...
    2021-10-27 14:29
  • '특금법 발효 한 달' 코인 시장 안정화 평가
    '특금법 발효 한 달' 코인 시장 안정화 평가
    업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 4대 거래소는 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 은행의 실명 입출금 계정(실명계좌)을 확보해 원화 거래를 제공한다. 나머지 25개는 원화 거래는 중단한 채 코인 간 거래만 가능한 코인마켓으로 전환했다. 신고제 시행일을 앞두고 신고 요건을 갖추지 못한 사업자의 현금·코인 예치금 횡령이나 환불 중단으로 인한 소비자 피해 우려도...
    2021-10-24 15:52
  • 코빗, 오늘부터 고객확인제도 시행…"가상자산사업자로 첫발"
    코빗, 오늘부터 고객확인제도 시행…"가상자산사업자로 첫발"
    KYC 시행 이후 본인인증 및 신한은행 실명확인 입출금 계좌 등록을 완료한 회원에 한해 매수, 매도 주문이 가능하다. 코빗의 고객 확인 절차는 안드로이드 모바일 앱 버전 4.2, 아이폰 모바일 앱 버전 4.2 이상에서만 이용할 수 있다. 고객 확인 절차에 대한 자세한 내용은 코빗 홈페이지 내 공지사항에서 확인할 수 있다. 앞서 코빗은 지난달 10일 가상자산사업자 신고를...
    2021-10-20 15:43
  • '자금세탁 방지' 시급한데…인터넷은행 전문인력 태부족
    '자금세탁 방지' 시급한데…인터넷은행 전문인력 태부족
    특히 가상자산 거래소에 실명계좌를 내주며 자금세탁 문제가 생길 시 책임을 은행이 온전히 져야 하는 상황에서, 자금세탁범죄가 발생시 제대로 대응할 수 있는지 우려 또한 제기되고 있다. 12일 국회 정무위원회 소속 윤창현 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 케이뱅크와 카카오뱅크에서 CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist...
    2021-10-13 05:00
  • [종합] 고승범 “실수요자 대출도 상환능력 안에서 관리”
    [종합] 고승범 “실수요자 대출도 상환능력 안에서 관리”
    이정문 더불어민주당 의원이 “가상자산 거래소들이 실명계좌 발급 산을 넘지 못한 이유로 금융당국이 자금세탁 방지 의무를 은행에 떠넘긴 것 아니냐는 지적에 대해 이같이 답했다. 그러면서 “(자금세탁 방지 의무는) FATF에서 국제 기준으로 만들어진 만큼 기준을 바꿀 수 있는 게 아니”라며 “은행은 자금세탁 관련해서 가장 잘 판단할 수 있는 곳”이라고 설명했다....
    2021-10-06 18:26
  • [2021 국감] 고승범 “가상자산 자금세탁 방지, 은행의 업무”
    [2021 국감] 고승범 “가상자산 자금세탁 방지, 은행의 업무”
    이정문 더불어민주당 의원이 6일 국회 정무위원회 국정감사에서 “가상자산 거래소들이 실명계좌 발급 산을 넘지 못한 이유로 금융당국이 자금세탁 방지 의무를 은행에 떠넘겨서”라며 “법조계 일각에서는 금융당국의 직무유기라고 보고 있다”라고 지적하자 이같이 답변했다. 이 의원은 자금세탁 방지 책임이 은행에 쏠려있다는 점도 지적했다. 이 의원은 “명확한...
    2021-10-06 15:06
  • [2021 국감] 홍남기 "가상자산 과세 조정 어려워…내년부터 시행"
    [2021 국감] 홍남기 "가상자산 과세 조정 어려워…내년부터 시행"
    가상자산 소득을 기타소득으로 분류하고 과세하는 소득세법 개정안과 관련해선 "사업자가 과세자료를 제출하도록 의무규정까지 포함돼있고 실명 계좌를 사용하기 때문에 거래에 따른 과세 인프라는 갖춰졌다고 본다"며 "거래소를 통해서 거래되는 가상자산에 대해서는 충분히 과세가 가능하다"고 설명했다. 그러면서 "정부는 2년...
    2021-10-06 10:53
  • 특금법 넘자 '트래블룰' 새로운 뇌관…가상자산 거래소 솔루션 눈치싸움
    특금법 넘자 '트래블룰' 새로운 뇌관…가상자산 거래소 솔루션 눈치싸움
    실명계좌를 확보한 거래소들은 발급 전제조건이었던 은행의 요구 수준을 충족하기 위해, 확보하지 못한 거래소들은 신규 계좌 발급을 위해 트래블룰 시스템 구축에 나서는 모양새다. 이 과정에서 업비트와 빗썸-코인원-코빗 합작사 중 어느 솔루션을 채택해야 할지 업계의 눈치싸움이 고조되고 있다. 5일 이투데이 취재 결과 업계 관계자들은 업비트의 블록체인...
