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  • 바이낸스, 대량 인출 사태...하루 새 1조원 넘게 빠져나가
    바이낸스, 대량 인출 사태...하루 새 1조원 넘게 빠져나가
    로이터통신은 바이낸스와 경영진이 자금 세탁 혐의로 형사 고발될 가능성이 있다고 전했다. 보도에 따르면 미국 검찰은 2018년부터 돈세탁 및 불법 송금 혐의로 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO) 등 임원진을 수사해왔으며 최종 기소 여부 검토에 들어갔다. 기소 여부를 놓고 검사들 사이에서 의견이 갈리고 있다. 이 사건을 수사 중인 최소 6명의 연방검사 중...
    2022-12-13 17:13
  • “제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’ 없기를…치러야할 대가 너무 커”
    “제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’ 없기를…치러야할 대가 너무 커”
    정 변호사는 “투자자금 회수가 거의 불가능해 너무 많은 피해자를 만들었다”며 “자금 세탁을 위해 사채업자들을 동원하면서 돈세탁 수수료 명목으로 20~30%를 차감당하고, 로비자금이 들어가기도 했다”고 전했다. 이어 “성지건설에 개인적인 투자금으로 쓰이고, 옵티머스자산운용 독자 사업을 발굴하는 등 펀드상품 투자설명서에 적힌 내용과 관계없는 운용...
    2022-11-03 13:46
  • 한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"
    한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"
    이들은 설문 참가자들에게 공통으로 돈세탁 방지 규정(AML), 테러 자금조달 방지(CFT) 준수를 위해 CBDC 거래 기록을 남기는 것이 원칙이라는 설명과 함께 거래정보 관련 저장방식, 민간기관의 개인정보 활용 여부 등에서 차이가 나도록 정보를 준 뒤, 설문 응답 결과를 분석했다. 저장방식으로는 △결합저장(거래 정보가 하나의 기관에 보관) △분리 저장(거래 정보가...
    2022-08-29 12:14
  • '2215억 원 횡령' 오스템임플란트 전 팀장, 지난해 말 가족 명의로 '돈세탁' 시도
    '2215억 원 횡령' 오스템임플란트 전 팀장, 지난해 말 가족 명의로 '돈세탁' 시도
    오스템임플란트에서 2215억 원을 횡령한 혐의로 재판받고 있는 이모 팀장이 지난해 말 아내와 여동생, 처제, 동서 등 가족을 동원해 범죄수익 은닉을 시도한 것으로 조사됐다. 검찰은 이 팀장이 가족 명의를 빌려 부동산을 사들이거나 가족 거주지에 금괴를 은닉한 것으로 보고 있다. 김도읍 국민의힘 의원실이 입수한 검찰 공소장에 따르면 이 팀장은 지난...
    2022-08-23 16:40
  • 미국, 북한에 ‘돈세탁·제재 회피’ 가상화폐 기술 전수한 유럽인 2명 기소
    미국, 북한에 ‘돈세탁·제재 회피’ 가상화폐 기술 전수한 유럽인 2명 기소
    그리피스와 엠스는 북한 정부 당국자들이 참석한 해당 콘퍼런스에서 북한이 돈세탁과 제재 회피를 위해 어떻게 블록체인과 가상화폐 기술 활용 방법을 가르친 것으로 알려졌다. 데이미언 윌리엄스 뉴욕 남부연방 지검장은 "이들은 북한의 적대적인 핵 야망을 저지하기 위한 미국의 제재를 회피하려는 목적으로 북한 정부 구성원들에게 최첨단 가상화폐와...
    2022-04-26 11:01
  • [안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭
    [안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭
    이곳에서 세탁된다고 추정된다. 고객의 비밀을 철저하게 유지해주고, 문제가 생기면 이런 조항을 근거로 컨설팅회사와 홍보회사가 달려들어 소송을 걸어 고객의 자산을 철통같이 지켜준다. 이러니 러시아의 올리가르히뿐만 아니라 각국의 독재자들이 런던의 더시티를 찾지 않을 수가 없다. 조세회피지서 돈세탁 후 런던으로 이뿐만이 아니다. 영국령에 속하는...
    2022-04-14 05:00
  • [이슈크래커] 미국 이더리움 전문가는 왜 북한을 도왔을까
    [이슈크래커] 미국 이더리움 전문가는 왜 북한을 도왔을까
    미 검찰은 그리피스가 회의에서 강연한 블록체인 관련 내용이 북한의 돈세탁과 제재 회피에 사용됐을 수 있다고 지적했습니다. 즉 그리피스가 북한 자산을 암호화폐로 바꾸는 법 등을 전수해 미국의 대북제재를 무력화했다는 것입니다. 엇갈린 운명, 그리피스가 북한에 간 이유 사실 그리피스는 가상화폐 플랫폼 이더리움 재단(EF)의 공동 창업자입니다. 재단의 공동...
