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  • [인사] 금감원
    [인사] 금감원
    파견 △자금세탁방지실장 박상현 現 경상북도청 파견 △금융교육국장 김필환 現 예금보험공사 파견 △광주전남지원장 황인협 現 실장급 연수파견 △대전충남지원장 안승근 現 국제금융센터 파견 △제주지원장 박동원 現 국장급 연수파견 △강원지원장 홍장희 現 강원도청 파견 △충북지원장 류길상 現 충청북도청 파견 △강릉지원장 최길성 現 국장급 연수파견...
    2023-11-29 13:15
  • 신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상
    신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상
    자금세탁방지 관리 시스템 고도화 및 모니터링 강화 등 인정 받아 신한카드는 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. ‘자금세탁방지의 날’은 금융위원회 소속기관인 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지제도에 대한 국민의 관심과 인식을 제고하고 투명성을 강화하기 위해 제정한...
    2023-11-29 10:43
  • 코빗, ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창 수상…“투자자 보호 앞장”
    코빗, ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창 수상…“투자자 보호 앞장”
    ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창자금세탁방지ㆍ의심거래 보고 분야 역량 인정거래소 운영 건전성 제고해 투자자 보호 앞장 코빗은 금융정보분석원(FIU)이 주최한 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 금융위원장 표창을 받았다고 29일 밝혔다. ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식은 28일 서울 중구 은행연합회에서 개최됐다. 행사에는 김주현...
    2023-11-29 08:58
  • 미래에셋증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리상 수상
    미래에셋증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리상 수상
    미래에셋증권은 28일 금융정보분석원 주최로 은행연합회에서 열린 제17회 자금세탁방지의 날 기념식에서 국무총리상을 수상했다고 밝혔다. 유공자 포상은 자금세탁방지에 기여한 미래에셋증권을 비롯한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대해 수여됐다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로...
    2023-11-28 16:24
  • 네오핀, ‘퍼플레이’와 파트너십…“모바일 게임 유저 공략해 웹3 대중화”
    네오핀, ‘퍼플레이’와 파트너십…“모바일 게임 유저 공략해 웹3 대중화”
    이를 통해 네오핀은 퍼플레이의 웹2, 웹3 모바일 게임 유저를 네오핀으로 유입할 수 있고, 퍼플레이는 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 등을 완료한 네오핀의 검증된 글로벌 이용자 커뮤니티를 확보할 수 있게 된다. 서비스 외에도 양사의 웹3 게임 파트너사들 간 상호 교류를 적극 추진하며 보다 폭 넓은 협업에 나선다. 김용기 네오핀 대표는 “G...
    2023-11-28 11:17
  • 내년 2월 형량선고 앞둔 바이낸스 창업자…법원 “당분간 미국 체류 명령”
    내년 2월 형량선고 앞둔 바이낸스 창업자…법원 “당분간 미국 체류 명령”
    캐나다 시민이기도 한 자오는 세계 최대 가상자산 거래소인 바이낸스가 의도적으로 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 못하도록 한 것에 대해 유죄를 인정한 후 23일 CEO직에서 사임했다. 바이낸스홀딩스는 미국 자금세탁 방지 및 제재법 위반에 대해 유죄를 인정하고 벌금으로 43억 달러 이상(약 5조2000억 원)을 지불하기로 합의했다. 미국 선고 지침에 따르면...
    2023-11-28 08:38
  • 송사 휘말린 FIU…업계 "재량권 남용" 줄줄이 반기 [가상자산 법률공백]
    송사 휘말린 FIU…업계 "재량권 남용" 줄줄이 반기 [가상자산 법률공백]
    FIU는 제재 및 신고 수리 여부를 결정할 때, 특금법상 형식적 요건 뿐 아니라 사업자가 충분한 자금세탁방지 역량을 갖춰는지 시장 질서 저해 소지가 없는지 종합적으로 살핀다는 입장이다. FIU 관계자는 “특히 델리오는 자금세탁방지(AML)에 소홀했을 뿐 아니라, 아주 많은 고객에게 재산상 피해를 끼쳤다”면서 “행정 소송을 제기하면 법과 원칙에 따라...
