돈세탁, 18페이지 - 이투데이

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HSBC, 돈세탁 벌금 18억 달러 달할 듯

유럽 최대 은행 HSBC가 미국에서 돈세탁 혐의로 18억 달러(약 1조9500억원)의 벌금을 부과받을 전망이라고 블룸버그통신이 6일(현지시간) 보도했다. 정확한 결과는 다음 주께 발표될 예정이다. HSBC는 이란 등 미국의 제재 대상 국가의 돈세탁과 관련해 미국 당국으로부터 조사를 받았다. HSBC 대변인은 “우리는 규제 당국의 조사에 협조하고 있다”면서도...

2012-12-06 14:30
영국 당국, HSBC 탈세의혹 계좌 조사 착수

애널리스트는 “HSBC는 이번 탈세 의혹으로 이미지에 손상을 입을 것”이라면서 “그들의 규제 당국과의 관계에도 이상이 있을 것”이라고 말했다. 앞서 HSBC는 지난 7월 멕시코 정부에 멕시코 마약조직의 불법 돈세탁에 통로를 제공한 혐의가 드러나 2750만 달러(약 312억원)를의 벌금을 냈다. 현재 미국 금융당국으로부터 이와 관련된 조사를 벌이고 있다.

2012-11-10 15:19
[亞증시 오후] 전반적 하락세…미국 대선 앞둔 관망·일본 기업 실적 부진

HSBC가 돈세탁 혐의로 벌금을 부과 받을 것이라는 소식도 금융권에 부담이 됐다. 일본증시 닛케이225지수는 전일 대비 32.29포인트(0.36%) 하락한 8975.15로, 토픽스 지수는 3.07포인트(0.41%) 떨어진 744.88로 거래를 마감했다. 중국증시 상하이종합지수는 8.03포인트(0.38%) 하락한 2106.00으로 장을 끝냈다. 대만증시 가권지수는 51.32포인트(0.71%) 상승한 7236.68로...

2012-11-06 16:35
[유럽증시］하락…기업실적 악화·미국 대선 관망세

특징종목으로는 유럽 최대 은행인 HSBC가 미국으로부터 돈세탁 혐의로 벌금을 낼 것이라는 소식에 1.4% 하락했다. CGG베리타스는 3분기 실적이 전문가 예상치를 밑돌면서 3.1% 떨어졌다. 네덜란드우편공사(PostNL)는 TNT익스프레스 매각이 지연될 것이라는 우려에다가 올해 실적이 예상치의 절반 수준에 그칠 것이라는 소식에 11% 폭락했다.

2012-11-06 05:59
[글로벌 금융리더] 스튜어트 걸리버 HSBC CEO는…

HSBC는 지난 7월 멕시코 마약조직에 불법 돈세탁 통로를 제공하고 과거 북한과 거래를 한 혐의 등을 인정하고 공식 사과했다. 걸리버 CEO는 이와 관련해 “회사가 갈 길을 잃었었다”면서 “경영진의 최우선 과제는 이미 시작된 위험관리 작업을 진척시키고 준법감시가 더 효율적으로 이뤄지도록 하는 것”이라고 말했다. 걸리버는 영국 옥스퍼드 대학...

2012-10-17 14:30
보시라이 아들 보과과 “아버지는 신념 갖고 의무에 헌신한 분”

중국 공산당은 전일 보시라이의 전국인민대표대회(전인대) 대표 자격을 박탈하고 보시라이에 대한 본격적인 사법처리 수순에 착수했다. 지난 5월 하버드대학 케네디스쿨을 졸업한 뒤 미국에 머무르고 있는 것으로 알려진 보과과도 돈세탁 등에 관여한 혐의로 형사처벌을 받을 가능성이 있다는 관측이 나오고 있다. 　

2012-10-01 08:39
중국시보 “보시라이 아들 보과과, 형사처벌 가능”

중국시보는 이날 중국 중앙기율검사위의 보시라이 범죄 조사 결과에 ‘가족이 거액의 뇌물을 받은 혐의’ 부분이 포함된 점에 주목하고 보과과가 보과과가 돈세탁 등에 관여했다는 추측이 나오고 있다고 전했다. 영국인 사업가 닐 헤이우드 독살 혐의로 사형유예 판결을 받은 보시라이의 부인 구카이라이가 고의살인죄 외에 경제범죄 연루 혐의에는 처벌받지 않은 점을...

