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  • 하루ㆍ델리오 회생절차 장기화…속타는 이용자들 "금융당국 책임론"
    하루ㆍ델리오 회생절차 장기화…속타는 이용자들 "금융당국 책임론"
    이번 사태와 관련해 FIU는 이달 초 델리오가 자금세탁 방지 위반 여부를 점검하기 위한 검사를 진행한 것으로 알려졌다. 결국 FIU의 주 업무인 특금법상 자금 세탁 방지에 대한 대응만 이뤄지고 있는 셈이다. 이투데이는 당국의 입장을 듣기 위해 연락을 취했으나, 현시점까지 FIU 관계자의 답변을 들을 수 없었다. 다만 FIU 관계자는 지난달 하루·델리오 사건 발생 당시...
    2023-07-24 05:00
  • 미국, ‘이란 달러 공급처’ 이라크 은행 14곳 달러 거래 금지 조치
    미국, ‘이란 달러 공급처’ 이라크 은행 14곳 달러 거래 금지 조치
    “이라크 은행, 이란 자금 세탁에 관여”은행 14곳 자산 전체 1.29% 불과 미국이 대이란 제재 조치 일환으로 이라크 은행 14곳의 달러 거래를 금지했다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 재무부와 뉴욕 연방준비은행(연은)은 이란 및 기타 중동 국가로의 미국 통화 유출을 단속한다며 이 같은 조치를 내렸다. 미국 관리들은 “이라크 은행들이 자금...
    2023-07-20 13:18
  • 이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
    이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
    자금세탁방지를 위해 이사회, 대표이사, 준법감시인, 보고책임자의 역할과 책임이 보다 세부적으로 나뉜다. 자금세탁방지 업무의 실무를 총괄하는 보고책임자의 전문성과 독립성을 강화하기 위함이다. 금융정보분석원은 20일 유관기관 간담회를 열고 이같은 내용을 담은 '자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안'을 발표했다. 이번 방안은 올해 초부터 6개월간...
    2023-07-20 10:00
  • 위메이드, 지속가능경영보고서 발간 “블록체인 기업으로 사회적 책임 다할 것”
    위메이드, 지속가능경영보고서 발간 “블록체인 기업으로 사회적 책임 다할 것”
    위메이드는 디지털 자산 관리의 투명성 강화를 위해 정보공개 이행과 안전성 수단 확보 노력, 자금세탁 및 불법 거래 차단 등 책임 있는 활동을 이어가고 있다. 위메이드는 지배구조 부문에서 이사회 역량 지표(BSM, Board Skill Matrix)를 공개했다. 이사회 내 다양성과 전문성을 증진해 건전한 지배구조를 기반으로 지속 가능한 경영을 이행하겠다고 약속했다....
    2023-07-19 11:08
  • 농협, 무이자 재해자금 3000억 지원…이성희 회장 "피해 복구 총력"
    농협, 무이자 재해자금 3000억 지원…이성희 회장 "피해 복구 총력"
    자금 지원, 금리우대, 할부원금 및 이자납입 유예 등을 실시한다. 농협은행은 신규 대출 지원, 만기 연장, 금리우대, 대출이자 및 카드결제대금 납부를 유예한다. 농협생명·손해보험은 신속 손해조사와 보험금 조기지급, 보험료 납입유예 등을 추진한다. 특히 침수농가 대상 긴급 구호키트 및 생수, 라면, 담요 등 생필품 지원, 도배·장판 교체, 피해지역 밥차·세탁...
    2023-07-18 10:49
  • [단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
    [단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
    지난달 30억 과태료 부과, 소명절차 이후 20% 감면 조치FIU "제재 결과 공개 법적권한 없어" 시정조치 무용론특금법상 제재 권한 있지만, 사실ㆍ결과 외부공개 못해해외 기관은 자체 공개…법적근거 개정안 국회 계류 중 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 방지 의무를 위반한 강원랜드에 수십 억 원의 과태료를 부과했다. FIU는 관련 법을...
    2023-07-14 05:00
  • “지난주 중국 증시, 대내외 불확실성 확대로 하락”
    “지난주 중국 증시, 대내외 불확실성 확대로 하락”
    또한, 7일 중국 인민은행과 국가금융관리총국, 중국 증권감독관리위원회(CSEC)는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 텐센트에 각각 71억2000만 위안과 30억 위안의 과징금을 부과했다. 한편, 알리바바와 앤트그룹은 5671억 위안 규모 자사주 매입안 검토를 위해 주주총회를 개최할 예정이다.
