인니 선물거래감독국은 △인도네시아 내 블록체인 기술의 발전을 위한 충분한 기술적 자율성 제공 여부 △정직 및 전문적 블록체인 운영 및 적법성 △(돈세탁, 테러 자금, 약물 및 무기 거래 등) 위법 활동에 활용되지 않기 위한 예방 활동 여부 △일반 공중에 반복적으로 발생할 수 있는 부정적인 사건 및 해당 블록체인 기술의 발전이 초래할 수 있는 여타 부정적...
재이는 강 회장을 함정에 빠트리기 위해 자신의 돈세탁 장부를 미끼로 던졌고, 네 사람은 다시 한번 의기투합 해 강일구와의 진짜 싸움을 시작했다. 재이는 강 회장을 찾아가 친구들과 함께 새 비밀 클럽의 가면을 쓰겠다고 말하는가 하면, 최비서에게는 강후를 죽인 고통보다 더 끔찍한 고통이 따를 것이라고 협박, 팽팽한 긴장감을 안겼다. 재이는 강 회장의 치부책을...
검찰은 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 ‘돈세탁’을 한 뒤 은닉한 것으로 보고 있다.
장씨는 라씨 일당의 투자금·정산금 등 자금 정보를 취합하고 범죄수익 관리를 총괄한 인물이다. 라씨 일당이 수수료 창구로 활용했다는 갤러리 등에서 사내이사를 맡았다.
박씨는 시세조종을 위한 매매 스케줄을 관리·총괄한 것으로...
또 제혁은 윤해미(유선 분)가 재이의 치부 대신 에이스 바 돈세탁 장부를 보내자 격분했다. 혹시 모를 상황을 대비해 해미의 남편 레오(신지훈 분)를 에이스바 총책임자로 올려놨던 제혁은 경찰에 제보하며 흥미진진한 전개를 이어갔다. 그는 처음으로 마약을 준 사람이 레오였다는 사실까지 폭로하며 해미를 망연자실하게 했다.
딸 나나의 건강이 간 이식을 받아야 할...
“野, 징계안 국회 본회의 직회부로 김남국 제명해야”“이재명, 약점이라도 잡혔나…'대선자금용 돈세탁'이란 세간의 의혹”“김남국, 자진 탈당 꼼수로 국민 기만 말라…의원직 내려놔야”
김기현 국민의힘 대표가 거액의 가상자산 보유로 연일 논란이 되고 있는 김남국 의원에 대해 민주당이 제명에 나서야 한다고 주장했다.
김 대표는 21일 자신의 페이스북에...
EU 순회 의장국인 스웨덴의 엘리자베스 스반테손 재무장관은 “최근 벌어진 사건들로 인해 가상자산에 투자한 유럽인을 더 잘 보호하고, 돈세탁과 테러 자금 조달을 목적으로 가상자산 산업을 오용하는 것을 방지하는 규정을 시급히 적용해야 할 필요성이 확인됐다”고 설명했다.
EU는 미카 세부 조항을 확정한 뒤 내년 7월부터 단계적으로 시행할 계획이다....
앞서 뉴욕 남부연방지방검찰청은 지난해 10월 FTX 붕괴 후 뱅크먼-프리드가 고객과 투자자들을 속이고 이들의 수십억 달러의 자금을 빼돌려 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마의 호화 부동산을 구입, 정치인들에게 돈을 뿌린 등의 혐의로 형법상 사기와 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 8개 혐의로 그를 기소했다.
이후 은행 사기와 중국 관리들에 대한...
라 대표 등이 투자 수익금 일부를 골프아카데미와 헬스장·식당·온라인 매체 등을 통해 수수료 명목으로 넘겨받아 돈세탁을 하고 범죄수익을 은닉했다는 의혹도 있다.
일부 피해자들은 이들을 특정범죄가중처벌법상 사기, 자본시장법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 등으로 고소했다. 또 다른 피해자들도 내주 검찰에 라 대표를 고소할 방침이다.
한편, 검찰은 지난...
가상자산 탈취로만 8000억 원 번 북한해킹한 코인 믹싱해 수차례 자금 세탁
지난해 가상자산 탈취로만 8000억 원을 벌어들인 북한의 구체적인 해킹 수법이 공개됐다. 해킹한 코인을 동결할 수 없는 블록체인에 연결, 자금을 믹싱해 중앙화 거래소로 이동하는 방식이다. 이 과정에서 이중·삼중의 자금 세탁을 거쳤다.
20일 블록체인 분석기업 체이널리시스는 북한...
검찰이 김성태 쌍방울 전 회장의 횡령 규모를 590억 원대로 파악한 가운데 그중 돈세탁 의혹을 받고 있는 수백억 원의 사용처를 추적한다.
13일 전주혜 국민의힘 의원실로부터 제공받은 공소장에 따르면 수원지검은 김 전 회장의 횡령액 중 차명계좌 이체 등의 방식으로 돈세탁한 금액이 수백억 원에 이르는 것으로 보고 이 금액의 사용처를 확인할 예정이다....
부패한 관리들의 비자금이나 졸부들의 돈세탁이 주목적이었지만 부동산 브로커들은 모르는 척했다.
규제에 반대 목소리가 없는 건 아니다. 국적을 이유로 부동산 취득을 금지하는 건 다양한 인종과 문화, 차별 없는 사회 구현이라는 미국의 핵심 가치에 어긋날 뿐 아니라 관련 법규에도 위배된다는 것이다. 하지만 이는 소수에 불과하다. 외국인, 특히 중국이나 러시아...
