돈세탁, 16페이지 - 이투데이

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[가상화폐 비트코인] 세계 각국 결제 수단 인정… ‘돈세탁’ 우려 규제 움직임

덴마크 정부는 비트코인의 통화 안전성 부족 및 돈세탁과 불법자금 유용 등의 부작용 등을 이유로 규제책을 마련키로 했다. 노르웨이는 지난달 비트코인을 법정통화로 인정하지 않는다고 밝힌 한편 비트코인 거래를 통한 차익실현 등에 세금을 부과할 계획이다. 이처럼 비트코인에 대한 독일, 노르웨이, 프랑스, 뉴질랜드 등 유럽 국가 통화당국은 비트코인 투기...

2014-01-22 11:03
미국 당국 “JP모건, 매도프 폰지사기 배상금 26억달러 배상”

미국 뉴욕주 프리트 바바라 연방검사는 이날 “JP모건이 메이도프의 수상한 거래를 감독당국에 알리지 않았으며 은행비밀법(bank secrecy act)을 위반했다”면서 “은행 측이 적절한 돈세탁 방지제도를 유지하는 데도 실패했음을 인정했다”면서 이러한 합의 내용을 밝혔다. 배상금으로 책정된 26억 달러 중 17억 달러는 은행비밀법을 어긴 형사상 책임에 따른...

2014-01-08 10:35
덴마크 “비트코인 관련 금융 규제안 내놓을 것”

마이클 랜드버그 덴마크 금융감독당국 수석 법률자문원은 “비트코인에 대한 규제는 현재 존재하는 금융법률을 개정하는 방식이 될 것”이라면서 “돈세탁 행위를 포함한 비트코인에 대한 규제안을 마련하는 것이 중요하다”고 말했다. 가상통화인 비트코인에 대한 규제를 강화하는 국가들은 늘고 있는 추세다. 비트코인은 국가나 중앙은행들의 통제를 받고 있지...

2013-12-18 11:12
커지는 비트코인 주의보…EU도 경계령 내린다

각국 금융당국은 비트코인이 해킹과 뇌물 돈세탁 마약구매 등 범죄 활동에 이용될 가능성을 우려하고 있다고 FT는 전했다. EBA는 전문에서 “만일 전자지갑이 들어있는 스마트폰이나 PC가 해킹돼 그 안의 비트코인이 도난당하면 보상받을 길이 전혀 없다”고 강조했다. EBA는 최근 호주에서 100만 달러 이상의 비트코인이 해킹을 당한 사례를 들기도 했다. 일반...

2013-12-13 15:20
타임 ‘올해의 인물’에 프란치스코 교황

프란치스코 교황은 바티칸은행에서 자행된 돈세탁 등 불법행위를 차단하고자 조사위원회를 구성하고 개인비서에게 은행 감독 임무를 맡기는 등 개혁에도 앞장서고 있다. 미국 워싱턴포스트(WP)와 ABC방송이 실시한 새 설문조사에서 가톨릭신자의 92%가 프란치스코 교황에 대해 우호적이라고 응답했다. 이는 전임자인 베네딕트 교황이 73%의 지지도를 보인 것보다 훨씬...

2013-12-12 07:24
비트코인, 중국발 악재에 휘청…고점 대비 400달러나 떨어져

보콤인터내셔널홀딩스의 훙하오 중국 리서치 대표는 “비트코인이 정상적인 통화정책 운용을 방해할 수 있다는 우려가 제기됐다”며 “비트코인은 인터넷 상에서 정부 통제 없이 전 세계적으로 거래되고 있기 때문에 규제하기가 어렵고 돈세탁 수단으로 쓰일 수 있다”고 설명했다. 이어 그는 “이런 점에서 인민은행의 움직임은 옳다고 본다”고 덧붙였다. 중국...

2013-12-09 09:02
영국령 올더니, 비트코인 금화 발행한다

비트코인 지지자들은 기존 은행 시스템을 벗어난 지불방법으로 널리 채택될 것이라고 주장하는 반면 비판론자들은 투기성 거품을 경고하고 있다. 벤 버냉키 미 연방준비제도이사회(연준) 의장을 비롯한 각국 정부 관리들은 돈세탁에 이용되지 않도록 규제할 수 있다면 가상화폐가 이로울 것이라고 말했다.

