돈세탁 검색결과, 14페이지

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[오늘의 이투데이 1면] 신세계 정용진, 6500억원 현금 확보 등

◇ “미술시장 탈세•돈세탁 온상” 닥터 둠의 경고 크리스티 경매 사흘간 낙찰금액 총 1조5400억원 세계적인 경매회사 크리스티가 이번주 실시한 뉴욕 경매에서 막대한 돈이 오가면서 미술시장 거품론이 일고 있다. 크리스티가 지난 11~13일 사흘간 뉴욕에서 실시한 경매 낙찰금액이 총 14억1003만 달러(약 1조5400억원)에 달했다고 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가...

2015-05-15 10:37
글로벌 미술시장 거품론…크리스티 사흘 경매 1조5천억원 오가

유럽 등 선진국의 경기부양 기조가 몇년째 계속되면서 증시와 채권 등 자산가격이 오르자 돈이 넘치는 슈퍼리치들이 새 투자처로 미술품 시장을 주목하는 것이다. ‘닥터 둠’ 누리엘 루비니 뉴욕대 교수는 이에 대해 지난 11일 “미술시장이 탈세와 돈세탁 등 부패의 온상이 되고 있다”고 쓴소리를 남기기도 했다. 사흘 경매 1조5천억원 사흘 경매 1조5천억원

2015-05-15 08:42
루비니, 피카소 ‘알제의 여인들’ 사상 최고가 경신에 경고…“미술품시장, 부패로 얼룩져”

그는 11일(현지시간) CNN머니와의 인터뷰에서 “최고급 미술품 매매는 비밀로 가득 차고 규제를 거의 받지 않는 사업”이라며 “이에 탈세와 돈세탁의 수단이 되고 있다”고 비판했다. 루비니 교수의 발언은 이날 뉴욕 크리스티의 파블로 피카소 작품 경매를 앞두고 이뤄졌다. 크리스티는 이날 나온 피카소의 그림 ‘알제의 여인들(Les femmes d’Alger) 버전O’ 경매...

2015-05-12 16:03
[간추린 뉴스] 보이스피싱 돈세탁… 환전소 단속

경찰청은 보이스피싱 조직에 이용될 수 있는 국내 영세 환전소들의 ‘환치기’ 등 외국환거래법 위반 행위를 내달 중순까지 집중 단속한다고 6일 밝혔습니다. 이는 주로 중국에 근거지를 두고 있는 보이스피싱 조직이 국내에서 사기로 챙긴 돈을 해외로 빼돌리는 것을 차단하기 위한 것입니다. 경찰청에 따르면 일부 환전소는 인터넷뱅킹 등을 통해 자신들이 관리하는...

2015-05-06 10:27
[온라인 와글와글] 꽃집 통장으로 돈세탁, 금융사기범의 진화 어디까지…

남들 생각도 못 한 수법으로 사기 치지 말고”, “곧 빼빼로 통에 돈 넣어주는 ‘돈세탁’ 방법도 생길 기세네”, “1차 피해자는 보이스피싱을 당한 사람이고 2차 피해자는 돈세탁 통장 주인. 정말 악질 범죄다. 잡히면 가중처벌해야 된다”, “법이 물러터져서 그래. 사기범죄가 재범률이 제일 높다면서?” 등 다양한 반응을 보였다.

2015-04-28 10:50
‘IMF 전 총재의 몰락’ 칸 전 총재 이어 라토 전 총재 사기혐의로 기소

로드리고 라토(66) 전 국제통화기금(IMF) 총재가 사기ㆍ돈세탁 등 혐의로 스페인 경찰에 16일(현지시간) 체포됐다고 BBC 등 주요 외신들이 보도했다. 현재 라토 전 총재는 사기ㆍ돈세탁ㆍ사기양도 등 혐의로 스페인 검찰에 의해 기소된 상태다. 스페인 세무당국이 라토 전 총재에 대한 조사를 개시하고 나서 스페인 경찰은 라토 전 총재의 아파트에 대한 압수수색을...

