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  • 법무부, 국회 이재명 체포 동의 요청...21일 표결 유력
    법무부, 국회 이재명 체포 동의 요청...21일 표결 유력
    법무부가 19일 백현동 특혜 의혹과 쌍방울그룹 대북송금 의혹으로 구속영장이 청구된 이재명 더불어민주당 대표에 대한 국회 체포 동의를 요청했다. 법무부는 이날 오전 서울중앙지법이 검찰에 제출한 이 대표 체포동의 요구서에 대해 윤석열 대통령의 재가를 받은 뒤 국회에 체포동의안을 보냈다. 국회법에 따라 국회의장은 체포동의를 요청받은 후 처음 열리는...
    2023-09-19 11:16
  • 검찰, 이재명 구속영장 청구…백현동 200억 배임 혐의
    검찰, 이재명 구속영장 청구…백현동 200억 배임 혐의
    검찰은 이 대표가 당시 정진상 전 성남시 정책비서관과 공모해, ‘대관 로비스트’ 김인섭(구속기소) 전 한국하우징 대표의 청탁을 받고 용도 변경, 임대아파트 비율 축소, 불법적인 옹벽 설치 승인 등 인허가 과정에 개입했다고 보고 있다. 대북송금 의혹과 관련해선 경기도지사였던 2019~2020년 이화영(구속기소) 전 경기도 평화부지사를 통해 김성태(구속기소) 전...
    2023-09-18 10:16
  • [종합] 이재명 "정권은 짧고 국민은 영원"…檢 구속영장 임박
    [종합] 이재명 "정권은 짧고 국민은 영원"…檢 구속영장 임박
    이재명 ‘대북송금 의혹’ 2차 소환조사…1시간 50분 만에 종료 “2년간 수백 명 동원해 조사했지만 증거 단 한 개도 못 찾아” 쌍방울 연결고리 지목된 이화영, 재판서 증거 채택 ‘부동의’ 이재명 더불어민주당 대표가 12일 ‘쌍방울그룹 대북송금 의혹’과 관련해 두 번째 검찰에 출석해 조사를 마쳤다. 윤석열 정부 들어서는 여섯 번째 소환조사다. 검찰은 이번...
    2023-09-12 16:24
  • 이재명 “대북송금 전혀 사실 아냐…증거 제시하는지 보겠다”
    이재명 “대북송금 전혀 사실 아냐…증거 제시하는지 보겠다”
    이재명 더불어민주당 대표가 12일 ‘쌍방울그룹 대북송금 의혹’ 관련 검찰에 재차 출석하면서 “오늘은 대북송금에 제가 관련이 있다는 증거를 제시하는지 한 번 보겠다”고 밝혔다. 이 대표는 이날 오후 1시22분쯤 수원지검에 도착해 “2년 동안 변호사비 대납, 스마트팜 대납, 방북비 대납 등 주제를 바꿔가면서 검사 수십 명, 수사관 수백 명을 동원해 수백 번...
    2023-09-12 14:00
  • 안철수 “이재명, 불체포 호소 단식 중단하고 나랑 분당갑서 붙자”
    안철수 “이재명, 불체포 호소 단식 중단하고 나랑 분당갑서 붙자”
    제 지역구(분당갑)에서 저지른 추악한 범죄”라며 “단군 이래 최대비리인 대장동, 백현동 게이트와 대북 불법송금의 피의자 신분이기도 하다”고 적었다. 이어 “그러나 이재명 대표는 당대표 신분과 국회의원직을 이용해 국민 갈라치기 기술로 정쟁을 유발하고, 검찰 출석을 무력화하고, 사법부를 형해화시키는 정치폭주를 계속하고 있다”며 “대한민국의 그 어떤...
    2023-09-12 09:41
  • 이복현 금감원장, 중국 깜짝 방문…신설된 금융감독총국 국장과 협력 논의
    이복현 금감원장, 중국 깜짝 방문…신설된 금융감독총국 국장과 협력 논의
    금감원은 지난해 금융사 일제 검사를 통해 84개 업체에서 122억 달러 규모의 이상 외화 송금 거래를 적발했으나 중국 등으로 송금된 건들을 규명하는 데 어려움을 겪었다. 최근 라임·옵티머스·디스커버리 펀드의 경우 불법 펀드 자금의 해외 송금 등을 밝혀내려면 중국 등 관련 국가와의 공조가 필요한 상황이다.