CRS는 지난 1일 발간한 ‘중국의 핵·미사일 확산 보고서’를 통해 중국 기업들이 북한에 대량살상무기(WMD) 개발 관련 물품을 수출하고 불법 돈세탁 등에도 지속 관여하고 있다고 짚었다. 즉, 중국 정부가 직접 관여하지 않더라도 중국 기업과 개인들이 북한·이란에 핵·미사일 제품 수출을 지속하고 있다는 데 우려를 제기한 것이다.
다크웹서 범죄자들과 7억 달러 거래 정황유럽과 공조해 비츨라토도 압류“가상자산 산업 전반에 보내는 메시지”
미국이 범죄자금 돈세탁 혐의로 가상자산 거래소 비츨라토를 압류하고 러시아인 창업주를 체포했다고 CNN방송이 18일(현지시간) 보도했다.
미 법무부와 재무부는 “40세 아나톨리 레코디모프를 체포했다”며 “그가 운영하는 가상자산 거래소 비츨라토는...
이날 뉴욕주 금융서비스부는 코인 베이스가 돈세탁 범죄를 내버려 뒀다며 벌금 1200억 원을 부과했다.
코인베이스는 금융 거래 규정 위반 명목의 5000만 달러의 벌금을 먼저 내고 사내 준법 경영 프로그램 강화로 5000만 달러를 쓰기로 했다.
반면 이날 마이크로소프트는 4.37% 하락한 229.10달러에 장을 마감했다.
CNBC는 마이크로소프트의 하락에 대해 UBS가...
바이낸스의 불분명한 신원과 최근 자금세탁 관련한 논란 때문이다. 바이낸스는 본사 위치와 매출, 이익, 보유 현금 등 기본적인 재무정보를 공개하지 않고 있다. 미국 검찰은 바이낸스와 경영진의 돈세탁 혐의 등에 수사를 잔행하고 있는 상황이다.
4일 가상자산 업계에 따르면 바이낸스는 고팍스 최대 주주 이준행 대표의 지분 41%를 사들이기로 하고 협상을 벌이고 있다....
이더리움도 돈세탁에 쓰이는 경우가 있지만, 비트코인보다 덜하다.
Q. 세계 각국 정부가 가상자산 산업에 대한 규제를 강화하고 있고, 우리 정부도 마찬가지이다. 규제의 방향은 어떻게 흘러가야 한다고 보는가?
먼저 가상자산을 다루는 주무부처 정치인의 가상자산 관련 이해도나 지식이 높아졌으면 좋겠다. 미국 SEC의 경우 2017년부터 크립토에 대해 고민하던 MIT...
수년간 비트코인이 돈세탁 외에 중요한 용도를 발견하지 못했지만, 과대광고와 지나친 맹신으로 가격이 치솟았던 것처럼 테슬라에서도 비슷한 일이 일어났다는 것이다.
테슬라 주가는 2020년 초 이후 지난해 11월 정점까지 13배 넘게 급등했다. 하지만 그 이후 73% 급락하면서 1조2000억 달러(약 1519조 원)가 넘었던 시가총액은 3500억 달러 밑으로 떨어졌다.
특히...
바하마서 체포된 뒤 자국송환사기, 돈세탁 등 8개 혐의내년 1월 3일 첫 재판
바하마에서 체포돼 미국으로 송환된 가상자산(가상화폐) 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드가 보석 석방됐다고 블룸버그통신이 22일(현지시간) 보도했다.
FTX 파산과 관련해 사기와 돈세탁 등 8개 혐의를 받는 뱅크먼-프리드는 맨해튼 연방법원에서 보석 심리를 받은 후 부모님 집으로...
뉴욕 남부연방지방검찰청은 앞서 뱅크먼-프리드를 형법상 사기와 인터넷 뱅킹을 이용한 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 8개의 혐의를 적용해 기소한 상태다. 뱅크먼-프리드는 FTX 파산 이후 경영상의 실수는 인정했지만, 사기 혐의나 범법 행위 의혹에 대해서는 전면 부인해왔다. 한때 세계 3위 거래소였던 FTX는 11월 재무구조 부실 의혹이 불거진 지 열흘도 안...
미국 정부가 사기와 돈세탁 등 총 8개 혐의로 그를 기소했고 이후 바하마 경찰에 수사 협조를 요청한 결과다.
체포 이후 바하마 법원으로부터 보석 청구마저 기각된 그는 미국 송환을 거부하며 범죄인 인도 청구와 관련해 법적 다툼을 예고했다.
하지만 경찰 유치장에서 하루를 보낸 뒤 악명 높은 폭스힐 교도소로 이감된 그는 수감 생활 며칠 만에 미국 송환으로 마음을...
![[뉴욕통신] 중국발 정찰 풍선이 부른 나비효과](https://img.etoday.co.kr/crop/200/125/1851467.jpg)
![[2023 코인시장] 주기영 크립토퀀트 대표 “비트코인=디지털金, 인식 깨져…일상 서비스 주목"](https://img.etoday.co.kr/crop/200/125/1835660.jpg)
![제약·바이오 하반기 실적 확장 모멘텀 폭발한다. 탑픽 '2종목' 담아볼까 ㅣ 하창완 본부장 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/b-Gy01OFY0E/mqdefault.jpg)
!["깜빡했어요" 안 통한다…20일부터 병원·약국 갈 땐 '이것' 꼭 챙겨야 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2025475.jpg)
!['대국민담화 발표' 취재진 질문에 답하는 한덕수 총리-이주호 부총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2025605.jpg)