돈세탁 검색결과, 6페이지

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페이스북 가상화폐 ‘리브라’ 우여곡절 끝에 첫 발…21개 기업·단체 참여 리브라협회 출범

그러나 각국 금융당국이 기존 금융시스템에 미치는 영향과 더불어 돈세탁 등 부정 송금의 온상이 될 것이라는 우려를 들어 리브라를 규제하려는 것은 내년 발행을 불투명하게 하고 있다. 영국 BBC방송이 입수해 이날 공개한 주요 7개국(G7) 태스크포스 보고서 초안은 “(리브라와 같은) 스테이블코인(Stablecoin)이 안전하고 보안이 보장됐다는 것을 증명하기 전까지는...

2019-10-15 17:07
페이팔, 페이스북 가상화폐 ‘리브라’서 빠지나…중요 회의 불참

페이팔은 특히 돈세탁에서 리브라가 우려를 잠재울 수 있을지 불안해했다고 소식통은 전했다. 페이팔은 물론 비자와 마스터카드 등 다른 파트너들도 미국과 전 세계에서 규제 압력이 커지자 리브라 프로젝트 참여를 중단하는 방안을 고려하고 있다. 페이스북은 지난 6월 처음으로 자체 가상화폐인 ‘리브라’를 공개하면서 스마트폰으로 접근할 수 있는 코인을 통해...

2019-10-04 08:57
[김우람의 스토리텔링] 가상화폐 뒤에 숨은 ‘어둠의 그림자’

단순 아르바이트라고 속아 구매를 대신해줬던 사람이 사기범의 돈세탁을 해준 셈인데요. 이럴 경우 공범으로 취급될 수 있습니다. ◇보이스피싱·파밍 사기도 여전 = 보이스피싱으로 가상화폐 투자자를 노리는 사기도 여전합니다. 일반적 보이스피싱이 주로 금융감독원이나 검사라고 속여 입금을 요구하는데, 가상화폐 투자자에겐 가상화폐 거래소 직원을 사칭합니다....

2019-09-24 17:46
중국 인민은행 총재 “대규모 통화완화 정책 서두르지 않을 것”

한편 인민은행이 자체적으로 추진하는 가상화폐에 대해 이강 총재는 “우리는 2014년부터 디지털 화폐에 관한 연구에서 순조로운 진전을 보이고 있다”며 “다만 이를 도입하기 위한 일정표는 아직 없다”고 말했다. 이어 “국경을 넘어 디지털 화폐가 사용될 경우 돈세탁을 포함한 규제상의 문제에 대처할 필요가 있다”고 덧붙였다.

2019-09-24 16:08
[단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부

우리은행이 자금세탁방지 시스템에 허점을 노출했다. 금융감독원이 고액 현금거래 보고 절차와 의심 금융거래에 대한 모니터링 업무를 소홀히 했다는 이유로 해당 사안을 제재심의위원회(제재심) 안건으로 상정한다. 25일 금융권에 따르면 금감원은 29일 열리는 제재심에 우리은행의 자금세탁방지 위반 건을 상정키로 했다. 금감원 자금세탁방지실은 지난해 5월...

2019-08-26 05:00
[가상화폐] 브라질 비트코인 거래 신고 의무화

보도에 따르면 브라질 당국은 “이번 조치를 통해 돈세탁, 탈세, 테러리스트 자금 조달 등 불법 행위를 방지하려는 의도”라고 밝혔다. 국영 뉴스 통신 아젠시아브라질에 따르면 가상화폐 거래 신고 대상자에는 개인과 증권사를 포함한 기업이 모두 포함됐다. 기부 및 예금, 인출, 매매 등 모든 가상화폐 관련 활동을 신고해야 하며, 보고는 월별로 진행해야...

2019-08-06 17:00
中억만장자, 미국서 탈세 스캔들...‘사상 최대’ 2조 탈세 혐의로 기소돼

류중톈은 업계에서 ‘류 삼촌’ ‘빅 보스’로 불려왔으며, 탈세 외에 사기와 돈세탁 혐의도 받고 있다. 관련 인물 1명이 2015년에 받은 900만 달러에 대한 소득세 세탁으로 적발됐다. 그의 탈세 행위는 2008년경 시작된 것으로 보이며, 2016년 미국 상무부가 비리를 포착한 이후 조사에 임해왔다고 한다. 해나 검사장은 이번 사건에 대해 “미국은 부패한 사업가를 위한...

