돈세탁, 9페이지 - 이투데이

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[코인워치] 주요 가상통화 혼조세…비트코인 0.25%↓·이더리움 0.50%↑

그는 러시아 소치에 열린 한 콘퍼런스에 참석해 “가상통화 사용은 돈세탁, 탈세, 테러에 악용되는 등 상당한 리스크가 수반된다”면서 관련 규제를 마련하기 위해 다른 국가들의 상황을 검토해야 한다고 말했다. 다만 “너무 많은 장벽을 세우지 않는 것 또한 중요하다”고 말했다. 이와는 별개로 모스코바에서 세르게이 슈베초브 러시아중앙은행...

2017-10-11 10:53
[비트코인]블랙록 핑크 CEO "나는 가상화폐의 광신도"

아직 블랙록의 고객들은 가상화폐를 자산으로써 운용하길 원하지 않는다 핑크는 "여전히 가상화폐의 많은 부분이 돈세탁에 활용되고 있다"며 "세계적으로 디지털화된 화폐를 만들면 더 이상 돈세탁에 이용되지 않을 것"이라고 말했다. 한편 골드만삭스와 같은 세계적인 자산운용사들은 가상화폐 거래 서비스 수단을 찾고 있다....

2017-10-05 09:51
中은 비트코인 옥죄는데…日 금융청, 11개 거래소 사업 승인

금융당국은 해킹과 돈세탁 등 부작용을 최소화하고자 견고한 컴퓨터 시스템 구축, 고객 계정 분리 및 고객 신원 확인 등의 규정을 내걸고 있다. FSA는 현재 17개 업체의 등록 신청서를 검토 중이며 12개 기업은 새 규정에 따라 문을 닫았다. FSA 한 고위 관계자는 이번 주 “(가상통화) 거래소들과 협력하여 건전한 시장 개발에 힘쓰는 것이 목표”라고 말했다. 일본의...

2017-09-30 12:47
‘부정 방조냐 신기술 역행이냐’…세계 각국, 가상통화 규제에 골머리

광범위한 돈세탁과 사기 가능성을 사전에 방지하겠다는 의도다. 그러나 한편에서는 과도한 규제가 블록체인 기술 혁신을 가로막을 수 있다는 우려도 나오고 있어 당국의 고민이 커지고 있다. 가상통화 시장을 좌지우지하고 있는 우리나라와 중국, 일본 당국은 가상통화 거래 규제에 가장 적극적으로 팔을 걷어붙이고 있다. 금융위원회를 비롯한 관계기관은 지난...

2017-09-14 08:22
[가상화폐] 비트코인시장 들었다 놨다… 中 ‘거래소 폐쇄說’ 속내는

中 정부, 국부유출·돈세탁 우려감에 무분별한 초기코인발행 규제 움직임 채굴량 70%·거래량 20% 달하는데… 세계 최대의 가상화폐 시장 악재에 BTC 가격 이틀만에 700달러 급락 중국이 가상화폐 거래소 폐쇄를 검토 중이라는 소식이 전해지면서 투자자들이 예의 주시하고 있다. 중국은 비트코인 채굴량의 절반 이상을 차지하고, 거래량은 20% 수준으로...

2017-09-13 11:00
“美, 통신업체 ZTE 통해 北 돈세탁 도운 중국 기업 수사”

지난 6월 미 검찰은 ZTE의 증거를 이용해 북한이 중국 밍정국제무역이라는 이름으로 6개의 미국 은행 계좌에 1900만 달러를 보유한 사건과 단둥무역회사의 북한 돈세탁 혐의를 밝혀냈다. ZTE와 북한 국영 우편통신 기업의 거래 과정에도 최소 4곳의 중국 기업이 다리 역할을 한 것으로 확인됐다. 앞서 ZTE는 미국 업체에서 통신장비를 사들여 이란과 북한에 수출한...

2017-09-09 12:28
미국, 북핵 개발 도운 北·中·러에 추가 제재

한편 미 법무부도 북한 금융기관의 돈세탁에 관여한 혐의로 트랜슬랜틱 파트너스, 벨머 매니지먼트, 단둥청타이무역 등 기업 3곳을 상대로 1100만 달러(124억6300만 원)를 몰수하는 소송을 제기했다. 이들은 제재 명단에도 포함되었으며 단둥청타이무역은 단둥지청금속과 동일한 기업이다. 주미 중국대사관은 성명을 통해 “미국이 즉각 실수를 정정할 것을 강력히...

