불법송금, 8페이지

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비트코인 해외송금 급증하자…우리은행, 중국 송금 월 한도 제한

신한은행 역시 해외송금 시 "가상(암호)화폐 매매를 목적으로 한 외화송금은 불법이므로 유의 바란다"라는 메시지를 띄우고 있다. 인터넷전문은행 카카오뱅크도 최근 '해외송금 이용 시 주의사항 안내'라는 게시글을 통해 "최근 외국환거래법상 신고 의무 혹은 자금세탁 의심 등을 회피하기 위한 거래로 우려되는 해외송금이 발견되고 있다"고...

2021-04-19 17:42
정부, 가상화폐 사기 등 불법행위 6월까지 특별단속

또 수출입거래 등 다른 목적 거래로 가장한 해외 가상화폐 투자 목적 송금거래는 문제가 있다고 보고 대응을 검토 중이다. 방송통싱위원회는 금융위와 협조해 온라인상의 불법정보 유통을 방송통신심의위원회를 통해 차단한다. 개인정보위원회는 개인정보 유출 사고 발생 시 즉각 조사를 벌여 추가피해를 방지한다. 정부는 또 국민이 가상자산 사업자의 신고 진행...

2021-04-19 11:42
가상화폐 허점 인지한 금융당국 "가이드라인 검토"

현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나선 것이다. 이날 회의에서 금융당국은 "가상화폐에 대한 외국환법령상 정의가 불명확하고 관련 송금에 대해 제도적 허점이 있는 부분을 인지하고 있다"며 "정부 부처와 협의할 예정이나 이른 시일 내 제도를...

2021-04-18 11:09
20대 남, 후배 휴대전화 훔쳐 1200만원 가로채…불법 도박에 탕진

여긴 금융사가 거래를 정지시켰지만 A씨는 훔친 신분증을 이용해 거래정지를 풀며 범행을 이어갔다. A씨는 후배의 신고로 체포됐지만, 송금한 돈은 이미 온라인 불법 도박 등으로 모두 사용한 것으로 알려졌다. 경찰 조사 결과 A씨는 동종 전화가 여러 차례 있는 것으로 밝혀졌으며 재범이 우려돼 결국 구속 송치됐다. A씨는 조사에서 모든 혐의를 인정한 상태다.

2021-04-15 22:45
비트코인 '김치 프리미엄'에 해외송금 급증…특히 중국행 자금 많다, 왜?

국내 비트코인 가격이 해외보다 높은 것을 이용, 해외에서 구매한 비트코인을 국내에서 팔고 그 차익을 본국으로 송금하는 거다. 엄연한 불법 외화 유출이지만, 차단도 쉽지 않아 금융권이 긴장하고 있다. 또 이러한 흐름이 장기적으로 국내 비트코인 가격에도 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다. 14일 금융권에 따르면 A 은행에서는 이달 9일까지 7영업일 만에...

2021-04-14 10:49
김치 프리미엄에 비트코인 '환치기' 주의보…"송금 거절하라" 지침도

지난 2018년 비트코인 열풍 당시에도 국내와 해외의 비트코인 가격 차이를 이용한 차익 거래, 불법 외화 송금 사례가 다수 나타났다. '환치기'(불법 외환거래)는 통화가 다른 두 나라에 각각의 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 개설한 계좌에서 그 나라의 화폐로 돈을 받는 불법 외환거래 수법이다. 환치기는 외환 당국의 감시를 피해 환 수수료도...

2021-04-12 15:03
정세균 총리 이란 방문으로 양국 협력 관계 전기 마련…방법은 차이

자한기리 부통령은 “국제적 적법성이 결여된 미국의 불법 제재에 한국이 동참하면서 양국(한국·이란) 관계가 침체에 빠졌다”며 “동결자산 문제로 이란인 사이에서 한국에 대한 이미지가 부정적으로 됐다”고 주장했다. 또 그는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산 속에 이란인들이 고통받는 상황에서 한국이 자금을 동결해 유감스럽다”며 “이로 인해...

