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'390억 은닉 혐의' 김만배…"최우향‧이한성은 제 지휘에 있는 사람들"

아울러 지난해 12월에는 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억 원 상당의 수표 실물을 대여금고, 직원 차량 등에 은닉한 혐의(증거은닉 교사)도 받는다. 2021년 7~10월경 수사기관의 추징보전에 대비해 농업경영에 이용할 의사 없이 자신과 부인 명의로 농지를 매입하고, 시세차익 등 부동산 투기를 위해 소유할 목적으로 영농경력 등을...

2023-04-05 15:41
'대마 투약·판매' 남양유업 3세 1심 징역 2년…法 "엄벌 필요성 커"

재판부는 홍 씨에게 징역 2년과 함께 40시간의 약물중독재활프로그램 이수와 추징금 3510만 원도 명령했다. 홍 씨는 지난해 10월 대마를 판매하고, 액상 대마와 대마초를 소지·흡연한 혐의로 구속됐다. 그는 단순 투약에 그치지 않고 친한 지인, 유학생들에게 자신의 대마를 나눠준 뒤 함께 피운 혐의를 받는다. 검찰은 지난달 열린 결심공판에서 홍 씨에게 징역...

2023-04-05 14:43
‘3억 vs 2042억’…하이네켄, 16년간 이어진 배당 잔치

순이익의 경우에도 흑자 기조를 이어갔으며 2019년에만 단 한 차례 21억 원 적자를 냈는데, 맥주 수입 가격을 적정 가격보다 낮춰 신고해 세금을 탈루한 혐의로 관세청으로부터 228억 원의 과징금을 추징당한 탓이다. 이 일이 있고 나서부터 30% 전후였던 하이네켄코리아의 영업이익률은 10%대 수준으로 내려갔다. 하이네켄코리아는 이렇게 벌어들인 이익을...

2023-03-29 16:00
정유라 “염치없지만 도와달라”…母 최서원 수술 관련 후원계좌 공개

앞서 조 씨는 17일 아버지 조국 전 장관의 북 콘서트에 참석해 응원을 보낸 바 있다. 최 씨는 2020년 6월 직권남용 권리행사방해와 뇌물 등 혐의로 징역 18년에 벌금 200억 원, 추징금 63억 원이 확정돼 청주여자교도소에 수용됐지만 척추 수술 및 재활을 이유로 형집행정지를 신청해 지난해 12월 26일부터 임시 석방 상태로 병원 치료를 받고 있다.

2023-03-24 14:30
'10억 뒷돈' 수수 혐의 이정근 전 민주당 사무부총장…檢 "징역 3년 구형"

또 검찰은 이 씨가 받은 각종 명품 몰수와 9억8000만여 원의 추징 명령도 재판부에 요청했다. 그러면서 “이 씨가 일부 범행을 인정하고, 사업가에게서 받은 돈 가운데 3억7000만 원은 돌려준 점, 초범인 점 등을 고려했다”고 설명했다. 이 씨는 2019년 12월부터 올 1월까지 각종 청탁 명목으로 사업가 박모 씨에게 수십 회에 걸쳐 9억4000만여 원을 수수한 혐의...

2023-03-23 11:46
'재벌가 3세' 마약 혐의 징역형 집행유예…法 "자숙 시간 보내라"

아울러 보호관찰과 사회봉사 120시간, 약물중독 교육 40시간, 250만 원 추징 명령 등을 명령했다. 이날 재판부는 “마약범죄의 경우 발견이 어렵고 재범의 위험성이 높다”며 “피고인이 매수한 액상 대마의 양이 적지 않아 죄책이 가볍지 않다. 사회질서에 미치는 악영향이 커 엄벌의 필요성이 있다”고 지적했다. 다만 “매수한 대마를 혼자 흡연한 것으로 보이고...

2023-03-23 11:18
전두환 손자의 폭로 “가족, 검은 돈으로 호화로운 삶 영위”…재산 환수 가능할까 [이슈크래커]

생전 국가의 추징금 징수와 관련해 “예금 자산이 29만 원밖에 없다”고 주장한 전두환 씨 측을 꼬집는 발언입니다. 전 씨의 이번 폭로로 전두환 씨의 추징금, 체납 세금, 재산 등에도 관심이 쏠렸는데요. 앞서 대법원이 전두환 씨에게 확정한 추징금만 2205억 원입니다. 그러나 현재 절반을 조금 넘긴 정도만 추징했을 뿐, 여전히 922억 원가량을 추징하지 못하고...