2019-08-01 11:06
BJ핵찌, "고액 수수료 감수한 뒷거래?"…억대 선물에 이어지는 '뇌피셜'

BJ핵찌가 받은 1억 중심에 둔 의혹들 BJ핵찌에게 1억 2000만원을 쏜 네티즌이 돈세탁 의혹과 뒷거래 의혹에 대해 부정했으나 미심쩍은 시선이 여전히 존재한다. 지난 29일 BJ핵찌에게 1억 2000만원치를 보낸 네티즌이 자신과 BJ핵찌에 대한 각종 의혹을 반박했으나 '별풍깡'에 대한 논란이 수그러들지 않고 있다. 앞서 BJ핵찌의 개인방송에 해당 네티즌은 별풍선...

2019-07-30 13:47
G7 재무장관·중앙은행 총재 회의 개막...페이스북 ‘리브라’ 규제 머리 맞댄다

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장도 리브라 관련 “기술 혁신에 안전성과 건전성이 담보되면 지지하겠지만, 리브라는 이용자의 프라이버시와 범죄 조직에 의한 돈세탁에 관해 중대한 우려를 안고 있다”고 지적했다. 이외에도 영국, 프랑스, 일본 등 많은 국가가 우려를 표명한 상태다. 각국 대표는 이번 회의를 통해 리브라의 안정성을 확보할 수 있는 규제 방안을...

2019-07-17 14:30
“페북 연락 못받았다”...페이스북 증언에 당황한 스위스 당국

스티븐 므누신 미국 재무장관은 전날, 페이스북의 가상화폐 도입 계획과 관련해 “비트코인 같은 가상화폐는 사이버 범죄나 탈세, 인신매매 같은 불법적 활동을 지원하는 데 악용돼 왔다”며 “가상화폐가 돈세탁업자나 테러리스트에 의해 잘못 이용될 수 있다”고 지적했다. 이어 “이는 국가안보 문제”라고 강조했다. 앞서 도널드 트럼프 대통령도 지난 11일...

2019-07-17 10:57
페이스북 ‘리브라’, 세상 빛 못 보나...파월 이어 트럼프까지 ‘규제’ 벼러

그는 “이 기술 혁신에 안전성과 건전성이 담보되는 한은 지지하겠지만 리브라는 이용자의 프라이버시와 범죄 조직에 의한 돈세탁에 관해 중대한 우려를 안고 있다”고 지적했다. 그러면서 “철저하게 조사할 필요가 있으며, 각국 중앙은행과 연계해 작업을 시작하고 있다”며 각국 재무·금융당국 등에 의한 국제적인 틀에서 규제 방식을 검토하겠다는 뜻을 시사했다....

2019-07-12 16:29
도이체방크, 1만8000명 감원...‘유럽 최강’ 은행의 몰락

또 러시아 돈세탁 관련해 6억3000만 달러 규모의 벌금을 부과받기도 했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 주거래 은행으로서 지난 3월에는 미 하원 정보위원회와 금융서비스위원회로부터 트럼프 대통령의 금융 기록을 제출하라는 요구도 받았다. 트럼프 대통령은 이에 대해 소송을 제기했지만 연방 법원은 도이체방크가 미 하원에 해당 자료를 제출하라고...

2019-07-08 15:35
BIS “IT 대기업, 데이터 무기로 단숨에 금융시장 지배할 수도” 경고

또 주요 7개국(G7)과 중앙은행들, 국제통화기금(IMF)은 공동으로 페이스북의 리브라 등 가상화폐가 돈세탁 등에 악용되는 것을 방지하기 위한 고위급 포럼을 개최할 계획이라고 FT는 전했다. BIS는 거대 IT 기업이 시장을 지배하게 되면 금융규제는 물론 경쟁정책과 데이터 보호 등 여러 방면에서 포괄적으로 대응해야 한다고 거듭 강조했다.

