불법송금, 20페이지

검색결과 총435건

최신순 정확도순

대출사기 피해 전년比 두배이상 증가

금융감독원은 1월부터 8월까지 ‘서민금융종합지원센터를 통한 불법 사금융피해 상담 중 대출사기가 1105건으로 전년 동기 542건 대비 103.9%가 증가했다고 설명했다. 또한 대출사기로 인한 실제 피해금액은 13억원에 달하며, 전년동기 4억5000만원 대비해서도 거의 3배 수준에 달하고 있다. 건당 피해금액도 전년동기 160만원대에서 200만원대로 크게 증가했다. 통상...

2011-09-26 12:00
해외 송금 유도 신종사기 적발

아울러 경찰청에 인터폴을 통한 국제 수사를 의뢰하는 한편 방송통신심의위원회 등 유관부처와 긴밀히 협력하여 관련 피해방지를 위해 노력한다는 방침이다. 개인이 이와 같은 해외송금 요청을 받은 경우 국제적인 범죄조직에 의한 사기일 가능성이 있으므로 금감원 불법외환 신고센터(☏ 02-3145-7944)나 경찰청(☏ 02-700-6300)으로 신고하면 된다.

2011-09-14 12:00
명품 청바지 가격 낮춰 ‘탈세’…얌체 수입업체들 적발

이들은 친인척과 동업자 등의 명의로 사업체를 수시 변경하고 차액 대금도 타인 명의로 송금하는 수법으로 세관 단속을 피해왔다. 세관은 동일 유사 수법의 불법 수입 사례가 더 있을 것으로 보고 동종 업계로 수사를 확대할 방침이다. 세관 관계자는 “앞으로도 지능적 세금 탈루 행위에 대하여 공정사회구현 차원에서 수사력을 집중, 끝까지 추적 검거할 예정”...

2011-09-06 12:00
불법외환거래 5년새 급증…재산도피 2.75배 증가

불법외환거래가 5년간 두배 이상 늘어난 것으로 드러났다. 국회 기획재정위원회 소속 권경석 한나라당 의원은 11일 관세청으로터 제출받은‘범죄유형별 불법대외거래 단속 실적’자료를 인용해 재산도피 적발건수가 2006년 8건에서 2010년 22건으로 2.75배 늘어났고 밝혔다. 같은 기간 적발액수는 498억원에서 1528억원으로 3.07배 증가했다. 범죄수익 등...

2011-08-11 10:03
아이폰 위치정보수집, 첫 위자료 지급 판결

99만8000원을 송금했다. 창원지법은 “애플코리아측이 김 변호사의 주장에 대해 전혀 다투지 않았다”면서 “이는 '이폰의 위치정보 수집으로 정신적 피해를 봤다는 원고측 주장을 인정한 것으로 해석할 수 있다”고 말했다. 김 변호사는 아이폰을 통한 위치추적이 헌법 기본권을 침해하는 불법행위가 명백하다고 보고 위치추적의 불법성 여부와 구체적 내용을...

2011-07-13 20:05
국세청, 인터넷 도박사이트에 488억원 추징

해외로 송금되거나 가족 명의 부동산 등으로 은닉됐다. 국세청은 이들이 은닉한 탈세수익의 추징을 위해 배우자 명의 아파트 등 118억원 상당의 재산을 압류했다. 국세청 관계자는 "앞으로 법인의 사업자등록 신청시 실사업자 여부를 철저히 심사해 위장법인의 사업자등록을 차단할 방침"이라며 "폐업법인의 대포통장은 더 이상 불법거래에 활용되지...

2011-06-21 12:14
3년 전 미래에셋 디도스 공력 주범 잡혔다

경찰에 따르면 양씨는 9인조 조직을 만들어 2008년 3월 미래에셋 그룹 홈페이지와 증권사이트에 접속 장애를 일으키고 "2억원을 송금하면 공격을 멈추겠다"며 전화와 인터넷 메신저를 통해 회사를 협박한 혐의를 받고 있다. 필리핀에서 범행을 주도한 양씨는 악성코드를 심은 좀비PC 1만여대 가운데 270여대를 미국에 있는 공격명령 서버를 통해 조종해 그룹...

