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  • “한탕하고 감옥 갔다오면 돼요” 전청조가 계속 사기 치는 이유 [이슈크래커]
    “한탕하고 감옥 갔다오면 돼요” 전청조가 계속 사기 치는 이유 [이슈크래커]
    피해금을 변제해야 한다는 부담이 크지 않으니 사기범들이 더욱 범죄수익을 잘 은닉해 출소까지 버티는 게 더 낫다고 생각하게 되는 셈입니다. 전세사기 사례가 계속 발생하고 있는 것도 같은 맥락으로 볼 수 있는데요. 2020년에 97건이었던 전세사기 건수는 올해 7월 862건으로 늘어났습니다. 6월부터 시행된 전세사기 특별법도 전세사기를 잡기에는 역부족인데요....
    2023-11-01 15:32
  • 전세사기 단속기한 없어진다…‘범죄수익추적 전담팀’ 신설
    전세사기 단속기한 없어진다…‘범죄수익추적 전담팀’ 신설
    정부, 관계부처 합동 전세사기 근절‧피해회복 방안 발표조직범행에 ‘범죄단체조직죄’ 적용…법정최고형 선고 노력전국청에 범죄수익추적 전담팀 구성…피해자 주거안정 지원 정부가 전세사기 근절을 위해 다수의 조직적인 사기 범행에 ‘범죄단체조직죄’를 적용하고 기한 없는 단속 활동에 나선다. 전국 시도경찰청에는 ‘전세사기 범죄수익추적 전담팀’이...
    2023-11-01 15:00
  • 검찰, ‘대장동 50억 클럽’ 곽상도 부자·김만배 불구속 기소
    검찰, ‘대장동 50억 클럽’ 곽상도 부자·김만배 불구속 기소
    곽상도 범죄수익은닉 추가 기소…아들, 뇌물 등 혐의 검찰 “필요에 따라 공소장 변경 등 추가 조치할 예정” ‘대장동 50억 클럽’ 의혹을 수사 중인 검찰이 곽상도 전 국회의원과 아들 곽병채 씨를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 서울중앙지검 반부패수사1부(강백신 부장검사)는 31일 곽 전 의원과 아들 병채 씨, 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨를...
    2023-10-31 15:00
  • ‘무지’는 ‘무죄’가 되나…‘전청조 사기 공모 의혹’ 남현희, 책임은? [이슈크래커]
    ‘무지’는 ‘무죄’가 되나…‘전청조 사기 공모 의혹’ 남현희, 책임은? [이슈크래커]
    전청조, 범죄수익으로 명품 선물 구매했나 남현희는 전 씨의 투자 사기 행각을 전혀 몰랐다고 선을 그었습니다. 그는 28일 채널A를 통해 “(전 씨가) 무슨 일에 어떤 투자를 했는지도 몰랐는데 그걸 나 때문에 했다고 말하는 게 이해가 안 간다”며 “그들(투자한 사람들)은 하나같이 ‘전 씨가 남현희한테 말하지 말라 그랬다’고 말한다”고 전 씨의 사기 행각이...
    2023-10-30 16:08
  • 금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    이와 더불어, FATF는 전략적 우선 과제인 “자금세탁 및 테러자금조달 범죄 피해자들의 효과적인 자산 회복(범죄수익 동결 및 환수 등)을 위해 관련 국제기준들을 개정하고, 국경을 초월한 자금세탁 범죄들을 추적하는 자산회복네트워크의 역할과 기능을 강화하기 위한 권고사항을 담은 보고서를 발표했다. 이윤수 금융정보분석원장은 개정 권고안에 도입된...
    2023-10-29 13:50
  • 남현희, 전청조와 사기 공모 의혹, 경찰에 진정서 접수…함께 수사받을까
    남현희, 전청조와 사기 공모 의혹, 경찰에 진정서 접수…함께 수사받을까
    이어 "전씨가 사기를 치기 위해 한 일들은 혼자서는 불가능에 가까운 것들"이라며 "남씨가 받은 벤틀리와 명품 가방이 범죄 수익으로부터 나왔는지도 확인해야 한다"라고 진정서 제출 이유를 알렸다. 김 의원은 전씨와 남씨 외에도 전씨 경호원 및 전씨를 창업 세미나 관련 강연자로 초대한 S업체 대표 이모씨, 유튜버 등을 사기·사기 미수 혐의로...
    2023-10-28 17:51
  • “대국민 사기극?”…전청조는 남현희를 어떻게 속였나 [이슈크래커]
    “대국민 사기극?”…전청조는 남현희를 어떻게 속였나 [이슈크래커]
    전 씨가 오늘(26일) 오전 경기 성남시 중원구의 남 씨 어머니 집을 찾아가 여러 차례 문을 두드리고 초인종을 누른 혐의(스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반)로 체포됐다는 소식이 전해진 겁니다. 이 과정에서 경찰은 전 씨의 성별을 여성으로 명시했죠. 불과 사흘 만에 너무 많은 일들이 벌어지면서 대중의 혼란은 점차 커지고 있는데요. 일각에서는 ‘전 씨가...