2023-03-16 15:49
김재중, 억대 추징금 논란…소속사 측 "일본 수익 누락, 납입 완료했다"

가수 김재중이 국세청으로부터 억대 추징금을 부과받은 것에 대해 입장을 전했다. 9일 김재중의 소속사 씨제스엔터테인먼트는 “2020년 세무조사 당시 일본 활동에서 발생한 수익일부가 누락되어 추가적인 세금이 발생했으며 추징금 1억원의 세금 납입을 완료했다”라고 밝혔다. 소속사는 “당시 매출에 대한 세금을 신고했고 성실히 납부했으나 한국과 일본을...

2023-03-09 17:37
[종합] ‘주가조작 의혹’ 라정찬 네이처셀 대표…대법 “무죄” 확정

검찰, ‘징역 12년‧벌금 300억…235억여 원 추징’ 구형 법원과 검찰에 따르면 라 대표 등은 식품의약품안전처에 퇴행성 관절염 줄기세포 치료제인 조인트스템을 조건부 허가 품목으로 신청하는 과정에서 신청이 반려될 것을 알면서도 치료제 개발이 성공적이라는 취지의 허위 보도자료를 배포하고 임상시험 결과 발표회를 여는 등 신약 효과를 과장해 주가를...

2023-03-09 11:32
[종합] 검찰, 대장동 수익 ‘390억 은닉’ 화천대유 대주주 김만배 구속 기소

지난달 18일 재수감 뒤 20일간 구속수사 후 추가기소현재 범죄수익합계 ‘2070억 상당’ 재산 몰수‧추징보전“로비 의혹 등 대장동 사건 관계자 수사 계속 진행 중” 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 8일 화천대유자산관리(이하 화천대유) 대주주이자 회장인 김만배 씨를 범죄수익 은닉 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익은닉규제법) 위반...

2023-03-08 16:35
‘탈세 논란’ 속…김수현·송지효, ‘모범납세자’ 선정

2020년 국세청이 연예인과 운동선수, 웹툰 작가, 유튜버 등을 대상으로 비정기(특별) 세무조사에 착수, 추징금을 부과했다는 소식이 뒤늦게 알려지면서다. 최근 배우 이병헌, 권상우, 김태희, 이민호 등은 모두 소속사를 통해 “회계 처리 중 발생한 착오” 등 해명을 내놓으며 탈세 의혹을 강력히 부인했다.

2023-03-03 17:03
권상우 측 “슈퍼카 5대로 세금 탈루? 사실 아냐…세금 성실 납부” [공식]

지난달 28일 한 매체는 권상우가 본인 소유 법인으로 수억 원에 달하는 차량들을 구입한 뒤 사적 사용 등을 해 국세청으로부터 10억 원대에 달하는 추징금을 부과받았다고 보도했다. 수컴퍼니는 이날 “세무당국에서 손익의 귀속시기에 대한 소명 요청이 있었고, 일부 귀속시기에 대한 차이가 있어 수정 신고해 자진 납부했다”며 “누락과 탈루가 있었던 건 아니다....

2023-03-03 15:56
이민호, 이병헌·김태희에 이어 탈세 의혹…"회계 처리상 착오" 해명

앞서 한 매체는 국세청이 지난 2020년 이민호와 소속사를 상대로 비정기(특별)세무조사를 진행, 수억원에 달하는 추징금을 부과했다고 보도했다. 이에 대해 소속사는 추징금을 부과한 것은 사실이나, 탈세는 아니라고 부인했다. 소속사는 “현 상황은 이전에 진행되었던 소속 아티스트의 ‘불법 초상권 사용 피해 보상금’의 과세대상 여부에 대한 해석 차이로 발생한...