2011-05-29 09:15
수협銀, 외통부와‘신속 해외송금 지원’ 업무제휴

수협은행과 외교통상부는 제도의 악용을 방지하기 위해 긴급 경비 지원한도를 1회에 한해 미화 3000달러 상당으로 한정했다. 불법·탈법적 행위, 상업적 목적, 정기송금은 지원 대상에서 제외키로 했다. 수협은행 관계자는 “앞으로도 수협은행은 외환 송금 및 환전과 관련한 다양한 서비스 개선을 통해 고객들에게 보다 양질의 외환서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

2011-04-27 11:38
故 정주영 회장 타계 10년…창우리 선영 모인 현대家

2003년 8월 대북 불법송금 특검 진행 중 고 정몽헌 회장이 유고했고, 부인인 현정은 회장이 현대그룹 경영권을 이어받았다. ◇ 계열분리 이후 약진 거듭한 현대차=현대그룹이 고전하는 사이 현대차그룹과 현대중공업그룹은 국내외에서 약진하며 옛 영광을 찾아가기 시작했다. 정몽구 회장의 현대차그룹은 10년 사이 42개의 계열사를 거느린 재계 서열 2위 그룹으로...

2011-03-21 12:15
금감원 "불법 대출중개수수료 주의"

현모씨는 3개월 뒤 신용등급을 올려 저금리 대출을 받을 수 있다는 말을 믿고 A업체에게 중개수수료를 송금했으나 그 후 A업체와는 연락이 되지 않았다. 불법 대출 중개수수료 피해가 갈수록 증가하는 것으로 나타나 주의가 요구된다. 21일 금융감독원은 지난해 총 5613건의 불법 대출 중개수수료 피해신고를 접수받았다고 밝혔다. 이는 2009년 3332건보다...

2011-02-21 12:00
박진 의원직 유지…벌금 80만원 확정

박진 의원직 유지…벌금 80만원 확정 2011년 01월 27일 14시 07분 박진 의원직 유지…벌금 80만원 확정 대법원1부(주심 민영일 대법관)는 27일 박연차 전 태광실업 회장에게서 불법 정치자금을 받은 혐의(정치자금법 위반)로 기소된 한나라당 박진 의원에게 벌금 80만원을 선고한 원심을 확정했다. 이로써 박 의원은 의원직을 유지하게 됐다....

2011-01-27 14:10
中 자금 홍수에 홍콩 버블 터진다?

중국 광저우 중산대학의 천광한 경제학 교수는 “중국으로부터 어마어마한 돈이 홍콩으로부터 유입되지만 대부분은 불법”이라고 주장했다. 중국 개인은 연간 5만달러 이상의 자금을 해외로 송출하는 것이 법으로 금지됐다. 중국 부자들은 해외계좌나 중국 본토기업의 홍콩자회사 등 우회통로를 통해 홍콩으로 자금을 보내 호화주택 구입 등으로 쓰고...

2011-01-04 09:27
관세청, 외화 관련 중대 범대 2397억원 적발

또한 해외직접투자를 가장해 불법 송금하고 일부는 국내 은행의 외국인 외환계정을 통해 자금세탁 후 국내로 반입했다가 적발된 사례와 수출가격을 저가로 조작한 뒤 실제 가격과의 차액을 해외 차명계좌에 은닉하거나 부동산을 구입한 경우도 있었다. 관세청 관계자는 "앞으로 자금 이동에 대한 모니터링과 분석을 강화하고 재산 해외도피 등 중대 외환범죄...

