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  • 페이코인, 상폐 1년 만에 코빗 상장…퇴출→상장에 비판 여론·실익도 ‘미지수’
    페이코인, 상폐 1년 만에 코빗 상장…퇴출→상장에 비판 여론·실익도 ‘미지수’
    코빗 측은 공지에서 △페이코인(PCI)을 사용한 국내 결제사업 중지로 페이프로토콜AG의 국내 가상자산사업자(VASP) 자격 및 실명확인 입출금 계정 필요성의 부재 △페이프로토콜AG의 사업모델 및 로드맵 변경 △스위스 자금세탁방지법(AMLA)에 따라 조직된 자율규제조직인 금융서비스 표준협회(VQF-SRO) 회원 자격 보유 △300만 명 이상의 국내 페이코인(PCI) 보유자들의 거래...
    2024-04-16 05:00
  • SEC發 디파이 규제 움직임…‘허용된 디파이’엔 기회
    SEC發 디파이 규제 움직임…‘허용된 디파이’엔 기회
    고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 시스템 등을 출시 초기부터 적용했고, 지난해부터는 아랍에미리트(UAE) 금융특구인 ADGM(Abu Dhabi Global Market)과 함께 디파이 규제 프레임워크를 구축하고 있다. 네오핀 측은 올해 제도권 규제 도입까지 완료된 네오핀 디파이를 통해 전세계 시장을 선도하겠다는 계획이다. 네오핀 관계자는 “현재의 디파이는 고객확인제도(KYC)와...
    2024-04-12 16:25
  • 코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”
    코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”
    궂게자금세탁방지기구(FATF), 4일~5일 민간부문협의포럼 개최코드(CODE), 한국 민간 부문 대표로 회의 참석해 교류 강화 국내 트래블룰 솔루션사 코드(CODE)는 4일과 5일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 개최한 민간 부문 협의 포럼에 한국 민간 대표로 참석했다고 8일 밝혔다. 이번 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)의 민간 부문 협의 포럼...
    2024-04-08 09:29
  • 미국, 대중국 규제 고삐 더 죈다…옐런 “중국 과잉생산 등 논의 위한 추가 회담 개최 합의”
    미국, 대중국 규제 고삐 더 죈다…옐런 “중국 과잉생산 등 논의 위한 추가 회담 개최 합의”
    양국이 자금 세탁 방지 등 ‘균형 잡힌 성장’을 논의하기 위한 추가 회담을 개최하기로 합의하면서 미국이 대중국 규제 고삐를 더욱 조일 전망이다. 6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 옐런 장관은 허리펑 중국 국무원 부총리와 광저우 영빈관에서 이틀간의 회담을 가졌다. 미 재무부는 성명에서 “중국의 값싼 전기차와 친환경 에너지 부문의 수출 급증은 미국...
    2024-04-07 15:29
  • 옐런 미 재무장관 "중국 과잉생산·불공정 관행 등 논의 위한 미·중 회담 개최 합의"
    옐런 미 재무장관 "중국 과잉생산·불공정 관행 등 논의 위한 미·중 회담 개최 합의"
    6일(현지시간) ABC방송에 따르면 옐런 장관은 허리펑 중국 국무원 부총리와 이틀간의 회담을 마친 후 성명에서 "양국이 균형 있는 경제 성장을 위해 집중적인 교류를 할 예정"이라며 "자금 세탁 방지 등에 대해서도 논의하기로 했다"고 밝혔다. 옐런 장관은 "중국은 미국 기업의 경쟁을 어렵게 만드는 중국 수출품에 대해 우리가 얼마나...
    2024-04-06 19:56
  • '탈주범' 김길수, 1심서 징역 4년 6개월
    '탈주범' 김길수, 1심서 징역 4년 6개월
    김 씨는 지난해 9월 ‘자금 세탁’을 명목으로 SNS에서 활동하는 불법 조직원 만난 뒤 범죄자금 7억4000여만 원을 훔쳐 도주해 특수강도 혐의로 기소됐다. 서울구치소에 구속된 김 씨는 지난해 11월 플라스틱 숟가락을 삼켜 경기 안양시 동안구의 한 병원으로 옮겨져 치료를 받았고, 이 과정에서 감시가 소홀한 틈을 타 도주했다. 63시간 만에 의정부시에서 검거된...
    2024-04-04 14:50
  • 크립토닷컴, 글로벌 거래소 최초 한국 맞춤 앱 출시…“최종 목표는 원화거래소”
    크립토닷컴, 글로벌 거래소 최초 한국 맞춤 앱 출시…“최종 목표는 원화거래소”
    그는 “시중은행도 찾아야 하고, 자금세탁방지 등 당국이 요구하는 사안을 검토하고, 7월 시행되는 이용자보호법에 맞춰서도 준비해야 한다”면서 “희망은 (당국, 은행 등과) 잘 협의해서 곧 원화거래까지도 이어지는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다. 이어 “코인마켓으로 당장 거래량을 높이긴 힘들 수 있지만, 단기적 실적보다는 안전하고, 쉽고, 편리하게...