    2023-11-27 05:00
  • 업계 “FIU, 특금법 확대 해석”…법조 일각 "재량 불수리 결정, 메뉴얼 배치" [가상자산 법률공백]
    업계 “FIU, 특금법 확대 해석”…법조 일각 "재량 불수리 결정, 메뉴얼 배치" [가상자산 법률공백]
    FIU는 한빗코의 원화거래소 변경 신고 불수리 이유로 △특금법상 다수의 자금세탁행위 등 방지의무 위반 사실 △자금세탁행위 등 방지체계의 구축 및 운영 능력 미흡 등을 꼽았다. 문제는 현행 특금법에 이런 요건이 명시되지 않았다는 점이다. 특금법 제7조 제3항은 가상자산사업자 신고 수리의 요건으로 △정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득 △실명 확인 입출금 계정...
    2023-11-27 05:00
  • ‘5.5조 벌금’ 바이낸스 기소문 살펴보니...창펑 자오, 제재 알면서도 묵인
    ‘5.5조 벌금’ 바이낸스 기소문 살펴보니...창펑 자오, 제재 알면서도 묵인
    사법 리스크 알면서도 VIP 고객 우회 등 자금세탁 묵인 바이낸스와 창펑 자오(CZ) 전 CEO가 자금세탁 묵인과 제재 위반에 대한 유죄를 인정하고 43억 달러(약 5조5000억 원) 상당의 벌금을 내는 가운데, 공개된 기소문에는 조직적인 규제 회피 정황 담겼다. CZ는 향후 벌어질 사법 위험성을 알고 직원들과 규제 회피 방법 등을 논의했다. 21일(현지시간) 공개된...
    2023-11-25 09:00
  • FIU, 문닫는 가상자산 거래소 점검...실질적 피해 최소화 '미지수'
    FIU, 문닫는 가상자산 거래소 점검...실질적 피해 최소화 '미지수'
    금융정보분석원(FIU) 관계자는 “현재는 (근거가 되는 법이) 특금법에 따라서 자금세탁방지 쪽에 포커스를 두고 있는 만큼, 법의 본질상 이런 내용(강제성)을 법에 담기 어려운 상황”이라면서도 “피해를 최소화 하기 위해 이런 권고사항을 마련한 것”이라고 밝혔다. 이 때문에 이번 조치가 실질적으로 피해를 최소화할지는 미지수다. 이미 일부 거래소는 영업 종료를...
    2023-11-24 05:00
  • 바이낸스, 벌금 폭탄ㆍ유죄 인정에 하루새 10억 달러 넘게 유출
    바이낸스, 벌금 폭탄ㆍ유죄 인정에 하루새 10억 달러 넘게 유출
    유동성 25% 감소 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 벌금 폭탄을 맞자 거래소에서 하루 새 10억 달러(약 1조3000억 원) 이상의 자금이 유출됐다고 CNBC가 22일(현지시간) 보도했다. 블록체인 분석업체 난센에 따르면 바이낸스가 법원에서 유죄를 공식 인정했다는 소식이 나온 후 24시간 동안 이 거래소에서 투자자들은 10억...
    2023-11-23 08:29
  • 바이낸스 CEO 교체에 ‘긍정·부정' 혼재…업계 현상 유지 전망
    바이낸스 CEO 교체에 ‘긍정·부정' 혼재…업계 현상 유지 전망
    한 국내 업계 관계자는 “업계 대표 주자 중 하나인 바이낸스가 자금세탁 등 불법을 사실을 인증하고 벌금을 낸 상황인 만큼 업계에 대한 신뢰가 떨어지는 건 피할 수 없을 것”이라면서 “업계에 대한 부정적 인식 커지면서 이에 따른 시장 전체의 가격 및 투심 하락이 있을 수 있다”고 말했다. 다만 “바이낸스는 잘못을 인정하고 벌금 납부 및 CEO의 사임을...
    2023-11-22 17:21
  • 美 제재 위반 철퇴 맞은 바이낸스, 국내 진출 안갯속…FIU “심사는 원칙대로”
    美 제재 위반 철퇴 맞은 바이낸스, 국내 진출 안갯속…FIU “심사는 원칙대로”
    바이낸스·창펑자오 CEO, 유죄…‘제재국 자금세탁 묵인’은행보안법·국제비상경제권법 위반 천문학적 벌금고팍스-바이낸스 신고 수리 심사하는 FIU “법과 원칙에 따라” 바이낸스가 자금세탁·제재 위반으로 미국 금융당국의 철퇴를 맞으면서, 국내 진출에도 또 다시 빨간불이 켜졌다. 일각에서 금융당국이 뚜렷한 법적 근거 없이 바이낸스의 고팍스 인수를 막고...
