26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 최근 관세청에서 제출받은 'FIU 정보 활용실적' 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받았다.
이후 관세청은 관련 자료를 활용한 결과, 각종 외환사범과 관세법위반 등 총 258건의 위반 사례를 적발했다.
적발...
26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 관세청에서 제출받은‘FIU 정보 활용실적’ 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받아 적발한 각종 외환 사범과 관세법위반 등의 사범은 258건에 달했다. 적발금액은 1조 9903억 원으로 집계돼 전년보다 73.9...
2013년 FIU 관련법 개정에 따라 국세청은 조세범칙사건뿐 아니라 세무조사 과정에서 탈루 혐의가 의심되는 사건, 체납과 관련해서도 FIU에 의심거래보고(STR)와 CTR 정보를 요청할 수 있게 됐다.
국세청이 법 개정 전인 2012년 세무조사에 FIU 정보를 활용해 부과한 세액은 2835억 원, 2013년 3671억 원에 그쳤다. 그러다가 법이 본격 시행된 2014년엔 추징세액은...
아울러 금융위 산하에 금융정보분석원(FIU)가 금융기관으로부터 제공받는 의심거래보고(STR)가 과다한 만큼, 기준을 설정할 필요가 있다고 했다. 특히 STR 보존기간이 공소시효 중 최장기간인 25년으로 규정돼 있는 부분과 관련해 과도한 조치라는 지적이 나왔다.
최근 조선·해운업 구조조정으로 관심도가 높아진 한계기업에 대해서도 관리를 강화할 필요가 있다는...
28일(현지시간) 정보제공업체 STR에 따르면 올 1분기(1~3월) 런던 고급 호텔의 객실 가동률은 65%로 세계 경제가 리세션(경기 침체)에 빠졌던 2009년 이후 최저 수준을 기록했다. 지난해 이맘때는 70%였다.
테러와 브렉시트에 대한 우려로 여행객들의 발길이 뜸해진 가운데 러시아의 경기 침체와 오는 11월 치러지는 미국의 대통령 선거도 런던의 호텔 수요에 찬물을...
금융사는 고객이 신원확인 등을 위한 정보제공을 거부하면 신규거래를 거절하고 기존 고객과는 해당거래를 종료해야 하며, 금융정보분석원에 의심거래보고(STR) 여부를 검토해야 한다.
금감원은 설명회에서 금융사별로 의심거래 여부 판단을 위한 자체 분석 역량을 높이고 의심거래·고액현금거래 보고 의무를 철저히 이행할 것을 당부할 예정이다.
FIU는 은행, 증권사 등 금융기관으로부터 2000만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 탈세나 자금세탁 등 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공하는 역할을 한다.
2011년부터 지난해 7월까지 FIU가 검찰, 경찰, 국세청 등 7개 법 집행기관에 제공한 의심거래는 11만6569건에 달한다.
이 기간 FIU의 의심거래 제공건수를 법 집행기관별로 보면...
USA투데이는 10일(현지시간) 호텔연구조사기업인 STR사의 자료를 인용, 미국의 호텔업은 2009년 이후 호황이 지속되면서 수요와 수익이 기록적으로 증가하고 있다고 보도했다.
호텔 건설 붐에 힘입어 공사 중인 객실 수는 지난해에 비해 21%나 증가한 것으로 집계됐다. 그러나 금년 중 신축 완료될 객실 수는 전년에 비해 1.5% 늘어나는데 그쳐 연평균...
4일 국세통계연보에 따르면 국세청 첨단탈세방지담당관실은 2014년 한해 FIU로부터 탈세나 자금세탁 등 의심거래정보(STR) 1만7157건을 제공받았다. 이는 3년 전인 2011년 7498건과 비교할 때 2배 이상으로 늘어난 수치다.
국세청은 2014년 제공받은 STR을 통해 실제 세무조사 481건을 벌였는데, 이를 통해 총 3천30억원을 추징했다. 조사 한 건당 추징세액은...
