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  • 금감원 "금융사 잘못된 매뉴얼로 보이스피싱 피해…손해배상해야"
    금감원 "금융사 잘못된 매뉴얼로 보이스피싱 피해…손해배상해야"
    사기범은 탈취한 피해자의 개인신용정보와 원격제어된 피해자의 휴대폰을 이용해 A금융회사로부터 비대면 대출을 받아 피해자 명의 B금융회사 계좌에 대출금을 입금하고 이중 일부를 C금융회사 제3자 명의 계좌로 송금했다. 뒤늦게 사기를 당한 사실을 인지한 피해자는 B사에 지급정지를 요청했다. B사의 직원은 피해자의 계좌를 지급정지했으나 C사에 대한 지급정지...
    2022-11-01 16:00
  • 1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    중국에서 이전된 가상자산 관련으론 중국 내 공범들이 보내온 가상자산을 우리나라 거래소에서 매각하고 그 대금 합계 4391억 원을 중국‧홍콩 등의 해외 계좌로 불법송금한 중국계 한국인 피고인 4명을 구속 기소하고, 중국으로 도주한 중국인 5명에 대해 체포영장을 발부받아 기소 중지했다. 또한 피고인들과 공모해 불법으로 외화를 송금하고 검찰의 계좌추적...
    2022-10-06 10:40
  • "빅테크 금융진출, 규제 공백 메워 공정경쟁ㆍ금융시장 안정 확보해야"
    "빅테크 금융진출, 규제 공백 메워 공정경쟁ㆍ금융시장 안정 확보해야"
    간편송금 서비스 이용실적 역시 지난해 5045억 원으로 전년도 보다 41.5% 올랐다. 빅테크가 데이터를 확보할 수 있게 하는 오픈뱅킹도 2021년 기준 이용자가 3000만 명을 넘어섰다. 이에 이 연구원은 "빅테크가 오픈뱅킹 정보공유 정책으로 얻은 데이터를 공유하게 하는 등 공정경쟁을 위한 금융정책을 검토해야 한다"고 강조했다. 이효섭 자본시장연구원...
    2022-09-29 14:53
  • "불법채권추심 의심되면 증거자료 확보하세요"
    "불법채권추심 의심되면 증거자료 확보하세요"
    불법 채권추심사례도 금융감독원 검사에서 지속해 적발되고 있다. 이에 금감원은 29일 '금융꿀팁 - 사례로 알아보는 불법채권추심 대응방법'을 통해 최근 민원사례 등을 반영해 채권추심 과정에서 발생할 수 있는 불법행위에 대한 대응방안을 설명했다. 우선 처음 추심 연락을 받았다면 본인이 갚아야 할 돈이 맞는지 반드시 확인해야 한다. 채권추심인이 법원 등...
    2022-09-29 12:07
  • 이복현 "은행권의 이상 외환송금 사태, 경각심 갖고 살필 것"
    이복현 "은행권의 이상 외환송금 사태, 경각심 갖고 살필 것"
    이복현 금융감독원장이 은행권의 이상 외환송금 거래 사태에 대해 "지금처럼 외환시장의 안정이 중요한 시점에 거액의 외화가 불법으로 빠져나간 점을 고려하면 경각심을 갖고 살펴봐야 할 이슈로 보고 있다"고 강조했다. 이 원장은 28일 YTN에 출연해 최근 은행권에서 불거진 대규모 이상 외환송금 거래 사태에 대해 이같이 밝혔다. 앞서 금감원은...
    2022-09-28 17:12
  • 불법 도박사이트 운영자 돕고 생활비 받았다면...법원 “징역 4개월”
    불법 도박사이트 운영자 돕고 생활비 받았다면...법원 “징역 4개월”
    A 씨, 내연관계인 도박사이트 운영자 B 씨에게 생활비 총 8686만원 수령법원 "도박공간개설 방조…돈의 원천은 범죄수익에서 유래" 불법 도박사이트 개설로 수사기관 추적을 받는 운영자에게 은신처를 제공하고 생활비를 받은 조력자가 유죄를 선고받았다. 법원은 도박사이트로 발생하는 사회적 폐해가 크다며 죄가 가볍지 않다고 판단했다. 27일...