    2023-10-26 16:14
  • ‘50억 클럽’ 곽상도 檢 출석…“새로운 증거 아무것도 없어”
    ‘50억 클럽’ 곽상도 檢 출석…“새로운 증거 아무것도 없어”
    이후 병채 씨를 뇌물 혐의의 공범으로 입건하고 아버지와 함께 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 추가로 적용해 수사를 벌여왔다. 병채 씨를 7월 피의자 신분으로 불러 조사하기도 했다. 검찰은 이 과정에서 병채 씨의 대학원 등록금이 곽 전 의원 명의의 계좌에서 이체되고, 병채 씨가 곽 전 의원 배우자 명의의 신용카드를 받아 3년 반 동안 사용하는 등 부자간...
    2023-10-25 11:54
  • ‘최대주주’ 에코프로 이동채 회장, 의문스러운 해킹 장내 매도 논란
    ‘최대주주’ 에코프로 이동채 회장, 의문스러운 해킹 장내 매도 논란
    범죄수익으로 취득하기에는 지나치게 소액이라는 지적이다. 일각에서는 이동채 전 회장의 개인자산관리사(PB) 또는 주변 가족, 지인 등의 실수일 가능성도 제기한다. 현재 징역 2년을 받고 수감 중인 이 전 회장이 복역 전 주변인들에게 자신의 증권 계좌를 맡겼을 수 있다는 것이다. 한 금융투자업계 관계자는 “이 사건이 해킹이나 전산 시스템 문제면 더...
    2023-10-24 15:58
  • 올해 불법 사금융 검거 35%↑…특별 단속 연장
    올해 불법 사금융 검거 35%↑…특별 단속 연장
    정부가 동결한 범죄 수익 보전 금액은 2.4배 증가했다. 이 기간 불법 사금융 관련 신고·상담 건수는 4만7187건으로 전년 동기(4만5454건)대비 1733건(3.8%) 증가했다. 정부는 이달 말로 종료될 예정이었던 경찰청의 불법 사금융 단속기간을 연장하기로 했다. 온라인 대부 광고 사이트에 접속할 때는 이용자 주의사항이 담긴 알림창을 게시하도록 하고, 불건전 영업행위...
    2023-10-23 19:53
  • 전혜진, 손해보고 판 '강남 빌딩'…남편 이선균 때문?
    전혜진, 손해보고 판 '강남 빌딩'…남편 이선균 때문?
    임대 수익이 거의 없었다는 점에서 개인 사정으로 매각을 결정했을 것이란 해석이 나오고 있다. 해당 의혹에 대해 이선균의 변호인은 23일 연합뉴스와의 통화에서 "(전혜진 건물 매각) 기사는 엉뚱한 내용"이라며 "건물 매각과 이번 사건은 전혀 관련이 없다"라고 주장했다. 한편, 경찰에 따르면 인천경찰청 마약범죄수사계는 마약류 관리에 관한...
    2023-10-23 06:36
  • 태국서 음란 방송한 ‘나라 망신’ 유튜버, 1심서 징역형 집행유예
    태국서 음란 방송한 ‘나라 망신’ 유튜버, 1심서 징역형 집행유예
    피고인의 범죄 사실은 유죄로 인정되나 초범인 점, 6개월 이상 구금된 점 고려해 형량을 정했다”라고 판시했다. A 씨는 올해 2월 중순부터 3월 말까지 태국 유흥주점에서 현지 여성들과 유사 성행위 등을 하는 모습을 유튜브로 실시간 방송하고, 그 과정에서 후원을 통해 1130만 원가량의 수익을 챙긴 혐의를 받는다. A 씨는 동남아 여행 관련 채널을 운영하는 전업...
    2023-10-20 10:13
  • 수도권 전철 150원 인상...코레일, 4000억 적자 탈출?
    수도권 전철 150원 인상...코레일, 4000억 적자 탈출?
    코레일 관계자는 "인상된 재원은 코레일 수익성 제고와 함께 교통약자 편의시설 개선, 안전시설 강화 사업 등에 재투자돼 고객을 위한 선순환 효과를 창출할 것"이라고 밝혔다. 코레일은 이번에 수도권 전철 이용객을 위한 ‘광역철도 여객운송 약관’도 개정했다. 개정된 약관은 △배상 △운임반환 △휴대금지 등 이용객 권익 보호와 안전 분야를...