2021-04-12 08:00
‘비타민으로 위장’ 필로폰 150억 원어치 들여온 태국인 마약조직 적발

불법체류자인 이들은 지난해 9월부터 올해 3월까지 태국에서 필로폰 5㎏(시가 150억 원 상당)과 필로폰 성분과 카페인 성분을 혼합한 합성마약인 야바 1만 정(시가 3억 원 상당)을 밀반입해 태국인 노동자들에게 판매한 혐의를 받고 있다. 필로폰은 17만 명, 야바는 1만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. A 씨 등은 밀수입 총괄, 마약전달책, 판매대금 관리, 구매자 물색...

2021-03-08 12:52
리딩방 속 동학개미 노리는 ‘사설 FX거래 업자들’

그래도 시세 차익보다 적다고 판단해 바로 송금했다. 하지만 리더는 박 씨가 마지막 금액을 입금한 직후 잠적해버렸다. ‘주식 리딩방’이 여전히 극성이다. 불법 FX 마진거래 업자들이 카카오톡 주식리딩방으로 자리를 옮겨 도박 개미를 유인하는 수법이 성행하면서다. 최근 비트코인이 다시 인기를 끌자 ‘가상 화폐 위탁 투자’를 내건 사기업자들도 활개를 친다....

2021-03-07 14:42
[10문10답] 은성수 금융위원장 “5월 3일 공매도 재개…정책적 노력 지속”

은 위원장은 3일 기자단과 학계 등에 보낸 ‘주요 금융현안 10문 10답’을 통해 “불법 공매도에 대한 과징금, 형사 처벌을 도입해 철저하게 시장을 감시할 것”이라며 이같이 밝혔다. 이에 따라 금융위는 무차입 공매도 점검 주기를 기존 6개월에서 1개월로 단축하고 새로운 적발기법을 개발할 예정이다. 은 위원장은 또 “개인 투자자들도 공매도 투자가 가능하도록 주식...

2021-03-03 14:39
스팸ㆍ스미싱 넘쳐나는 비대면 설 연휴…방지 요령은?

가족 간 얼굴을 직접 마주하기 힘든 상황을 악용, 현금 송금이나 신분증 촬영 등을 요구하는 것이다. 스팸 차단 앱 ‘후후’ 관계자는 “지난해 축적된 스팸ㆍ스미싱 데이터가 많다”라며 “최신 데이터를 기반으로 탐지 기능을 강화하고, 공공이 주도하는 스팸 방지 대책에 적극적으로 협력할 계획”이라고 전했다. 이어 “(문자를 통해 날아온) 링크의 경우...

2021-02-11 10:00
故 정상영, 생전 '현정은' 회장과 경영권 분쟁…‘시숙의 난’

2003년 8월 고 정몽헌 현대그룹 회장이 대북 불법 송금 특검 진행 도중 스스로 목숨을 끊은 후부터 양측의 경영권 다툼이 불거졌다. 정 명예회장은 애초 외국계의 적대적 인수ㆍ합병(M&A)을 우려, 현대그룹의 경영권 방어를 명분으로 한국프랜지와 금강종합건설, 울산화학, 현대백화점 등 범현대가 9곳과 협의해 현대그룹의 지주회사 격인 현대엘리베이터 지분 16....

2021-01-31 13:35
불법공매도 처벌 강화된다

개정안은 불법 공매도에 대해 1년 이상의 징역 또는 부당이득액의 3~5배에 달하는 벌금이 부과하도록 했다. 또 공매도 주문금액 범위 내에서 과징금도 물게 된다. 이날 소위에서는 실수로 다른 계좌에 보낸 금액을 돌려받을 수 있도록 한 '예금자보호법 개정안'도 의결했다. 개정안은 예금보험공사가 회수한 금액에서 제반 비용을 공제한 후 잔액을 착오송금인에게...