    2022-09-27 15:29
  • ‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구
    ‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구
    A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 협의를 받고 있다. 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상 알고 누설한 혐의도 받고 있다. 전날(21일) 대구지검은 수상한 외환 거래가 우리은행을 통해 이뤄졌다며 우리은행 본점을 압수수색 했다. 검찰은 이 사건과 관련해 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한...
    2022-09-22 20:29
  • [종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정
    [종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정
    실제로 최근 가상화폐 한국 시세가 타국보다 5~10%가량 높은 점을 이용해 차익을 얻으려 불법 외환거래를 한 사례들이 수차례 적발됐다. 전북경찰청은 지난해 1월부터 12월까지 가상화폐를 이용해 베트남 화폐를 원화 1000억 원으로 바꿔 의뢰인에게 송금하고 수수료를 받아 챙긴 일당 25명을 검거해 이 중 24명을 21일 검찰송치한 바 있다. 이상 외환송금...
    2022-09-22 14:45
  • [종합] 이복현 금감원장, 시장 불공정 거래에 ‘단호’…금융사 CEO 제재엔 ‘톤다운’
    [종합] 이복현 금감원장, 시장 불공정 거래에 ‘단호’…금융사 CEO 제재엔 ‘톤다운’
    다만 불법투자가 의심되는 곳이 포착된 만큼 추가 검사 가능성은 있다고 언급했다. 이 원장은 “또 드러난 자산운용사 말고도 다른 데도 혹여 한두 군데 그럴 여지가 있다는 근거 있는 걱정되는 부분이 있어서 그런(시장 전반 검사) 말씀을 드리게 된 것”이라며 “시장 전체를 다 들여다봐서 위축을 시킨다든가 그런 생각은 전혀 없다”고 말했다. 은행권 이상 해외송금...
    2022-08-16 17:45
  • 이복현 금감원장 "불법 공매도, 패스트트랙이라도 해야 할 판…검찰과 협의 중"
    이복현 금감원장 "불법 공매도, 패스트트랙이라도 해야 할 판…검찰과 협의 중"
    16일 출입기자 간사단 간담회 가져…"불법공매도 실태 점검 및 검사 준비 중"자산운용 불법 투자 관련 "업계 전반 검사 계획은 없어…시장 위축시키지 않을 것"은행권 이상 거래 관련 "신한·우리은행 이외에 추가 검사 계획 갖고 있다" 이복현 금융감독원장이 불법공매도 근절에 대한 강한 의지를 내비쳤다. 필요하다면 '패스트트랙'도...
    2022-08-16 17:15
  • 금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    아니라 지방은행과 인터넷뱅크 등 은행들이 모두 포함돼 있어 대상과 액수는 더 늘어날 수 있다. 한편, 이복현 금융감독원장은 지난달 28일 국회 정무위원회에서 우리은행과 신한은행 외에 여러 시중은행에서 이상 해외송금 정황이 다발적으로 발생했다면서 가상화폐와 관련한 이상 해외송금 사례에서 불법성을 확인했고 검사 대상을 광범위하게 확대하겠다고 밝혔다.
    2022-07-31 10:35
  • 이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"
    이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"
    이복현 금융감독원장은 28일 가상화폐와 관련한 이상 해외송금 사례에서 불법성을 확인했다며 검사 대상을 광범위하게 확대하겠다고 밝혔다. 이 원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 '이상 해외송금 사건에서 서류 조작 가능성이 있느냐'는 강민국 국민의힘 의원의 질의에 "여러 불법 요소가 강하게 보이는 상황"이라고 말했다. 이 원장은...