이에 따라 법인의 실제소유자가 다른 업체들과 허위거래를 통해 사기대출 등 범죄행위를 할 여지가 크게 줄어들고 법인명의 대포통장 개설도 예방할 수 있을 것으로 금융위는 기대했다.
정보 제공을 거부하면 신규거래는 거절되며, 기존 고객도 해당 거래가 종료된다. 이 경우 금융회사는 특금법에 따른 의심거래보고(STR) 여부를 검토해야 한다.
금융당국이 최근 5년간 검찰과 국세청, 경찰 등 법 집행기관에 전달한 의심거래(STR) 건수가 12만 건에 육박하는 것으로 분석됐다.
19일 금융위가 국회 정무위원회 소속 이상직 새정치민주연합 의원에게 제출한 자료에 따르면 FIU가 2011년부터 올해 7월까지 검찰, 경찰, 국세청 등 7개 법 집행기관에 제공한 의심거래는 11만6569건에 달한다.
이 기간 동안...
이는 무엇보다 FIU법 개정으로 지난 2013년 11월 14일부터 세무당국이 FIU가 보유한 의심거래(STR) 정보와 2천만원 이상의 현금거래(CTR) 정보를 제공받을 수 있게 됐기 때문이다.
세무당국은 이전에는 FIU로부터 1천만원 이상의 STR 정보만 확보할 수 있었다. 다만, CTR이 과세당국에 제공될 경우에는 정부 기관에 의해 정보가 악용될 수 있는 여지를 줄이기 위해...
지난 2013년 11월 개정된 FIU법은 국세청이 조세범칙사건뿐 아니라 세무조사 과정에서 탈루 혐의가 의심되는 사건, 체납징수 건과 관련해서도 FIU에 의심거래보고(STR)와 2000만원 이상의 고액 현금거래(CTR) 정보를 요청할 수 있게 했다.
이에 따라 법이 개정되기 전인 2012년에는 국세청이 세무조사에 FIU 정보를 활용한 경우가 351건에 불과했고...
이 연구위원은 “기타 권고사항에 대한 대비로 카지노 이외의 사업자에 대해 CDD(고객확인제도), STR(의심거래보고)의 의무를 부과해야 한다”고 주장했다. 또 “기타 사업자에 대한 자금세탁·테러자금조달방지(AML/CFT) 의무사항 준수여부를 모니터링하고 이행 여부를 규제 및 감독해야 한다”고 했다.
이 연구위원은 법인의 실소유자 및 신탁 등 법률관계의...
FIU(특정금융정보)에 지속 축적되고 있으나 활용이 다소 미비했던 고액현금거래자료, 외화거래자료의 활용방안도 마련된다. 예를 들면 사채업자 등 고위험군과 일정금액이상의 현금·외국환거래자 명단을 데이터베이스(DB)화해 지속관리와 모니터링한다. DB자료는 혐의자 또는 관련자에 대한 의심거래보고(STR) 등이 접수되는 경우 이를 연계분석하는데 활용한다.
str****는 “루시드폴 님이 결혼하는구나. 축하합니다! 그의 노래는 아련한 아픔이 담겨있었는데 이후 사랑의 노래로 바뀌려나”라며 루시드폴 결혼과 함께 변화할 루시드폴의 음악세계를 짚었다.
jun****는 “와우! 루시드폴 결혼! 어떤 분이 폴님과 영혼을 나누며 살게 될지 궁금하구나~~행복하시길♥”이라며 루시드폴 결혼을 축하했고, 201****는 “루시드폴 결혼? 삼촌...
FIU는 금융기관으로부터 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공한다. 각 기관에서 요청한 자료는 위법한 경우가 아니면 모두 제공한다.
상반기에는 7개 기관 중 국세청의 요청건수가 가장 많이 증가했다.
국세청은 상반기에만 1만건이 넘는 정보를 FIU에 요청해서 받았다. 이는 지난해...