    2023-11-22 16:13
  • 바이낸스 리더십 교체에 ‘긍정ㆍ부정적 영향 혼재…업계 리더십 유지 전망’
    바이낸스 리더십 교체에 ‘긍정ㆍ부정적 영향 혼재…업계 리더십 유지 전망’
    이에 대해 한 국내 업계 관계자는 “업계 대표 주자 중 하나인 바이낸스가 자금세탁 등 불법을 사실을 인증하고 벌금을 낸 상황인 만큼 업계에 대한 신뢰가 떨어지는 건 피할 수 없을 것”이라면서 “업계에 대한 부정적 인식 커지면서 이에 따른 시장 전체의 가격 및 투심 하락이 있을 수 있다”고 말했다. 다만 이 관계자는 이번 바이낸스와 미 규제당국의 합의가...
    2023-11-22 14:48
  • ‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료
    ‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료
    자금세탁법 위반 등 유죄 인정 세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 자오창펑 최고경영자(CEO) 사임, 43억 달러(약 5조2000억 원) 벌금 지불 등을 미국 정부와 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다. 검찰은 이날 시애틀 연방법원에서 바이낸스가 자금세탁방지법 준수를 피하기 위해 미국...
    2023-11-22 09:14
  • 가상자산 거래소 ‘바이낸스’, 살길 열리나…미국, 벌금 5조 원으로 수사 종결 검토
    가상자산 거래소 ‘바이낸스’, 살길 열리나…미국, 벌금 5조 원으로 수사 종결 검토
    법무부는 2020년부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대한 조사를 진행했다. 또 이란과 러시아에 미국의 제재를 회피하는 데 도움을 준 혐의, 팔레스타인 무장세력 하마스의 부정 자금 조달 허용 여부 등과 관련해서도 수사했다. 이번 협상안은 가상자산 투자자에게 피해를 초래할 수 있는 거래소 붕괴를 감수하기보다는 바이낸스가 계속...
    2023-11-21 15:15
  • 포블, 웹3.0 디지털 자산 지갑 ‘부리또월렛’ 외부지갑등록 지원
    포블, 웹3.0 디지털 자산 지갑 ‘부리또월렛’ 외부지갑등록 지원
    트래블룰에 의하면 이전 받는 거래소에 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 제공해야 하는데 이는 자금 세탁 방지와 투명한 자산 이동을 위해 필수적인 절차로, 사용자의 안전한 거래 환경을 조성하기 위함이다. 포블은 이미 △메타마스크 △블록체인닷컴 △마이이더월렛 △카카오클립 등의 외부지갑을 지원해왔다. 이번에 부리또월렛이 추가됨으로써...
    2023-11-21 09:23
  • 블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십
    블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십
    이번 협약을 통해 양사는 한국의 가상자산사업자들이 전 세계적으로 변화하는 트래블룰 및 자금세탁방지(AML) 규제 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 종합적인 레그테크(RegTech) 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다. 일립틱(Elliptic)은 전 세계 주요 가상자산 및 금융 기관, 정부에게 필수적인 블록체인 데이터 추적 및 분석 솔루션을 제공하는...
    2023-11-17 09:14
  • 지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’
    지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’
    한편 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 해외 부호들의 자금세탁을 도왔다는 혐의로 투자은행 ‘모건스탠리’를 조사 중이다. 연준은 모건스탠리의 부실한 고객 실사와 자금세탁 방지 노력 등을 지적하고 있다. 특히 라틴아메리카 자금 세탁에 은행이 개입했는지 살펴보고 있다. 모건스탠리의 자산관리 사업은 전체 매출의 50%에 육박할 만큼 핵심적이다. 지난해 기준...
    2023-11-15 17:15
  • 전기차부터 타이어까지, 중국 기업 美진출 교두보 된 한국
    전기차부터 타이어까지, 중국 기업 美진출 교두보 된 한국
    미국 상원의원 “중국산 광물세탁 존재”중국 지리차, 르노 통해 전기차 미국 수출 추진금호타이어 베트남공장, 중국 모기업 대미 전략 핵심 중국 기업들이 미국과의 무역분쟁을 피해 한국을 우회 통로로 적극 활용하고 나섰다. 우리 무역업계는 적극적인 수출확대를 기본으로 대미(對美)전략에 미칠 파장 등을 주시하고 나섰다. 13일(현지시간) 로이터통신에 따르면...
    2023-11-14 16:58
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