2012-09-30 21:25
미국 재무부, 일본 2위 야쿠자조직 스미요시카이 자산동결

재무부는 “스미요시카이는 국제적 범죄조직으로 무기밀매와 마약거래, 성매매, 사기와 돈세탁 등 불법 행위와 연관돼 있다”면서 “보스인 니시구치 시게오와 부두목인 후쿠다 하레아키의 자산도 동결했다”고 밝혔다. 버락 오바마 미국 정부는 지난해 7월 야쿠자를 국제 범죄조직으로 규정하고 올해 2월에는 일본 최대 야쿠자조직인 야마구치파와 간부 2명에게 금융...

2012-09-28 15:26
프랑스, 스위스 은행 UBS 파리본부 등 4곳 압수수색

UBS는 스위스 영업팀이 프랑스에 있는 고객들을 상대로 불법 행위를 권유한 의혹도 받고 있는 것으로 알려졌다. 한 은행 측 관계자는 이날 프랑스 경찰이 이들 은행을 압수수색하면서 일부 직원도 체포해 조사를 벌이고 있다고 말했다. 이 은행 직원 2명은 지난해 돈세탁과 불법 행위에 공모한 혐의로 기소돼 조사를 받아왔다고 언론은 설명했다.

2012-09-20 06:21
미국 검찰, 돈세탁혐의 HSBC 위법여부 검토

미 검찰은 HSBC가 멕시코 마약범죄단의 불법자금을 세탁했는지 여부를 비롯해 테러단체와 연계된 사우디 은행의 돈을 송금했는지 조사하고 있다고 NYT는 전했다. 또 HSBC의 미국 지점을 통해 북한과 이란 등 금융제재 대상 국가의 자금이 이동했는지 여부도 조사 대상이라고 NYT는 덧붙였다. HSBC는 지난달 자사의 멕시코 지사가 돈세탁 방지법을 위반해 멕시코...

2012-08-26 23:33
HSBC, 미국 당국과 돈세탁 관련 화해 협상

영국 대형은행인 HSBC홀딩스가 불법자금 세탁과 관련해 미국 당국과 화해 협상을 벌이고 있다고 블룸버그통신이 소식통들을 인용해 24일 보도했다. HSBC는 이란이나 수단 등 미국의 제재 대상 국가의 돈세탁을 맡아온 혐의로 미국 당국으로부터 조사를 받아왔다. HSBC가 테러리스트나 마약 조직이 미국 금융 시스템을 이용할 기회를 제공했다는 사실은 미 상원...

2012-08-24 15:39
다이먼의 추락…사령탑 잃은 월가

바클레이스의 로버트 다이아몬드 전 CEO나 스탠다드차타드의 피터 샌즈 CEO 등 유럽 은행 CEO들은 런던은행간 금리(LIBOR, 리보) 조작과 돈세탁 혐의에 연루돼 목소리를 낼 수 없는 상황이다. 미국 하버드대학 경영대학원 라케슈 쿠라나 교수는 “금융 서비스 업계에는 신뢰할 수 있는 정치적 수완을 가진 지도자가 없는 상황”이라며 “업계를 여론으로부터 옹호해 온...

2012-08-21 16:34
스탠다드차타드, 돈세탁 인정…미국에 3억4000만달러 벌금

영국 은행인 스탠다드차타드가 미국 부문의 돈세탁 연루 사실을 인정하고 3억4000만달러의 벌금을 내기로 했다고 블룸버그통신이 14일(현지시간) 보도했다. 스탠다드차타드는 이란 정부가 소유한 은행이나 이란 법인들과 10년간 2500억달러에 달하는 자금을 세탁하는 등 불법거래를 해왔다는 혐의에 대해 인정하고 벌금을 내기로 뉴욕 금융감독청(DFS)과 합의했다....