    2023-09-07 16:19
  • 이재명 단식에…한동훈 “수사 영향 선례되면 잡범도 단식할 것”
    이재명 단식에…한동훈 “수사 영향 선례되면 잡범도 단식할 것”
    한편, ‘쌍방울 불법 대북 송금 사건’을 수사 중인 수원지검은 4일 이재명 대표에게 소환 조사를 통보했으나 이 대표는 지난달 31일부터 무기한 단식을 선언하고 응하지 않았다. 이에 앞서 검찰은 지난달 30일에도 이 대표에게 출석을 요구했으나 이 대표는 거부했다. 그러면서 이 대표는 ‘지금은 단식할 때가 아니다’라는 일부 지적에 대해 “야당 대표로서 책무는 절대...
    2023-09-05 09:38
  • 관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소
    관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소
    관세청은 “불법 환전소는 보이스피싱, 가상자산 관련 범죄 등 민생경제 침해 범죄 자금의 주요 유통 통로가 되고 있으며 매각 가능 한도를 초과하는 불법 환전, 불법 송금 대행 등은 국내 외환질서를 저해하고 국부 유출로도 이어질 수 있는 만큼 불법 환전영업자 척결을 위해 엄격한 법 적용으로 강경 대응할 계획”이라고 밝혔다. 환전영업자의 불법행위를 신고(관세청...
    2023-08-28 11:00
  • '공선법 위반' 재판 출석한 이재명…검찰 출석 질문에 "묵묵부답"
    '공선법 위반' 재판 출석한 이재명…검찰 출석 질문에 "묵묵부답"
    이 대표는 25일 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 강규태 부장판사) 심리로 열린 자신의 공선법 위반 혐의 사건 공판에 출석하면서 최근 쌍방울그룹의 불법 대북송금 의혹과 관련, "수원지검에 출석할 것인가?"라는 질문에 아무 답 없이 법정으로 들어갔다. 이어 "백현동 관련해서 검찰이 구속영장 청구를 검토하고 있는데, 어떤 입장인가?"라는...
    2023-08-25 15:48
  • 검찰, ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 이재명 대표에 다섯번째 소환 통보
    검찰, ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 이재명 대표에 다섯번째 소환 통보
    검찰이 ‘쌍방울 그룹 대북송금 의혹’과 관련해 이재명 더불어민주당 의원과 소환 일정을 조율 중이다. 23일 법조계에 따르면 수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 이 대표에게 검찰에 출석할 것을 통보했다. 최근 수원지검은 이 사건과 관련해 이 대표를 제3자뇌물 혐의로 입건했다. 쌍방울 대북송금 의혹은 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 2019년 경기도를 대신해...
    2023-08-23 16:37
  • 돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    방법으로 송금을 요구하거나 개인정보를 수집하는 보이스피싱 등이 있다. 보이스피싱은 앞의 예시 사례처럼 대출 상담·알선 등을 빌미로 접근해 돈을 가로채는 대출사기형과 검찰, 금감원 등 정부기관을 사칭해 범죄에 연루됐다며 접근하는 기관사칭형이 대표적이다. 최근에는 코로나19로 경제적 어려움을 겪는 취약차주를 상대로 한 대출사기형 보이스피싱 비중이...
    2023-08-16 05:00
  • 검찰 “이재명 17일 소환조사…백현동 개발 특혜 조사할 것”
    검찰 “이재명 17일 소환조사…백현동 개발 특혜 조사할 것”
    앞서 이 대표는 성남FC 불법 후원금 의혹으로 수원지검 성남지청에 한 차례 출석했으며 위례신도시‧대장동 개발 비리 의혹 사건으로 서울중앙지검에 두 차례 출석해 조사를 받은 바 있다. 검찰은 대장동 개발 특혜 의혹 사건의 ‘428억 원 약정’ 부분도 아직 수사를 이어가고 있지만 이 부분은 이번 조사 대상에서 제외될 가능성이 크다. 428억 원 약정은 이 대표가...
    2023-08-10 16:06
  • 이복현 금감원장 “경남은행 횡령 사고, 법령 최고 책임 물을 것”
    이복현 금감원장 “경남은행 횡령 사고, 법령 최고 책임 물을 것”
    이 원장은 대구은행 불법 계좌개설이 시중은행 전환에 차질을 주는 것이 아니냐는 지적에 대해 “ 내부통제 완비라던가 고객보호시스템 등이 심사 과정에서 적절히 구비될 수 있는지, 부족한 부분이 있다면 시행되고 있는지 등 (심사 때) 여러 점검 요소 중 하나로 볼 수밖에 없다”고 답했다. 금감원은 이날 대구은행이 증권계좌 개설 실적을 높이기 위해 증권계좌...