2013-11-30 13:41
[비트코인이 뭐길래] 美정부 “위험성 있지만 통화수단 인정”

그러나 비트코인에 대한 평가는 여전히 엇갈린다. 비트코인과 관련한 암시장 논란이 마무리되지 않는 이상 비트코인이 거래수단으로서의 신뢰를 쌓기는 어렵다는 평가가 지배적이다. 미 연방수사국(FBI) 특별요원 크리스토퍼 타벨은 “비트코인이 불법 거래수단은 아니다”라면서도 “그러나 돈세탁 등 여러 범죄에 사용되고 있다는 것이 문제”라고 설명했다.

2013-11-27 11:12
“미국 온라인 도박시장 7년 후에 93억 달러 규모로 성장할 것”

온라인 도박이 돈세탁에 이용될 수 있다고 비판하는 목소리도 있었다. 온라인 도박에서 이용자의 나이와 접속 지역 제한은 쉽게 우회할 수 있기 때문이다. 존 킨드 일리노이 대학교 경영학과 교수는 “단순히 재미와 게임이 아니라 국가적 경제안보 문제”라며 “수익이 해외 기업이나 범죄 조직의 손에 들어갈 가능성이 커서 온라인 도박 산업이 자산을 이전하는...

2013-11-17 15:27
호주, 가상화폐 비트코인 100만 달러 해킹

익명성을 보장할 수 있고 온라인에서만 거래되기 때문에 종종 탈세나 돈세탁 수단으로 악용됐다. 18세 이상의 성인이라고만 밝힌 트레이드포트리스는 현지방송과의 인터뷰에서 “개인적으로 보유하고 있는 1000여개의 비트코인으로 해킹피해를 당한 고객들에게 배상할 것”이라며 “돌려받을 수 있는 비트코인은 40~75% 정도가 될 것”이라고 말했다.

2013-11-12 06:32
[사이버 금융보안 현주소] 보안취약 중동은행 ‘해커들의 ATM’

이 사건에서 미 연방검찰은 뉴욕 일대에서 활동한 8명의 신원을 확보, 금융사기 공모 및 돈세탁 등의 혐의로 이들을 체포했다. 미 연방검찰에 따르면 이들은 보안시스템이 취약한 중동은행들의 전산망을 해킹, 세계 26개국에 퍼진 이들 은행의 현금인출기(ATM)를 통해 현금을 강탈했다. 해커들이 직불카드 계좌에 접근해 인출 한도를 걷어내면 이른바 '캐셔'(casher)...

2013-08-21 11:02
페르난데스 아르헨 대통령 돈세탁 의혹

크리스티나 페르난데스 대통령이 돈세탁 연루 의혹에 휩싸였다. 아르헨티나 TV 채널 카날 트레세의 ‘모두를 위한 언론’이란 프로그램을 진행하는 호르헤 라나타는 19일(현지시간) 페르난데스 대통령이 측근 기업인의 돈세탁에 연루됐다고 의혹을 제기했다. 라나타는 페르난데스 대통령이 측근 기업인 라사로 바에스가 사업체를 둔 아프리카 대륙 동쪽...

2013-08-21 08:34
‘결혼의 여신’ 김정태, 이태란에 따귀 세례

이날 방송에서 홍혜정은 시부 강만호(전국환 분)에게 남편 강태진과 시모 이정숙(윤소정 분)이 선거자금으로 돈세탁을 한 사실을 알렸다. 강만호는 이에 분노했고, 아들 강태진과 아내 이정숙에게 사실을 추궁하며 난장판을 벌였다. 강태진은 특히 부친에게 흠씬 두들겨 맞았다. 우연히 그 모습을 목격한 송지혜(남상미 분)는 재벌 시댁의 실체를 알고 망연자실했다....