2017-08-23 09:35
[이철환의 돈 이야기] 마피아 범죄수익 처리서 유래된 ‘자금 세탁’…국내 차명거래 처벌 강화

이 돈세탁 혹은 자금세탁의 개념은 나중에 ‘자금의 위법한 출처를 숨겨 적법한 것처럼 위장하는 과정’이라는 의미로 일반화되었다. 우리나라는 관련법에서 ‘불법재산의 취득· 처분 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위, 그리고 탈세목적으로 재산의 취득· 처분 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위’를 자금세탁 행위로 규정하고 있다....

2017-08-16 10:30
美-北 신경전, 중국으로도 확전…美-中 무역전쟁도 일촉즉발

또 중국 단둥은행을 돈세탁 우려 기관으로 지정하는 등 제재에 나선 바 있다. 그러나 CNBC는 트럼프가 아직 수십 개의 외교라인을 채우지 못해 세컨더리 보이콧이 쉽지 않을 것이라고 지적했다. 지금까지 백악관은 상원의 동의가 필요한 국무부 직책 중 절반 가까이를 채우지 못했다. 특히 주한 미국대사는 지난 1월 20일 퇴임한 이후 7개월째 공석이다. 주미 한국대사...

2017-08-11 09:17
“놈현ㆍ문죄인” 신연희 강남구청장 재판에 넘겨져

신 구청장이 카카오톡으로 발송한 메시지 중에는 문 후보가 공산주의자라는 내용, 문 후보가 1조원의 비자금 수표를 돈세탁하려 시도했다는 내용, 문 후보의 부친이 북한 공산당 인민회의 흥남지부장이었다는 등의 허위사실이 포함됐다고 검찰은 설명했다. 검찰은 신 구청장을 소환해 글 게재 및 유포 경위, 사실관계 등을 조사한 뒤 불구속 기소를 결정했다. 신...

2017-08-09 16:17
그렇게 조이더니…중국, 자본 통제 성공했나

중국 정부는 자본 유출 우려 완화에도 여전히 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 인민은행 산하 국가외환관리국(SAFE)은 지난주 외환거래 규정을 위반한 시중은행 9곳에 26만~100만 위안의 벌금을 부과했다. 또 SAFE는 돈세탁 방지를 위해 오는 21일부터 은행들에 해외 인출액이 1000위안 이상인 고객들의 카드 거래내역에 대해 보고서를 제출할 것을 지시했다.

2017-08-08 09:20
‘부패 혐의’룰라 전 브라질 대통령, 9년6개월 징역형…증시는 ‘반색’

남미 좌파의 거물인 루이스 이니시우 룰라 다 시우바 브라질 전 대통령이 12일(현지시간) 뇌물 수수와 돈세탁 등 부패 혐의로 9년 6개월의 징역형을 선고받았다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 전임 브라질 대통령 중 징역형을 받은 것은 룰라 전 대통령이 처음이다. 그는 2009년 상파울루에 있는 한 복층 아파트를 취득하는 과정에서 대형 건설업체 OAS로부터 뇌물을...

2017-07-13 11:05
[비트코인] 유럽연합의회 “범죄자들 비트코인 몰라서 못 쓴다”

이 때문에 가상화폐가 테러 자금으로 조달되거나 돈세탁에 이용될 위협은 보통 수준으로 간주했다. 보고서에는 가상화폐를 사용하는 대부분 범죄가 해커와 테러리스트 조직이 저지르는 것으로 나타났다. 유럽연합 의회는 가상화폐가 범죄에 이용될 수 있는 취약점으로 유럽연합 내 관련 규제의 부재를 꼽았다. 가상화폐는 인터넷, 국경 초월, 익명성 등 범죄에 이용되기...

2017-07-11 15:20
범죄의 온상 된 가상통화…일본, 필리핀 원조 명목 ‘노아코인’ 등장에 신종 사기 경계령 발동

그러나 가상통화의 화려함 뒤에 사이버 공격과 돈세탁, 투자 사기 등 이를 악용한 범죄가 늘고 있다고 6일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문이 분석했다. 지난 5월 중순부터 전 세계를 강타한 랜섬웨어 ‘워너크라이’ 사태에서 해커들은 비트코인을 요구했다. 이들 해커가 북한이나 러시아에서 왔다고 하지만 아직 진위는 불분명하다. 그러나 이들의 요구대로...