2010-12-22 13:50
국세청, 불법·고액 논술학원 세무조사 착수

입시컨설팅 학원은 명문대 출신 컨설턴트를 고용해 맞춤형 입시프로그램을 제공하면서 받는 거액의 수수료를 차명계좌를 통해 송금받는 방법으로 수입을 은닉한 혐의가 있는 것으로 조사됐다. 불법과외교습자는 외부인의 출입이 제한된 고급아파트를 임차해 미등록 개인과외교습소를 운영하면서 고액의 과외비를 부모나 학생명의로 된 통장을 통해 전달받는...

2010-12-13 12:00
전 세계 위키리크스 노이로제

신용카드사인 마스터카드는 불법적 행위에 직·간접적으로 연루된 계좌 사용을 금지한다는 규정에 따라 위키리크스에 대한 자금 결제를 중단한바 있다. 인터넷 자유를 주장하는 핵티비스트들의 공격을 받아 웹사이트가 마비된데 대해 마스터카드 대변인은 “엄청난 트래픽 공격을 받아 웹사이트 접속이 매우 느려졌다”면서 “하지만 고객들이 카드를 사용하는데는...

2010-12-09 09:18
위키리크스 쇼크 제2라운드...폭로와 규제 악순환 우려

앞서 온라인 대금결제 및 송금서비스업체인 페이팔도 지난 4일 불법활동을 전파하는데 이용된다는 이유로 위키리크스의 후원 계좌를 차단했다. 페이팔 계좌는 위키리크스의 후원금 모금 수단의 하나로 알려져왔다. 페이팔은 위키리크스 관련 발표 직후 익명의 해커집단으로부터 사이버 공격을 당해 가동은 멈추기도 했다. 이들 해커는 다음 공격목표로...

2010-12-07 08:52
中부동산, 외국인 투자도 제한

왕타오 UBS 이코노미스트는 “중국으로 유입되는 해외자본 대부분은 해외 진출 중국기업의 송금이어서 이번 조치가 해외자본 유입을 효과적으로 막을 것 같지는 않다”면서 “그러나 새 조치는 부동산시장을 진정시키기 위해 정부가 추진하는 다양한 정책 중 하나”라고 분석했다. 존슨 후 UOB케이하이안 애널리스트는 “이번 규정으로 외국계 부동산 투자...

2010-11-16 11:04
中, 핫머니 유입 규제 강화한다

아울러 SAFE는 “해외 상장된 중국기업의 이익 송금과 해외투자자의 국내증시 투자에 대한 감독을 더욱 강화할 것”이라고 밝혔다. SAFE의 조치는 연준의 추가 양적완화 조치에 따라 더 많은 해외자본이 높은 수익률을 찾아서 이머징마켓에 유입될 것이라는 우려가 커졌기 때문으로 해석된다. 중국과 유럽 지도자들은 서울 주요 20개국(G20) 정상회의에서...

2010-11-09 14:59
금융권 올 국정감사 최대 이슈는?

라 회장은 2007년 거액의 차명예금을 본인 명의로 전환한데 이어 같은 해 박연차 전 태광실업 회장이 투자비 명목으로 송금한 50억원을 9명의 차명으로 관리했다는 의혹을 받고 있어 이번 국감의 최대 쟁점이 될 전망이다. ◇ 어윤대 KB금융지주 회장 선임 논란 = 어 회장 선임 배경과 관련해 권력형 인사가 개입됐는지도 쟁점거리다. 이른바 '영포라인'으로 불리는...

2010-10-06 11:07
北에 미사일 부품 수출한 대만 기업 적발

대만 법무부 소식통들은 7일 대만 수사관들이 미사일 부품으로 사용되는 수출 금지 전략 물자를 북한으로 불법 수출한 대만 기업을 적발했다고 밝혔다. 법무부 조사국 수사관들은 대만 '허리기업' 사무실을 수색해 북한 군부가 설립한 금성무역이 미사일과 무기 부품으로 사용되는 컴퓨터제어 정밀선반 등을 구매하는데 이용한 이메일과 계약서, 송금 문서들을...

2010-09-08 06:42

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20