2020-12-02 19:33
[전문]G20 정상회의 정상 선언문

팬데믹은 더 저렴하고, 더 빠르고, 더 포괄적이며, 더 투명한 지급 거래를 촉진하기 위해 송금을 포함한 글로벌 국경 간 지급 방식을 강화해야 할 필요성을 재확인시켰다. 우리는 ‘국경 간 지급 강화를 위한 G20 로드맵(G20 Roadmap to Enhance Cross-Border Payments)’을 지지한다. 우리는 FSB가 국제기구 및 표준 제정 기구와 협력하여 진행 상황을...

2020-11-23 02:25
검찰, 김재현 옵티머스 대표 200억 비자금 조성 진술 확보

이 관계자는 검찰 조사에서 "지난 5월 김 대표가 옵티머스 사업을 P사로 넘기는 작업을 하라고 지시했다"며 "김 대표가 지배하는 차명법인으로 15억 원을 송금해 P사의 지분 51%를 차명으로 취득했다"고 진술한 것으로 알려졌다. 한편 검찰은 옵티머스 측이 각종 불법거래를 성사시키고 무마하기 위해 금융권 등을 상대로 광범위한 로비를 벌인...

2020-10-28 14:33
[미-중 신냉전 총정리] ⑤ 미중 갈등, 시작은 오바마였다

심지어 오바마 전 대통령은 2017년 1월 자신의 퇴임 일주일을 앞두고 중국 정부가 알루미늄 업체들에 불법 보조금을 지원해 부당한 이득을 취하게 했다며 세계무역기구(WTO)에 정식으로 제소했다. 당시 오바마는 성명에서 "중국은 저금리 대출과 기타 불법 지원을 통해 알루미늄 산업에 부당한 이익을 주고 있다"며 "우리는 이런 정책으로 매일 상처를...

2020-10-02 07:00
‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’

인터넷 매체 버즈피드와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 협력해 미국 재무부의 금융범죄단속망(FinCEN)에 제출된 2100여건의 ‘의심스러운 (금융) 행위 활동 보고서(SARs)’를 분석한 결과, 글로벌 주요 은행들이 1999년부터 2017년까지 자금 세탁 등 불법으로 의심되는 자금을 2조 달러(약 2330조 원) 이상 송금한 것으로 나타났다. 미국 재무부 통화감시국 규정에...

2020-09-22 14:37
글로벌 대형은행들, 10년간 2조 달러 불법 자금 송금

ICIJ, 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)에 제출된 2100여 건의 보고서 분석 SC, 탈레반과 연루된 기업 송금 지원 JP모건, 말레이 전 총리 비리 연루 인사에 송급 도이치방크, 1조 달러 이상으로 볼법 자금 거래 규모 가장 커 글로벌 대형은행들이 지난 20년간 2조 달러(약 2400조 원) 이상의 불법으로 의심되는 자금을 송금해온 것으로 드러났다. 20일(현지시간)...

2020-09-21 10:41
[단독] 국세청, 국내 이어 해외 소재한 신천지 교회 ‘고강도’ 세무조사

이 관계자는 이어 “종교단체의 경우 국내에서 선교 또는 포교활동 명목으로 해외로 돈을 송금했더라도 증빙이 어렵지만, 만일 개인이 그 돈으로 부동산을 매입 또는 불법 명의신탁한 경우에는 역외탈세 가능성도 배제할 수 없다”고 덧붙였다. 한편 국세청은 지난 4월 말 서울지방국세청 조사4국 요원 약 200여명을 서울과 경기도 그리고 전국에 소재한 신천지...

2020-09-04 06:00
통합당 “박지원 대북송금 의혹, 국정조사 필요”

전날 청문회에서 주호영 통합당 원내대표는 박 후보자가 6·15 선언 당시 총 30억 달러를 북한에 준다는 내용이 담긴 이면 합의서를 공개하며 불법 대북송금 의혹을 제기했다. 하 의원은 이에 대한 박 후보자의 답변을 지적하며 “‘사실이 아니다’에서 ‘기억이 안 난다’로, ‘위조’라고 했다가 ‘논의는 했다’로 4번이 바뀌었다”며 “한나절에 말이 4번 바뀌는...

2020-07-28 10:31

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