2015-04-17 10:18
[종합]경남기업, 법정관리 신청…채권단, 2000억 추가자금 지원 부결

또 검찰도 비자금 조성과 탈세, 해외 돈세탁 여부 등에 대한 수사에 속도를 내고 있다. 경남기업에는 현재까지 2조2000억원에 달하는 자금이 투입됐다. 경남기업이 2013년 10월 세 번째 워크아웃을 신청한 이후 투입된 지원 자금만 총 5800억원에 달한다. 경남기업은 이날 채권단의 지원을 받지 못하면서 상장이 폐지된 뒤 법정관리 절차를 밟게 된다. 법정관리로 갈...

2015-03-27 10:09
[유럽증시] 수출주가 상승세 주도…독일 DAX 사상 최고치 경신

DAX지수는 올 들어 21.4% 올랐다. 프랑스증시도 새 이정표를 세웠다. CAC40지수는 지난 2008년 5월 이후 처음으로 5000선을 돌파했다. 폭스바겐이 2.2% 급등하며 독일증시 상승세를 주도했다. 코메르츠방크도 전날 돈세탁 관련 미국에 17억 달러의 벌금을 내기로 합의했다는 소식에 이날 주가가 5.1% 뛰었다.

2015-03-14 05:56
“스탠다드차타드, 글로벌 본사 아시아로 이전 검토”

SC는 돈세탁을 느슨하게 통제한 것과 관련해 미국에 최소 6억4000만 달러(약 7030억원)의 벌금을 냈다. 지난달 은행은 피터 샌즈 최고경영자(CEO)가 오는 6월 물러나고 투자은행 부문 전문가이자 JP모건체이스 공동 CEO를 역임한 빌 윈터스가 후임으로 온다고 밝혔다. 자스팔 빈드라 아시아 담당 CEO도 4월 이사회에서 물러날 예정이다. SC의 새 글로벌 본사로는...

2015-03-09 11:07
비트코인 거품 빠졌나...1년만에 거래가격 61% 폭락

이후에도 비트코인 거래소 설립자가 비트코인을 이용한 마약거래와 돈세탁으로 체포되는 일이 있었고, 올 초에는 슬로베니아에 본사를 둔 비트코인 거래소 비트스탬프가 1만9천비트코인(약 55억원)을 해킹으로 도둑맞는 등 세계적으로 논란이 지속되고 있다. 반면 한국의 연구기관 등은 가능성에 더 주목하고 있다. 한국금융연구원은 최근 발간한 '비트코인의...

2015-02-21 09:48
[구멍난 스위스 비밀주의] ④개인 ‘벙커’에서 만인의 ‘뱅커’로 거듭나는 스위스 은행들

스위스 은행권은 돈세탁·조세 피난처라는 오명을 벗기 위해 지속적으로 이미지 쇄신을 도모하고 있다. 사실 스위스의 은행비밀주의 신화는 이미 깨진 지 오래라는 평가다. 스위스 최대은행 UBS는 지난 2009년 부자 고객 탈세를 도운 혐의로 미국에서 형사소송을 당하자 이를 철회하는 조건으로 고객 명단 일부를 넘겼다. 이후 지금까지 스위스 은행 100여 곳이 미국...

2015-02-10 17:18
[구멍난 스위스 비밀주의] ②전세계 검은 돈이 스위스로 몰린 까닭은?

그러나 수십 년 간 은행비밀주의를 지켜온 스위스는 조세피난처, 돈세탁 지역이라는 오명을 얻으며 글로벌 금융위기 이후 국제사회의 비난대상이 됐다. 미국이 자국인 탈법 자금 계좌를 보유한 스위스 은행을 기소하고 계좌정보 공개 요구 등의 거센 압력을 가했다. 또 고객정보가 해외 세무당국에 유출되며 명성에 큰 타격을 입기도 했다.

2015-02-10 17:10
미국·영국·인도, HSBC 탈세 방조 혐의 조사 착수…한국도 20계좌 추적 나설까

미국 법무부도 HSBC의 탈세 방조와 관련, 2012년 HSBC의 돈세탁 연루 혐의에 대한 기소유예를 재검토할 방침이라고 파이낸셜타임스(FT)가 전했다. HSBC는 2012년에 멕시코 마약조직 등의 돈세탁을 도왔다는 혐의로 조사를 받았으며 당시로서는 최대액인 19억 달러(약 2조816억원)의 벌금을 내고 기소유예에 합의한 바 있다. 인도 정부도 자국민이 HSBC의...