    2022-07-28 13:43
  • 신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    조사 결과 대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금돼 해외로 송금됐다. 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용한 차익을 노린 불법 외환거래를 시도한 것으로 보인다. 구체적으로는 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인 및 법인을 거쳐...
    2022-07-27 14:00
  • 서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사
    서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사
    금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억 원의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 해당 지점에 대한 검사를 진행한 것으로 전해졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 하는 부서다. 검찰은 이 해외 송금 사건이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 행위인지 등을 살펴볼 방침이다.
    2022-07-25 13:33
  • 시진핑, 3연임 앞두고 지방은행 스캔들에 시험대 올라
    시진핑, 3연임 앞두고 지방은행 스캔들에 시험대 올라
    경찰은 10년 전부터 이처럼 사람들의 예금을 불법적으로 다른 계좌로 송금해온 범죄 조직의 사기 행위가 이어져 온 것으로 보고 있다. 이들은 이자율이 높은 지방은행의 특성과 더 크고 평판이 좋은 은행에서 자금을 송금하라고 하면서 해당 행위의 신뢰도를 높이는 방법을 쓰는 것으로 알려졌다. 피해자들은 지방은행에 동결된 수백만 위안의 예금 회수를 요구했지만...
    2022-07-20 16:56
  • 신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정황을 파악 중이다. 앞서 금감원은 우리은행의 비정상적 외환거래 수시 검사에도 착수했다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주...
    2022-07-02 17:42
  • 1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수
    1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수
    우리은행 관계자는 “본건과 관련해 수입증빙서류에 근거해 송금업무를 처리했으며 업무과정에서 고액현금거래나 의심스럽다고 판단된 거래에 대해서는 관련 법령에 따라 적의 처리했다”라며 “현재까지 직원 등이 불법행위에 관여한 정황은 없다”고 설명했다. 이어 “가상자산 관련된 사항은 아직 전혀 확인되지 않은 사항”이라며 “현재 감독원 조사에 적극...
    2022-06-27 09:09
  • [이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”
    [이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”
    불법외환거래인 불법대북송금 혐의로 유우성 씨를 기소한 것이다. 간첩 사건이 재판에서 뜻대로 진행되지 않고 관련 검사들이 징계를 받게 되자 검찰은 유우성 씨를 항소심에서 간첩으로 만들기 위해 총력 대응하며 그의 명예를 훼손하기 위한 차원의 불법대북송금 수사까지 재기해 끝없이 이어간 것이다. 동시에 ‘검찰발’ 여론전도 시작했다. ‘사기꾼’ ‘화교...
    2022-06-16 17:00
  • 리플, SEC와 소송 끝나면 상장 추진...“산업 계속 성장 중”
    리플, SEC와 소송 끝나면 상장 추진...“산업 계속 성장 중”
    리플은 해외 송금의 거래 비용을 낮추고 속도를 획기적으로 높인 블록체인 해외송금 프로젝트를 진행하고 있다. 그러나 SEC는 리플이 발행한 코인(XRP)을 불법 증권이라고 규정하고, 갈링하우스와 임원진이 불법 증권 판매에 관여했다는 이유로 소송을 제기했다. 해당 소송이 15개월째 지속되고 있는 가운데 리플 측은 디지털 코인을 증권으로 취급해서는 안...
    2022-05-26 15:55
  • "신용도 확인 대출 신청 요구"…취업 빙자 작업대출 주의보
    "신용도 확인 대출 신청 요구"…취업 빙자 작업대출 주의보
    회사는 A씨에게 "회사 명의 계좌로 대출금을 입금하면, 대출금을 대신 상환해주겠다"고 속인 뒤 계좌로 송금된 대출금 전액을 빼돌렸다. 금융감독원은 24일 최근 대학생·청년층을 대상으로 증빙 서류를 위조해 저축은행에서 대출을 받는 '사기성 작업대출' 사례가 지속해서 발생하고 있다며 소비자경보 '주의'를 내렸다. 금감원에 따르면 코로나19 이후...
    2022-05-24 12:58
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