    2023-10-06 17:06
  • [이슈&인물] 황석진 교수 “가상자산 2단계 법, 산업 육성ㆍ진흥에 중점 둬야”
    [이슈&인물] 황석진 교수 “가상자산 2단계 법, 산업 육성ㆍ진흥에 중점 둬야”
    황 교수는 “현재 유사수신 범죄의 이용 도구로 가상자산을 이용하는 경우가 많아졌다. 고수익과 원금, 이자를 보장한다고 현혹하여 투자금을 가로채는 수법이다. 가상자산을 이용한 유사수신을 선제적으로 대응하기 위해서는 관련 법의 개정이나 추가적인 입법이 필요하다”고 말했다. 이어 “2단계 법안에서는 투자자문 및 유사투자자문 행위에 대한 규제도 반드시...
    2023-10-06 05:00
  • 이복현 금감원장 "비대면 금융사고 피해시 합리적 배상…은행권과 의지 다져"
    이복현 금감원장 "비대면 금융사고 피해시 합리적 배상…은행권과 의지 다져"
    이 원장은 "마지막으로 고객이 금융범죄의 피해를 입지 않도록 최선의 노력을 다한다면 이는 결국 금융회사의 수익확대로 이어질 것"이라면서 "금융소비자도 휴대전화에 개인정보를 저장하지 않고 타인에게 이체 비밀번호를 제공하지 않는 등 금융범죄 예방대책에 주의를 기울여 주기를 당부한다"고 덧붙였다. 은행권은 '이상금융거래탐지시스템(FDS)...
    2023-10-05 10:10
  • '보이스피싱' 발생하면 은행이 손해배상 한다
    '보이스피싱' 발생하면 은행이 손해배상 한다
    금감원, 5일 은행권과 이상거래시스템(FDS) 가이드라인ㆍ비대면 금융사고 책임분담기준 발표내년 1월부터 비대면 금융사고 발생 시 금융회사가 피해 보상소송절차 없이 은행의 자율배상 기준에 따라 즉각 보상이복현 "고객 금융범죄 피해 최소화, 금융사 수익확대로 이어져" 앞으로 보이스피싱, 스미싱 등 전자금융사기가 발생할 경우 은행의 자율배상 절차를...
    2023-10-05 10:10
  • 관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발
    관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발
    관세청 관계자는 “불법 환전소가 보이스피싱 범죄수익금 등 자금세탁 통로로 악용될 수 있는 만큼 불법 환전영업자가 시장에서 완전히 퇴출할 수 있도록 경찰, FIU 등 관계기관과의 공조를 통해 단속을 강화할 계획”이라고 밝혔다. 환전영업자의 불법행위를 신고할 경우 포상금을 지급한다. 신고는 ‘관세청 밀수신고센터(국번 없이 125)’로 하면 된다.
    2023-09-26 09:51
  • 국수본, 투자리딩방 불법행위 특별단속 최초 실시
    국수본, 투자리딩방 불법행위 특별단속 최초 실시
    더불어 투자리딩방 불법행위는 대량의 대포물건(대포폰·통장)을 사용하고, 불특정다수 피해자들에게 접촉하기 위해 기망, 현금수거, 자금세탁 등 조직적으로 역할을 분담하는 형태로 이뤄지는 점을 고려해 조직원에 범죄단체조직죄를 적극적으로 적용하고, 범죄수익금은 범죄수익은닉규제법을 적용하는 등 엄정 단속할 방침이다. 앞서 국수본은 올해 초 투자리딩방...
    2023-09-24 09:00
  • '실손보험 악용'…브로커 통해 수백억 매출 안과 관계자들 기소
    '실손보험 악용'…브로커 통해 수백억 매출 안과 관계자들 기소
    C 씨 등 브로커들은 안과의원과 환자 알선 계약을 맺은 뒤 환자 1명당 150만 원을 받거나 수술비의 20∼30%를 수수료로 받는 식으로 최대 24억 원을 챙긴 혐의를 받는다. 검찰 관계자는 "실손보험제도를 악용해 돈을 받고 실손보험 가입자들을 환자로 알선하는 병원 브로커들의 범죄 수익을 철저하게 추징할 것"이라고 밝혔다.
    2023-09-22 13:40
  • “주거 안전·전세사기 불안 다 잡았다”…차세대 기업형 임대주택 ‘리마크빌 부산역’ [르포]
    “주거 안전·전세사기 불안 다 잡았다”…차세대 기업형 임대주택 ‘리마크빌 부산역’ [르포]
    펜트하우스 층인 18층에 커뮤니티 시설을 조성한 것은 수익만 목적으로 삼지 않고 공공성을 고려한 KT에스테이트의 이념이 잘 나타나 있는 사례입니다.” 정주영 KT에스테이트 총괄 본부장은 기업형 임대주택 ‘리마크빌 부산’을 소개하면서 이렇게 말했다. 리마크빌 부산은 국내 최초로 기업형 임대주택 사업을 시작한 KT에스테이트가 지난달 전국에서 6번째로...
    2023-09-21 09:00
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