    2022-04-13 17:01
  • [돈 버는 게임 P2E 빅뱅] ‘바다이야기’ 데자뷰?…사행성 논란 발목잡힌 NFT· P2E
    [돈 버는 게임 P2E 빅뱅] ‘바다이야기’ 데자뷰?…사행성 논란 발목잡힌 NFT· P2E
    사행성 우려에 국내선 불법 취급…"게임 펼칠 환경 마련돼야"'바다이야기' 여파 현금화 경계, 가상자산 거래로 돈세탁 우려보안ㆍ과세정책 등 논의 필요성 제기…'가이드라인' 마련 시급 ‘돈 버는 게임’으로 불리는 P2E(Play to Earn) 게임이 대두됐지만 한국에서는 이를 경험할 수 없다. 사행성 조장을 막기 위한 규제가 P2E 게임의 발목을 잡고 있어서다....
    2022-02-22 05:00
  • 미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소
    미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소
    2016년 해킹 비트코인 12만개 자금세탁 혐의 피해액 당시 7100만 달러, 이후 가격 올라 현재 45억 달러 달해 미국 법무부가 가상자산(가상통화) 관련 범죄로는 사상 최대 자산 압류를 해 관심이 쏠리고 있다. 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 법무부는 뉴욕에 거주하는 일리야 리히텐슈타인(34)과 아내 헤더 모건(31)을 11만9754개의 비트코인에 대한 돈세탁...
    2022-02-09 14:23
  • 검찰, 아동 성 착취 영상물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자 손정우 불구속 기소
    검찰, 아동 성 착취 영상물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자 손정우 불구속 기소
    2019년 10월, 미국 워싱턴DC 연방 대배심원은 손 씨를 아동 성 착취물 모의, 광고, 제작, 돈세탁 등 6개 죄명과 9개 혐의로 기소하고 범죄인인도조약에 따라 손 씨를 미국으로 송환할 것을 요청했다. 손 씨의 아버지는 미국 송환을 막기 위해 서울중앙지검에 범죄수익은닉규제법 위반, 사문서위조·위조사문서행사 등 혐의로 아들을 직접 고소·고발했다....
    2022-02-07 16:03
  • [대선 정책사령탑 말한다] 국민의힘 원희룡 “불공정·기득권에 꽉 막힌 혁신 일으킬 것”
    [대선 정책사령탑 말한다] 국민의힘 원희룡 “불공정·기득권에 꽉 막힌 혁신 일으킬 것”
    그는 “가상자산을 통한 돈세탁, 정보 불균형으로 빚어진 피해 사례 등 이런 문제들을 넘어설 수 있을지가 고민”이라며 “우선 투명한 거래를 위해 정보 공시하는 등 신속한 투자자 보호 조치가 필요하다”고 짚었다. 이어 “가상자산을 새로운 자산이나 금융 영역으로 이끌어가려면 혁신을 촉진하는 규제 완화나 제도 마련 등 기반을 선도적으로 만들어나가야 할 것”...
    2022-01-03 06:00
  • 문재인 대통령 "가짜뉴스로부터 민주주의 지킬 능력 키워야"
    문재인 대통령 "가짜뉴스로부터 민주주의 지킬 능력 키워야"
    문 대통령은 또 "부정부패야말로 민주주의의 가장 큰 적이라며, 청탁방지법, 이해충돌방지법, 공익신고자 보호제도, 돈세탁 방지법 등 한국의 반부패 정책 성과를 국제사회와 공유하고, 개도국과 한국의 전자정부 시스템을 나누겠다"고 밝혔다. 문 대통령은 "한국이 반세기 만에 전쟁의 폐허를 딛고 군사독재와 권위주의 체제를 극복하면서...
    2021-12-10 00:18
  • 일본, 엔화 연동 스테이블코인 발행 초석 다진다
    일본, 엔화 연동 스테이블코인 발행 초석 다진다
    돈세탁 방지, 발행 주체 제한 등 규제 확립 나서 이르면 내년 초 디지털 엔화 시험 발행 예정 일본이 엔화와 연동되는 스테이블코인 규제를 확립하려 한다. 규제 틀을 세워 스테이블코인 시장의 안정적 발전을 꾀하려는 것으로 풀이된다. 스테이블코인과 경쟁할 중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 발행을 앞둔 초석 다지기 행보라는 분석도 나온다. 7일 니혼게이자이신문...
    2021-12-07 16:24
  • [랜선핫이슈] 초등학교 앞에서 소주병 물고 운전·마카오 ‘도박왕’ 체포·골판지로 만든 크리스마스트리
    [랜선핫이슈] 초등학교 앞에서 소주병 물고 운전·마카오 ‘도박왕’ 체포·골판지로 만든 크리스마스트리
    또한, 자산운용회사를 설립해 도박자금 조달과 돈세탁까지 했다고 알려져. 이러한 차우의 체포와 이로 인한 마카오 카지노산업 위축은 카지노와 연계된 관광산업이 마카오 세금 수입의 80%를 차지하는 만큼, 마카오에 경제 위기를 불러올 수 있다는 우려가 제기되고 있어. 블룸버그는 전문가들의 말을 인용해 “차우 체포 후 마카오 연간 VIP 도박 수익 30억 달러 중 75...