    2023-07-10 10:45
  • [단독] '해외도피' 배상윤에 충성한 수행팀장…억대 연봉에 결혼식 축의금만 1억
    [단독] '해외도피' 배상윤에 충성한 수행팀장…억대 연봉에 결혼식 축의금만 1억
    팀장을 맡은 이 씨는 배 회장 명의의 은행 계좌를 관리하며 회사 자금을 세탁하기도 했다. 이들 모두 배 회장을 ‘아버지’라 부르며 충성 맹세를 한 것으로 알려졌다. 수행원들을 관리하는 팀장 이 씨의 연봉은 1억1000만 원이었고, 다른 수행직원도 비슷한 연봉을 받았다고 한다. 특히 배 회장은 이 씨의 결혼식 때 축의금으로만 1억 원을 냈다. 별도로 예물 시계도 사준...
    2023-07-09 10:00
  • [인사] 우리금융지주·우리은행
    조윤희 △자금세탁방지센터 이승렬 △강남1 최원석 △강남2 채명희 △서대문 김주석 △서초1 라금주 △성북동대문 조승완 △용산 천재민 △중랑노원 전정환 △부천인천북부 이혜란 △경기동부 박동철 △경기북부 황선우 △경기수원 김장원 △기업금융솔루션부 윤성후 △중기업심사부 장광수 △준법감시실 장은식 △검사총괄부 최열광 △본부감사부 손주영...
    2023-07-07 20:24
  • 속타는 고팍스와 바이낸스…FIU 변경 신고 수리 '총력전'
    속타는 고팍스와 바이낸스…FIU 변경 신고 수리 '총력전'
    2021년 은행연합회가 배포한 ‘가상자산사업자 자금세탁위험 평가방안’에 따르면 은행은 가상자산 사업자 필수요건 점검항목 중 기타요건에 해당하는 가상자산사업자의 불법행위, 외부해킹 등으로 인해 사업 연속성에 심각한 손상을 초래할 수 있는 사항 점검을 평가한다. 점검항목에는 △부도, 회생, 영업정지 이력 △대표자 및 임직원의 횡령·사기 연루 이력...
    2023-07-06 16:07
  • “구속영장 보내겠다”…보이스피싱범 으름장에 40억 원 뺏긴 의사
    “구속영장 보내겠다”…보이스피싱범 으름장에 40억 원 뺏긴 의사
    5일 경찰청 국가수사본부에 따르면 보이스피싱범은 A 씨 계좌가 범죄수익 자금세탁에 쓰였다며 법원에서 발부받았다는 A 씨의 구속영장을 메신저로 보냈다. 수사에 협조하면 약식 조사만 한다는 말에 A 씨는 메신저로 전달된 링크를 눌러 애플리케이션(앱)을 설치했다. A 씨는 금융감독원에 확인해봤지만 실제로 계좌가 자금세탁에 사용됐다는 답변을 들었다....
    2023-07-05 16:20
  • 금융위, “가상자산법, 거래질서 확립 기대…2단계 입법 준비할 것”
    금융위, “가상자산법, 거래질서 확립 기대…2단계 입법 준비할 것”
    앞서 금융위는 2021년 3월 특금법 개정에 따라 가상자산사업자에 대한 신고제를 도입하고 자금세탁방지의무와 투자자보호를 위한 각종 규제 장치를 마련하는 등 가상자산 시장을 규율해왔다. 하지만, 현행 자금세탁방지 중심의 규제로는 가상자산 시장의 불공정거래 행위에 대해 적극적으로 대응하기가 어렵고, 이용자 보호 및 가상자산사업자에 대한 감독‧처벌에...
    2023-06-30 16:07
  • [기자수첩]이제는 지겨운 ‘규제공백 엔딩’
    [기자수첩]이제는 지겨운 ‘규제공백 엔딩’
    FIU는 특금법상 자금세탁 방지가 주 업무이지, 업체 서비스를 관리하는 것은 아니기 때문이다. 당국도 법적 근거 없이 함부로 칼을 휘두를 수는 없다. 가상자산 투자자보호법이 국회 본회의 통과를 목전에 두고 있지만, 이용자들이 안심할 정도의 규제 정립에는 아직 더 많은 시간이 필요할 것으로 보인다. 이 때문에 또다시 업계에 문제가 생긴다면 그때도 결국...
    2023-06-29 05:00
  • 코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육…자사 AML 담당 직원 직접 강의 나서
    코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육…자사 AML 담당 직원 직접 강의 나서
    코빗이 최고경영자를 비롯한 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 27일 밝혔다. 자금세탁방지는 금융회사가 고객 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성ㆍ업무체계ㆍ절차ㆍ시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것을 뜻한다. 코빗은 특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관함 법률(특금법)에 발맞춰 자금세탁의 구체적 유형과 글로벌...