2019-06-24 15:01
페이스북, 내년 자체 가상화폐 ‘리브라’ 발행...글로벌 결제시장 판도 흔들까

전문가들은 기존 가상화폐가 돈세탁과 비리의 온상이라는 점을 지적했다. 더 나아가 영국 파이낸셜타임스(FT)는 새 화폐인 리브라가 추가되면서 전 세계 중앙은행들이 인플레이션과 자본 통제에 애를 먹을 것이라고 내다봤다. 그만큼 리브라에 대한 규제의 손길이 만만치 않을 것이라는 의미다. 영국 중앙은행인 영란은행(BOE)의 마크 카니 총재는 “우리는...

2019-06-19 14:53
[김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까

은행이 직접 KYC와 AML을 관리한다면, 돈세탁 관련 위험을 대폭 줄일 수 있지 않을까요. 정부가 이를 어떻게 받아들일지가 관건입니다. 　업계 한 관계자에 따르면 몇몇 은행이 코인 수탁 서비스 사업에 관심이 있다고 하네요. 과연 앞으로 블록체인 산업과 정부의 방침이 어떻게 바뀔까요.　 hura@

2019-06-19 05:00
선진국, 현금 없는 사회?...최근 5년간 현금 수요 20~40% 급증

이는 15년 전의 60달러 이상에서 낮아진 것이다. 주식 등 위험자산 대신 현금을 자산 가치 유지 수단으로 선호하는 경향이 강해졌다고 BIS는 분석했다. 현금은 세무당국이 포착하기 어려워 부유층 탈세와 범죄조직 돈세탁 등에 사용되는 경우가 많다. 이에 유럽중앙은행(ECB)이 500유로 지폐 발행을 중단하는 등 고액권 유통을 중지하려는 움직임이 이어지고 있다.

2019-05-27 08:40
이란, 美 핵합의 탈퇴 1년 만에 핵 개발 재개...중동 긴장감 고조

게다가 유럽 측은 핵합의와 관련 없는 이란의 탄도미사일 개발과 돈세탁, 테러자금 지원 등을 문제 삼아 이란의 반발을 샀다. 이란은 “유럽은 말로만 핵합의를 유지한다고 하지말고 행동으로 보여야 한다. 인내에도 한계가 있다”라며 유럽에 불만을 드러내 왔다. 이란은 미국의 경제 제재에 따라 외국 기업의 철수가 진행되면서 경제가 계속 악화하고 있다....

2019-05-08 10:37
핀테크 스타트업, 국제 송금시장 ‘파괴적 혁신’ 일으킨다

또 은행들은 각국 정부의 엄격한 돈세탁 방지법을 위반하는 사태를 막고자 송금 관리감독을 갈수록 강화하고 있다. 그만큼 대리계좌도 줄어드는 추세다. 이코노미스트에 따르면 지난해까지 6년간 전 세계 실질 대리계좌 수는 15.5% 감소했다. 핀테크는 송금의 이런 긴 여정을 단축해 시간과 돈을 절약하게 한다. 트랜스퍼와이즈와 이버리(Ebury)는 지난해 비은행...

2019-04-10 13:37
'닥터둠' 루비니 교수 "가상화폐 필요 없다"… 부테린 "정부 검열 저항에 활용"

루비니 교수는 4일 서울 장충체육관에서 열린 '디코노미(분산경제포럼)'에 참석해 "비트코인 거래를 보면 누가 거래를 했는지 확인하기 어렵고, 돈세탁도 많이 이뤄진다"고 말했다. 그러면서 "기존의 금융시스템에 비해 훨씬 안정성이 떨어지기 때문이며, 가상화폐 거래소 해킹 등 문제가 많다"고 꼬집었다. 루비니 교수는 2008년 글로벌...

2019-04-04 12:59
미 정부, HSBC 계좌서 화웨이-이란 불법 거래 정황 포착해 수사

HSBC는 화웨이가 거래하는 여러 은행 중 한 곳이며, 2012년 미국 정부와 돈세탁과 대이란 제재 위반 등에 대한 공식적인 모니터링을 하기로 협정을 맺고 관리·감독을 해왔다. 미 정부의 HSBC 모니터링 요원이 최근 몇 년 사이 화웨이의 계좌에서 수상한 거래를 포착해 뉴욕의 동부지구 연방검사에게 전달한 것으로 전해졌다. 미 당국은 멍완저우를 미국으로...

2018-12-07 17:16

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