2012-08-15 09:34
‘SC은행 돈세탁’ 발표한 美 금융국장…‘구설수’

지난 6일 스탠다드차타드(SC)은행의 2500억 달러 불법자금 세탁혐의를 발표했던 벤저민 로스키 뉴욕주 금융감독국장이 구설수에 휘말렸다. 미국 재무부 법무부 연방준비제도이사회(FRB) 등 3개 연방 규제당국은 지난 2010년부터 SC은행과 이란 사이의 자금거래를 조사해왔다. 연방 규제당국은 로스키 국장이 혼자 발표할 것이라고 예상하지 못했다. 돈세탁 건은 관련...

2012-08-12 21:16
1500만원이 건조대에, '큰일날 뻔한 사진' 화제

돈의 주인은 "은행에 입금하려던 1500만원이 든 쇼핑백을 잠시 세탁기 안에 숨겼다가 사실을 깜박하고 세탁을 해 이같은 참사를 당했다"고 연유를 설명했다. 네티즌들은 "이것이 진정한 돈세탁" "한장 한장 널기도 힘들었을듯" "주인 멘붕 왔겠다" 등의 반응을 보였다.

2012-08-11 10:49
큰일 날 뻔한 사진 "진정한 돈세탁의 맛" 눈길 가네

사진에는 빨래 건조대에 만원짜리가 치렁 치렁 걸려 있어 물에 젖은 돈을 말리려는 의도를 알 수 있다. 게시물 작성자는 일어나서 은행에 넣어두려던 천오백만원을 쇼핑백에 넣어 잠깐 세탁기 안에 감추어 둔 게 화근이었다고 설명했다. 누리꾼들은 "찢어지지 않게 말리는것도 일이네~" "이게 대체 얼마야? 진정한 돈세탁의 맛!" 등의 반응을 보였다

2012-08-10 21:23
SC은행 사태는 미국의 ‘마녀사냥’?

영국 스탠다드차타드(SC)은행의 돈세탁 스캔들이 미국 월가와 영국 런던 시티간 세력 다툼으로 확산하고 있다. 영국 금융가는 물론 정계와 언론은 SC은행에 대한 미국 뉴욕주 금융감독청의 조사를 ‘마녀사냥’이라고 비판하고 나섰다고 파이낸셜타임스(FT)가 8일(현지시간) 보도했다. 뉴욕 금융당국은 지난 6일 SC은행이 이란 금융기관·기업들과 2500억달러...

2012-08-09 10:31
[유럽증시］실적 부진·英 성장 전망치 하향…전반적 약세

특징종목으로는 이란자금 돈세탁 혐의를 받아 전일 16% 폭락했던 영국의 스탠다드차타드(SC)은행이 10% 상승해 손실을 다소 만회했다. 네덜란드의 최대 금융 그룹인 ING는 1.3% 하락했다. 예상보다 부진한 실적이 영향을 미쳤다. 스페인의 방키아은행은 24% 폭등해 지난달 17일 최저가에 비해 두 배 올랐다.

2012-08-09 05:50
SC은행, 이란과 불법 금융거래

영국 스탠다드차타드(SC)은행이 지난 10년간 이란 정부가 소유한 은행이나 이란 기업들과 2500억달러(약 282조원) 규모의 불법거래를 한 혐의로 미국 금융당국의 조사를 받고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 6일(현지시간) 전했다. 뉴욕 금융감독국은 SC은행이 이란 정부 소유 은행이나 이란 법인들과 6만여건의 거래를 은밀히 해왔으며 리비아나 미얀마, 수단 등 다른...

2012-08-07 09:23
SC, 이란과 불법 금융거래 혐의…2500억달러 돈세탁

SC는 지난 10년간 이란 정부가 소유한 은행이나 이란 법인들과 2500억달러에 달하는 자금을 세탁하는 등 불법거래를 해온 것으로 알려졌다. 뉴욕주 금융감독국은 이날 SC가 지난 2001년부터 2010년까지 이란중앙은행을 포함해 이란 고객들과 6만건의 거래를 숨겼다는 혐의를 제기했다고 CNN머니는 전했다. SC는 리비아·미얀마·수단 등 다른 제재국가들과도 거래를...

2012-08-07 06:19

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