2017-07-06 09:01
미국, 중국 압박 강화…북한 자금줄 단둥은행 제재

재무부는 단둥은행을 ‘돈세탁 우려기관’으로 지정하고 중국인 2명과 기업 1곳도 제재 명단에 올렸다. 재무부는 이들이 북한의 불법적인 금융 활동을 지원하기 위한 파이프라인 역할을 해왔다고 주장했다. 스티븐 므누신 재무장관은 이날 백악관에서 열린 기자회견에서 “우리는 북한이 적절하게 행동할 때까지 그 곳으로 흘러들어가는 자금을 차단할 것”이라며...

2017-06-30 13:36
브라질 테메르 대통령, 부패 혐의로 기소 당해…호세프 이어 탄핵되나

처음에 단순한 돈세탁 수사에서 시작됐던 이 작전은 브라질 역사상 최대 규모 부정부패 척결 운동으로 확산했다. 조사를 통해 고위 정치인과 기업인 여러 명이 감방 신세를 지게 됐으며 지금까지 이들이 물게 된 벌금도 70억 달러를 넘었다. 그러나 브라질 정치권의 부패가 너무 심해 이를 완전히 척결하는 데는 최소한 수년의 시간이 걸릴 것으로 전문가들은...

2017-06-27 09:41
[줌 인 아시아] 인도 화폐 개혁 6개월 …“모기 잡으려고 폭탄 투하한 격”

검은돈을 전문적으로 세탁하고자 사람들은 묘책을 내기도 했다. 40만 루피의 검은돈이 있었던 뉴델리의 한 50대 주부는 보석상에서 40만 루피를 모두 금으로 사들였다. 돈을 받은 가게 주인은 화폐 개혁 발표가 있기 전 영수증을 위조해줬다. 기업도 발 빠르게 돈세탁에 착수했다. 작년 11~12월 동안 인도 기업들은 부정하게 축적한 자금을 직원들에게 인센티브...

2017-05-31 15:46
비트코인·이더리움, '프리미엄' 발생 이유는.. 차익거래 이해하기

다만 차익거래를 많이하면 계좌에 현금 이동이 늘게돼 돈세탁 의혹에 따라 검찰의 계좌 조회를 당할 수도 있고, 해외 계좌를 통해 거래할 경우 미국 입국 심사에서 테러범이나 마약밀수범 등으로 오해받을 수도 있어 주의가 필요하다. ◇디지털 보부상… '차익거래자' = 상황이 이렇다보니 해외 계좌가 있는 이들은 해외 거래소에서 비트코인이나 이더리움을 사서 국내...

2017-05-31 14:22
트럼프 ‘러시아 게이트’, 월가로 비화…이번엔 ‘도이체방크 커넥션’

앞서 도이체방크는 지난 1월 뉴욕 금융서비스국(DFS)과 영국 금융감독청(FCA)으로부터 러시아 부유층 돈세탁 거래에 관여한 혐의로 총 6억3000만 달러(약 7300억 원)의 벌금을 맞았다. 의원들은 해당 사건에 대해서도 자세한 보고를 요구했다. 트럼프와 러시아 모두에 깊은 관계를 맺고 있는 도이체방크를 매개로 트럼프와 러시아 사이의 연결고리를 찾을 수 있을 것으로...

2017-05-31 08:35
기업은행, ‘비트코인 돈세탁 시도’ 보이스피싱범 적발

IBK기업은행이 가상화폐인 비트코인으로 돈세탁을 시도한 보이스피싱범을 적발했다. 31일 IBK기업은행에 따르면 지난 22일 보이스피싱범 일당은 저금리 대출로 유인해 피해자 A씨에 접근했다. 이어 보증금 명목으로 790만 원을 대포통장으로 보내게 한 후 비트코인 거래소의 가상계좌로 송금을 시도했다. 하지만 이 과정에서 기업은행 이상거래탐지팀(FDS)는 이상 거래...

2017-05-31 07:30

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