    2024-04-02 13:58
  • 가상자산 거래소 실명계좌 발급 요건 강화…코인마켓 거래소 진입 장벽↑
    가상자산 거래소 실명계좌 발급 요건 강화…코인마켓 거래소 진입 장벽↑
    같은 날 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS) 한국에 따르면 현재 원화 거래소와 실명계좌 계약을 한 은행 내 CAMS(공인자금세탁방지전문가) 자격증을 보유한 인력 현황은 신한은행(305개), 농협은행(121개), 카카오뱅크(36명), 전북은행(30개), 케이뱅크(25명) 순이다. 금융당국은 과거부터 금융회사를 두고 자금세탁방지(AML) 역량에 대해 강조해왔다. 올해 1월에는...
    2024-04-01 05:00
  • 다음 주 '탈주범' 김길수 1심 선고...전우원•이정근 2심도 결론
    다음 주 '탈주범' 김길수 1심 선고...전우원•이정근 2심도 결론
    김 씨는 당초 ‘자금 세탁’을 명목으로 SNS에서 활동하는 불법 조직원을 만난 뒤 거액의 현금을 빼앗아 도망치면서 특수강도 혐의로 기소돼 지난해 10월 경찰에 체포됐다. 구속된 이후인 11월 경기 안양시 동안구의 한 병원으로 옮겨져 치료를 받던 도중 도주했고, 이틀 만에 의정부시에서 검거돼 도주 혐의로 추가 기소됐다. 검찰은 지난 1월 김 씨에게 특수강도...
    2024-03-29 14:41
  • 포블, ISMS 인증 갱신 심사 통과…“안전한 거래 환경 조성 노력할 것”
    포블, ISMS 인증 갱신 심사 통과…“안전한 거래 환경 조성 노력할 것”
    안현준 포블 대표는 “이번 ISMS 인증 갱신을 통해 포블은 정보보호뿐 아니라 자금세탁방지(AML) 시스템과 이상거래 탐지 시스템의 강화에 힘쓰고 있음을 알리고자 한다”라며 “앞으로도 보다 안전한 가상자산 거래 환경을 조성하기 위해 끊임없이 노력할 것"이라고 밝혔다.
    2024-03-28 08:55
  • 옐런 미국 재무장관, 다음 달 중국행…미·중 관계 안정 노력
    옐런 미국 재무장관, 다음 달 중국행…미·중 관계 안정 노력
    옐런 장관은 작년 12월 연설에서 중국 고위 관리들과의 대면 회의는 양국 관계를 ‘책임감 있게 관리’하려는 정부 노력에 필수적이라고 강조했다. 또 그는 올해 중국 관련 우선순위로 △중국의 외환 관행 투명성 강화 △향후 발생 가능한 세계 금융 위기에 대한 공동 관리 계획 △자금 세탁 방지 노력에 대한 협력 등이 포함된다고 말했다.
    2024-03-25 08:30
  • 가상자산 시장 투심 회복…‘김치프리미엄’ 상승 따라 ‘업프ㆍ빗프’도 기승
    가상자산 시장 투심 회복…‘김치프리미엄’ 상승 따라 ‘업프ㆍ빗프’도 기승
    목적은 자금세탁방지였지만, 국내 개인 투자자만이 가상자산 공급자 역할을 맡게 되면서 수요를 뒷받침할 능력이 부족해졌다. 시장 활황에 투자 수요가 늘어나면서 국내에는 김치 프리미엄뿐만 아니라 업비트 프리미엄, 빗썸 프리미엄 등 거래소 간 프리미엄도 형성됐다, 이날 오후 3시경 각 거래소에서 거래되는 비트코인 가격은 업비트(9640만 원), 빗썸(9550만 원)...
    2024-03-23 09:00
  • 플라이빗, STR 시스템 고도화…“AML 시스템 고도화 지속 추진할 것”
    플라이빗, STR 시스템 고도화…“AML 시스템 고도화 지속 추진할 것”
    STR(Suspicious Transaction Report)은 수취한 재산이 불법 재산 혹은 자금세탁과 관련 있다 의심되는 경우 금융정보분석원에 보고하는 제도이다. 플라이빗이 설계·개발한 STR 고도화 시스템은 자금세탁방지부서와 커뮤니케이션으로 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 개선했다. 또한, AML 업무를 중심으로 시스템 프로세스를 재정의했다, 플라이빗은...