2015-02-10 14:56
미국·영국, HSBC 탈세방조 혐의 조사 착수

미국 법무부도 ICIJ의 폭로에 따라 지난 2012년 HSBC 돈세탁 연루 혐의에 내렸던 기소유예를 재검토할 방침인 것으로 전해졌다. 당시 은행은 멕시코 마약조직 등의 돈세탁을 도운 혐의로 조사를 받았으며 19억 달러 벌금을 내고 기소유예에 합의했다. 기소유예 조건에는 향후 5년간 다른 범죄를 저지르지 않는다는 내용이 포함돼 있었다. 미국 법무부는 HSBC...

2015-02-10 10:15
“미국, 북한 가상화폐 이용 돈세탁 징후 포착”

미국이 북한의 가상화폐를 이용한 돈세탁 징후를 포착하고 조사에 들어간 것으로 전해졌다. 3일 문화일보 보도에 따르면 미국 재무부는 비트코인 등과 같은 가상화폐로 북한이 돈세탁과 불법 금융거래에 개입했을 가능성에 전면 조사를 시작했다. 앞서 버락 오바마 미국 대통령은 지난해 12월 소니픽처스엔터테인먼트 해킹 배후로 북한을 지목했다. 미국이 사실상 국제...

2015-02-03 13:46
“미국, 북한 해외 위장회사들 제재 강화할 듯”

전문가들은 또 다른 대북 금융제재안으로 거론된 ‘주요 돈세탁 우려대상’ 지정에 대해서도 지난 2005년의 마카오 방코델타아시아은행(BDA) 사태 이후 북한과 거래하는 외국은행이 거의 사라진 탓에 큰 효과를 볼 수 없을 것이라고 내다봤다. 한편, 버락 오바마 미국 대통령은 영화사 소니 해킹에 대한 보복조치의 일환으로 지난 2일 대북제재 행정명령 ‘13687’호에...

2015-01-23 10:02
러시아 중앙은행, 카자흐스탄 자본도피 단속 강화

보도에 따르면 러시아 중앙은행은 국내기업과 카자흐스탄 회사와의 수입품 거래에서 러시아 기업이 자금은 보냈지만, 물건이 도착하지 않는 허위거래가 종종 발견되고 있다며 돈세탁 방지법 등에 따라 단속을 강화하기로 했다. 최근 러시아에서는 루블화 약세, 저유가 등에 따른 경제위기 우려로 국내자본이 외국으로 대거 빠져나가고 있다. 특히 러시아와 관세동맹...

2015-01-14 21:48
한예슬 불법 외환거래 적발…유사수법, 연예기획사 탈세수단으로 '은밀히'

한마디로 돈세탁이다. 해외에서 벌어들인 수입액을 국내로 송금할 때 개인간 외환거래로 신고해 세금을 내지 않는 이전거래. 해외 공연과 관련한 경비를 높게 잡아 수입액이 없는 것처럼 거짓 신고하는 경우도 공공연하다. 다른 기업을 합병·인수하는 과정에서 비자금을 조성하는 탈세 수법도 있다. 직원명의로 인수대상 법인의 주식을 매입한 후, 기획사는 이...

2015-01-13 08:18
오바마, 새 법무장관에 로레타 린치 지명…흑인 여성 최초

린치 장관 내정자가 이끄는 뉴욕 동부 검찰청은 은행들의 돈세탁이나 모기지담보부증권(MBS) 관련 투자자 오도 행위 등 월가의 굵직한 사건들을 기소해왔다. 린치는 당초 법무부의 2인자로 내정됐으나 강력한 경쟁자였던 백악관 자문 변호사인 캐서린 루믈러가 법무장관 직을 포기하면서 장관에 오르게 됐다고 통신은 설명했다. 린치가 오바마 대통령의 이너서클이...

2014-11-09 10:36
오바마, 새 법무장관에 로레타 린치 내정…흑인 여성 최초

린치 장관 내정자가 이끄는 뉴욕 동부 검찰청은 은행들의 돈세탁이나 모기지담보부증권(MBS) 관련 투자자 오도 행위 등 월가의 굵직한 사건들을 기소해왔다. 린치는 당초 법무부의 2인자로 내정됐으나 강력한 경쟁자였던 백악관 자문 변호사인 캐서린 루믈러가 법무장관 직을 포기하면서 장관에 오르게 됐다고 통신은 설명했다. 린치가 오바마 대통령의 이너서클이...

2014-11-08 11:30

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