    2023-08-10 14:12
  • [시론] ‘이주민 정책’ 딜레마 빠진 멕시코
    [시론] ‘이주민 정책’ 딜레마 빠진 멕시코
    멕시코 중앙은행은 2021년 멕시코 출신 이주민이 본국으로 보낸 송금액 510억 달러 중 94.9%가 미국에서 비롯된 것으로 추산했다. 멕시코는 이주 송출국으로서 국제사회의 주목을 받아 왔지만, 이제는 멕시코를 이주 유입국으로서도 조명해야 할 때다. 최근 멕시코 내 망명 신청자 수와 불법이주 유입이 폭발적으로 늘어나고 있다. 유엔난민기구는 2021년 한 해 동안 멕시코...
    2023-08-10 05:00
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    한편으로는 가상자산 김치 프리미엄을 이용한 해외 송금을 막기 위함이라는 분석도 나온다. 지난달 대검찰청은 ‘김치프리미엄 악용, 가상자산 투기세력의 불법 외환유 출 사건 수사결과‘에서 가상자산 투기 목적으로 외화 13조 원을 국외유출하고, 투기세력과 함께 2500억 원의 이득을 취한 불법 외환 유출 사범 등 총 49명 기소했다고 밝혔다. 수사결과에 따르면...
    2023-08-04 05:00
  • ‘보이스피싱 합수단’ 1주년 성적표…피해액 7000억→2000억 ‘쾌거’
    ‘보이스피싱 합수단’ 1주년 성적표…피해액 7000억→2000억 ‘쾌거’
    금감원은 보이스피싱 등으로 지급정지된 계좌, 국세청은 범행 관련 계좌가 개설된 유령법인, 관세청은 보이스피싱 조직이 해외 송금을 위해 이용한 환치기 계좌, 출입국관리사무소는 해외도피 사범 관련 자료, 방통위는 범행 이용 통신기기 등 관련 내용, 국정원은 해외 보이스피싱 조직 관련 정보 등을 분석･제공했다. 합수단은 조직원들이 불법적인 방법으로...
    2023-08-03 10:54
  • 금감원 “사모운용사 전수검사 중 불건전·불법 행위 적발…원스트라이크 아웃제 도입 추진”
    금감원 “사모운용사 전수검사 중 불건전·불법 행위 적발…원스트라이크 아웃제 도입 추진”
    최근 3년간 156개 사모운용사 신규진입…퇴출은 4개사 불과전수조사 중 투자자 기망·대주주 편익 제공·투자손실 은폐·법정 최고 이자율 제한 위반 등 발견중대 위법행위 시 '원스트라이크 아웃제' 도입 추진 금융감독원 사모운용사특별검사단이 사모운용사 전수검사 과정에서 적발한 불건전·불법 행위 사례를 공개했다. 한편, 금감원은 중대한 법규를 위반한...
    2023-08-01 12:00
  • 檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소
    檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소
    가상자산 투기세력 국부유출 사건 수사결과무역대금 지급 가장…13조원 해외로 빼돌려가상자산 투기세력, 3900억 이상 부당이득“금융사 임직원들, ‘허위’ 증빙자료 알면서현금 등 대가 받고 불법송금 핵심역할 수행” 검찰은 가상자산 투기세력들과 함께 매매차익 취득 목적으로 해외 가상자산을 국내 페이퍼컴퍼니로 전송해 국내에서 매각한 후 매각대금 13조 원...
    2023-07-25 11:55
  • 국민의힘 “이화영 고백, 이재명 뻔뻔한 거짓말” 사법리스크 총공세
    국민의힘 “이화영 고백, 이재명 뻔뻔한 거짓말” 사법리스크 총공세
    엄청난 불법을 강행했다는 말인가”라고 지적했다. 민주당이 최근 불체포특권 포기를 선언한 것을 두고선 “혐의가 드러날까 봐 민주당이 완전한 불체포특권 포기를 결정하지 못했던 것 아닌가”라며 “이 대표는 진실을 고백하고 의혹이 사실일 경우 어떻게 책임질 것인지 입장을 밝혀야 한다”고 말했다. 강대식 최고위원은 “쌍방울 대북 송금 사건이 이 대표의...
    2023-07-20 14:12
  • 체이널리시스, “상반기 가상자산 범죄 65%↓…랜섬웨어 홀로 증가세”
    체이널리시스, “상반기 가상자산 범죄 65%↓…랜섬웨어 홀로 증가세”
    올해 6월 말까지 불법, 고위험, 합법 서비스 주소로 유입된 가상자산 규모는 전년동기대비 각각 65%, 42%, 28% 감소했다. 가상자산 시장 침체에 따른 거래량 감소 현상이 지속되는 가운데, 불법 거래가 합법 거래보다 큰 폭으로 감소하는 양상이다. 특히 같은 기간 스캠 유형 피해액은 77% 감소해 2년 연속 감소세를 나타냈다. 올 상반기 스캠 유형 피해액은 약 10억 달러로...
    2023-07-13 14:34
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