돈세탁, 7페이지 - 이투데이

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[허찬국의 세계경제] ‘바나나 공화국’들의 교훈

이에 더해 뇌물과 돈세탁에 대한 처벌로 2017년 미국의 연방법원으로부터 3조 원에 달하는 벌금을 미국, 브라질, 스위스 정부에 납부하라는 판결을 받았다. 새 대통령에 대한 불확실성에도 불구하고 선거 후 주가와 환율이 크게 올랐는데 무능한 좌파 정부의 종식을 무조건 반기는 것으로 해석되고 있다. 브라질 소식과 더불어 베네수엘라 좌파 정권의 고위 관리를...

2018-11-30 06:00
[단독] 국세청, 이명박 전 대통령 세무조사 착수…헌정사상 처음

당시 미 국세청은 이 전 대통령 소유로 드러난 다스의 미국 법인이 탈세와 돈세탁 창구로 이용된 것으로 판단, 이 전 대통령과 이시형 씨에게 이달 5일까지 뉴욕에 있는 범죄수사국 본부로 출두하라고 명령한 것으로 알려졌다. 이 같은 상황을 감안할 때 국세청이 이 전 대통령에 대한 세무조사를 위해 국제거래조사국을 투입한 것은 이 전 대통령 일가의 역외탈세...

2018-11-19 13:45
미국, 대북 압박 지속…싱가포르 기업 2곳·개인 1명 제재

25일(현지시간) 싱가포르 스트레이츠타임스(ST)에 따르면 미국 재무부는 이날 북한의 돈세탁을 도운 혐의로 싱가포르 기업 2곳과 개인 1명에 제재를 가한다고 밝혔다. 제재 대상은 미국 입국이 차단되는 것은 물론 미국 내 자산도 동결된다. 무역회사 위티옹유한회사와 해상연료회사 WT마린유한회사, 두 회사를 운영하는 41세의 탄위벵이 제재 대상에 올랐다. 또 미국...

2018-10-26 14:54
브라질 페트로브라스, 뇌물 스캔들에 미국과 9500억 벌금 합의

‘라바 자투’ 수사는 페트로브라스가 장비와 건설 관련 계약 수주를 주는 대가로 대형 건설업체 오데브레시 등으로부터 뇌물을 받은 정황이 드러나면서 시작됐다. 브라질 당국은 수사를 통해 정·재계 유력 인사들이 돈세탁과 공금유용 등을 한 혐의를 포착해 입건했고 이들은 줄줄이 유죄 판결을 받고 있다.

2018-09-28 08:51
브라질 룰라, 대선 출마 포기…대선 전망 불투명

룰라 전 대통령은 지난해 7월 뇌물수수와 돈세탁 등의 혐의에 유죄 판결을 받았고 1월 2심 재판에서도 12년 1개월 형을 선고받았다. 유엔인권위원회까지 나서서 그의 대선 출마를 지지했지만, 연방선거법원은 룰라의 대선후보 자격을 인정할 수 없다고 판결했다. 룰라는 노동자 출신 대통령으로 한때 지지율이 90%를 넘었던 인물이다. 그는 전직 금속 노동자로 2002년...

2018-09-12 14:55
비트코인 800만 원 돌파… 가상화폐 반등세 이유는

블랙록의 래리 핑크 CEO는 비트코인에 대해 "돈세탁 지수"라고 혹평한 것에 비하면 상당한 태도변화라는 평가가 나왔다. 미국 금융안정위원회(FSB)는 전날 비트코인을 포함한 가상화폐가 현재 글로벌 금융 시스템에 실질적인 위험이 되지는 않고 있다는 보고서를 발표했다. 미 경제전문 포천은 지난주 헤지펀드 업계의 억만장자 스티븐 코헨이...

2018-07-18 06:36
‘빅쇼트’ 실제 주인공 스티브 아이스먼, 비트코인에 쓴소리…“한번도 사지 않았다”

그는 “비트코인과 같은 가상화폐가 인기를 끌게 된 데는 두 가지 이유가 있다”며 “투기와 돈세탁이 바로 그것이다”라고 말했다. 이어 “가상화폐가 실제로 창출한 가치가 있느냐”고 반문하며 “한 번도 사 본 적이 없다”고 밝혔다. 아이스먼 매니저는 “왜 규제 당국이 더 강력한 규제를 내놓지 않는지 모르겠다”며 정부가 가상화폐 투자자들을 위해 적절한...