    2021-10-06 09:11
  • [2021 국감] 은행, 1년여만에 코인거래소 수수료 3000% 폭증
    [2021 국감] 은행, 1년여만에 코인거래소 수수료 3000% 폭증
    지난달 24일 기준 4대 코인 거래소의 실명계좌 관련 예치금은 모두 9조2035억4000만 원이다. 이는 4대 거래소 전부의 수치를 확인할 수 있는 지난해 6월(총 6268억5000만 원)과 비교하면 1368.2% 늘었다. 이들 거래소의 원화 예치금은 지난해 7월에 처음으로 1조 원을 넘긴 뒤 9월(9513억8000만 원)과 10월(9293억6000만 원)에는 다시 1조 원을 밑돌았다. 하지만...
    2021-10-05 09:44
  • 업비트, 6일부터 실명확인 시행...100만 원 이상 거래는 필수
    업비트, 6일부터 실명확인 시행...100만 원 이상 거래는 필수
    또한 업비트는 6일 0시 이후 케이뱅크에 실명확인 입출금 계정이 없는 회원의 원화 시장 거래를 금지한다. 업비트 관계자는 “케이뱅크 계좌 개설을 원하지 않으면 5일 오후 11시 30분까지 계정 내 모든 원화를 디지털 자산으로 전환해야 한다”고 말했다. 이번 조처는 업비트가 가상자산사업자 신고서 수리와 동시에 이용자 본인 확인 의무가 발생하기 때문이다....
    2021-10-02 12:39
  • 가상자산 이슈도 집어삼킬라…화천대유 국감 증인신청 쟁점
    가상자산 이슈도 집어삼킬라…화천대유 국감 증인신청 쟁점
    24일 특정금융정보법상 가상자산 거래소의 신고 기한이 끝난 가운데, 4대 거래소만 실명계좌를 발급받은 상황에 대한 질의를 이어가기 위해서다. 해당 의원실에서는 4대 외 거래소에서 발생하는 투자자 피해 상황과 업비트의 독과점 문제에 대해 집중 질의할 예정이었다. 그러나 화천대유 의혹이 연이어 터지며 이 대표의 증인 채택 여부가 답보 상태에 놓였다. 현재...
    2021-09-29 18:30
  • 게임빌, 코인원 지분 추가 취득해 2대주주 등극
    게임빌, 코인원 지분 추가 취득해 2대주주 등극
    게임빌은 빠르게 변화하는 시장 흐름에 맞춰서 블록체인 기술을 적극 활용해 진화된 미래 가치를 창출한다는 계획이다 게임빌 관계자는 “코인원은 특정금융정보거래법 시행에 맞춰 은행의 실명확인 입출금 계정발급 확인서(실명계좌)와 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 모두 획득해 신고접수를 완료했다”며 “가상자산 시장의 높은 성장세를 고려했을 때...
    2021-09-29 17:12
  • 4대 가상자산 거래소는 안심?…'업비트' 빼고는 아직 모른다
    4대 가상자산 거래소는 안심?…'업비트' 빼고는 아직 모른다
    국내 가상자산(가상화폐) 시장이 은행 실명계좌를 확보한 4대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗) 체제로 재편됐지만, 이들 거래소도 안심할 수 없는 상황이다. ‘트래블룰(자금이동규칙·Travel rule)’ 대응이나 금융정보분석원(FIU) 신고 수리 등 불확실성이 해소되지 않은 상황이라 은행들이 실명계좌 발급에 대해 단기로 계약을 연장하고 있기 때문이다. 신고 수리...
    2021-09-29 05:00
  • FIU, 가상자산 사업자 심사 인력 고작 4명…심사 차질 우려
    FIU, 가상자산 사업자 심사 인력 고작 4명…심사 차질 우려
    최화인 금융감독원 블록체인발전포럼 자문위원은 “실명계좌 발급 과정과 관련해 소송 등의 과정이 추가적으로 생길 가능성도 없지 않아 3개월보다 심사 기간이 더 걸릴 수 있다”라며 “해당 과에 인력도 부족하고, 처음 해보는 업무에 기존 매뉴얼 또한 존재하지 않아 시간이 더 소요될 가능성이 높다”라고 말했다. 또다른 업계 전문가는 “거래소는 6개월간...
    2021-09-28 05:00
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