2013-08-17 23:07
[글로벌리더] 걸리버 HSBC CEO “중국이 불안하다”

HSBC 미국지사가 테러조직의 돈세탁에 연루된데다 북한이 미국의 금융제재를 받았던 2005년과 2007년 당시 북한에 계좌를 제공한 것으로 밝혀지면서 HSBC는 추락하기 시작했다. 그는 취임과 함께 3개년 구조조정안을 마련했다. 그는 이를 바탕으로 그동안 50여개 이상의 사업을 정리했고 4만 6000명의 인원을 감축했다. 샌디 메타 밸류인베스트먼트프린시펄스...

2013-08-06 16:58
전두환 비자금 은닉처…‘무기명채권’이 뭐길래

익명성 보장은 최대 이점인데 중간 거래 과정을 추적하기가 쉽지 않아 뇌물이나 비자금 등 자금의 돈세탁 수단으로 악용되곤 했다. 익명성과 함께 상속·증여세 면제 혜택 역시 무기명채권의 수요를 부추기는 요인이다. 최근 횡령·배임 및 탈세 혐의로 구속 기소된 이재현 CJ그룹 회장은 500억원대의 무기명 채권을 두 자녀에게 나눠줬다. 이들은 세금을 내지 않고...

2013-07-24 17:19
[전두환 재산 압류-8] 해외 독재자 은닉재산 환수는 어떻게?

라이베리아 정부와 유엔은 테일러가 빼돌린 재산을 찾기 위해 전세계를 뒤지고 있지만 워낙 철저하게 돈세탁을 거쳐 어려움을 겪고 있다. 7년간 찾아낸 돈이 800만달러에 불과하다. 테일러는 헤이그 교도소에서 “나 찰스 테일러가 돈을 숨겨놓은 계좌가 있다는 사람을 안다면 데려와보라”고 큰소리치고 있다. ◇칠레, ‘피의 독재자’ 피노체트 재산 찾아...

2013-07-17 17:10
러시아 전 관리, 사기 등의 혐의로 프랑스서 체포

쿠즈네초프는 2005년부터 2008년까지 모스크바주 주정부의 재무장관 겸 부총리로 일하면서 사기 돈세탁 공금횡령 등을 통해 지방 정부에 35억 루블 상당의 손실을 끼친 혐의를 받고 있다. 그는 2012년 국제 체포영장이 발부됐으며 체포될 당시 여러개의 위조 여권을 소지하고 있던 것으로 알려졌다. 그는 2008년 잠적해 미국으로 도주한 것으로 보도 된 바 있으나 이번에...

2013-07-08 06:00
미쓰비시도쿄UFJ은행, 돈세탁 혐의로 2억5000만 달러 벌금

일본 미쓰비시도쿄UFJ은행(BTMU)이 대규모 돈세탁 협의로 벌금을 물게 됐다고 20일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 통신에 따르면 BTMU는 이란과 수단, 미얀마 등에 내린 국제사회의 경제제재를 위반하고 돈세탁을 한 혐의로 미국 뉴욕주 당국에 2억5000만 달러를 물기로 했다. 미국 뉴욕주 금융서비스국은 BTMU가 2002~2007년 사이 약 1000억 달러에...

2013-06-21 07:18
예보, 파산 으뜸저축은행 재산 10억 회수

예보는 공사 내 ‘금융부실관련자 은닉재산 신고센터’를 통해 이같은 내용을 제보받은 뒤 계좌추적 등을 통해 B건설이 양도성예금증서(CD) 매입 등 7단계의 돈세탁 과정을 거쳐 부지를 매입한 증거를 확보했다. 이번에 회수된 금액은 파산배당 방식으로 으뜸저축은행 예금 피해자 등 파산 채권자에게 분배될 예정이다. A주택은 으뜸저축은행으로부터 약 200억원의...

2013-06-18 13:06
미국 사상 최대 60억 달러 돈세탁 적발…7명 기소

뉴욕 연방검찰은 스페인과 러시아 등 17국 사법 당국과 공조 수사를 펼쳐 이들의 돈세탁 혐의를 포착했다며 기소장에서 “신용카드 사기와 온라인 금융 다단계 사기, 아동 포르노와 기타 범죄 등으로 벌어들인 돈 60억 달러(약 6조7800억원)가 리버티리저브의 사이버머니 거래시스템을 통해 돈세탁됐다”고 설명했다. 리버티리저브는 전 세계 100만 사용자를 위해 약...

2013-05-30 09:26

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