2018-05-15 14:30
[가상화폐] 글로벌IB, 가상화폐 투자 저울질...비트코인 열풍 재연되나

◇ “돈세탁 우려” 대만 정부, 가상화폐 규제안 발표 예정 = 대만 정부가 돈세탁을 이유로 가상화폐 거래에 대한 감시를 강화한다. 최근 대만의 치우 타이산(Chiu Tai-san) 법무부 장관은 11월 가상화폐에 대한 새로운 규정을 발표할 것이라고 밝혔다. 해당 규정은 가상화폐를 사용한 자금 세탁을 막는 것을 목적으로 한다. 이번 발표안에 따르면 대만...

2018-04-25 10:38
[가상화폐] 미 벤처투자자 “비트코인, 4년내 2억6000만 원대로 상승” 주장

호주 정부는 돈세탁과 테러를 이유로 가상화폐 거래에 대한 감시를 강화했다. ◆고개 드는 낙관론… “BTC, 4년內 30배 뛴다” 미국의 벤처투자자 팀 드레이퍼(Tim Draper)는 비트코인 가격이 4년 이내에 25만 달러까지 오를 것이라는 전망을 내놨다. 최근 비트코인 가격은 8000달러(약 855만 원) 수준에서 거래되고 있다. 그는 최근 캘리포니아 드레이퍼 대학이...

2018-04-18 10:48
룰라의 몰락‘ 3선 야망에서 감방으로…시장은 환호하지만

그는 뇌물 수수와 돈세탁 등 부패혐의로 지난해 7월 1심에서 징역 9년6개월을, 올해 1월 말 2심에서는 징역 12년1개월을 선고받았다. 룰라 전 대통령은 상고 절차가 끝날 때까지 불구속 상태에서 재판을 받게 해달라고 요청했으나 대법원은 이를 기각했다. 세르지우 모루 연방 1심 판사는 체포 명령을 내리면서 “실형을 선고 받았지만 전직 대통령인 점을 고려해 자진...

2018-04-06 09:17
브라질 룰라 전 대통령, 3선 야망 물거품 되나…대법원, 인신보호영장 기각

룰라 전 대통령은 뇌물 수수와 돈세탁 등 부패 혐의로 1심에서 징역 9년 6개월을 선고받았고, 2심에서 징역 12년 1개월을 선고받았다. 이후 룰라 전 대통령은 항소했으나 법원이 항소를 기각했다. 다시 룰라는 연방대법원에 인신보호영장을 신청했는데 이날 인신보호영장도 기각된 것이다. 이날 연방대법원의 판결은 룰라 전 대통령이 오는 10월 대선에서 3선 도전을 못...

2018-04-05 14:14
검찰 '경민학원 불법자금 수수' 홍문종 의원 구속영장 청구

검찰에 따르면 홍 의원은 2012년 자신이 이사장으로 있던 경민학원이 서화 구매비 명목으로 기부받은 돈 19억 원을 빼돌린 혐의를 받는다. 검찰은 홍 의원이 친박연대 간부 출신 김모 씨 서화를 사고 나중에 돌려받는 방식으로 '돈세탁'을 한 것으로 보고 있다. 검찰은 특히 옛 새누리당 비례대표를 지낸 장정은(51) 한국청소년상담복지개발원 이사장이 기부금 10억...

2018-04-02 14:42
'불법자금 수수' 홍문종 검찰 출석 '혐의 부인'

검찰은 홍 의원이 기부금으로 김 씨의 서화를 사들이고 나중에 금액을 돌려받는 방식으로 ‘돈세탁’을 한 것은 아닌지 의심하고 있다. 검찰은 서화 구매 명목으로 기부받은 돈 가운데 옛 새누리당 비례대표 의원을 지낸 장정은(51) 한국청소년 상담복지개발원 이사장이 낸 10억 원에 대해서도 주목하고 있다. 장 전 의원은 2012년 19대 총선에서 새누리당 비례대표...