    2024-03-21 16:36
  • 코드, 마인드시프트와 국내 PEP 관련 AML 파트너십 체결
    코드, 마인드시프트와 국내 PEP 관련 AML 파트너십 체결
    이성미 코드 대표는 “고위 공직자의 회원 가입 여부를 파악하는 것이 해외에서는 이미 자금세탁방지의 큰 흐름으로 자리 잡았다. 코드는 코드 회원사들이 가장 높은 수준의 자금세탁방지 프로세스를 갖추기 위해 다양한 방법으로 지원하고 있다”며 “레이더시프트의 제휴도 이런 코드의 방향성을 공고하게 하는 하나의 중심축으로 활용될 것”이라고 설명했다....
    2024-03-20 08:50
  • '계좌 차단'... 청소년 대상 '불법도박･마약거래 유인' 범죄 막는다
    '계좌 차단'... 청소년 대상 '불법도박･마약거래 유인' 범죄 막는다
    금감원은 △은행의 가상계좌 발급 실태점검 및 업무절차 정비 △인터넷뱅크 불법거래 의심계좌 탐지 고도화 △자금세탁방지 관련 내부통제 강화 등을 통해 은행 계좌를 악용하는 범죄를 차단할 방침이다. 먼저 전 은행의 가상계좌 발급서비스 운영실태를 점검하고 PG사 및 하위가맹점 관리상 미비점을 개선한다. 특히 PG사 하위가맹점이 개설하는 가상계좌는...
    2024-03-18 12:00
  • 경남은행 3000억 횡령 도운 전문자금세탁범 징역 2년6월 선고
    경남은행 3000억 횡령 도운 전문자금세탁범 징역 2년6월 선고
    경남은행 직원의 3000억 원대 횡령을 도운 전문자금세탁범과 그의 친형이 실형을 선고받았다. 서울중앙지법은 전날 ‘경남은행 3089억 원 횡령 사건’과 관련해 자금세탁을 주도한 전문자금세탁범 공모 씨에 징역 2년 6개월, 자금세탁에 관여한 횡령 주범의 친형 이모 씨에 징역 1년 6월의 실형을 각 선고했다. 서울중앙지검 범죄수익환수부(이희찬 부장검사)는...
    2024-03-14 18:16
  • 케이뱅크, 코인 입출금 한도 해제에 "상도 어긋나"…FIU·은행연 "문제 없다"
    케이뱅크, 코인 입출금 한도 해제에 "상도 어긋나"…FIU·은행연 "문제 없다"
    케이뱅크의 한도 상향 조건 변경과 관련한 형평성 논란에 대한 질문에 FIU 관계자는 “FIU는 은행(거래소) 간의 형평성을 맞추는 기관이 아니라 자금 세탁 방지 업무를 하는 기관”이라면서 “형평성 관련 이슈가 있다면 은행연합회에 문의하는 것이 좋을 것 같다”고 답했다. 은행연합회 측도 비슷한 입장을 내놓았다. 은행연합회 관계자는 이번 사안에 대해...
    2024-03-12 05:00
  • 뱅코-KIS정보통신, 관광특화 간편결제 사업 추진
    뱅코-KIS정보통신, 관광특화 간편결제 사업 추진
    또한, 자금세탁방지(AML)을 위한 트래블룰 원천기술을 보유해, 법무법인 화우로부터 독립적 감사를 마쳤다. 강대구 뱅코 의장은 “지급결제 전문기업 KIS정보통신과 협력해 방한 외래 관광객의 결제 편의성을 혁신적으로 증진시킬 수 있을 것”이라며 “이를 통해 관광 서비스의 디지털 전환과 국내 관광 수입 증대에 기여할 것”이라고 밝혔다.
    2024-03-11 09:47
  • 금감원, 자금세탁방지 릴레이 현장 워크숍 개최
    금감원, 자금세탁방지 릴레이 현장 워크숍 개최
    금융감독원이 11~15일 5일간 총 7회에 걸쳐 업권별로 자금세탁방지(AML) 워크숍을 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 워크숍에는 451개 금융회사 자금세탁방지 및 감사 업무 담당자 611명이 참석할 예정이다. 최근 AML 의무가 부과된 소규모 금융회사를 위한 교육 요청을 참작해, 올해부터는 온라인 방식도 병행해 시행된다. 이에 따라 워크숍은 11일 은행업권을 시작으로...
    2024-03-10 12:00
  • 하루 수익 86억 원 vs 967억 원…업비트와 바이낸스 차이는?
    하루 수익 86억 원 vs 967억 원…업비트와 바이낸스 차이는?
    특금법에서 요구하는 자금세탁방지(AML), 고객확인절차(KYC) 기준에 맞추기 위함이다. 한때 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했던 국내 거래소는 높은 규제로 글로벌 경쟁에서 한 발 뒤처졌다. 코인게코가 발표한 2018년 4분기 가상자산 보고서에 따르면 당시 빗썸은 바이낸스를 제치고 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했다. 그러나 2023년 연례 보고서에...
    2024-03-09 07:00
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