2023-03-02 19:06
김태희, 국세청 억대 세금 추징에…"모델료 입금 지연 탓, 성실히 납부"

배우 김태희가 수억 원대 세금 추징으로 탈세 의혹에 휘말린 가운데 이를 부인했다. 1일 김태희의 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 “세금과 관련된 사항을 바로잡고자 알려드린다”라며 “지난 수년간 김태희는 세금 문제에 관련해 성실하게 잘 챙겨왔고 세무당국의 법에 따라 세금을 성실히 납부하였다”라고 입장을 밝혔다. 앞서 이날 국세청이 지난 2021년 김태희와 전...

2023-03-01 18:01
이병헌, 특별 세무조사로 억대 추징금…소속사 “사비로 전직원 상여금 지급, 탈세 아냐”

배우 이병헌 측이 억대 추징금 부과와 관련해 회계처리 정상화 과정에서 발생한 일이라고 해명했다. 소속사 BH엔터테인먼트는 28일 “이병헌은 지난 30여 년간 세금과 관련된 불미스러운 일이 단 한 번도 없었다”며 “추징금 내용은 배우가 직원들 고생한다며 사비로 전 직원에게 상여금을 지급했고, 당시 세금을 원천세로 납부한 것에 대해 불인정한 것 같다”고...

2023-02-28 17:04
검찰, 김만배 ‘대장동 수익’ 1270억 추가 동결 조치

23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1‧3부(엄희준‧강백신 부장검사)는 최근 법원으로부터 부패방지법 위반 혐의를 받는 김 씨와 그의 가족 명의 등으로 된 합계 1270억 원에 대해 기소 전 몰수‧추징보전 인용 결정을 받고 현재 집행을 진행 중이다. 이 중 1124억 원은 김 씨 등의 범죄수익이나 이 수익을 통해 취득한 부동산‧차량‧채권‧수표 등...

2023-02-23 17:16
편법증여 등 불법의심사례 276건 적발…국토부, "이상 '직거래' 들여다본다"

국세청은 탈세 혐의가 있는 경우 세무조사를 해 자금조성 경위, 회계처리 적정 여부 등을 확인하고, 탈루세액을 추징할 계획이다. #매수인은 전 시누이인 매도인의 아파트를 매수하면서 거래대금 대부분을 매도인에게 받았다. 4개월 후 매도인의 명의로 다시 소유권이 되자 명의신탁으로 의심돼 경찰청에 수사의뢰했다. 혐의가 확정되면 5년 이하의 징역 또는 2억...

2023-02-23 11:00
출소 3개월 만에 재구속 된 김만배…‘50억 클럽’ 수사 향방은?

또 자신의 측근인 인테리어 업자 김 모 씨에게 대장동 사건 증거가 담긴 자신의 휴대전화를 불태우도록 지시하고, 법원 추징보전명령 집행에 대비해 동창 박 모 씨에게 142억 원 상당의 수표를 숨기도록 지시한 혐의도 있다. 법원이 김 씨에 대한 구속영장을 발부하면서 검찰은 최장 20일 동안 구속 수사가 가능해졌다. 검찰은 50억 클럽·428억 의혹 등 미진했던 수사를...

2023-02-19 10:42
'340억 은닉' 혐의 김만배, 석달 만에 재구속

2021년 9월 인테리어 업자 김모 씨에게 자신의 휴대전화를 불태우게 한 혐의(증거인멸 교사), 지난해 12월 법원의 추징보전명령 집행에 대비해 동창 박모씨에게 142억 원 상당의 수표를 숨기게 한 혐의(증거은닉교사)도 있다. 김 씨는 전날 오전 11시부터 오후 5시40분까지 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받았다. 검찰은 영장심사에서 200쪽 분량의 파워포인트...

2023-02-18 13:55
검찰, ‘마약 공급책’ 1심 징역 2년 선고받자 ‘항소’

서울중앙지검 공판3부(이정렬 부장검사)는 미국 국적의 대마 유통책 A(38) 씨에 징역 2년, 추징금 895만 원을 선고한 1심 판결에 대해 15일 양형부당을 이유로 항소를 제기했다고 17일 밝혔다, A 씨는 재벌가 3세 등이 연루된 ‘대마 유통사건’의 유통책으로 지목돼 지난해 11월 구속 기소됐다. 당시 검찰은 해외 유학 시절 대마를 접하고 귀국 후에도 ‘카르텔’을...

2023-02-17 15:22

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