    2021-12-01 10:18
  • ‘문재인 허위비방’ 신연희 전 강남구청장, 파기환송심 벌금 900만 원
    ‘문재인 허위비방’ 신연희 전 강남구청장, 파기환송심 벌금 900만 원
    또한 ‘문 후보가 1조 원 비자금 수표를 돈세탁하려고 시도했다’는 등의 내용이 포함한 동영상도 공유한 것으로 알려졌다. 1심은 신 구청장의 메시지 내용이 부정선거운동에 해당한다며 일부 혐의를 유죄로 판단, 벌금 800만 원을 선고했다. 2심도 추가 유죄를 인정해 벌금 1000만 원을 선고했다. 그러나 대법원은 2심 판결이 신 전 구청장의 일부 명예훼손 혐의를...
    2021-11-25 16:05
  • 인도, 민간 가상자산 금지 추진…연내 CBDC 유통
    인도, 민간 가상자산 금지 추진…연내 CBDC 유통
    가상자산이 돈세탁이나 마약 거래 등 각종 범죄에 악용될 가능성을 우려해서다. 지난주에는 모디 총리가 비트코인이 청년들에게 미칠 악영향을 경고하기도 했다. 그는 지난 18일 한 포럼에서 “가상자산이 젊은이들을 망칠 수 있다”며 “모든 민주국가는 가상자산이 나쁜 세력의 손에 넘어가지 않게 다 같이 힘써야 한다”고 주장했다. 블록체인 분석기업...
    2021-11-24 16:17
  • 메타버스에 진심이었던 페이스북...'메타'는 차세대 SNS 구심점이 될 수 있을까
    메타버스에 진심이었던 페이스북...'메타'는 차세대 SNS 구심점이 될 수 있을까
    가상 공간에서는 다양한 디지털 자산이 거래되지만 돈세탁 대책이나 금융 규제가 따라잡지 못하고 있는 것도 문제입니다. SNS에서는 헤이트 스피치나 정치적 선전, 사이버 폭력 등 다양한 사회 문제가 나오고 있는데, 익명성을 전제로 하는 메타버스에서도 비슷한 문제가 일어날 수 있습니다. 보안상의 과제도 있습니다. PC 등에서 일어나고 있는 바이러스나 해킹...
    2021-10-29 15:39
  • 최서원, 안민석 허위사실 유포 손배소 승소…법원 "1억 원 배상하라"
    최서원, 안민석 허위사실 유포 손배소 승소…법원 "1억 원 배상하라"
    최 씨는 고소장에서 "독일 검찰이 최순실 재산을 추적 중인데 돈세탁 규모가 수조 원대", "박정희 전 대통령 사망 이후 재산이 최태민 일가로 흘러 들어가 최 씨 재산 형성에 기여했다"는 등의 안 의원 발언이 모두 거짓이라고 주장했다. 최 씨는 옥중 진술서를 통해 "안민석은 그동안 국회의원직을 정치적 욕망과 야욕 때문에, 그 직위를...
    2021-09-08 15:24
  • 8년간 1만3000번 245억 복권 당첨된 부자…사기 혐의로 재판에
    8년간 1만3000번 245억 복권 당첨된 부자…사기 혐의로 재판에
    24일(현지시각) 뉴욕타임스는 미국 메사추세츠주에 사는 알리 자파르(63)와 두 아들 모하메드(31)·유세프(28)가 사기·탈세·돈세탁 등의 혐의로 보스턴 연방법원에 기소됐다고 보도했다. 기소장에 따르면 자파르 부자는 2011년부터 2019년까지 1만3000번 넘게 복권에 당첨됐다. 이 부자의 누적 당첨액은 245억 원(2100만 달러)이 넘는다. 8년 동안 아버지인 알리...
    2021-08-25 10:55
  • 베이징 올림픽 반년 앞으로…디지털 위안화 준비도 ‘착착’
    베이징 올림픽 반년 앞으로…디지털 위안화 준비도 ‘착착’
    이밖에도 막대한 결제 정보가 모이면 중국 공산당이 이를 정책 입안이나 돈세탁 방지 등에 활용할 수도 있다. 또 중국은 디지털화로 국제 통화로서 위안화의 지위를 끌어올리겠다는 야심을 키우고 있다. 상하이 푸단대학의 쑨리젠 교수는 지난해 9월 인민은행 발간 잡지에 게재한 논문에서 “중국이 주도하는 글로벌 디지털 화폐 발행 가능성을 모색할 필요가 있다”고...
    2021-08-17 16:14
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