    2023-06-27 08:40
  • 삼영이엔씨, 세계 최초 수소연료발전사업자 선정 입찰 참여
    삼영이엔씨, 세계 최초 수소연료발전사업자 선정 입찰 참여
    삼영이엔씨는 이번 사업의 진행 주체로 자금 운영 및 경영 관리 등 총괄 관리 업무를 담당한다. 금덕은 신재생에너지 본 사업의 인허가 관리, 현장 운영을 맡는다. 이와 함께 수소연료발전소에서 부산물로 생성되는 열 에너지원을 활용하여 여수 한센인 마을인 도성마을의 소득사업으로 세탁공장과 스마트팜 등도 운영할 계획이다....
    2023-06-26 09:07
  • ‘김남국 사태·코인 예치금 먹튀’ 어쩌나…FIU, 전담 인력 기피현상 심각
    ‘김남국 사태·코인 예치금 먹튀’ 어쩌나…FIU, 전담 인력 기피현상 심각
    금융위원회 산하 자금세탁방지기구인 FIU에는 △기획행정실 △제도운영과 △가상자산검사과 △심사분석실 △심사분석 1·2·3과 총 7개의 과가 있다. 특히 가상자산검사과는 가상자산 거래소 신고 수리 및 검사부터 이상거래 탐지, 이용자 보호 등 가상자산 시장에 대해 직접적으로 검사·감독을 진행한다. 해야할 일은 많지만 인원은 부족하고 업무는 과중됐다는...
    2023-06-26 05:00
  • 바이낸스 규제 리스크, 창펑 자오 ‘FUD’ 주장에도 고파이 상환 ‘먹구름’
    바이낸스 규제 리스크, 창펑 자오 ‘FUD’ 주장에도 고파이 상환 ‘먹구름’
    또한, 16일 비인크립토 등 외신 보도에 따르면 바이낸스는 최근 자금세탁 연루 혐의로 프랑스 당국으로부터 조사도 받고 있다. 바이낸스 측은 단순 ‘헛소문’이라며 리스크 자체를 부정하고 있지만, 고파이 자금 상환 관련해서는 리스크로 작용할 것으로 보인다. 바이낸스가 올해 2월 진행한 고팍스 투자에는 고파이 자금 상환이 포함됐지만, 계약상 완전한 상환을...
    2023-06-26 05:00
  • 코인마켓 거래소 AML 자격증 평균 ‘2.9개’…실명계좌 계약 은행 '눈높이 미달'
    코인마켓 거래소 AML 자격증 평균 ‘2.9개’…실명계좌 계약 은행 '눈높이 미달'
    업계 관계자는 “실명계좌 계약은 사실 기업과 기업 간 계약이기 때문에 은행이 실명계좌를 내줄 의무가 없다”라며 “자금세탁에 대한 리스크는 은행이 더 크게 지기 때문에 자금세탁방지 의무를 수행하기 어려울 것 같으면 계약을 하지 않는 게 낫다”라고 설명했다. 은행이 손해 보는 계약을 할 필요는 없다는 것이다. 은행 관계자는 "은행은 민원에 꼼짝도...
    2023-06-23 05:00
  • 클레이, 인니 정부 가상자산 화이트리스트 등재…“클레이튼 생태계 확장 지속”
    클레이, 인니 정부 가상자산 화이트리스트 등재…“클레이튼 생태계 확장 지속”
    인니 선물거래감독국은 △인도네시아 내 블록체인 기술의 발전을 위한 충분한 기술적 자율성 제공 여부 △정직 및 전문적 블록체인 운영 및 적법성 △(돈세탁, 테러 자금, 약물 및 무기 거래 등) 위법 활동에 활용되지 않기 위한 예방 활동 여부 △일반 공중에 반복적으로 발생할 수 있는 부정적인 사건 및 해당 블록체인 기술의 발전이 초래할 수 있는 여타 부정적...
    2023-06-22 11:13
  • VXA, 12개 은행에 실명계좌 계약 위한 실사 요청
    VXA, 12개 은행에 실명계좌 계약 위한 실사 요청
    코인마켓 거래소에도 전통 금융권 출신 자금세탁방지 전문가들이 합류한 가운데, 자금세탁위험 관리체계를 고도화해 은행으로의 리스크 전이를 막는 데 역량을 기울여왔다는 점에서 실사 재고를 요청한다는 것이 VXA측 추장이다. VXA 관계자는 “현재 가상자산거래소 시장의 독과점 현상을 해결하고 건전한 산업 환경을 조성하기 위해서는 실명확인이 가능한 입출금...
    2023-06-20 11:29
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