2018-03-09 09:54
검찰 '불법자금 수수' 홍문종 9일 소환 조사

검찰에 따르면 홍 의원은 2012년 자신이 이사장으로 있는 경민학원이 서화 구매비 명목으로 기부받은 돈 19억 원을 빼돌린 혐의를 받는다. 검찰은 홍 의원이 친박연대 간부 출신 김모 씨 서화를 사고 나중에 돌려받는 방식으로 ‘돈세탁’을 한 것으로 보고 있다. 검찰은 특히 옛 새누리당 비례대표를 지낸 장정은(51) 한국청소년상담복지개발원 이사장이 기부금 10억...

2018-03-06 12:58
검찰 ‘불법 자금 수수’ 홍문종 의원 이번주 소환

검찰에 따르면 홍 의원은 2012년 자신이 이사장으로 있는 경민학원이 서화 구매비 명목으로 기부받은 돈 19억 원을 빼돌린 혐의를 받는다. 검찰은 홍 의원이 친박연대 간부 출신 김모 씨 서화를 사고 나중에 돌려받는 방식으로 ‘돈세탁’을 한 것으로 보고 있다. 검찰은 특히 옛 새누리당 비례대표를 지낸 장정은(51) 한국청소년상담복지개발원 이사장이 기부금 10억...

2018-03-05 09:07
중앙은행 총재 부패 스캔들로 자금줄 막힌 라트비아

림세빅스 총재는 뇌물 및 돈세탁 혐의에 대한 조사 끝에 구금됐다. 라트비아 국영 방송은 반부패 당국이 림세빅스 총재의 자택과 중앙은행 사무실을 수색했다고 전했다. 반부패 당국 관계자는 “림세빅스 총재를 뇌물 수수 혐의로 조사했으며 그가 10만 유로(약 1억3000만 원)의 뇌물을 요구했다”고 밝혔다. 림세빅스 총재는 자신에 대한 비난은 거짓이라...

2018-02-20 09:25
주마 남아공 대통령, 전격 사임…부패 혐의에 집권당 ANC 압박 넣어

주마는 취임 뒤 뇌물수수와 돈세탁 등 각종 부정부패로 8차례나 불신임 투표를 치렀으나 이를 모두 극복했다. 그러나 계속되는 압박에 내년 중반 퇴임을 앞두고 불명예 퇴진하게 됐다. ANC는 의회 의석의 약 3분의 2를 차지하고 있으며 야당은 오랫동안 주마의 퇴진을 요구해왔다. 이날 오전 경찰은 주마 대통령의 절친한 친구이자 미디어에서 광산업에 이르기까지...

2018-02-15 09:22
IMF 총재 “가상화폐 정부 규제는 불가피”

이어 “IMF는 가상화폐가 돈세탁이나 테러자금 조달에 쓰이는 것을 방지하고자 적극적으로 노력하고 있다”며 “규제당국은 관련 단체 그 자체보다는 활동, 즉 적절한 승인과 감독 등에 더 초점을 맞춰야 한다”고 조언했다. 비트코인의 지난 2009년 등장 이후 가상화폐는 대체로 규제 공백 상태에서 운영이 이뤄졌다. 그러나 최근 세계 각국 정부와 중앙은행들이...

2018-02-12 08:48
김용 세계은행 총재, “가상화폐는 폰지 사기”

그는 “가상화폐는 규제 사각지대에 놓인 매우 위험한 자산”이라며 “가상화폐 가격은 매우 높은 변동성을 보이며 완전히 투기적”이라고 밝혔다. 블룸버그통신은 가상화폐 기술이 세계 금융을 재편할 잠재력을 지니고 있다면서도 변동성과 돈세탁 또는 기타 범죄 가능성에 대한 우려가 제기되었다고 전했다.

2018-02-08 15:16
BIS 총재 “비트코인은 투기”…규제 역설

그는 당국이 소비자를 보호하기 위해 돈세탁이나 여타 범죄행위에 가상화폐가 쓰일 수 없도록 단속해야 한다고 촉구했다. BIS는 전 세계 60개국의 중앙은행을 회원사로 둔 국제기구로 ‘중앙은행들의 중앙은행’이라고 불린다. 이 때문에 BIS 총장의 발언이 비트코인 규제에 방아쇠를 당길 것이라는 분석이 제기되고 있다. 앞서 지난 5일 마리오 드라기 유럽중앙은행...

2018-02-07 13:45

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